Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Кандидаты "золотую сотню" Forbes.

... принесли сети «Связной», которую контролирует Максим Ноготков, выручку в $ 1,8 млрд. Бум первоначального приобретения «трубок» в России, судя по всему, закончился. Но потребители периодически меняют телефоны, к тому же «Связной» расширяет торговлю цифровой техникой. На 2007 год сеть прогнозирует выручку в $2,8 млрд. Дмитрий Орлов и семья Финансы Контролируемый Орловым банк «Возрождение» делает ставку на обслуживание населения и небольших предприятий. В последние три года банк рос на 60% в год ...
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

82. Цветные детки.

Скажем, президентский сын в числе учредителей одного из наиболее “матерых” банков республики — Финкомбанка.
Киргизия: смешанный брак первой величины Крепкие тылы Курманбека Бакиева - сыновья Марат и Максим 14 августа этого года нескольким тысячам счастливчиков, собранным на площади Ала-Тоо в центре Бишкека, довелось лицезреть семью лидера “тюльпановой ...
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

83. Депутатский склероз.

Вторые — еще нет Александр Хинштейн Зампред Комитета СФ по аграрно- продовольственной политике Максим Кавджарадзе Наш герой — из числа первых.
Больше года отсидел за решеткой Владимир Петров, бывший первый зам. министра финансов: его друзья из банка “Эскадо” облегчили казну на 40 миллионов долларов.
Дата: 17.07.2003 Копия в Google

84. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... у банка лицензии. По данным “Ъ”, обоим заочно предъявлены обвинения в мошенничестве. Между тем следствие не исключает, что все сомнительные и противоправные сделки в банке могли осуществляться в интересах его конечного бенефициара. Таковым правоохранители считают бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова. — Врезка К.ру Гендиректор «Реактива», узнав, что на его ООО «упал» фактически похищенный долг, испугавшись последствий, тут же продал доли в уставном капитале компании некоему Максиму ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

85. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Экс-председателя банка Татьяну Ерилкину приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы, экс-председателя совета директоров Александра Бобровского и директора департамента информационных технологий Сергея Осипова — к семи с половиной годам каждого, начальника отела обслуживания физических лиц Марию Зацепину — к пяти годам, бывшего акционера Максима Кашапова — к семи годам.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

86. "Кадетское братство" Максима Крылова.

"Кадетское братство" Максима Крылова Как группа ЕКС с силовым ресурсом за 10 лет получила господрядов на $1,7 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 22.10.2020, Кадетское братство: кто стоит за одним из крупнейших подрядчиков Москвы времен ...
Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

87. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
... В 2019 году издание «Собеседник» сообщало, что московская квартира, в которой на тот момент жили дочь Нестеренко Марина и ее муж — владелец букмекера «Бинго бум» — Михаил Данилов, прежде принадлежала полному тезке Максима Сергеевича Лалакина ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

88. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
Владельцами группы были бизнесмены Борис Пайкин и Максим Левченко.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

89. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

... было обналичено 8,8 млрд руб. Отметим, что примерно на эту сумму банк увеличил размер привлеченных денежных средств физических лиц в период с 2013 по 2015 год — с 8 млрд до 15 млрд руб. Размер нелегального дохода фигурантов, говорится в материалах расследования, составил не менее 1 млрд руб. В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину,— Александра Мейбатова, Максима Васильева и Алексея Пономарева ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

90. Чекистский оберег Алекперова.

Как выяснила «Новая», БТК связана с акционерами «Банка Санкт-Петербург», среди которых родственники бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова (его сын и сестра), муж председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко — Владимир Матвиенко, и брат губернатора Московской области — Максим Воробьев.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

91. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

... отдела обменных пунктов и операционных касс банка ВЕФК Андреем Мозговым создал организованную преступную группу. В нее они вовлекли еще несколько человек, в том числе старшего кассира-бухгалтера банка ВЕФК Любовь Стецкую, а также сотрудника управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга Максима Сидорова. По версии следствия, в Санкт-Петербурге члены группы подыскивали клиентов, желавших обналичить деньги. Полученные средства аккумулировались в банке ВЕФК, а затем по фиктивным ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

92. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.

... экс-банкира в судебных заседаниях доказана материалами дела, а также свидетельскими показаниями экс-главы Традо-банка Елены Костенко (в мае 2012 года она тем же Замоскворецким судом была приговорена к двум годам колонии-поселения за хищение 6 млрд руб.) и предправления банка "Славянский" Максима Белова. В свою очередь, адвокаты Урина Алексей Семенов и Вячеслав Тимофеенко, ссылаясь на показания других свидетелей-банкиров, утверждали, что их клиент вообще не имел отношения к пострадавшим банкам ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

93. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Сын: Вахруков Максим Сергеевич В начале 2000-х годов – член совета директоров банка «Регион». В 2006 году занимал пост управляющего филиалом «БинБанка» в Ярославле. Совладелец ярославской строительной компании «Элитжилстрой» (доля – 20%). По данным СПАРК, Максим Вахруков также является совладельцем ООО «Гефест», являлся гендиректором ООО «ССГВ» и ООО «ПК».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

94. Спонсоры "Справедливой России".

... банка. Четвертый в списке. Краснодарский край - Усть-Лабинская, округ № 27 39.) Кузьменков Геннадий Анатольевич - президент ЗАО Агрофирма «Мысхако». Первый номер регионального списка партии «Справедливая Россия». 40.) Руденко Андрей Викторович - генеральный директор ООО «Vip ойл». Второй в списке. Пермский край, округ №29 41.) Бесчетнов Константин Викторович - глава Ассоциации среднего бизнеса, московский предприниматель. Третий номер в списке. Ставропольский край, округ № 31 42. Василенко Максим ...
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

95. Подполковник ФСБ и дезертир "крышевали" контрабанду.

Складывается впечатление, что в голландском банке держали своего рода общак. Проверку ГИБДД удалось опередить Перелопатив тонны попавших от Рзаева документов, следователи Мосгорпрокуратуры пришли к выводу, что аферы с иномарками и МРЭО № 6 начались в 2000 году, когда посредником между гаишниками, следователем Рзаевым, ФСБ и Ивашко стал известный в узких кругах "учетчик" Максим Светник, который, оттеснив конкурентов, ставил на учет в МРЭО до 20 контрабандных машин в день.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

96. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

— Врезка К.ру В «открытом» списке «Аль-Джазира» — топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев. По данным издания, он получил гражданство в 2017 году, когда еще работал в банке.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

97. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной выплатой процентов. Как и условия, имя вклада было откровенно издевательским — именно так называлась группа на форуме banki.ru, в которой начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на протяжении нескольких лет пытался обратить внимание ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

98. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

«Такие дела о банкротстве совершенно типичны, — говорит Максим Копейчиков, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».
По данным реестра судебных решений, она активно судилась с банками, пытавшимися взыскать с нее ипотечные кредиты. Деньги, выданные Астра Банком, Райффайзен Банком Аваль, банком «Финансы и кредит», Укргазбанком, Морским транспортным банком, «КМК Ойл ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

99. Поэт в России - больше чем поэт.

Прибыль инвестировалась в недвижимость, торговлю сахаром, создание банка, фармацевтику (компания «Лиат-Натали» входила в первую пятерку крупнейших дистрибуторов лекарственных препаратов) и другие сферы.
Путин сразу же после назначения исполняющим обязанности президента совершил поездку по стране в сопровождении эстрадных знаменитостей (Максима Галкина, Михаила Боярского и других), вся Россия узнала, что ему нравится творчество группы «Любэ», а ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

100. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... организации впоследствии достигла 60 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании был Максим Пальчун ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google