Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Первое интервью Мамута

– Теперь вы работаете в МДМ-банке, который также считают причастным к схеме вывоза капитала... – В МДМ-банке я работаю второй месяц, и банк просто не может в связи с моим именем иметь какое-то отношение к скандалу в BONY.
У нас - мастера расследований. В результате скандал вокруг Bank of New York быстро локализуется. Ясно, что власти хотят побыстрее сузить круг подозреваемых - и частных лиц, и банков. Копия в Google

122. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
От правовых последствий Струкову удалось уйти (как, впрочем, и ожидалось), но капитал прижимистого олигарха (который из-за каких-то ста тысяч рублей сутяжничает в судах со своими работниками-инвалидами) уменьшился на несколько десятков миллионов ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

123. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

... Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских операций, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. Остановка деятельности финансовой организации была вызвана неисполнением федеральных законов и нехваткой капитала ...
В 1975-1980 годах работал оператором, мастером по добыче нефти, начальником лаборатории в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «Усинскнефть» объединения «Коминефть».
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

124. "Подольские" ставят на "Фонбет".

За это ему сразу присвоили звание мастера спорта.
Новыми совладельцами компании стали кипрская «Бируса Лимитед» с 65% уставного капитала, Сергей Тетруашвили, Станиcлав Магомедов и Ирина Бородина.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

125. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

126. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Барковский считается крайне богатым человеком, имеющим капиталы в десятки миллионов долларов.
Также он был связан с целым рядом банков.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

127. Дело "Мастера" боится.

Дело "Мастера" боится Бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев с 12 сообщниками попали под амнистию по делу об обналичке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег ...
... ранее входил в топ-100 российских банков по размеру активов. В ноябре 2013 года Центробанк отозвал у него лицензию. Среди причин тогда назывались вовлеченность кредитного учреждения в теневой сектор и «дыра» в капитале размером не менее 2 млрд руб ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

128. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

... 2012 года вынес решение по иску "Сбербанк Капитала" о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Витэра" (входит в группу "Павловскгранит"). Проигравшая сторона обвиняла господина Сторублева в личной заинтересованности и пыталась обжаловать решение, но безуспешно. В 2014 году судья включил в реестр кредиторов обанкротившегося Мастер-банка нескольких ВИП-вкладчиков, которые изначально были исключены из него по причине документально не подтвержденного внесения средств в банк ...
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

129. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Александр Григорьев работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег ...
... низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился Александр Григорьев. На сегодняшний день Русский земельный банк должен своим клиентам ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

130. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Также членом Совета директоров становится уже хорошо известный нам Георгий Шкурко и еще одна широко известная в «обнальных» кругах личность: Сергей Иванов, совладелец банков «Кедр» и «Пушкино». Имеющий 125 отделений и филиал … в Греции банк «Кедр» и насчитывающей более 150 отделений (в 78 городах по всей России) банк «Пушкино» имеют в настоящий момент достаточность капитала по нормативам ЦБ на гране минимальной, что уже весьма подозрительно. При этом из банка выведено, по оперативным данным, не ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

131. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

Миноритарием (1,8% акций) РЗБ является некоммерческая организация "Московский фонд поддержки малого предпринимательства", за которой, как указано на сайте банка, стоят "два юридических и три физических лица — участники фонда, которые не имеют доли участия в капитале фонда". Интересно, что собственниками банка неопределенность, связанная с этой сделкой, не ограничивается.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

132. Высокопоставленные родственники.

С 1986 года работал мастером на судостроительном заводе «Красное Сормово». Был секретарем заводского комитета ВЛКСМ, первым секретарем Горьковского обкома ВЛКСМ. В конце 1980-х годов стал генеральным директором молодежного концерна АМК. В марте 1990 года избран депутатом Горьковского областного совета народных депутатов. С 1993 — 1996 годы — председатель правления и основной владелец банка «Гарантия».
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

133. Борьба с коррупцией пошла НАК.

«Осваивая деньги ЮКОСа (через гранты «Открытой России») и международных фондов, Кирилл Викторович выступал соисполнителем работ для американских аналитических центров — таких как Brookings Institution, Kennan Institute for Advanced Russian Studies, Rand Corp., Center for Strategic and International Studies и Всемирного Банка, — резюмирует Михаил Лашков. — Неприкаянный Кирилл Викторович — всего лишь рупор иностранного капитала, пытающегося воздействовать на умы наших граждан посредством подачек ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

134. Гарантируем убытки?!

Скорее, все это "разлюли-версачье" и "кавалище" эпохи первоначального становления капитала вышло из гэдээровских расшитых комбинашек.
Как уже понятно, господа Саркисовы - мастера изощренных отговорок.
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

135. Сергей Полонский провалил эфир.

Человек, который зарабатывает 1000% прибыли в год, который собрал с банков и населения огромные суммы денег под «замороженные» или отложенные сейчас проекты, рассовал эти деньги по оффшорным счетам (для справки, 95% акций Mirax Group принадлежит ...
Что на самом деле никогда черного кабеля не отмыть до бела, что никто не отменял Карл Маркс "Капитал", что ради сверхприбыли эти люди все равно сделают все, что угодно, не важно, кем они были до того.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

136. Ткачевско-ремезковские.

... первого заместителя А. Ремезкова, - говорит Вячеслав Малейченко, профессор КГАУ, - берутся под личный контроль, активно используются ими для личного обогащения, а так же для неконтролируемого перелива капиталов в теневую экономику и зарубежные банки ...
Работал мастером КСМУ треста «Краснодарграждан строй», затем уже в перестроечные времена (1990-1998 годы) был директором ряда предприятий в Краснодаре, куда после антибандитских «репрессий» Кучмы занесло вышеупомянутого Скоробогатько.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

137. Надзор по-русски.

Он начал бороться с фальсификацией банками их финансовых отчетов, с проблемой «дутых» капиталов, обязал банки раскрывать структуру конечных собственников, ввел институт кураторов, которые должны были в режиме онлайн получать доступ ко всей финансовой ...
Как правило, опытные киллеры редко используют самоделки (можно вычислить оружейного мастера).
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

138. Лужков против черных рейдеров.

Их мировоззрение формировалось в эпоху дикого накопления капитала, когда заказные убийства и вообще насилие было повседневным явлением.
А то и некоторых «чисток» среди слишком много о себе возомнивших мастеров с арматурой в руках.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

139. "Новый голландец" Сергей Матвиенко.

А еще до исторического момента входа в двери банка «Санкт-Петербург» молодой талантливый специалист являлся владельцем ООО "МСТ группа" и ООО "Сенной ломбард", исправно приносящих ему значительный доход.
Так что, неплохо бы до начала периода эмоционального спада обрасти капиталами.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

140. Кто оплачивает любовь к президенту.

... универсального банка спонсорскую помощь по поручению американских компаний «Упландс венчурс» (Uplands Ventures LLC; суммы: 300 тыс. руб., 250 тыс. руб., 290 тыс. руб.) и «Норбури трейдинг» (Norbury Trading LLC; суммы: 240 тыс., 290 тыс. и т. д.)? 2. Поступало ли «Идущим вместе» в 2003—2004 годах на тот же счет больше 700 тыс. рублей от фирмы «Астик строй мастер», и в чем смысл вексельной схемы, в рамках которой «Упландс венчурс» 12 мая 2003 года купила векселей «Астик строй мастера» на 200 тыс ...
Дата: 20.12.2004 Копия в Google