Однако, считают в МВД, за детали к радиоэлектронным устройствам НИИ ТП переплатил более 200 млн руб., а сами они стоили всего 40 млн. Отметим, что основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление представителей НИИ в полицию, а доказательством предполагаемых махинаций стало исследование, проведенное специалистом, которого привлек институт.
Дата: 16.08.2021
Копия в Google
На заседании 235-го гарнизонного военного суда уже отсидевший под арестом два месяца господин Андреев в очередной раз заявил о своей непричастности к особо крупным хищениям, а инкриминируемые ему махинации с деньгами Минобороны назвал обычной предпринимательской деятельностью.
Дата: 13.07.2021
Копия в Google
Тогда он заявлял, что подобные махинации в принципе невозможны, поскольку кандидаты на должности в ЦСП проходят конкурсный отбор, а потом еще и отчитываются о своей работе.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
68-летняя пенсионерка признана виновной в пособничестве двум давно скончавшимся высокопоставленным чиновникам химкинской администрации, которых следствие считает причастными к махинациям с выделением земельного участка стоимостью более 700 млн руб. На нем впоследствии был построен головной офис российской «дочки» шведской IKEA.
Дата: 28.04.2021
Копия в Google
По некоторым данным, одним из основных аргументов защиты в пользу невиновности экс-полицейских являются сомнительные махинации руководства «ЭМК-Инжиниринг», по обвинению в которых сам Андрей Чесноков был арестован Тверским райсудом Москвы.
Дата: 09.04.2021
Копия в Google
Рассмотрев спор по существу, третейский судья, бывший федеральный судья США Филип Мартин Про установил наличие конкретных фактов мошенничества, подтвердив позицию заявителя о том, что господин Исмаилов использовал махинации для распоряжения кредитными средствами.
Дата: 26.03.2021
Копия в Google
Пресненский райсуд Москвы подвел итог расследования одного из эпизодов преступной деятельности бывшего начальника отдела продаж Qatar Airways Ростислава Петрова, касающегося махинаций с кодами Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.
Дата: 04.03.2021
Копия в Google
При этом он привел факты махинаций, в том числе с распределением материальной помощи в отряде, к которым сам был якобы непричастен.
Дата: 02.12.2020
Копия в Google
Ранее это направление курировал заместитель директора службы Олег Коршунов, бывший банкир и предприниматель, получивший впоследствии приговоры в 9 и 7 лет заключения за махинации при закупке сахара и ГСМ, а также производстве обуви для нужд ФСИН.
Дата: 27.11.2020
Копия в Google
... махинаций банк лишился более 6 млрд руб. Сейчас следствие пытается установить сообщников экс-банкира, а также какие именно дивиденды от этих сделок получил сам господин Вовченко. Конечным же выгодоприобретателем от многомиллиардных хищений, как предполагает следствие, вероятнее всего, являлся бывший председатель совета директоров СБ-банка Леонид Тюхтяев. Впрочем, он фигурантом уголовного дела до сих пор не является. Объясняется это тем, что документально подтвердить его причастность к махинациям ...
Дата: 06.10.2020
Копия в Google
Махинации были выявлены в результате прокурорской проверки, которая прошла по поручению прокурора области Сергея Филипенко.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Кроме того, Сергею Федотову отдельно вменялся эпизод хищения 12 млн руб. По версии следствия, он заключил с некоей консалтинговой фирмой договор на оказание услуг для РАО. Никаких работ фирма не выполнила, но деньги на ее счет были переведены, обналичены и присвоены участниками махинации.
Дата: 30.07.2020
Копия в Google
Чиновника, осужденного за махинации, этапировали в Москву, где проводится расследование убийства господина Камалова, вызвавшее большой общественный резонанс.
Дата: 03.07.2020
Копия в Google
Олег Власов, по некоторым данным, был близким деловым партнером одного из главных организаторов криминальной схемы молдавского бизнесмена Вячеслава Платона (сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине, российскими правоохранителями объявлен в международный розыск).
Дата: 08.05.2020
Копия в Google
Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Как сообщил “Ъ” близкий к следствию источник, махинации, о которых идет речь, вскрылись еще в конце 2017 года при проведении внутреннего аудита в ЛДПР.
Дата: 31.03.2020
Копия в Google