Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Они обвиняются в том, что переместились в Испанию в 1996 году, поскольку тогда в Испании не знали об их деятельности, и развили преступную активность, которая позволила им получить существенные средства и недвижимость в стране. Чтобы добиться этого, они использовали юристов, которые стали советниками преступной группы. 1. Геннадиос Петров, 2. Юрий Саликов, 3. Юлия Ермоленко, 4. Леонид Христофоров, 5. Александр Малышев, 6. Светлана Кузьмина, 7. Леонид Хазин, 8. Ольга Соловьева, 9. Ильдар Мустафин ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

2. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Проанализировав денежные проводки между несколькими фирмами и поступления из Швейцарии, Венгрии, России, Эстонии и Латвии на счета Ольги Соловьевой и ее сестры, следствие пришло к выводу о том, что она связана с Петровым, Малышевым и Кузьминым и участвовала в схемах легализации средств, которые вкладывались в испанскую недвижимость. В России Соловьева и Малышев значились учредителями питерской торговой фирмы «Торнадо», созданной в апреле 1991 года.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

3. ОПС Ленинграда (СПб)

(А.И.Малышев – И.).
Укрепляются связи с зарубежными преступными сообществами, облегчается процесс конвертации, отмывки денег за границей, вложения денежных средств в бизнес, недвижимость. Копия в Google

4. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

Ранее Клишас говорил РБК, что власти Швейцарии, присоединившиеся к санкциям, не налагали на его недвижимость ограничений. В прошлом году сотрудник управления информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Лев Малышев вместе с супругой купил небольшую квартиру в Болгарии. Если будет введен запрет на владение недвижимостью за границей для госслужащих, как законопослушный гражданин он будет готов ее продать, уверяют в ФАС. Так же намерена поступить и Галина Янковская из ...
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

5. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

Среди подсудимых Петрова и Малышева не оказалось — они уехали из Испании, а дело в их отношении было выделено в отдельное производство. [ИА "РБК", 18.10.2018, "Облико морале": как в Испании оправдали фигурантов дела "русской мафии": Решение суда насчитывает 143 страницы, сообщило в четверг испанское издание El Mundo. Дело, которое касается связей российских бизнесменов с Тамбовской ОПГ и отмывания денег через создание связанных с недвижимостью компаний, рассматривалось судьями третьей секции ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

6. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Уже около года Максимов живет под Лондоном, где приобрел недвижимость, и возвращаться, по всей видимости, не собирается», — рассказал нашему агентству источник в окружении бизнесмена.
Объявлено, что проектом занимаются управляющая компания «Металлургический холдинг» (директор — Александр Логиновских, который при Максимове возглавлял «Макси-Групп») и ЗАО «Макси-Инвест» (директор Александр Малышев).
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

7. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

В ней приняли участие более 300 сотрудников местных правоохранительных органов, которые блокировали виллы, где проживали «авторитетные» жители Санкт-Петербурга Геннадий Петров (один из лидеров «тамбовской» ОПГ) и Александр Малышев (лидер «малышевской ...
Недвижимость, яхты и автомобили, которыми в Испании пользовались депутат и Геннадий Петров, приобретались через одни и те же фирмы — Antel SL и Gudimar.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

8. "Тамбовские" слушания.

Еще одним штатным юристом группировки был Дмитрий Малышев, который заключал фиктивные договоры купли-продажи, а в случае, если настоящие владельцы предприятий подадут иск в арбитражный суд, должен был затягивать рассмотрение дела и оказывать давление на заявителей. Он же, считает следствие, по указанию Барсукова руководил физическим захватом недвижимости.
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

9. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

С Александром Ивановичем Малышевым меня свела судьба, мы встречаемся», — признавался сам Цепов, Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, известный в криминальном мире под кличкой «Хохол», в 2012 году был осужден за вымогательство, впоследствии назвал ...
Однако в то же время Цилевич массово скупает элитную недвижимость в Петербурге и области — совсем не похожую на те небольшие помещения в первых этажах унылых домов, сдачей которых зарабатывала фирма «Сириус».
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

10. Куриные боги Петра Порошенко.

... Strana.ua, 02.06.2018, Куриные боги, Фото: president.gov.ua, Strana.ua, argumentua.com Варвара Квитка, Кирилл Малышев, Светлана Крюкова, Виталий Губин Петр Порошенко На днях нардеп Александр Онищенко заявил, что президент Петр Порошенко собрался ...
Речь идет об огромном количестве недвижимости в разных регионах страны и целой сети фирм, через цепочку которой окружение Порошенко владеет этими активами.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

11. "Гнездо" птенцов Собянина.

Малышев Федор Иванович — Референт Экспертного управления Президента Российской Федерации. 136м2. Барышев Павел Федорович — Заместитель Министра, МЧС. 135 м2. Абрамченко Виктория Валериевна — руководитель Росреестра в статусе заместителя министра экономического развития. Дмитрий Медведев и Виктория Абрамченко (150 кв. м) Ответственна за разрушение системы учета недвижимости в России.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

12. "Спартак" слили банкиры.

Столичные клубы интересуют инвесторов только в том случае, если у них есть земля или недвижимость.
Надеемся, что найдем деньги и вернем этих игроков», — говорит Малышев.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

13. Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость.

Строительный Петров Сыну арестованного в Испании Геннадия Петрова (на фото) принадлежит половина Петербурга и элитная недвижимость в Москве и Сочи Девять месяцев назад испанская полиция арестовала знаменитых питерских авторитетов Александра Малышева и Геннадия Петрова, а также их многочисленных подельников.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

14. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

Испанское видение мафиозных раскладов Действительно, даже в общей, описательной части обвинения документы содержат точные данные о прошлых судимостях Петрова, Малышева, Христофорова, Кузьмина и Мустафина.
В свою очередь эти ЗАО через свои дочерние компании, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, отмывали деньги, скупая земли и особняки в Испании.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

15. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

... 351 402 латов приобрел недвижимость в элитном юрмальском проекте: Dzintaru prospekts 13/15. А спустя четыре года за полмиллиона евро продал - двум шотландским компаниям - TORWALD SERVICES LP и OKKAM LP. TORWALD SERVICES LP, registrets Skotija, принадлежит Ольге Малышевой. А OKKAM LP, registrets Skotija, Камиле Салениеце (Kamilla Saleniece). Сделка очень похожа на то, о чем говорится в модной «отмывательной» 195-й статье (Noziedzigi iegutu lidzeklu legalizesana). Ольга Малышева - гражданская жена ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

16. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

*** "К лохам надо относиться с уважением, мы же с них кормимся" Жизненный путь афериста Саликова, приближенного к "авторитету" Александру Малышеву Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 27.08.2018, Легендарный аферист Саликов: Или меня изуродовал ...
В 2015 году она начинает жить с тревожным коммерсантом из Азербайджана Керимовым, и ее убеждают взять недвижимость обратно и поделить.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

17. Доходы маэстро (топ-100).

В собственности народного артиста России и четырежды лауреата Государственной премии — шесть квартир общей площадью 996 кв. м, часть жилого дома (181 кв. м), дача (710 кв. м), три земельных участка общей площадью 322 сотки (вся недвижимость и земля ...
... Директор ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» 6,763,228 343,050 7,106,278 29 Малышев Владимир Ректор ФГБОУ ВППО «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» 6,566,029 18,425 ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

18. Испанская война за питерское наследство.

Как сообщает испанская газета El Pais, среди заключенных под стражу оказались Александр Малышев, Геннадий Петров, Юрий Саликов, Леонид Христофоров, Юлия Смоленко, Виталий Изгилов, Светлана Кузьмина и Вадим Романюк. В распространенном судебном постановлении говорится, что все задержанные подчинялись Геннадию Петрову. Согласно постановлению суда, в Испании Петрову принадлежат недвижимость и компании общей стоимостью более 30 миллионов евро.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

19. Ульяновская прокуратура ищет стрелочников.

При полном благодушии «ока государева» – прокурора области Валерия Малышева, восседающем в своем кресле уже при третьем губернаторе.
И, наконец, областной фонд имущества за бесценок реализовывал дорогостоящую технику и недвижимость по цене металлолома (3-4 тысячи рублей за трактор, 10-12 тысяч за объект недвижимости) «третьим лицам».
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

20. Власть и деньги — 2010. Рейтинг Forbes.

*** Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 23.08.2010 Новый рейтинг Forbes: Власть и деньги 2010 Место Имя чиновника/должность Суммарный доход семьи (млн руб.) Доход участника рейтинга (млн руб.) Количество объектов недвижимости в собственности ...
... думы 98,7 22 5 1 50 Сергей Петров Депутат Государственной думы 97,49 90,11 2 0 51 Андрей Малышев Заместитель генерального директора госкорпорации «Роснано» 96,82 36,14 9 2 52 Михаил Мишустин Руководитель Федеральной налоговой службы 96,46 78,59 6 4 ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google