Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Оригинал этого материала © "Век", 06.03.2014, Фото: ИТАР-ТАСС Лига выдающихся ставок Олега Журавского Отечественная "игорная мафия" пытается по-тихому легализовать игровые залы и казино Дмитрий Наумов Олег Журавский Революционный шум вокруг событий на Украине – идеальное время не только для ушлых биржевиков, играющих на перепадах валют и акций.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

42. Миллиардер средней руки.

Еще в конце 1990-х Могилевич пытался продать партию среднеазиатского газа на Украину с помощью «Газпрома» и «Итеры», вспоминает один из бывших газовых трейдеров.
19 августа 1999 года американские издания Newsweek и New York Times сообщили, что русская мафия отмыла в Bank of New York $10 млрд.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

43. Опальные олигархи объединяются.

... банкир натолкнулся на следы организаторов финансовых афер с фальшивыми авизо и стал разматывать преступную цепочку (заметим, что исполнители преступления прибыли с Украины). Ряд российских политиков, кстати, уже потребовали «разморозки» соответствующих уголовных дел. Следует сказать, что проблемы с законом у Михаила Черного возникали не только в России. Правоохранительные органы ряда европейских стран неоднократно подозревали его в отмывании криминальных денег и тесных связях с мафией ...
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

44. Глобализация российских ОПГ

Их можно назвать мафией, но они не похожи на итальянских кузенов.
Он родился на Украине двумя годами раньше Михайлова, закончил Львовский университет в качестве экономиста. Копия в Google

45. Посольство Bentley.

Несколько дорогостоящих иномарок с дипномерами Молдавии зафиксированны на Украине: там в посольстве Молдавии работают четыре человека, а в Киеве были замечены около 15 машин с номерами этой дипмиссии, среди которых как минимум две дорогостоящие ...
Не стыдно, что русские видят, что там происходит, они не глупцы и видят, что это мафия и коррупция, это нарушение закона…?».
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

46. Тариэла Ониани отправили в колонию строгого режима.

В 2005 году он попал в поле зрения полиции Испании, которая провела масштабную операцию против «русской мафии» под кодовым названием «Оса». Тогда было задержано 30 человек — граждан Грузии, России, Украины и Испании, занимавшихся, по мнению полиции, отмыванием денег. Однако за день до начала операции Ониани успел скрыться и позже был задержан во Франции. Ему были предъявлены обвинения в отмывании средств «русской мафии» и организации преступного сообщества, но доказать вину Ониани французской ...
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

47. Команда Медведева.

На очереди решение не менее важной задачи, а именно разгрома студенческой мафии, играющей в схемах международного наркокапитала особую роль.
... считающийся «теневым мозгом» нового Правительства Украины, возглавляемого Юлией Тимошенко. Вполне возможно, что тандем Филина и Сурикова станет тем коммуникативным мостом, который позволит будущим Президентам России и Украины Дмитрию Медведеву и Юлии ...
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

48. Все остается детям.

Сам Белоконь заявил, что уже с 2000 года имеет множество совместных бизнес-проектов с Максимом, большинство из которых связано с горнодобывающей отраслью, нефтью, газом и недвижимостью в России, Казахстане, Южной Америке, Украине и даже в Африке.
О том, что политическая среда подозрительно похожа на мафию, говорено немало. Из политики и из мафии трудно «сделать ноги» и остаться целым.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

49. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

В их число попал и «Нафтогаз Украины», которому Газпромбанк ссудил 4,5 млрд руб. · Дальнейшее развитие событий показало, что компания ETG (в новом варианте «РосУкрЭнерго») не ограничилась «экспроприацией» прибылей от реэкспорта среднеазиатского газа. В поле зрения мафии попали наиболее эффективные газодобывающие компании России.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

50. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... Нью-Йорка, а также члены мафии в Бостоне, Кливленде, Канзас-Сити, Питтсбурге и других городах. По иронии судьбы, именно в Кливленде "приватовская" группировка на отмытые деньги скупила больше всего объектов недвижимости. По закону RICO, на который ссылаются адвокаты "Приватбанка", нанесенные убытки должны быть возмещены в тройном размере. Также должны быть взысканы проценты и расходы по иску, включая оплату за услуги адвокатов: То есть, взамен $622 млн, выведенных из Украины в США, "Приватбанк ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

51. Собачий "трафик".

Вот в Венгрии и на Украине они действительно есть.
Собачья мафия Конфискация щенков в аэропорту Болоньи, по мнению Полянской, стала результатом спланированной операции, которую организовали люди, близкие к властям Италии.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

52. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

Известно, что в 1996 году Муха с подельниками под угрозой физической расправы вымогал 10 тыс долларов у гражданина П., и по две тысячи долларов — у З. и А. Рэкетиров задержали с поличным, а вот Мухе удалось скрыться у родственников в Украине, затем ...
Похоронили Леню на Большеохтинском кладбище, и на его могильной плите имеется эпитафия: «Я умер, но бессмертна мафия».
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

53. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

... свой интерес в Украине, России и Грузии, поэтому время от времени даже посещал эти страны. Следующая встреча «вора в законе» и российских правоохранительных органов состоялась только 7 мая 2007 года. Алфасона как раз приехал с целью проведения очередной воровской сходки, что должна была произойти в одном из московских ресторанов на улице Крылатские холмы. А тема воровского собрания посвящалась очень важному вопросу — переделу сфер влияния между кутаисским кланом грузинской мафии на западе Москвы ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

54. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Вначале они выводились из Украины на Кипр или в Латвию, а оттуда заводились назад в Украину, где за эти средства покупались гособлигации. При этом решение о выпуске облигаций принимали соратники Януковича, которых следствие также отнесло к членам его преступной группировки. В дальнейшем по облигациям государство выплачивало около 8% годовых в валюте. "Я вообще удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

55. Как заВАЛили Деда Хасана.

Войны Деда Хасана Бизнес-структуры, которые были подконтрольны Деду Хасану, владеют крупными участками земли и дорогой недвижимостью в России, Украине, Европе и США, а его фирмы занимаются строительством олимпийских объектов, крупных торговых центров ...
К примеру, авторитетного бизнесмена Лашу Шушанашвили стерегли бойцы аж трех ЧОПов, причем двое секьюрити имели удостоверения сотрудников ФСО. А главного бухгалтера мафии Леонида Каплана — действующие офицеры ГРУ (в редакции имеются установочные ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

56. День таможенника.

Таким образом, мафия поставила под тотальный контроль ввоз товаров в Украину.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

57. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

Молдова, как и в недалеком прошлом Украина, занимает особое место в мире теневой криминальной индустрии. Но если в случае Украины определенные политические и экономические сдвиги позволяют говорить о постепенном сворачивании нелегальных производств, то в Молдове прибыльный бизнес до сих пор находится в руках нескольких «семей». Так, по данным оперативных разработок, одна из самых активных «семей» на молдавском табачном рынке сегодня – «семья» Цуркан. В лучших традициях сицилийской мафии эта ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

58. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Дерипаска опровергает слухи о том, что как-то раз местная мафия попыталась расстрелять его из гранатомета.
Воротила с Западной Украины, 6-й по богатству человек в России.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

59. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

Задержан летом прошлого года на Украине, экстрадирован.
Направленный взрыв Сама акция началась рано утром в понедельник, 23 июня, и по своей масштабности и внешнему антуражу напоминала сцены из итальянских фильмов про противостояние полиции и сицилийской мафии.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

60. Колымская коррида окончена.

Затем часть из них перебралась в ОАЭ, Испанию и на Украину.
Ранее отрабатывались и другие версии, в частности, политический мотив убийства и версия о «рыбной мафии». Однако затем версия о рыбной мафии вышла на первый план: в апреле 2003 года в Армении был задержан предполагаемый организатор преступления ...
Дата: 13.07.2006 Копия в Google