После этого рассматривавшая дело тройка судей в составе председательствующей Елены Аверченко, Марии Патык и Семена Ломазова удалилась на написание приговора.
Дата: 11.06.2019
Копия в Google
Первоначально московское управление СКР расследовало дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» группы компаний «РегионЮвелир», однако позже обвинения были предъявлены Татьяне Филатовой, финдиректору Марии Орищенко и бухгалтеру Любови Варанкиной (дело в отношении последних судом еще не рассмотрено).
Дата: 29.05.2019
Копия в Google
Более того — организаторы этой провокации использовали тех же судей Апелляционного суда Киева (Антона Чернушенко и Марию Приндюк), что и в истории со Злочевским.
Дата: 08.05.2019
Копия в Google
Дело, которое касается связей российских бизнесменов с Тамбовской ОПГ и отмывания денег через создание связанных с недвижимостью компаний, рассматривалось судьями третьей секции уголовной коллегии Анджелесом Баррейро, Антонио Диасом и Аной Марией Рубио.
Дата: 19.10.2018
Копия в Google
Кроме того, суд подтвердил предыдущее судебное решение в отношении инфанты Кристины и жены Торреса, Аны Марии Техейро — получении прибыли от незаконной деятельности их супругов, однако они признаны невиновными в налоговых преступлениях.
Дата: 13.06.2018
Копия в Google
Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении уроженца Дагестана 39-летнего Магомеда Гаджиева и 39-летнего ростовчанина Романа Галушко стало обращение в конце мая в правоохранительные органы дочери одного из бывших руководителей ФГУП УСС ФСБ Александра Пастушкова Марии, в котором она сообщила, что отец, который подвез ее до Осеннего бульвара, уже двое суток не появляется дома, а его мобильные телефоны не работают.
Дата: 07.06.2018
Копия в Google
«Мы заявили в суде, что прокуратура собирается обратить в пользу государства квартиру, зарегистрированную на десятилетнюю дочь Захарченко и Марии Семыниной Ульяну, которая является единственным ее жильем,— сказал “Ъ” адвокат Горбатенко.
Дата: 03.11.2017
Копия в Google
По данным "Ъ", в конце прошлого года представители Банка Москвы подали в окружной суд столицы Республики Кипр Никосии иск к директорам Guala Enterprises Ltd Марии Лулли Сиуфтас и Марине Еврипиду с требованием о раскрытии информации о конечном бенефициаре.
Дата: 06.02.2017
Копия в Google
... в Приволжском федеральном округе 177,9 кв.м./4 комнаты Приватизировал: 18 июля 2013 года Примерная стоимость: 194,1 млн руб. Дмитрий Жуйков начальник управления президента по обеспечению конституционных прав Кто: Галина, Анна и Мария Жуйковы, супруга и дочери начальника управления президента по обеспечению конституционных прав Дмитрия Жуйкова 178,7 кв.м. Приватизировали: 16 марта 2015 года Примерная стоимость: 195 млн руб. «Правительственный дом» (ул. Рочдельская, 12) Александр Вешняков посол РФ ...
Дата: 19.12.2016
Копия в Google
Накидаю тебе спикеров, Поддержите плиз 24.09.14 8:39 Прокопенко: Сутормина елена васильевна рос.фонд мира 890326627**, Лукутцова раиса тимофеевна рос.КрасныйКрест 890397443**, Большакова мария артемна Союз семей военнослужащих России 891607714** 24.09.14 8:43 Прокопенко: Раввин Александр Борода — президент Федерации еврейских общин России +792550022**.
Дата: 07.04.2015
Копия в Google
По информации греческого издания To Vima, счет в швейцарском отделении банка HSBS в Женеве был открыт на имя социальной работницы Марии Пантели, однако, утверждает газета, ссылаясь на Николаоса Леккаса, высокопоставленного сотрудника управления SDOE, расследующего преступления в финансовой сфере, настоящей владелицей счета является Маргарита Папандреу.
Дата: 04.12.2012
Копия в Google
После начала расследования было обнародовано несколько версий убийства, в том числе связь смерти Вадима Чечеля с его отношениями с Марией Строгановой, на которой он собирался жениться.
Дата: 18.04.2011
Копия в Google
По оценкам начальника отдела анализа рынка акций "КИТ Финанса" Марии Кальварской, за вычетом долга "Русал" сейчас может быть оценен всего в $2,5-5 млрд, то есть в целом в $18,8-21,3 млрд.
Дата: 02.02.2009
Копия в Google