Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "махинации сбербанка". Результатов: махинации - 2361 , сбербанка - 1502 .
Результаты с 1 по 20 из 197.

Результаты поиска:

1. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.
Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники Зампред ЮЗБ Сбербанка арестован за махинации с залогами на десятки миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2017, Банкир года отправился в СИЗО, Фото: efcate.com Олег Горяев, Сергей Сергеев Геннадий Мусиенко Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал по ходатайству следователей местного главка МВД заместителя председателя Юго-Западного банка (ЮЗБ) Сбербанка России Геннадия Мусиенко.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google
2. Юрия Хилова посадили по-семейному.
... российского Deutsche Bank за махинации на фондовом рынке получил 3 года, его жена и тесть — условные сроки Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.04.2021, Трейдера посадили по-семейному, Фото: via @inside-brokers Владислав Трифонов Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу бывшего сотрудника Deutsche Bank Юрия Хилова и членов его семьи, которые обвинялись в незаконном заработке на сумму более 250 млн руб. на манипуляциях акциями «Газпрома», Сбербанка, «Роснефти», ВТБ и другими ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google
3. Иркутская поддержка захвата Мострансагентства.
В частности, в одном из дел фигурировало хищение в 1993 году 300 млн рублей, взятых в кредит в Ленинском филиале Сбербанка директором кооператива "Кизи" Мурадом Кодзоевым. В том же году офис кооператива взорвали неизвестные, в результате чего бухгалтер фирмы погибла, а финансовые документы сгорели. Взятые в кредит деньги исчезли. Кроме того, в деле фигурировали махинации с нефтепродуктами и сахарным песком.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google
4. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
Григорий Бубнов Понятно, что Бубнова и Семенова, как и самого Степанова, не обрадовал этот внезапный ход их коллеги Перепиличного с разоблачением махинаций с НДС. То, что они могли решить вопрос «по понятиям», подтверждается некоторыми другими фактами их биографии. В 2004 году Семенов и Бубнов прославились в Йошкар-Оле (где был филиал Истбриджбанка) “бандитским лексиконом” и хвастовством своими связями. Управляющий Отделением Марий Эл Сбербанка Валентин Цивильский рассказал “Марийской правде ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google
5. Ответ Сергея Пойманова.
Прежде всего, обращаю внимание редакции и читателей на то, что Поймановым С.П. никогда не предпринимались попытки «стащить у Сбербанка кредит».
29.04.2015 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Махинации, отлитые в граните и... бетоне" В редакцию сайта Компромат.Ру Уважаемая редакция! 27 апреля 2015 года на сайте «Библиотеки компромата Compromat.Ru» был опубликован материал «Махинации ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google
6. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.
В результате суд признал Умара Заробекова одним из организаторов хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК), выделенных на функционирование судебных систем Москвы и Подмосковья, а госпожу Шашкову соучастницей махинаций.
Исследовав письменные доказательства в материалах дела, суд обязал господина Липезина вернуть Сбербанку долг.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google
7. Магомед Билалов прокатил Сбербанк мимо трамплина.
... Курорты Северного Кавказа" заочно обвинили в махинациях на олимпийской стройке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2013, МВД не дождалось справки от Магомеда Билалова, Фото: "Инфо-Алтай" Олег Рубникович Магомед Билалов Брату экс-главы совета директоров госкомпании "Курорты Северного Кавказа" Магомеду Билалову предъявлено заочное обвинение в злоупотреблении полномочиями. Следствие ставит ему в вину махинации со средствами Сбербанка, выделенными на строительство олимпийских объектов в ...
Дата: 16.07.2013 Копия в Google
8. Криминальная биография
13.12.91 Председатель правления АПБ "Украина" В. Гетьман подписал договор с московской фирмой "ДиП СовГрупп" (учредитель А. Докийчук) о перечислении на ее счет в Сбербанке России 2 млрд.
... Генеральной прокуратуры Украины государственный советник юстиции 3 класса Литвак О.М." (Документ приводится с сохранением особенностей лексики, орфографии и пунктуации его автора) Конечно, из сухих строк постановления тяжело понять механизм махинации ... Копия в Google
9. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.
... создавалась для того, чтобы переложить ответственность за махинации на директоров. Конечно, гордость за то «что ничего не подписывает и всем управляет», может радовать лишь менеджеров очень узкой специализации. Ловчить с партнёрами у него тоже получалось лихо. Шифрин всегда славился тем, что умеет налаживать связи с нужными людьми. По словам Василия Йордана, у него в друзьях ходили и силовики из МВД и Генпрокуратуры, и топ-менеджеры госкомпаний, в том числе Сбербанка, «Ростеха» и Внешторгбанка ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google
10. Питерский строительный магнат Андрей Рогачев увeл у партнера бизнес на $150 млн.
Интересно, что Андрей Рогачев не ограничился одними финансовыми махинациями.
Для покупки «Макромира» Рогачев взял у Сбербанка кредит в 5,5 миллиарда рублей. Но Андреев этих денег не увидел. Рогачев заявил Сбербанку через своего представителя, что до продажи ему доли «Макромира» из компании была выведена часть активов на сумму ...
Дата: 25.06.2009 Копия в Google
11. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт
В результате этих махинаций, у «Витэры» появился новый инвестор — Юрий Подгорный. Он же — тесть Сергея Пойманова. Его 4 млн рублей вклада в уставной капитал обернулись 80% доли. И это только один из ряда аналогичных примеров. Кульминация первого этапа истории произошла в декабре 2011 года на совещании у директора департамента экономики и финансов Правительства РФ Андрея Белоусова с участием представителей «Павловскгранита» и руководства ООО «Сбербанк Капитал».
Дата: 12.03.2015 Копия в Google
12. Еще порция прослушек Бориса Федорова.
... ситуация заставила участников махинаций с ценными бумагами крупнейших российских компаний полностью раскрыться и показать свое истинное лицо. Вот как Чарльз Райан, один из руководителей ОФГ, 4 апреля оценивал свою деятельность в разговоре с зарубежным коллегой по имени Джорджи (перевод с английского) Вот еще несколько диалогов, подтверждающих "широту охвата" спекулятивного консорциума. Когда вокруг деятельности ОФГ по сомнительным операциям с ценными бумагами "Газпрома" и Сбербанка РФ запахло ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google
13. Беглый Курченко под "крышей" ФСБ.
— Врезка К.ру] В Украине его объявили в розыск, обвинив в махинациях, связанных с нефтегазовым бизнесом, ущерб от которых оценивается в несколько миллиардов долларов.
Вначале деньги нам присылали на карту «Сбербанка». Официальную часть отправляли туда, а основную давали в конверте в валюте. По закону нужно, чтобы зарплата была два раза в месяц — аванс и зарплата, их это не устраивало. От «Сбербанка» «Газнефть ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google
14. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".
В мае 2009-го господин Алтунин был уволен из Сбербанка России. А годом ранее его не только попросили с поста председателя Национальной фондовой ассоциации, но и исключили из членов НФА. Сейчас правоохранительными органами проводится дополнительная проверка по фактам махинаций с земельными угодьями бывшего колхоза имени Ленина.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google
15. Центробанк и грязные деньги.
14.11.2002 Центробанк и грязные деньги Махинации вокруг КБ «Петрокоммерц» Сергей Пуго В последнее время много говорится о необходимости принятия законов для борьбы с отмыванием денег.
Для того, чтобы рассчитаться с кредиторами (вкладчиками Сбербанка, госбюджетом, физлицами) конкурсный управляющий обанкротившегося пайщика Петрокоммерцбанка сумел собрать доказательства нарушений закона ЦБ (скрываемых А. Козловым от комиссии по ...
Дата: 14.11.2002 Копия в Google
16. Миллиарды обналичили под пиво.
По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет. Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках. По некоторым данным, одним из участников преступной группы являлся бывший сотрудник Сбербанка.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google
17. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.
По совокупности приговоров Сергею Пойманову дали 4,5 года колонии за махинации с выводом активов на 970 млн руб. в ходе банкротства Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2019, Фото: vob.ru Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок ...
По версии СКР, в 2011 году Сергей Пойманов провел ряд операций по выводу активов из «Павловскгранит-Инвеста», который на тот момент испытывал финансовые трудности и не обслуживал кредит Сбербанка на 5,1 млрд руб. Акционер незаконно размыл долю ПГИ в ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google
18. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.
В результате их действий структуры "Сантимира" остались должны около 6 млрд руб. бюджету и кредитным учреждениям, среди которых Сбербанк и Россельхозбанк.
Их махинации, как ранее сообщал "Ъ", вскрыли следователи нижегородского областного УМВД еще в 2012 году.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google
19. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.
... за руководителей контрольного управления администрации президента РФ и Сбербанка, пытались продать бизнесменам поддельные банковские гарантии на сумму 800 млн руб. Банковские гарантии, как уверяли "решальщики", давали возможность владельцам заключать госконтракты и получать кредиты. Возглавлял группу, по версии следствия, отставной полковник бюро специальных технических мероприятий МВД Валерий Шакиров, который привлек к участию в махинации двух военных пенсионеров — бывших офицеров ВВС. Операцию ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google
20. Махинации, отлитые в граните и... бетоне.
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 27.04.2015, Фото: via LifeNews.Ru Махинации, отлитые в граните и... бетоне Что предъявили "кредитному уклонисту" Сергею Пойманову Александр Трушков Сергей Пойманов Последние месяцы не утихают скандалы ...
Как стало известно редакции, на сей раз неприятные события произошли в жизни депутата Воронежской областной думы Пойманова Сергея Петровича, предпринявшего в 2011 году не увенчавшуюся успехом попытку стащить у Сбербанка кредит, выданный под покупку ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Комсомольца
Калитин Алексей
Увольнения в рбк
Алиев гейдар
Путин дьяченко
Алиев гейдар
Вор в законе бауманские
Алиев гейдар
Увольнения в рбк
Романюк денис
000
Самиева Кафия
Фсо садовод
Алексей Страхов
Aston Martin
Сергей Алексеев
Представитель путина в суде
Алексей Страхов
Акимов Максим Алексеевич
Самиева Кафия
Млрд долл
Алиев гейдар
Агаларов
Алексей Страхов
посох%
Алексей Страхов
Дети олигархов
Алексей Страхов
Алиев гейдар
Селин
Алексей Страхов
Липецк
Сергей Алексеев
Алексеев Илья
ГОК
Алексей Страхов
Терра групп
Группа сумма заур
Лота гули
Курышева Марина Владимировна
фото обнаженной
Министр правительства москвы
фото обнаженной
Фейзулин Амир
Строительный ресурс
фото обнаженной
Терра групп
Мухамеджан надеря
фото обнаженной
Морозов дмитрий

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru