Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Елену Скрынник вписывают в новое дело.

По данным «Известий», следователи вскрыли новые махинации вокруг «Росагролизинга» несколько месяцев назад.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

222. Прослушки членов международной группы Бориса Березовского.

Схема отмывания Кучмы предусматривает махинации и манипуляции вокруг части копий записей разговоров Кучмы, переданных мною председателю временной следственной комиссии Верховной Рады Украины 3-го созыва Александру Жиру в начале 2002 года.
Дата: 03.05.2005 Копия в Google

223. "Прачечная" для иммигрантов.

Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

224. Прокисшие финансы Parmalat.

Первые лихорадочно пытались скрыть следы махинаций с отчетностью, вторые арестовывали их и проводили обыски в офисах компании.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

225. Патрон для спекулянта.

Смысл же махинации в Коми заключался в переводе 22 процентов акций "Воркутаугля" и 25 процентов акций "Интаугля", принадлежащих государству, под полный контроль СУЭКа.
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

226. Уральский олигарх не вернулся из суда.

Господин Федулев пришел на заседание Савеловского суда по делу об акциях Качканарского ГОКа, в махинациях с которыми его обвиняют, и был немедленно отправлен в СИЗО.
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

227. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

Основанием для расследования стали материалы проверки Генпрокуратуры, выявившей махинации при исполнении контракта между НИЦ РКП и подрядчиком — ООО «Москапстрой».
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

228. Александр Лавров наговорил на камеру.

Оно также касается «Контент Юнион С. А.» и связано с махинациями при заключении сделки купли-продажи акций, но расследовалось следователями полиции отдельно от дела о мошенничестве.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

229. Сергея Такоева позвали на премьеру.

Раскрывать суть махинаций в пресс-службе СКР пока не стали, но, по данным источников “Ъ”, речь может идти об исчезновении до 500 млн руб., которые в 2012–2015 годах, когда господин Такоев возглавлял правительство Северной Осетии, выделялись республике на развитие в ней туризма, а также субсидирование проектов, связанных с ОЗАТЭ, но фактически были расхищены. Впрочем, в первоначальном обвинении речь может идти и о более скромных цифрах. Свою причастность к махинациям все трое фигурантов пока ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

230. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

К тому моменту сам господин Браудер за налоговые махинации был объявлен Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов, эквивалентную $19 млн. В марте 2011 года юристы Hermitage Capital обратились с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

231. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Это уголовное дело УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы возбудило еще в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за год до этого Алексей Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, вступив в преступный сговор, организовали в офисе ООО «Финансовый брокеръ» на улице Льва Толстого, 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

232. Алексей Храмушин (Глыба) "кинул" бывшую на 400 млн руб.

Между тем СКР установил, что активное участие в махинациях принимала Оксана Панченко.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

233. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Как уже рассказывал “Ъ”, в марте 2020 года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» Станислава Шеловских и Андрея Сомова, а также экс-сотрудника МВД Дениса Макарцева и отвечавшую за черную бухгалтерию, ранее судимую за финансовые махинации Наталью Петренко.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

234. Анзор Шулая украл 20 кг вещдоков на 69 млн руб.

Бывший следователь до последнего не признавал вину и уверял, что он сам стал жертвой махинации.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

235. В Москве арестовали Елену Платон.

... МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого, впрочем, сейчас судят в Ростове-на-Дону за другие финансовые махинации. Вячеслав Платон Гражданин Молдавии, Украины и России Вячеслав Платон в 2016 году был задержан в Киеве, а затем выдан Кишиневу, где его приговорили к 25 годам заключения в том числе за финансовые махинации, мошенничество и отмывание денег ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

236. Земельное ОПС Сафиюлы Магомедова растянулось до пляжа.

Во главе ОПС, которое совершило махинации с тысячью земельных участков, в том числе на берегу Каспия, стоял бывший руководитель управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

237. Мусе Мусаеву предъявили ущерб на 80 млн руб.

«Он показал себя наиболее эффективным руководителем, восстановил обеспечение города водой, работу общественного транспорта, благоустройство улиц и дворов», — отметил экс-глава Дагестана, выразив удивление, почему силовиков не интересовали куда более крупные махинации в земельной сфере при прошлом мэре.?
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

238. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.

Преступление с кожаным диваном Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, которого обвиняют в афере с недвижимостью, вложил в махинации около $75 тыс., а заработал на них примерно $1,2 млн и 6,4 млн руб., следует из материалов уголовного дела, которые есть в распоряжении РБК. В конце 2016 года Вороненков уехал на Украину, дал показания Генеральной прокуратуре страны по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича и рассказал о получении украинского ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

239. Захарченко работал не за процент.

Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

240. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

*** Махинации семьи Узан Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.07.2003, Фото: via Today's Zaman Ограбление по-турецки Михаил Оверченко Слева направо: Мурат Хакан Узан, его отец Кемаль Узан и брат Джем Узан Семья Узан, одна из богатейших и влиятельнейших в Турции, вывела из принадлежавшего ей банка $5,7 млрд — почти 3% ВВП страны.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google