Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "махинации с фондами". Результатов: махинации - 2361 , фондами - 6609 .
Результаты с 1 по 20 из 645.

Результаты поиска:

1. Экс-главе Пенсионного фонда Батанову придется отвечать за махинации с квартирами.
... Экс-главу ПФ Геннадия Батанова могут посадить за махинации с квартирами. Сенсационные документы! Следствие добралось до Геннадия Батанова. Экс-главе ПФ придется отвечать за растрату средств фонда. Бывшему главе Пенсионного фонда Геннадию Батанову, похоже, все же придется отвечать за превышение полномочий и растрату средств фонда. По информации life.ru, против него возбуждено уголовное дело. Пока в скандале с приобретением для руководства Пенсионного фонда в 2004 году 9 дорогостоящих квартир в ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google
2. Растрата с возвратом.
... Трифонов Первое уголовное дело, связанное с растратой средств, выделенных фонду "Сколково", спровоцировало скандал между Следственным комитетом России и самим фондом. В "Сколково" заявили, что сами вскрыли нарушения, допущенные начальником финансового департамента фонда Кириллом Луговцевым, после чего он был уволен. В СКР считают, что руководство "Сколково" до последнего скрывало информацию о махинациях с бюджетными средствами, обещая масштабные проверки не только в фонде, но и в Минфине ...
Дата: 13.02.2013 Копия в Google
3. Зюганов поддержал движение 25-тысячников - пенсионеров "черным налом".
Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 03.04.2000 "Золотой фонд" КПРФ Зюганов поддержал движение 25-тысячников - пенсионеров "черным налом".
Дата: 03.04.2000 Копия в Google
4. Голоса в Думе продаются.
Махинации с деньгами Нижегородского пенсионного фонда совместно с банком «Гарантия» (С.Кириенко).
Дата: 12.09.2000 Копия в Google
5. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.
рублей* необоснованно перечислили Центральному банку России и "Гута-Банку", через который проводились документы, - в знак благодарности за удачно проведенную махинацию. "В результате проведенной операции 5 млрд. рублей государственных денежных средств неправомерно было перечислено указанным банкам, что привело к уменьшению взноса государства в уставный фонд корпорации", - сообщается в записке комиссии КРУ Президента РФ. Махинации с цветными и драгоценными металлами на этом не заканчиваются - по ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google
6. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
Кто стоит за отравлением еще одного разоблачителя махинаций с НДС?, Фото, иллюстрация: via The Insider На днях французские следственные органы подключились к британским коллегам в расследовании гибели Александра Перепиличного, который был не только ...
... жертва в цепочке Напомним, Сергей Магнитский в 2008 году обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что у фонда “Эрмитаж” были рейдерски захвачены несколько компаний, а затем на их счета были переведены средства, похищенные из бюджета РФ с ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google
7. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.
... за последние пять лет. Компания консолидировала 13 фондов, с помощью которых скрывала убытки. В результате, в частности, чистые активы на 30 сентября оценены в 46 млрд иен ($590 млн) против 151 млрд иен ($1,9 млрд) на 30 июня. Убыток в первом финансовом полугодии (завершилось 30 сентября) составил 32 млрд иен против чистой прибыли в 3,8 млрд иен годом ранее. Акции Olympus рухнули на 19%, но закрылись снижением на 4,1%. В ноябре расследованием махинаций в Olympus занялась независимая комиссия из ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google
8. Эндшпиль голого короля.
«Засветился» РЭФ «ТЕХЭКО» и в серии других махинаций. В 2001 г. при Фонде был создан т.н. «Центр независимых судебных экспертиз».
Дата: 14.05.2010 Копия в Google
9. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.
При этом в фонде были уверены, что эти лица являлись только исполнителями, тогда как основные участники мошеннической схемы остались в тени. В свою очередь, швейцарское расследование стало одним из оснований возбуждения аналогичных дел в США и Канаде и принятия так называемого закона Магнитского, который якобы пострадал за выявленные им махинации.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google
10. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.
Однако я совершенно спокоен, поскольку никаких финансовых отношений с «Когортой» не имел, не был причастен к каким-либо махинациям. Бунеев также отметил, что в противном случае уже отвечал бы перед законом. *** Николай Бирюков о сроке за кражу: судья осознал свою ошибку и попросил прощения © "Липецкие известия", №42 (572), 31.10.2001, Пресс-конференция, в натуре... Андрей Новиков В актовом зале Центрального универмага 23 октября состоялась пресс-конференция Межрегионального общественного фонда ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google
11. Экспроприация в законе.
Среди обвиняемых в махинациях с распродажей через аккредитованные в РФФИ фирмы незаконно изъятой у предпринимателей компьютерной и бытовой техники и других товаров оказались и сотрудники правоохранительных органов.
Чубатов и Лисагор являлись представителями фирмы “Экон+”, аккредитованной при Российском фонде федерального имущества - уполномоченном органе по хранению и реализации конфиската.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google
12. Все Интернет-СМИ делали "ЭТО".
По информации IFCC, в прошлом году совокупный ущерб от зафиксированных случаев жульничества в интернете составил $54 млн -- без учета кардинга, то есть махинаций с ворованными номерами кредитных карт через интернет (в 2001 году ущерб составлял $17 ...
Павел Гринберг, исполнительный директор фонда "АдВита" (advita.ru): С жульническими сайтами приходилось сталкиваться несколько раз. Мы как-то получили сообщение от одного из наших жертвователей, что по адресу www.23.brinkster.com/sokolova находится ...
Дата: 23.12.2001 Копия в Google
13. Черная дыра Виталия Ботонькина.
На счета компании ежемесячно поступает в среднем до 15 млн рублей коммунальных платежей от жителей и юрлиц Хамовников, а также бюджетные субсидии на содержание жилого фонда, суммы которых постоянно увеличиваются.
Иванушкин первым делом в должности директора начал сожительствовать с тогдашним главным бухгалтером компании Оксаной Кожиной и даже успел обзавестись за счёт этой связи и совместных с возлюбленной махинаций со счетами компании престижным и мощным ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google
14. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".
В результате этих махинаций, говорится в деле, приобретенные пенсионным фондом ИСУ оказались обесцененными, а заплаченные за них 181,7 млн руб. достались фигурантам дела.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google
15. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.
Помимо господина Трифонова, участниками махинации, как уверено обвинение, были бизнесмены Дмитрий Ханинев и Антон Портнов.
Но в этом случае интересно другое: уголовное дело Шпигоцкого приоткрыло тайную завесу над взаимоотношениями власти, криминала и бизнеса, которые очень часто обеспечивают самые разнообразные «фонды» и «центры», созданные бывшими силовиками, ушедшими ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google
16. Путешествие Назарбаева.
*** ОБРАЩЕНИЕ Казахстанского международного фонда защиты политических заключенных к Президенту Республики Казахстан Нурсултану НАЗАРБАЕВУ «О необходимости неотложной реабилитации политических осужденных и заключенных и прекращения преследования за ...
... схемами и в то же время весьма характерными для феномена отмывания денег: средства, полученные в результате незаконных махинаций, маскировались под тем или иным видом в Швейцарии." Деньги поступали от нефтяных компаний, в частности американских ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google
17. Криминальная биография
... Украинскую республиканскую контору Госбанка СССР и образовало Акционерный коммерческий Агропромбанк "Украина", с многомиллиардными фондами, с разветвленной сетью филиалов во всех областях, с безропотной и "проверенной" колхозной клиентурой ...
... Генеральной прокуратуры Украины государственный советник юстиции 3 класса Литвак О.М." (Документ приводится с сохранением особенностей лексики, орфографии и пунктуации его автора) Конечно, из сухих строк постановления тяжело понять механизм махинации ... Копия в Google
18. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.
По мнению следствия, спустя несколько лет, когда в фонде появились крупные суммы, Зотов с пособником решили их потратить на личные нужды. К махинации был подключен коммерческий партнер организации — компания ГК «Русправо». На ее счета были переведены деньги для покупки шести квартир и шести машино-мест. Однако перевод был оформлен как предоставление фондом займа.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google
19. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.
... за свои финансовые махинации получил в США 150 лет тюрьмы. Чем на самом деле занимался Браудер? Если не вдаваться в подробности, то можно сказать так: Уильям Браудер, придя в Россию, воспользовался тем, что в то время страна только входила в рынок и не была защищена от финансовых спекулянтов. С помощью же Магнитского ему удалось скупить значительную часть акций “Газпрома” (всего же, как утверждает следствие, “компании, созданные в России основателем и гендиректором фонда Hermitage Capital Биллом ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google
20. Прокисшие финансы Parmalat.
Первые лихорадочно пытались скрыть следы махинаций с отчетностью, вторые арестовывали их и проводили обыски в офисах компании. В январе наступила еще более горячая пора - многочасовые допросы и признания. Падение Parmalat было стремительным. В начале декабря этот один из крупнейших в мире производителей продуктов питания с объемом продаж $9,2 млрд в 2002 г. сообщил, что не может вывести 496,5 млн евро ($632 млн) из никому не известного фонда Epicurum на Каймановых островах и из-за этого у него ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 33

Последние запросы

Николай ковалев
Уровень жизни
Николай ковалев
Михальченко
Петровский Андрей реча
Новосиб*
Сергеев Александр Вячеславович
Лилия Муратова
Патронов Сергей
Айдын гусейнов
Руководитель гсу
СМИ 2
Новая медицина
Николай ковалев
Депутат А
Николай ковалев
Царенко
Николай ковалев
Айдын гусейнов
Николай ковалев
Сергеев Александр Вячеславович
Николай ковалев
Воин-в
Отзыв лицензии
Морозов Сергей Алексеевич
Николай ковалев
Олег Кантор
Николай ковалев
Лев черной
Бабиков
Медведев и группа сумма
Лев черной
СВИРИДОВ ИЛЬЯ
Шабалин константин иванович
Авторитеты Кемерово
Николай ковалев
Карлин Андрей
Ооо алрос
Кислицын Леонид Иванович
Лев черной
Заместитель министра внутренних дел
Лев черной
Болдырев воронеж
Александр пахомов
Чеченец
Зленко
Митрополит иларион (Алфеев)
Николай ковалев
Лев черной

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru