Поиск по "махинации сбербанка". Результатов:
махинации - 2361
,
сбербанка - 1502
.
Результаты с 1 по 20 из 197.
Результаты поиска:
- 1. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.
-
Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники Зампред ЮЗБ Сбербанка арестован за махинации с залогами на десятки миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2017, Банкир года отправился в СИЗО, Фото: efcate.com Олег Горяев, Сергей Сергеев Геннадий Мусиенко Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал по ходатайству следователей местного главка МВД заместителя председателя Юго-Западного банка (ЮЗБ) Сбербанка России Геннадия Мусиенко.
Дата: 16.08.2017
Копия в Google
- 2. Юрия Хилова посадили по-семейному.
-
... российского Deutsche Bank за махинации на фондовом рынке получил 3 года, его жена и тесть — условные сроки Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.04.2021, Трейдера посадили по-семейному, Фото: via @inside-brokers Владислав Трифонов Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу бывшего сотрудника Deutsche Bank Юрия Хилова и членов его семьи, которые обвинялись в незаконном заработке на сумму более 250 млн руб. на манипуляциях акциями «Газпрома», Сбербанка, «Роснефти», ВТБ и другими ...
Дата: 19.04.2021
Копия в Google
- 3. Иркутская поддержка захвата Мострансагентства.
-
В частности, в одном из дел фигурировало хищение в 1993 году 300 млн рублей, взятых в кредит в Ленинском филиале Сбербанка директором кооператива "Кизи" Мурадом Кодзоевым. В том же году офис кооператива взорвали неизвестные, в результате чего бухгалтер фирмы погибла, а финансовые документы сгорели. Взятые в кредит деньги исчезли. Кроме того, в деле фигурировали махинации с нефтепродуктами и сахарным песком.
Дата: 03.03.2004
Копия в Google
- 4. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
-
Григорий Бубнов Понятно, что Бубнова и Семенова, как и самого Степанова, не обрадовал этот внезапный ход их коллеги Перепиличного с разоблачением махинаций с НДС. То, что они могли решить вопрос «по понятиям», подтверждается некоторыми другими фактами их биографии. В 2004 году Семенов и Бубнов прославились в Йошкар-Оле (где был филиал Истбриджбанка) “бандитским лексиконом” и хвастовством своими связями. Управляющий Отделением Марий Эл Сбербанка Валентин Цивильский рассказал “Марийской правде ...
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
- 5. Ответ Сергея Пойманова.
-
Прежде всего, обращаю внимание редакции и читателей на то, что Поймановым С.П. никогда не предпринимались попытки «стащить у Сбербанка кредит».
29.04.2015 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Махинации, отлитые в граните и... бетоне" В редакцию сайта Компромат.Ру Уважаемая редакция! 27 апреля 2015 года на сайте «Библиотеки компромата Compromat.Ru» был опубликован материал «Махинации ...
Дата: 29.04.2015
Копия в Google
- 6. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.
-
В результате суд признал Умара Заробекова одним из организаторов хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК), выделенных на функционирование судебных систем Москвы и Подмосковья, а госпожу Шашкову соучастницей махинаций.
Исследовав письменные доказательства в материалах дела, суд обязал господина Липезина вернуть Сбербанку долг.
Дата: 24.05.2017
Копия в Google
- 7. Магомед Билалов прокатил Сбербанк мимо трамплина.
-
... Курорты Северного Кавказа" заочно обвинили в махинациях на олимпийской стройке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2013, МВД не дождалось справки от Магомеда Билалова, Фото: "Инфо-Алтай" Олег Рубникович Магомед Билалов Брату экс-главы совета директоров госкомпании "Курорты Северного Кавказа" Магомеду Билалову предъявлено заочное обвинение в злоупотреблении полномочиями. Следствие ставит ему в вину махинации со средствами Сбербанка, выделенными на строительство олимпийских объектов в ...
Дата: 16.07.2013
Копия в Google
- 8. Криминальная биография
-
13.12.91 Председатель правления АПБ "Украина" В. Гетьман подписал договор с московской фирмой "ДиП СовГрупп" (учредитель А. Докийчук) о перечислении на ее счет в Сбербанке России 2 млрд.
... Генеральной прокуратуры Украины государственный советник юстиции 3 класса Литвак О.М." (Документ приводится с сохранением особенностей лексики, орфографии и пунктуации его автора) Конечно, из сухих строк постановления тяжело понять механизм махинации ...
Копия в Google
- 9. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.
-
... создавалась для того, чтобы переложить ответственность за махинации на директоров. Конечно, гордость за то «что ничего не подписывает и всем управляет», может радовать лишь менеджеров очень узкой специализации. Ловчить с партнёрами у него тоже получалось лихо. Шифрин всегда славился тем, что умеет налаживать связи с нужными людьми. По словам Василия Йордана, у него в друзьях ходили и силовики из МВД и Генпрокуратуры, и топ-менеджеры госкомпаний, в том числе Сбербанка, «Ростеха» и Внешторгбанка ...
Дата: 09.07.2018
Копия в Google
- 10. Питерский строительный магнат Андрей Рогачев увeл у партнера бизнес на $150 млн.
-
Интересно, что Андрей Рогачев не ограничился одними финансовыми махинациями.
Для покупки «Макромира» Рогачев взял у Сбербанка кредит в 5,5 миллиарда рублей. Но Андреев этих денег не увидел. Рогачев заявил Сбербанку через своего представителя, что до продажи ему доли «Макромира» из компании была выведена часть активов на сумму ...
Дата: 25.06.2009
Копия в Google
- 11. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт
-
В результате этих махинаций, у «Витэры» появился новый инвестор — Юрий Подгорный. Он же — тесть Сергея Пойманова. Его 4 млн рублей вклада в уставной капитал обернулись 80% доли. И это только один из ряда аналогичных примеров. Кульминация первого этапа истории произошла в декабре 2011 года на совещании у директора департамента экономики и финансов Правительства РФ Андрея Белоусова с участием представителей «Павловскгранита» и руководства ООО «Сбербанк Капитал».
Дата: 12.03.2015
Копия в Google
- 12. Еще порция прослушек Бориса Федорова.
-
... ситуация заставила участников махинаций с ценными бумагами крупнейших российских компаний полностью раскрыться и показать свое истинное лицо. Вот как Чарльз Райан, один из руководителей ОФГ, 4 апреля оценивал свою деятельность в разговоре с зарубежным коллегой по имени Джорджи (перевод с английского) Вот еще несколько диалогов, подтверждающих "широту охвата" спекулятивного консорциума. Когда вокруг деятельности ОФГ по сомнительным операциям с ценными бумагами "Газпрома" и Сбербанка РФ запахло ...
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
- 13. Беглый Курченко под "крышей" ФСБ.
-
— Врезка К.ру] В Украине его объявили в розыск, обвинив в махинациях, связанных с нефтегазовым бизнесом, ущерб от которых оценивается в несколько миллиардов долларов.
Вначале деньги нам присылали на карту «Сбербанка». Официальную часть отправляли туда, а основную давали в конверте в валюте. По закону нужно, чтобы зарплата была два раза в месяц — аванс и зарплата, их это не устраивало. От «Сбербанка» «Газнефть ...
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
- 14. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".
-
В мае 2009-го господин Алтунин был уволен из Сбербанка России. А годом ранее его не только попросили с поста председателя Национальной фондовой ассоциации, но и исключили из членов НФА. Сейчас правоохранительными органами проводится дополнительная проверка по фактам махинаций с земельными угодьями бывшего колхоза имени Ленина.
Дата: 12.03.2010
Копия в Google
- 15. Центробанк и грязные деньги.
-
14.11.2002 Центробанк и грязные деньги Махинации вокруг КБ «Петрокоммерц» Сергей Пуго В последнее время много говорится о необходимости принятия законов для борьбы с отмыванием денег.
Для того, чтобы рассчитаться с кредиторами (вкладчиками Сбербанка, госбюджетом, физлицами) конкурсный управляющий обанкротившегося пайщика Петрокоммерцбанка сумел собрать доказательства нарушений закона ЦБ (скрываемых А. Козловым от комиссии по ...
Дата: 14.11.2002
Копия в Google
- 16. Миллиарды обналичили под пиво.
-
По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет. Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках. По некоторым данным, одним из участников преступной группы являлся бывший сотрудник Сбербанка.
Дата: 01.10.2019
Копия в Google
- 17. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.
-
По совокупности приговоров Сергею Пойманову дали 4,5 года колонии за махинации с выводом активов на 970 млн руб. в ходе банкротства Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2019, Фото: vob.ru Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок ...
По версии СКР, в 2011 году Сергей Пойманов провел ряд операций по выводу активов из «Павловскгранит-Инвеста», который на тот момент испытывал финансовые трудности и не обслуживал кредит Сбербанка на 5,1 млрд руб. Акционер незаконно размыл долю ПГИ в ...
Дата: 18.09.2019
Копия в Google
- 18. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.
-
В результате их действий структуры "Сантимира" остались должны около 6 млрд руб. бюджету и кредитным учреждениям, среди которых Сбербанк и Россельхозбанк.
Их махинации, как ранее сообщал "Ъ", вскрыли следователи нижегородского областного УМВД еще в 2012 году.
Дата: 06.03.2017
Копия в Google
- 19. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.
-
... за руководителей контрольного управления администрации президента РФ и Сбербанка, пытались продать бизнесменам поддельные банковские гарантии на сумму 800 млн руб. Банковские гарантии, как уверяли "решальщики", давали возможность владельцам заключать госконтракты и получать кредиты. Возглавлял группу, по версии следствия, отставной полковник бюро специальных технических мероприятий МВД Валерий Шакиров, который привлек к участию в махинации двух военных пенсионеров — бывших офицеров ВВС. Операцию ...
Дата: 20.07.2016
Копия в Google
- 20. Махинации, отлитые в граните и... бетоне.
-
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 27.04.2015, Фото: via LifeNews.Ru Махинации, отлитые в граните и... бетоне Что предъявили "кредитному уклонисту" Сергею Пойманову Александр Трушков Сергей Пойманов Последние месяцы не утихают скандалы ...
Как стало известно редакции, на сей раз неприятные события произошли в жизни депутата Воронежской областной думы Пойманова Сергея Петровича, предпринявшего в 2011 году не увенчавшуюся успехом попытку стащить у Сбербанка кредит, выданный под покупку ...
Дата: 27.04.2015
Копия в Google