Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "манипуляции с активами". Результатов: активами - 7073 , манипуляции - 633 .
Результаты с 1 по 20 из 220.

Результаты поиска:

1. Как банки рисуют отчетность.
Несмотря на то что количество «пойманных» банков в общем числе кредитных организаций России не так уж велико, манипуляции, а часто и прямая фальсификация отчетности — явление далеко не редкое. Тема эта неблагодарная. Банкиры, охотно и с большим удовольствием рассуждающие об оживлении кредитования, с нажимом, но все-таки рассказывающие о просрочке и плохих активах, резервах и залогах, наотрез отказываются что-либо комментировать, когда речь заходит о схемах фальсификации отчетности.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google
2. Как слить "БайкалБанк".
Оформление заведомо невозвратных кредитов, манипуляции с банковскими активами — Егоров прокручивал эти сценарии бессчетное количество раз. В сентябре 2015 года по прямому указанию Егорова предпринимателю Вдовину был выдан кредит порядка 204 миллионов рублей.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google
3. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.
... Блокнот Воронежа" Олег Рубникович Сергей Швецов Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка. В частности, речь идет о первом зампреде ЦБ Сергее Швецове, который также курирует работу Московской биржи. По данным правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже банк в одночасье лишился так называемых голубых фишек — облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google
4. Темные воды "Санта Бремор".
Эти манипуляции бизнесмен проводит за границей. Чтобы понять, как это отражается на работе Александра Мошенского в Беларуси, нужно для начала присмотреться к его личности. В одной лодке с властями Александр Мошенский входит в десятку самых успешных и влиятельных бизнесменов нашей страны. Еще один его актив наряду с «Санта Бремор» — предприятие «Савушкин продукт», которое выпускает молочные продукты.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google
5. Финский гражданин и швейцарский житель Геннадий Тимченко переезжает в Россию.
Следующий актив на покупку — акции «Энергостройинвест-холдинга», принадлежащего совладельцам Evraz Group Александру Абрамову и Александру Фролову.
«Если будет доказана манипуляция с ценами, минюст США может подать иск в суд с целью возместить убытки от этой манипуляции», — рассказывает адвокат Илья Рачков.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google
6. Как мыши коту помогали,
Сообщается, что доблестные полицейские Новгородской области предотвратили рейдерский захват активов ведущего поставщика трубопроводной арматуры криминальными структурами.
Затем путем нехитрых манипуляций меняется управление «Сплава».
Дата: 26.03.2012 Копия в Google
7. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:
Бери всё, что сможешь унести Пока готовилось слияние с банком "Открытие", внутри "Росгосстраха" начались манипуляции, похожие на вывод активов.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google
8. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.
... в суде, а может манипуляция с документом повлечь и уголовно-правовые риски». Вполне вероятно, что в случае победы в австрии?ском суде Виктор попытается продолжить защиту своих интересов в России, рассуждает Данилов, хотя в таких спорах наиболее эффективна подача имущественных исков по месту нахождения активов оппонента. «Поэтому дальнеи?шие шаги Батурина будут зависеть от того, насколько успешно юридически и фактически его сестра сумела спрятать или защитить свои активы», — заключает юрист ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google
9. Кредиторы открыли охоту на Хорошилова.
Ладно бы пытался договориться о рассрочке, платил бы помалу, так нет, К тому же стали происходить странные манипуляции с кипрскими компаниями, входящими в цепочку владения его активами: одна компания сменилась на другую.
Дата: 23.09.2009 Копия в Google
10. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.
В 2002—2003 годах история с возвратом «Сибура», после попытки бывшего президента «Сибура» Якова Голдовского вывести эту компанию из-под контроля «Газпрома», стала одним из громких эпизодов пропагандистской кампании Путина по возврату активов, утраченных во времена Рема Вяхирева. <…> Однако оказалось, что «Сибур» возвращали лишь для того, чтобы вновь отдать в собственность неких частных лиц <…>. Сначала в ходе целого ряда манипуляций «Сибур» ушел из-под прямого контроля «Газпрома» и оказался в ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google
11. Поездка Лужкова в Аджарию.
дол.), под гарантии активов партнеров в окружении Березовского. Данный проект может привести к скупке активов нефтяных компаний (Башнефть, Белкамнефть, по мнению специалистов, данные объемы нефти могут быть использованы под так называемое «замещение» активов при манипуляции с контрабандными поставками из Чечни и Азербайджана) и объектов нефтепереработки (например - Туапсинский НПЗ).
Дата: 29.03.2004 Копия в Google
12. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
Через месяц после этого потерял свои активы Трушев.
И могут ли люди, столь хорошо знакомые с правилами функционирования всей системы, всерьез рассчитывать, что все эти манипуляции пройдут незамеченными?
Дата: 14.05.2019 Копия в Google
13. "Троян" Желябовского ООО берет.
То есть, у него и в мыслях не было завладеть одним из брянских сетевых активов — «Брянскоблэлектро».
К слову, собственных денег на эти манипуляции водитель не тратил, соблюдал процедуры за счет главного собственника.
Дата: 08.12.2014 Копия в Google
14. Степашин нашёл у Газпрома то, о чём нельзя рассказывать.
Газпром очевидно не торопится расстаться и со своими непрофильными активами. Программа отчуждения непрофильных и неэффективных активов выполнена только на 0,9 %. В 2003 году продано 4 объекта (из 154 объектов, намеченных к реализации), за которые получено 71,1 млн. рублей. Отдельного внимания заслужили сложные манипуляции руководства Газпрома с так называемым резервным фондом (по одним документам он должен составлять 15 % уставного капитала, по другим – 5 %).
Дата: 12.05.2005 Копия в Google
15. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.
... Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах ...
Конечно, и Чувилина, и Моралеса мучил вопрос для чего делаются все эти странные сделки и манипуляции.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google
16. "Траст" оказался пирамидой.
*** Дорогая голова Мейлс упомянул оклад Юрова в $12,5 млн, указанную недвижимость (в пресс-релизе «Траста» отмечено, что это недвижимость группы Billa) и кредиты на $70 млн, которые были выданы за счет средств банка «Траст» в период, когда, по признанию Юрова, «акционеры производили свои манипуляции для сокрытия факта неплатежеспособности банка». [ИА "РБК", 29.07.2016, "Британский суд отказался разморозить активы экс-владельца банка "Траст": Пока что окончательного решения по делу о растрате ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google
17. Мошенничество по алгоритму.
Именно тогда Яков Шляпочник гремел на всю страну своими хитроумными и инновационными комбинациями по отъему всевозможных активов, возглавляя известную в узких кругах инвестиционную группу «Русские фонды».
Последующее судебное разбирательство осложняется многочисленными разночтениями американского и российского финансового законодательства — в результате клиенты оказываются без денег, а комбинаторы продолжают манипуляции со средствами других вкладчиков ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google
18. Пилите, Юра, пилите…
... манипуляции — используя служебное положение директора, присвоить оборотные средства предприятия, а активы перевести в подконтрольные директору структуры. Если подходить к этому кульбиту с точки зрения закона, это невозможно, так как в законах имеются прямые нормы, запрещающие подобного рода действия. Но это для всех, а не для нашего героя, знакомого не понаслышке с современными приемами рейдерского мастерства. Поэтому совершенно логичным выглядит первый шаг нового директора — нарастить эти активы ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google
19. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.
... управления ФНС. Претензии милиции касаются реализации активов ГЭС, построенной в 1998-2008 гг. за 8 млрд руб. (за счет бюджета и нескольких башкирских предприятий). Основным имуществом ООО были плотина и энергоблок, который в 2004 г. был бесплатно передан одному из совладельцев — ОАО «Башкирэнерго». А в 2008 г. оставшиеся активы при балансовой стоимости в 6 млрд руб. были проданы за 60 млн руб. Республике Башкортостан. Результатом манипуляций, по мнению следствия, стало незаконное получение 1 ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google
20. Криминальные IPO Германа Каплуна.
... и уже в декабре того же года провела IPO на Alternative Investments Market (AIM) London Stock Exchange (LSE) — Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи, где привлекла $20 млн., притом что никакими активами компания не владела ...
Команда Германа Каплуна, похоже, намерена в очередной раз тиражировать офшорные манипуляции, разместив ICO своего криптофонда на все том же альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

КБ "Единственный"
Якубовский иркутск
Михаил сироткин
Сергей Аксенов - бандитское прошлое
Романов роснефть
Александр ч
ТД "МИКРОН"
Шишмолкин В.М.
Владикавказ
Председатель московского арбитражного суда
Овчинников Сергей Сергиев Посад
Владикавказ
Петелин андрей
Владикавказ
ТАРАС
Гришин Сергей
Якубовский иркутск
Владикавказ
Шишмолкин В.М.
Владимир Свет
Людмила Чубайс
КБ "Единственный"
Спортмастер
Груздев губернатор тульской области
Ксения Машкова
Лев Рохлин
Владикавказ
Сим банк
Кп угс
Игра в дурака
Иванников сергей
Отдел к
Ворона михаил
Владимир Свет
Гитлин Игорь
Киселев олег владимирович
Алексеев андрей
Владимир Свет
Аллоплант
Андрей Пучков УВД
Псковский губернатор
Владимир Свет
Убитые авторитеты
Гладышев александр георгиевич
Игра в дурака
Владимир Свет
Улыбин родион
Заали цанава
Университет МВД

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru