Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка Скрывающийся в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения Оригинал этого материала © "Секрет фирмы", 30.07.2022, Российский банкир украл миллиарды и сбежал в Канаду, Фото: МВД.рф Даниил Фарниев Степан Мелконов Силовики выяснили, кто был бенефициаром многомиллиардных хищений в лопнувшем Судостроительном банке (СБ-банк).
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

2. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации с активами на предыдущем месте работы в банке "Таурус" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2019, Два банка на одного финансиста, Фото: nvdaily.ru Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, бывший вице-президент обанкротившегося четыре года назад Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов был арестован по уголовному делу о махинациях в другом банке — «Таурус».
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

3. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

Оригинал этого материала © solomin, 25.11.2009 , Фото: cityduma.tula.ru Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина Махинации с активами, фальсификация учредительных договоров, хищение собственности на миллионы долларов Роман Шуляков Григорий Нуждихин Уже не первый год в Тульской области творится настоящий криминальный беспредел: рейдерский захват и вывод имущества кабельной сети "Альтаир", махинации с долями акционеров холдинга "ФМ-Медиа", фальсификации учредительных ...
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

4. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Однако, по данным источников “Ъ”, близких к следствию, речь в уголовном деле идет о махинациях с 1,25 млрд руб. в одной из подконтрольных, по версии СКР, Анатолию Мотылеву финансовых структур — Мосстройэкономбанке (М-банк). Как полагают следователи, эти средства были переведены со счетов реально действующих компаний в М-банке в фирмы-однодневки, обналичены и похищены. По версии следствия, вывод активов из М-банка, как сказано в материалах дела, осуществлялся в интересах «конечного собственника ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

5. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

... махинации с выводом активов на 970 млн руб. в ходе банкротства Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2019, Фото: vob.ru Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок Андрей Прах Сергей Пойманов Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор бизнесмену Сергею Пойманову, ранее контролировавшему крупнейшее в Европе производство гранитного щебня АО «Павловскгранит». Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, в результате которого несколько лет назад холдинг лишился активов ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

6. Как украсть 22 тыс. кв. метров.

Махинации с принадлежавшей РСК МиГ недвижимостью были выявлены сначала Счетной палатой, а затем и в ходе проведенной Генпрокуратурой проверки. Ее материалы были переданы в СКР, который и возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Началась эта история еще в 2001 году, когда РСК МиГ решила избавиться от своего якобы непрофильного актива площадью 22 тыс. кв. м в Москве на улице Поликарпова.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

7. Двойные стандарты Счетной палаты.

И, как весьма убедительно свидетельствует весь мировой опыт, настроенность мозгов власти на махинации с госдолгами, валютными резервами (которые надо почему-то хранить обязательно в зарубежных активах) и разнообразными "финансовыми инструментами" не слишком способствует созданию в соответствующих государствах условий для экономического развития.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

8. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

В результате, в частности, чистые активы на 30 сентября оценены в 46 млрд иен ($590 млн) против 151 млрд иен ($1,9 млрд) на 30 июня. Убыток в первом финансовом полугодии (завершилось 30 сентября) составил 32 млрд иен против чистой прибыли в 3,8 млрд иен годом ранее. Акции Olympus рухнули на 19%, но закрылись снижением на 4,1%. В ноябре расследованием махинаций в Olympus занялась независимая комиссия из нескольких видных юристов, включая бывшего судью Верховного суда.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

9. Офшорный трюкач.

По его мнению, достаточно решения арбитражного суда о незаконности сделки и возврата «Финвесту» похищенных активов. Вот только уголовное дело возбуждалось именно в отношении Сафаряна за мошенничество, то есть следователь прокуратуры фактически освободил его от уголовной ответственности за махинации с акциями «Строителя».
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

10. Голоса в Думе продаются.

Коррупция, финансовые махинации и мошенничество с активами подконтрольных предприятий, налоговые преступления и т.д. + = 16. ВОРОБЬЕВ ЭДУАРД АРКАДЬЕВИЧ Ранее – командующий Центральной группой войск, первый заместитель командующего Сухопутными войсками, курировал боевую подготовку в начале чеченской войны.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

11. Нары делу не помеха.

Оригинал этого материала © igolkin, 10.12.2013, Фото: via Le Monde Нары делу не помеха Мухтар Аблязов руководит выводом активов даже из-под стражи Тимур Стоков Мухтар Аблязов Сообщения о новых неприятностях для беглого казахстанского олигарха Мухтара ...
Тот простой факт, что разногласия с властями Казахстана возникли у Аблязова только после разоблачения его финансовых махинаций, западная пресса просто не замечает.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

12. Прокисшие финансы Parmalat.

Этот же офшор, где, по разным оценкам, укрыто до $500 млрд активов разных компаний, использовался и в ходе финансовых махинаций Enron.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

13. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

— Врезка К.ру "Коммерсант", 26.09.2022, "Хищение прошло по "Высокому стандарту": Еще две компании — ООО «Инвест-Фактор» и ООО «РеЛайн», чьи активы также обеспечивали доходность ИСУ, следствие считает подконтрольными организаторам хищений, полагая, что выданные фирмам кредиты изначально были похищены владельцами банка. В результате этих махинаций, говорится в деле, приобретенные пенсионным фондом ИСУ оказались обесцененными, а заплаченные за них 181,7 млн руб. достались фигурантам дела.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

14. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

В итоге ВНК теряет все активы и получает взамен лишь акции «ЮКОСа».
Кстати, сначала махинации с подставными фирмами сходили Ходорковскому с рук. Даже когда прокуратура заинтересовалась явным занижением стоимости нефти, «ЮКОС» отбил нападки в судах.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

15. Генпрокурор разрушил союз мэра и вора.

Поэтому и был дан жесткий отлуп этой махинации. Договор о создании «Объединенных кондитеров», как стало известно, появился в результате постановления правительства Москвы N755-ПП от 02.11.2004. То есть никакого конкурса не проводилось! Было принято волевое решение, подпись поставлена, активы консолидированы и…
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

16. Офшорные "договорняки" ABLV.

Вскоре ABLV объявил о банкротстве и попросил разрешения провести «самоликвидацию», в ходе которой хотел по возможности вернуть деньги клиентам и продать активы под наблюдением собственных акционеров.
«Известия» выяснили, что к махинации могут быть причастны бывшие топ-менеджеры «Энергии» Олег Волков и Николай Черленяк, скрывающиеся от правосудия за границей.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

17. Ток капитала.

Это обошлось Евтушенкову в 2,5 млрд долларов — именно за столько Урал Рахимов продал АФК «Система» принадлежащие ему активы. Главным виновником всех махинаций в башкирском ТЭКе был назначен отбывающий ныне пожизненный срок один из лидеров кингисеппской ОПГ, бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев.
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

18. Питерский строительный магнат Андрей Рогачев увeл у партнера бизнес на $150 млн.

Рогачёв в свою очередь оплачивает её активом, который оценивался примерно в 150 миллионов долларов.
Интересно, что Андрей Рогачев не ограничился одними финансовыми махинациями.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

19. Александр Лавров наговорил на камеру.

Затем эти совладельцы после ряда махинаций просто утратили контроль над своим активом, который включал также здание и землю под ним в Первом Рижском переулке — уникальный технический медиакомплекс-телепорт, который используется многими операторами сотовой связи, основными телекоммутационными центрами Москвы, телецентром «Останкино» и т. п. Общий ущерб признанные потерпевшими соучредители «Контент Юнион С. А.» оценивают в 3,5 млрд руб., включая порядка $8 млн вложенных в проект личных средств.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

20. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр Экс-владелец БТА-банка за хищение 58 млрд руб. на махинациях с подмосковными землями получил 15 лет заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.12.2020, Мухтару Аблязову предъявили счет, Фото: via ...
... 10 лет. Суд посчитал доказанным, что в 2006–2009 годах Мухтар Аблязов разработал и осуществил с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google