Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

И сам Шишкан после приезда из Испании активно ввязался в махинации с землёй, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах. По его словам, для махинаций с земельными участками группировка Шишкана якобы привлекла некую Анну Хайбуллину — тогдашнего начальника Раменского отдела ФБУ "Кадастровая палата".
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

202. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

В качестве местных партнеров он выбирал личностей с криминальным бэкграундом — таких как албанский мафиози Резарт Тачи или абхазский «бизнесмен» Леван Тужба, специализирующийся на махинациях с банковскими кредитами.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

203. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Считаю, что подобные финансовые махинации могли проводится и в других предприятиях, руководимых Киселевым А.Н. (он был генеральным директором ОАО »Связьинвест») После сделанных заявлений в СК РФ и письма во ФГУП »Почта России» на меня начался сильный нажим со стороны УМВД Костромской области, один из работников которого находится в тесном контакте с бывшим руководством ФГУП »Почта России».
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

204. Вертикаль сзади.

За два года команда СОКа путем махинаций с эмиссиями лишила государство контрольного пакета акций, при этом значительную поддержку бригаде Качмазова оказали органы местной власти, правоохранительные органы Удмуртии и, что уже не кажется странным, местное же управление ФСБ. В XXI век СОК вошел полным сил и нерастраченной энергии.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

205. 40-летний генерал,

Цитируем по документу: «…В последнее десятилетие в центральном аппарате ФАСС, прежде всего среди руководства агентства, сложились и сохраняют поступательную динамику развития коррупционные тенденции, связанные с махинациями и хищениями денежных средств в особо крупных размерах.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

206. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

Только в минувшую среду сотрудникам ГВСУ и сопровождающим расследование дела оперативникам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России удалось получить убедительные доказательства причастности госпожи Биляловой к махинациям, и ее после очередного допроса задержали.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

207. Зона доверия.

Глембо с 90-х годов является самым близким Глуховскому человеком, но в отличие от Натальи Гулевич, придумывающей и контролирующей схемы махинаций, он просто исполнитель и ближайшее доверенное лицо. По данным следствия, на Сергея Глембо зарегистрированы десятки фирм, участвующих в махинациях его босса Глуховского.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

208. Дедушкины яйца.

И именно Рштуни упоминается в скандальном деле, которое в настоящее время расследуется следственным управлением ФСБ. Его суть заключается в махинации с векселями – довольно распространенным виде мошенничества в банковской и финансовой среде.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

209. Сергей Воронин доил бюджет.

— Врезка К.ру Напомним, что ранее за махинации с НДС также задержали белгородского бизнесмена Сергея Фуглаева.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

210. США против Тайванчика.

<...> Обвинение третье Телефонно-телеграфные махинации Верховный суд далее обвиняет: 5. <...> Алимжан ТОХТАХУНОВ, также известный как «Тайванчик», «Алик», — ответчик, и другие, <...> в целях получения денежных средств и собственности посредством лживых и мошеннических притворств, представлений и обещаний собирались, и передавали, и повлекли передачу посредством проводной связи межштатных и зарубежных сношений письма, знака, сигнала и звука в целях исполнения такого рода плана и тактики, а именно ...
Дата: 25.02.2003 Копия в Google

211. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

По версии следствия, свыше $20 млн он присвоил путем махинаций с «приветственными бонусами», которые получает сотрудник при переходе в компанию из конкурирующей фирмы.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

212. Генерала Фадеева взяли за землю.

— Врезка К.ру] ["МК", 18.02.2013, "Семья сергиевопосадских чиновников задержана за земельные махинации": Стоит отметить, что в Сергиевом Посаде земельные махинации далеко не редкость. В частности, по одной из версий, с ними может быть связано убийство мэра города Евгения Душко в августе 2011 года. Предполагается, что он мог знать о причастности к махинациям девяти высокопоставленных чиновников.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

213. "Сливки - золото Палия".

Из тех самых, которые своими махинациями неожиданно превратили острова Карибского моря в крупнейшего покупателя нашей нефти.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

214. Валерию Кузьмичу вышел срок.

Махинации выявил Совет судей Москвы. Там обратили внимание, что с 2012 года расходы на переводчиков выросли в десятки раз. "Коммерсант", 09.01.2024, "Переводы не выдерживают времени": Махинации были выявлены советом судей Москвы, обратившим внимание на то, что расходы на переводчиков, ежегодно составлявшие обычно 5–7 млн руб., начиная с 2012 года увеличились во много десятков раз. Отметим, что сначала СКР закончил уголовные дела в отношении нескольких переводчиков, являвшихся соучастниками ...
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

215. Игорь Грыжанов за подмосковную землю отсидел на немецкой.

... бывший главный юрист администрации Чеховского района за хищение 8 тыс. га на 1,5 млрд руб. получил 3 года и — свободен Оригинал этого материала © chehov-vid.ru, 11.10.2022, Экс-чиновник из Чехова отделался лёгким сроком за расхищение земель на полмиллиарда, Фото: via chehov-vid.ru Игорь Грыжанов Бывший начальник правового управления администрации Чеховского района Игорь Грыжанов получил три года колонии за многомиллионные бюджетные махинации, почти весь срок чиновник отсидел в германской тюрьме ...
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

216. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Все махинации, по материалам дела, совершались как под копирку.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

217. К хищениям в МиГе привлекли финансиста.

По словам знакомого с обстоятельствами этого дела источника, до недавнего времени организатором махинаций следствие считало Владимира Евдокимова. По версии СКР, преступление было совершено в 2007-2009 годах, когда обвиняемый являлся заместителем директора департамента ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Тогда он якобы участвовал в махинациях с поставками оборудования для сборки и оснастки вертолетов, которое имелось в распоряжении РСК МиГ. Суть преступления, по версии следствия ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

218. "Решальщик" сдал "крышу".

Требование потерпевшей стороны об увеличении ему наказания было отклонено, хотя в ходатайстве указывалось, что он совершил новое преступление, не отбыв полностью наказание за прежние махинации, и даже сменил свои имя и фамилию.
Дата: 13.10.2016 Копия в Google

219. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Сейчас его проверяют на причастность к другим махинациям.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

220. Собянин. Озеленитель на откате.

Для проведения этой махинации в закон о бюджете Москвы специально были внесены соответствующие изменения.
Дата: 16.07.2013 Копия в Google