Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кровь на счетах.

История банка — это история о том, как незаконные потоки денег и контрабанды со всей Евразии — от Северной Кореи, по всей вероятности, до убежищ Хезболлы на Ближнем Востоке, и от Азербайджана до Мальты, — наносят урон безопасности ЕС и подвергают риску жизни людей, которые встают на их пути.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

22. Метили в Керимова, попали во Владислава Доронина.

Самолет Aman входит в число восьми самолетов, которые эксплуатировались и управлялись базирующейся на Мальте и в России компанией Emperor Aviation Ltd., которая также попала под санкции, согласно OFAC.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

23. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Особо популярны Кипр, Греция и Мальта. Когда Мальта официально раскрыла список получивших гражданство в 2016 году, оказалось, что мальтийский паспорт приобрели многие известные российские предприниматели.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

24. Юла "Юлмарта".

Из переписки по «Юлмарту» становится понятно, что банкротство компании — сознательное решение Дмитрия Костыгина, планирующего запустить одновременную процедуру и в России, и на Мальте, чтобы уж наверняка.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

25. Новые русские корейцы.

Самолет Aman входит в число восьми самолетов, которые эксплуатировались и управлялись базирующейся на Мальте и в России компанией Emperor Aviation Ltd., которая также попала под санкции, согласно OFAC.
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

26. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Ну, а уж бегство Валентины Ракитиной, генерального директора «РТ-Страхование», на Мальту, действительно неожиданно.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

27. Внешторгбанк, мальтийские кресты и гранатовые браслеты.

18 июля дня Валентина Матвиенко прилетела с Мальты, где в те годы трудилась послом.
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

28. Бриллианты Матвиенко: "15 лет заведовала крупным ювелирным магазином в Ленинграде".

В нашей прессе писали, что это память о дипломатическом прошлом – в начале 90-х Матвиенко была послом СССР, а затем РФ в Республике Мальта. Однако, как дипломат, проработавший на Мальте много лет, Валентина Ивановна, несомненно, должна знать, что роза-крест – символ розенкрейцеров.
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

29. Деньги Каддафи.

Только на Кипре у него было открыто 16 банковских счетов, а на Мальте, в Лихтенштейне, Великобритании и на Британских Виргинских островах на него и его сыновей зарегистрировано более 100 компаний.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

30. Карьера комсомольской "леди" Матвиенко.

Распад Советского Союза застал ее в ранге чрезвычайного и полномочного посла страны на Мальте.
Дата: 24.12.2004 Копия в Google

31. Алекперов- человек без паспорта.

В 1993 года к этому списку прибавились Дания, Венгрия и Польша, в 1994 году – Словакия, в 1997-м – Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, в 1998-м – Кипр, Лихтенштейн, Мальта и Швейцария, в 1999-м – Андорра, Южная Корея, Португалия и Франция.
Дата: 25.11.2002 Копия в Google

32. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Источники «Архива райских островов»: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Бермудские Острова, Каймановы Острова, Острова Кука, Доминика, Гренада, Лабуан, Ливан, Мальта, Маршалловы Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Тринидад и Тобаго, Вануату.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

33. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

При этом представитель СКР отметил, что обвиняемый Евдокимов имеет недвижимость на Мальте.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

34. "Нельзя говорить, как де Голль, а вести себя, как Берлускони."

С бронзовым загаром еще от майского, не менее скандального круиза у Мальты.
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

35. Безоткатный президент.

Получателями денег в большинстве случаев выступали неизвестные широкой публике фирмы, имеющие счета в банках Греции, Мальты, Германии или Австрии.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

36. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Но существуют исключения для лиц, которые получили гражданство за инвестиции в странах, где есть такой институт (Мальта, Кипр и так далее), в основном по отношению к странам, с которыми у государства их гражданства есть двухсторонние соглашения об экстрадиции.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

37. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

Судя по данным судового радара MarineTraffic, яхта также появляется в порту Бремерхафен на северо-западе Германии и на Мальте в Средиземном море, где зарегистрирована компания, управляющая судном, — Counterplan Chartering LTD. У Светакова также есть личный бизнес-джет Gulfstream G650 с регистрационным номером 9H-CAA, который, как и суперъяхта, зарегистрирован на Мальте.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

38. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

Причем зарегистрированы они в целом ряде стран: Украина, Россия, Кипр, Виргинские острова, Маршалловы острова, Болгария, Сент-Китс и Невис, Великобритания, Мальта.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

39. Общественное согласие в Саратове разрушал черный пиарщик.

Но Эдуард успел выехать на Мальту, где провел несколько лет. В 2000 году молодой человек пытался организовать городское отделение «Единства» (в Саратове возникло сразу несколько одноименных ячеек модной партии, существовавших по принципу «детей лейтенанта Шмидта»).
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

40. Офшор, еще офшор!

Екатерина Милая В зонах льготного налогообложения у ЛУКОЙЛа около полутора сотен «дочек» и «внучек» – в Израиле, на Каймановых островах, на острове Мэн, на Мальте…
Дата: 21.05.2003 Копия в Google