Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Но остановимся только на председателе правления Ринвестбанка, одновременно занимающем должность заместителя председателя совета директоров банка, Максиме Ткачеве.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

102. Миллиардные выводы "Миракса".

Курирует это направление Максим Темников, один из миноритарных акционеров холдинга.
Кредит, полученный Сергеем Полонским в турецком банке Vakif под залог самого отеля, составил только 150 млн евро.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

103. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

По похожей схеме раскручивалось и дело Первого городского банка. Поскольку у следствия не было формальных поводов для возбуждения уголовного дела в отношении Виктора Вексельберга, главным подозреваемым сделали председателя правления ПГБ Максима Листовского – близкого друга Игоря Анненского, одного из лидеров КПРФ, совладельца банка «Альба Альянс» и соратника Виктора Вексельберга. Окажись Максим Валерьевич за решеткой, его наверняка бы заставили дать показания против старших партнеров по бизнесу.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

104. Неприятные сюрпризы.

... Максима Бойко, Центр собрал около четырех миллиардов долларов западной помощи, которые, как заявила Счетная палата, «были использованы не по назначению». Давали все: USAID (Государственное агентство США по межрународному развитию), TACIS (Программа Евросоюза для технического сотрудничества и развития в странах Восточной Европы и СНГ), the British Know-How Fund (английский правительственный фонд Ноу-Хау), Германия, Япония, неправительственные организации. Некоторые, такие, как Всемирный банк и ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

105. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

... руб. Отметим, что в 2019 году Агентство по страхованию вкладов привлекло к субсидиарной ответственности на эту сумму практически всех бывших руководителей Ринвестбанка, включая Максима Ткачева. Судебные разбирательства по этому поводу продолжаются до сих пор. "Коммерсант", 01.10.2020, "Банкир-рецидивист": Как следует из материалов дела, в период с августа 2015 по апрель 2016 года банк выдал заведомо невозвратные кредиты более чем на 1,3 млрд руб. как минимум полутора десяткам фирм-однодневок ...
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

106. Невидимые спонсоры четвертого срока.

После того как Андрей Воробьев ушел на госслужбу, он передал компанию своему брату Максиму.
«НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

107. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию ...
— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

108. 200 богатейших бизнесменов России — 2012 (рейтинг Forbes).

... Промышленные инвесторы 500 850 транспорт 182 Сергей Глинка Трансмашхолдинг, Трансгрупп 500 500 машиностроение, транспорт 183 Саит-Салам Гуцериев Группа БИН 500 650 недвижимость 184 Максим Ликсутов Трансмашхолдинг, Трансгрупп 500 500 машиностроение, транспорт 185 Урал Рахимов инвестиции 500 550 инвестиции 186 Борис Ротенберг СМП Банк 500 550 банк, поставки труб 187 Игорь Рудинский СИА Интернейшнл 500 900 фармацевтика 188 Иван Таврин ЮТВ Холдинг 500 0 медиа 189 Игорь Яковлев Эльдорадо, Сулпак 500 ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

109. 200 богатейших бизнесменов России (Рейтинг Forbes — 2011).

... Mail.ru Group, DST Global 49 100 Дмитрий Троицкий 1 000 0 Группа О’Kей 46 101 Вадим Якунин 1 000 0 Протек 48 102 Роман Авдеев 950 0 Московский кредитный банк 43 103 Фархад Ахмедов 950 750 Нортгаз 55 104 Владимир Груздев 950 950 Инвестиции 44 105 Владимир Махлай 950 0 Тольяттиазот 73 106 Дмитрий Николаев 950 0 Стройсервис 51 107 Максим Ноготков 950 0 Группа Связной 34 108 Александр Светаков 950 0 Группа Абсолют 43 109 Алексей Семин 950 0 ASG 43 110 Леонид Симановский 950 900 Новатэк 61 111 Давид ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

110. Банкир Москвы.

— Врезка К.ру] А насколько сильно вообще Банк Москвы зависит от Москвы? Эксперты говорят, что сильно, но это не вопрос жизни и смерти. По оценке аналитика «ВТБ капитала» Максима Раскоснова, сделанной на основе МСФО за 2009 г., на долю средств города и аффилированных с мэрией организаций в фондировании Банка Москвы приходилось 39% всех депозитов юрлиц, или 12% всех обязательств банка. В течение этого года общая сумма средств города в банке согласно отчетности по РСБУ оставалась более или менее ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

111. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Не забывал Попович и пополнять свои собственные счета в швейцарских банках, получая своего рода «откат с отката».
Всеми этими вопросами занимается сегодня в РМК финансовый директор Максим Щибрик — главный консультант и правая рука Алтушкина в деле обналичивания денежных средств и ухода от налогов с помощью офшорных схем.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

112. Top-30 владельцев строительных компаний.

7. Дмитрий Зеленов, Максим Блажко.
В начале 2000-х он второй раз попробовал себя в банковском бизнесе, создав с партнерами специализированный Русский ипотечный банк, из капитала которого впоследствии вышел, а в 2005 году начал создание сети клубов Terra Fitness.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

113. Цветные детки.

Скажем, президентский сын в числе учредителей одного из наиболее “матерых” банков республики — Финкомбанка.
Киргизия: смешанный брак первой величины Крепкие тылы Курманбека Бакиева - сыновья Марат и Максим 14 августа этого года нескольким тысячам счастливчиков, собранным на площади Ала-Тоо в центре Бишкека, довелось лицезреть семью лидера “тюльпановой ...
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

114. Депутатский склероз.

Вторые — еще нет Александр Хинштейн Зампред Комитета СФ по аграрно- продовольственной политике Максим Кавджарадзе Наш герой — из числа первых.
Больше года отсидел за решеткой Владимир Петров, бывший первый зам. министра финансов: его друзья из банка “Эскадо” облегчили казну на 40 миллионов долларов.
Дата: 17.07.2003 Копия в Google

115. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

... кольцо и наняла частного детектива © "Коммерсант", 14.06.2002, "Пусть он переживет то же, что и я" Олег Стулов, Максим Степенин [...] О сути претензий к Аркадию Евстафьеву „Ъ" узнал из первых рук — от заявительницы Натальи Степановой. Она решила «внести ясность в этот вопрос». «Когда-то,— рассказывает госпожа Степанова,— у меня все шло хорошо: была своя торговая фирма „ЧД", и были деньги. В 1996 году я решила их выгодно вложить, и как частное лицо купила на $12 тыс. акции банка „СБС-Агро ...
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

116. Нетрудовые резервы.

Дьяков числился сотрудником аппарата Госдумы, следует из слитых в интернет баз данных, и владел долей в Новом московском банке, основанном Валерием Хейфицем, которому приписывали связи с криминальным миром. Среди партнеров Дьякова по ООО «Флагман» был Максим Гончаренко, которого называли сыном бывшего высокопоставленного офицера ГРУ, адмирала Ивана Гончаренко, впоследствии первого замдиректора «Рособоронэкспорта».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

117. Олег Белоусов угонял кредиты.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, новый виток активности по начатому СКР еще в феврале 2016 года масштабному расследованию обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой руководителя следственной бригады. Долгое время ход уголовного дела, разделенного на три основных направления, контролировал старший следователь по особо важным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других резонансных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

118. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Его фигурантами помимо госпожи Плетневой являются бывшие заместитель председателя правления банка «Транспортный» Лилия Малютина, советник председателя правления Александр Сентяков, директор операционного департамента Оксана Авдюкова, директор департамента розничного андеррайтинга Ирина Макарова, а также бизнесмены Вячеслав Чикалин и Максим Анохин.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

119. Человек без костей.

После сделки с банком Мамуту пришлось официально покинуть позицию гендиректора, но, по свидетельству сотрудников «Рамблера», он продолжал активно участвовать в управлении холдингом. А кто занял его место? Гендиректором Rambler Group (ООО „Эпоха диджитал“) был назначен Рафаэль Абрамян, а на новую должность управляющего директора Rambler&Co (ООО „Рамблер интернет холдинг“) назначили Максима Тадевосяна.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

120. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

бывшему председателю правления банка «Стройкредит» Сергею Моисееву.
В совет директоров «Трансмашхолдинга» в 2003-2011 годах входил нынешний вице-мэр Москвы по транспорту Максим Ликсутов , ему принадлежала доля в 6-7%, по оценке газеты «Ведомости».
Дата: 30.12.2020 Копия в Google