Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Адвокаты Кнековых уже обжаловали его. "Коммерсант", 03.04.2024, "К деньгам компаний подобрали электронный ключик": Как ранее сообщал “Ъ”, события, о которых идет речь в уголовном деле Алексея и Ольги Кнековых, произошли в 2018 году. В то время господин Кнеков вступил в конфликт с другими совладельцами «Сенежа» Еленой и Владимиром Максимовыми. В результате его отстранили от руководства холдингом, и он решил отомстить бывшим партнерам. По материалам дела, господин Кнеков, хорошо знавший финансовую ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

362. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Он отметил, что в рамках дела к уголовной ответственности были ранее привлечены двое сотрудников ФТС — Антипов и Сероштан. Их отпустили под подписку о невыезде. И хотя Марина Ягодкина не признала вину, ее причастность к инкриминируемому преступлению подтверждается показаниями обвиняемого Сероштана, а также ряда свидетелей и оперативно-разыскными материалами, в том числе которые не подлежат преждевременному разглашению, сказал представитель СК. Он просил заключить обвиняемую в СИЗО до 26 мая ...
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

363. Как в России борются с клеветой в "телеге".

В тексте документа, размещенного на сайте инстанции, говорится о том, что отдел дознания ОП № 5 в составе УМВД по Саратову возбуждал уголовное дело о клевете в связи с заявлением Ильговой. Поводом стал тот же пост в телеграм-канале, однако расследование было приостановлено "в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". С учетом имевшихся материалов судья Дмитрий Апокин решил удовлетворить иск Ильговой - "установить факт, имеющий юридическое значение, а именно ...
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

364. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

До того как занять должность в Binance, Гамбарян был хорошо известен в правоохранительном мире благодаря своему послужному списку первопроходцев в криптовалютных делах в качестве агента отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI).
Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии Власти страны преследуют криптобиржу за отмывание денег, финансирование терроризма и девальвацию национальной валюты Оригинал этого материала © Premium Times, Нигерия, 25.03.2024, Перевод ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

365. Цифровой ГУЛАГ.

Эти доказательства не могут быть приобщены к материалам уголовных дел из-за негласного запрета МВД (конкретно управления специальных технических мероприятий/бюро специальных технических мероприятий), но, по словам источников Центра «Досье», их могут показать заинтересованным лицам.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

366. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером Как адвокат Александр Цюпко под "крышей" чекистов вымогал 3,7 млрд руб. за отмену приговора бизнесмену, отжавшему у IKEA 25 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.02.2024, Силовиков проверят по делу о вымогательстве у отсудившего ?25 млрд у IKEA, Фото: РИА "Новости", РИА "Новости" Дмитрий Серков Александр Цюпко В Главном следственном управлении СК расследуют уголовное дело, состоящее из нескольких эпизодов, подозреваемыми по которым проходят ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

367. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

... по данному уголовному делу, ее озвучивать нежелательно, — сразу обратился он к судье. — Вся официальная информация может быть получена через пресс-центр следственного комитета России. Финансирование предприятия шло через Внешэкономбанк… Предприятие стратегическое, финансирование шло через правительство РФ». «Я вас услышал. Прокурор?» — строго обратился судья Тимур Вахрамеев. Прокурор Денис Чередников ходатайство следователя поддержал, добавив, что имеющиеся материалы в уголовном деле составляют ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

368. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

"Коммерсант", 27.11.2023, "Растрату спустили в кредитный департамент": Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о растрате почти 900 млн руб. из средств Финансово-промышленного банка (Финпромбанк, ФПБ). Интересно, что на этот раз в материалах расследования не фигурируют владельцы или руководители рухнувшего в 2016 году финансового учреждения: в двух эпизодах растраты обвиняется Александр Лаврентьев, занимавший должность заместителя руководителя кредитного департамента банка.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

369. Олег Филимонов получил 7 лет по СМС.

Ревизоры направили материалы в правоохранительные органы, и главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело. Расследование завершилось в марте 2022 года, после утверждения обвинительного заключения материалы были направлены для рассмотрения в Замоскворецкий суд Москвы.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

370. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

По данным источников “Ъ”, Сергею Моложавому инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а в материалах уголовного дела речь идет о незаконном выводе активов компании «Голденберг Инвест» (ГИ) на сумму 3,9 млрд руб. В январе 2021 года господин Моложавый занял пост гендиректора ГИ, о чем в Единый реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись (на данный момент, если судить по материалам, представленным следствием в суд, господин Моложавый ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

371. "Гулагу.нет", бабкам — да.

... уголовных дел, увольнения в саратовском главке пенитенциарной службы и даже снятие с должности тогдашнего главы всей ФСИН. Официально причина отставки не называлась. Последнее заставляет многих предполагать, что инициатором этой истории могла быть какая-то группа влиятельных силовиков. «Думаю, это спецоперация ФСБ, целью которой было снятие Калашникова, — комментировала Ольга Романова из «Руси Сидящей» в интервью «Настоящему времени». Некоторое представление о произошедшем могут дать материалы ...
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

372. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Речь шла о якобы имевшем место хищении активов латвийской компании Tesida Services Ltd на 900 млн руб. По данному факту в ОМВД Басманного района было возбуждено соответствующее уголовное дело. Однако потом материалы были истребованы для проверки в Следственный департамент МВД, а вскоре прокуратура отменила постановление о возбуждении.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

373. Ферутдина Закирова подшили к делу Андрея Тулупова.

По материалам департамента военной контрразведки ФСБ в сентябре 2020 года Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело.
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

374. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

Карточка о розыске Бориса Зимина из базы МВД Уголовное дело было возбуждено следователями столичного главка МВД в 2022 году по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы).
Если Тверской суд Москвы удовлетворит ходатайство о заочном аресте бизнесмена, то это даст возможность направить материалы на обвиняемого в Интерпол для размещения данных подследственного в разыскной базе международной полицейской организации.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

375. Кулибаба и разбойники.

Всего же на данный момент в материалах закреплено пять смертей. Фонтанка.Ру, 08.10.2022, "Экс-помощнику замминистра МВД вменяют новое заказное убийство в Петербурге": В начале апреля 1993 года в подъезде собственного дома на Северном проспекте в Петербурге была убита 44-летняя директор универсама. Сперва ее оглушили чем-то тяжелым дважды, а затем сделали контрольный выстрел в голову из пистолета. Районная прокуратура тогда возбудила уголовное дело по статье «Неосторожное убийство» (ст. 106 УК ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

376. Как дочь Виктора Тархова выбивала долг с Александра Милеева.

По словам Андрея Карномазова, после ухудшения состояния здоровья бывшего мэра Самары делами семьи, в том числе долговыми, вынуждена была заняться его дочь, она же вела переговоры с Александром Милеевым. — Врезка К.ру Уголовное дело Людмилы Тарховой расследовали почти год. И в конце июля 2022 года материалы передали в Ленинский районный суд. Предварительное слушание состоялось в понедельник, 15 августа.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

377. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

Адвокат Игоря Вожагова утверждает, что в материалах дела нет подтверждения этой версии, напротив, там представлены документы о реальной работе туркомпании. Инкриминируемую сумму, по словам адвоката, следователи сложили из стоимости турпутевок по трем исполненным контрактам. Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего почетного консула Сейшельских Островов Игоря Вожагова, занимавшего должность в 2009–2017 ...
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

378. Владимиру Дорошенко за миллион дали 7 лет.

По данным следкома, уголовные дела уже соединили в одно производство. — Врезка К.ру В отношении господина Дорошенко и его знакомого, который участвовал в передаче денег, было возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки (п. «б» ч. 2 ст. 291 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). 29 марта 2021 года суд удовлетворил ходатайство следствия, дав санкцию на арест депутата. Ознакомившись с материалами дела, Александровский районный суд признал Владимира Дорошенко ...
Дата: 23.05.2022 Копия в Google

379. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

Когда же его роль в уголовном деле Дмитрия Захарченко стала проясняться, Дмитрий Сенин реализовал тщательно продуманный, по словам близкого к следствию источника “Ъ”, и наверняка заблаговременно подготовленный план побега.
Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет Экс-полковнику МВД добавили срок за взятки на 1 млрд руб. от совладельца ГК "1520" Маркелова и отдых в Сочи на 844 тыс. руб. от главы "Газпром автоматизации" Юнаева Оригинал этого материала © "Ведомости ...
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

380. Александр Андросов пристроился в колонию на 7 лет.

В задачи вовлеченных Александром Андросовым в преступную группу фигурантов, говорится в материалах уголовного дела, входило подыскивать подставных лиц, изготавливать на их имена подложные свидетельства о праве собственности на земельные участки и обеспечивать выдачу нотариально оформленных доверенностей от подставных лиц на имена соучастников преступной деятельности.
Дата: 28.03.2022 Копия в Google