Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Шевченко и Морозов сели за поставку списанного оборудования.

Ущерб от сделки и других махинаций, как подсчитало ГВСУ, составил 714 млн руб. Савеловский райсуд Москвы в 2015 году приговорил бывшего гендиректора «Воентелекома» Николая Тамодина к шестилетнему заключению и оштрафовал его на 1,4 млн руб. Сейчас под следствием за махинации, получение взяток и откатов в виде коммерческого подкупа находится Александр Давыдов, сменивший господина Тамодина на посту гендиректора ОАО.
Дата: 04.04.2019 Копия в Google

262. Как поступить в "Лигу плюща" за взятку.

... Лафлин оказались в числе 50 человек, участвовавших в махинациях с поступлением в элитные колледжи, Фото: ktnv.com, Getty Images, LETA Кэтрин Лэм (Katherine Lam) Уильям Сингер Актрисы Фелисити Хаффман (Felicity Huffman) и Лори Лафлин (Lori Loughlin) были в числе сорока с лишним человек, замешанных в общенациональном скандале и обвиняемых в махинациях с поступлением в колледжи. По материалам судебного заседания, опубликованным во вторник, в махинациях участвовали богатые люди, платившие суммы до 6 ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

263. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

Напомним, что Тверским райсудом Москвы за налоговые махинации Уильям Браудер был дважды заочно осужден на общий срок девять лет, однако Интерпол в его розыске отказал, сославшись на то, что уголовное преследование основателя Hermitage Capital связано с политикой.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

264. Эльдара Нагаплова завели в пески "Арены Балтика".

Бизнесмена считают одним из организаторов махинаций при строительстве «Арены Балтика» в Калининграде. По данным “Ъ”, Эльдар Нагаплов был объявлен в розыск сотрудниками МВД России после заочного ареста, который санкционировал Тверской райсуд. Бизнесмену также заочно инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) в составе организованной группы. По версии следствия, махинации совершались еще на первом этапе строительства «Арены Балтика» в Калининграде, где летом этого года пройдут ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

265. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

К слову, названные и иные фирмочки Гасанову напоследок пригодились ему для по-своему изящной махинации.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

266. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Суть же махинаций заключалась в привлечении этими банками (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года.— "Ъ") средств вкладчиков под высокие проценты.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

267. Обналичивание по системе Пивоварова.

Махинации осуществлялись с использованием целой сети платежных терминалов.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

268. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Федеральная налоговая служба (ФНС) и УФНС по Сахалину выяснили, что получивший эти подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и известный на острове миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых махинаций заработать на поставках трех газотурбинных энергоблоков для ТЭЦ-1 270 млн рублей.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

269. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

... министр все равно Париж решил выдать Мухтара Аблязова и Алексея Кузнецова Москве Николай Сергеев, Наталья Бархатова, Кирилл Сарханянц, Владислав Трифонов Алексей Кузнецов Мухтар Аблязов Вчера Кассационный суд Франции (высшая судебная инстанция страны), отклонив жалобы защиты, принял решение об экстрадиции в Россию бывшего владельца казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова и экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, длительное время разыскиваемых за многомиллиардные махинации ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

270. Жадность губит флибустьера.

Сплошные преимущества, только закон против таких махинаций.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

271. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

В афере с автопарком Генштаба фальшивую банковскую гарантию на 1 млрд руб. подменили настоящей — от банка Валерия Пузикова Оригинал этого материала © "Известия", 09.04.2013, Фото: РИА "Новости" Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела Герман Петелин, Елизавета Маетная Анатолий Сердюков (в центре) В уголовном деле о многомиллиардных махинациях с автопарком Генштаба, к которым, согласно документам, может быть причастен экс-министр обороны Анатолий Сердюков, появились новые детали.
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

272. Анатолий Сердюков может быть допрошен как свидетель по делу "Оборонсервиса".

Непрофильный актив Министр обороны Анатолий Сердюков может стать фигурантом громкого уголовного дела, возбужденного Главным военным следственным управлением СКР по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. По данным СКР, махинации, ущерб от которых превышает 3 млрд руб., проводились в компаниях ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

273. Обыски засвистели у министра над головой.

Затем были выявлены другие махинации компании—агента "Оборонсервиса".
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

274. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Напомним, финансовые махинации Олега Смирнова — младшего сына первого президента Приднестровья Игоря Смирнова (лишился власти в конце прошлого года, проиграв выборы Евгению Шевчуку) расследуются старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР генерал-майором юстиции Александром Дрымановым с октября 2011 года в рамках уголовного дела N201/713138-11.
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

275. Фантомные технологии "за" Путина.

Однако исследование The New Times (очевидно, далеко не полное) показало: властная вертикаль подошла к вопросу фальсификации творчески, обновила инструментарий махинаций и тем обвела вокруг пальца наблюдателей.
Дата: 12.03.2012 Копия в Google

276. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

["Коммерсант", 15.07.2011, "Подмосковные деньги поищут за границей": Махинации с бюджетными деньгами, по версии следствия, имели место в 2007 году, когда фигуранты дела учредили компанию "Росвеб", на которую и перевели значительную часть активов МОИТК.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

277. Еганиада,

Несмотря на то, что ответственность за все махинации «серого кардинала» Еганяна должен был нести генеральный директор завода Николай Евсеев, Еганян все же не избежал сложностей: в 2007 году против него было возбуждено уголовное дело о похищении человека.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

278. Офшорный трюкач.

... освободил его от уголовной ответственности за махинации с акциями «Строителя». Дело ясное, что дело тёмное Ознакомившись с криминальными приключениями Сафаряна, невольно задаёшься вопросом: откуда такая уверенность в своей безнаказанности? Вряд ли здравомыслящий и вменяемый человек будет публично грозить в суде «посадкой» Генпрокурору Чайке и «всей его банде в погонах». Трудно поверить, что искушённый бизнесмен стал бы в открытую проворачивать свои махинации, даже не пытаясь придать им хотя бы ...
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

279. Столичное правительство начало большую чистку.

Показательные приговоры вынесены также и двум руководителям инвестиционных строительных компаний («Мастерок» и «Строительная ипотека»), чьи махинации на рынке недвижимости Москвы и Московской области были разоблачены сотрудниками ОБЭП .
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

280. Международный картель российского чиновника Логинова.

Однако порой в документах попадаются «связки», позволяющие ясно увидеть картину происходящих махинаций.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google