Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Такое соглашение, по мнению главы финансового департамента МВФ Вито Танци, должно установить для всех государств единые стандарты отчетности, исключающие возможность утаивания и легализации поступлений от преступной деятельности.
За два года (1995-1996) 27 оффшорных банков прибили к дверям фирменные таблички, среди них четыре из России и один с Украины.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

62. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

... г. на Украине. Род занятий: банковский работник. Адрес: 2361 E 4th Street, Apartment 10C, New York, Паспрт №110983647, выдан 8 марта 1995 г. Благодарю Вас. Искренне Ваш, Уильям Кинэйн, помощник атташе по юридическим вопросам». Напомним: Константин Кагаловский и Наталья Гурфинкель были персонажами скандала с отмыванием российских денег в истории «Банк оф Нью-Йорк», через который из России в третьи страны, по разным оценкам, перекочевали как минимум 4 млрд долларов, предположительно — денег МВФ ...
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

63. Успешный Йордан и брат Николас в интерьере "Credit Swiss...".

Кроме того, МВФ ведет проверку фактов, связанных с Национальным банком Украины. Подозревается, что он через CSFB переводил сотни миллионов долларов из своих валютных резервов, чтобы скрыть от МВФ их реальные размеры.
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

64. "Только я его хвалю".

Мои знания полусамопальные и самоприобретенные были уникальными, потому что здесь ими никто не обладал, кроме консультантов МВФ, а до чего они доконсультировали и какие они умные, мы знаем.
Я думаю, во главе стоит ВТБ — Костин, Пучков, Титов, Будберг, что-то там есть на Украине, у меня там Левочкин гостиницу отбирает, и он очень злой.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

65. "В Швейцарии это квалифицируется как преступление".

- Следствие по делу "Бэнк оф Нью-Йорк" и якобы расхищенному траншу МВФ не дало пока больших результатов ни в России, ни в США. - Что касается дела "Бэнк оф Нью-Йорк", ведутся следственные действия, в ходе которых были предъявлены обвинения ...
С Россией пока такого случая еще не было, но Женева уже возвращала деньги Украине, Испании, Франции, Италии, Нигерии.
Дата: 03.10.2000 Копия в Google

66. Путешествие Назарбаева.

Хотя Казахстан (в отличие от своих соседей - Узбекистана, Таджикистана и Киргизии) не входит в так называемый Гельветистан - сообщество центральноазиатских республик, представляемых Швейцарией в МВФ и Всемирном банке, Астана участвует в ряде проектов ...
Затем его первый в этом году зарубежный вояж продолжится на неформальном саммите СНГ на Украине 28-29 января.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

67. Если расследование...

... интересов подконтрольных и дружественных структур со стороны (фамилия) (вице-премьер правительства – «НГ») в плане распределения доходов, получаемых от распределения зарубежной гуманитарной помощи и от реализации соглашения с Украиной, продолжается ...
Как и в первом документе, руководство ЦБ обвиняется в растрате кредита МВФ на 4, 8 миллиарда долларов США: «В своем отчете Государственной Думе бывший председатель Центробанка Дубинин С.К. заявил, что деньги, полученные от МВФ, находятся на счете ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google