В сентябре 1991 стал начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией АФБ РФ. С марта 1992 первый замначальника главного управления налоговых расследований Госналогслужбы России.
Дата: 27.12.2002
Копия в Google
Приморский районный суд Петербурга 30 марта рассмотрел ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД и отменил постановление о прекращении уголовного преследования 43-летнего Игоря Константинова.
Дата: 01.08.2023
Копия в Google
Он объявил, что за полтора года, с декабря 2016-го по март 2018 года включительно сумел собрать со своих сторонников 372 млн 775 тысяч рублей.
Дата: 05.12.2018
Копия в Google
Крупнейшим кредитором «Юлмарта» является Сбербанк, который в марте 2016 года открыл ретейлеру возобновляемую кредитную линию на 1 млрд.
Дата: 13.07.2017
Копия в Google
Влиятельный бизнесмен был задержан сотрудниками СКР и регионального УФСБ вечером 17 марта в своем загородном доме, расположенном в элитном поселке Юкки Всеволожского района Ленинградской области.
Дата: 20.03.2017
Копия в Google
Утром 10 марта во время негласного патрулирования окрестностей дачи в Жаворонках сотрудник ЧОПа обратил внимание на необычное для этого времени скопление народа.
Дата: 17.10.2005
Копия в Google
... что бизнесмен перестал быть бенефициаром группы и покинул ее совет директоров тоже с 9 марта. В мае близкий к «Еврохиму» источник РБК рассказал, что Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохим» 8 марта — за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции. Мельниченко был бенефициаром траста, который контролирует обе компании, пояснил собеседник РБК. По его словам, еще до введения санкций, 8 марта, бизнесмен отказался от этой роли, бенефициаром автоматически стала его супруга ...
Дата: 08.07.2022
Копия в Google
Например, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ) недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Дата: 06.10.2020
Копия в Google
Скандальная история со снабжением волгоградских крестьян ГСМ началась весной, вскоре после того, как правительство РФ своим постановлением № 129 от 5 марта 2010 года разрешило сельхозпроизводителям в период посевной и уборочной кампаний получать бензин и дизтопливо по льготной цене.
Дата: 28.07.2010
Копия в Google
Сразу как только санкция на арест Жакиянова была составлена (случилось это в конце марта этого года), наш предприимчивый герой стал всеми правдами и неправдами использовать навыки работы с «народом», полученные в политических баталиях.
Дата: 08.04.2002
Копия в Google
После публикации сообщения о предъявлении обвинения Минфин США ввел санкции против Орехова, NDA GmbH, а также связанной с Ореховым компании Opus Energy Trading, зарегистрированной 2 марта 2022 года в ОАЭ. Обвинения в махинациях с нефтью В обвинительном заключении приводятся несколько эпизодов, основные из которых связаны с контрабандой венесуэльской нефти, незаконным вывозом американских военных и секретных технологий двойного назначения и отмыванием денег.
Дата: 21.10.2022
Копия в Google
Из обращения общественной организации «Инвесторы Колымы», которое в свое время направлялось депутатам Госдумы, и в частности в Комиссию Госдумы по борьбе с коррупцией: «В марте 2001 года прокуратурой Магаданской области было возбуждено уголовное дело № 14158 (на основании материалов, предоставленных УФСБ Магаданской области) по факту злоупотребления руководителями ОАО «Колымаэнерго» — генеральным директором Смолиным Г. И., председателем совета директоров Пехтиным В. А. и главным бухгалтером ...
Дата: 06.12.2006
Копия в Google
Нателла Крапивина Стоимость недвижимости: 150 миллионов рублей Последняя сделка: март 2018-го Нателла Крапивина Имя Нателлы Крапивиной громко прозвучало в российском шоу-бизнесе, когда ее подопечная Светлана Лобода взорвала отечественную поп-сцену хитом «Твои глаза».
Дата: 05.07.2022
Копия в Google
Благотворительность: в марте 2021 года Сhanel объявила о создании Международного культурного фонда для поддержки инноваций в искусстве.
Дата: 07.04.2021
Копия в Google
Согласно им, в течение двух лет (с марта 2018-го по март 2020-го) министр покровительствовал компании «Краслесторг», занимавшейся лесозаготовками в Енисейском районе края.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
Экс-судья Дадаш, полномочия которой были досрочно прекращены в марте этого года, по данным следствия, получила деньги от родственников обвиняемой якобы за увод от уголовной ответственности.
Дата: 25.08.2020
Копия в Google