Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "международное кредитное бюро". Результатов: бюро - 1662 , кредитное - 2484 , международное - 7528 .
Результаты с 1 по 20 из 116.

Результаты поиска:

1. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
В 2011 году Маликов с двумя другими гражданами Латвии создали в России компанию «Международное кредитное бюро» — то самое МКБ, которое занималась выдачей «левых» кредитов москвичам под залог их квартир.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
2. Вексельторг здесь неуместен.
Судом первой инстанции правильно установлено, что покупателями векселей ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на свое имя вносились денежные средства в кредитных учреждениях, в которых имело расчетные счета ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро».
Суд признал недействительным решение №17-34/8 от 21.08.2006 г. «О привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения» в части непринятия затрат по мобильной (за исключением международного роуминга ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
Так, проведенной проверкой деятельности заявителя установлено, что поку-пателями векселей ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на свое имя вносились денежные средства в кредитных учреждениях, в которых имело расчетные счета ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро».
Материалами дела установлено, что в 2002-2003 гг. ЗАО «МИАН» отнесло на расходы затраты по мобильной, пейджинговой, международной связи и интер-нету.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
4. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
Так, в апреле прошлого года, будучи вице президентом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), был оштрафован бюро ПФЛ на тысячу долларов за некорректное высказывание в адрес организации.
Вот, например, "Украинская правда" в свойственной ей жесткой манере пишет 30 июня о сотрудничестве Суркиса «со столпами международного криминального мира, такими как Семен Могилевич».
Дата: 13.08.2004 Копия в Google
5. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.
В 2012 году Федеральная комиссия по связи США оштрафовала на 179 000 долларов компанию Unipoint Technology Inc. из Уэллсли-Хиллз, штат Массачусетс, которая признала, что Unipoint не имела лицензию на предоставление международных телекоммуникационных ...
Судебные иски против Radaris В 2014 году группа людей подала на Radaris коллективный иск, утверждая, что действия компании нарушают Закон о честной кредитной отчетности.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google
6. Андрей Исаев задержан во Франции.
... бюро Интерпола в Минюст от 24 декабря (есть у РБК). «Из Национального центрального бюро Интерпола Франции поступило сообщение о том, что 23 декабря 2020 года на территории данного государства задержан Андрей Исаев, объявленный в международный розыск ...
Его партнером в кредитной организации был Олег Шигаев.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google
7. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.
Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов финансистов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным.
Об этом были извещены и все центральные национальные бюро организации.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google
8. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.
А заявление о хищении кредитных средств должен подавать Сбербанк», — утверждает бизнесмен. Не найдя поддержки в Кировской области, Судгаймер отправился в Москву — на поиски человека, способного помочь с организацией уголовного преследования Ларицкого. Через знакомых он встретился с оперативником УВД по ЗАО Алексеем Грунтовым, который и свел предпринимателя с главой международной группы юридических компаний «Защита» Денисом (Дионисием) Тумаркиным.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google
9. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".
Что нашло следствие О преступлении следствию сообщил акционер «ОФК банка» — Николай Егоров (у него 25%), партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента России Владимира Путина.
Как писал «Коммерсантъ», следствие считает основным бенефициаром банка Игоря Чуяна, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования — он заочно арестован в декабре 2018 г. и объявлен в международный розыск.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google
10. Утечка главы "Линии тока".
Однако в адвокатском бюро «Закон», представляющем интересы Промсвязьбанка, с этим не согласились. Изучив финансово-хозяйственную деятельность «Арконады» и обстоятельства получения ею кредитов, юристы «Закона» пришли к выводу, что причиной невозврата денег стал вовсе не кризис, как утверждали должники. Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google
11. Андрею Чернякову упростили взыскание.
В свою очередь, адвокаты бизнесмена, объявленного в международный розыск по обвинению в многомиллиардных хищениях, собираются обжаловать решение английского суда. Решение в пользу Банка Москвы (сейчас — БМ банк) вынес 20 октября Коммерческий суд отделения королевской скамьи Высокого суда правосудия Англии и Уэльса. Таким образом он удовлетворил требование кредитного учреждения о признании и приведении в исполнение трех решений Мещанского райсуда Москвы о взыскании с Андрея Чернякова более 15 ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google
12. Родина протянула хакеру уголовное дело.
Это было необходимо, чтобы объявить хакера уже в международный розыск. "Генпрокуратура РФ подготовила запрос в Голландию на экстрадицию Дринкмана, который будет отправлен в течение недели", — рассказал источник "Росбалта". По его словам, начать расследование в отношении хакера на территории России стало возможно из-за того, что среди владельцев кредитных карт, лишившихся своих денег, были граждане РФ, в том числе жители Москвы.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google
13. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.
... Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный. Само расследование, как рассказывал “Ъ”, было начато по заявлению партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина ...
При этом полученные в кредитном учреждении деньги уходили не только торговцам алкоголем, но и в виде займов непосредственно их гендиректорам.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google
14. Криминальная биография
Главными действующими лицами ассоциации были некий В.В. Аверкин, гендиректор производственного объединения "ПАСС" и кооператива "Бюро 55", и Н.Г. Протасова, начальник ОПЕРО (операционного отдела) Крымской республиканской дирекции АК АПБ "Украина".
... позвонил Будиловичу (директору Крымской республиканской дирекции АК АПБ "Украина") с просьбой "организовать" в понравившемся пансионате отдых ему и еще "одному товарищу" (начальнику управления международных расчетов АК АПБ "Украина" Игорю Митюкову ... Копия в Google
15. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
... и подписывающих аудиторское заключение, можно привлечь как минимум за соучастие по выводу активов из банка (а уголовные дела против топ-менеджеров уже есть),— считает управляющий партнер адвокатского бюро “Коблев и партнеры” Руслан Коблев.— Но для этого необходимо доказать умысел». ЦБ неоднократно указывал на аномальное количество положительных аудиторских заключений у банков-банкротов. В 2016 году аудиторы подтвердили достоверность отчетности свыше 60% кредитных организаций, покинувших рынок ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google
16. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
Степан Григорьев, член бюро Тувинского республиканского комитета КПРФ, «Новые Известия», март 2009 года. Биография. Родился 4 февраля 1963 года в Костроме. Согласно официальной биографии, предоставленной в Совет Федерации, в 1980-1985 годах учился в ЛГУ, в 1983-1991 годах работал в Стройбанке. В 1991-м принимал участие в создании Северного торгового банка в Санкт-Петербурге. В 1992 году перебрался в Москву и основал с партнером Сергеем Веремеенко Международный промышленный банк.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google
17. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.
22 июня 2007 года состоялось Бюро Совета регионального отделения Партии «Справедливая Россия», на котором, по сообщению пресс-службы регионального отделения, за неоднократные дискредитирующие действия, нанесшие существенный ущерб репутации партии ...
Делалось это с целью увеличения оборотных средств для введения в заблуждение кредиторов и получения кредитных ресурсов.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google
18. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.
... 52 % акций кредитной организации. Примечательно, но кипрская компания Notrex Investments Limited не значится в базе регистраторов Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited, опубликованной международным консорциумом журналистов-расследователей ...
С 2007 года господин Измайлов был заместителем руководителя регионального отделения (РО) «Справедливой России», в ходе выборов депутатов Заксобрания был выдвинут кандидатом в партийном списке под номером один, однако в ноябре 2008 года решением бюро ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google
19. Деньги из воздуха.
Выступая на Шестой международной конференции "Энергетическая безопасность в Европе" (28 мая, Киев), посол Паскуаль сказал: "В конце 2000 года Украина предприняла ряд конкретных шагов для укрепления своей безопасности в обеспеченности газом.
Когда украинское бюро Радио Свобода 3 июня проводило прямой эфир с представителем НАК "Нефтегаз", он заявил радиостанции, что американский посол "не должен учить Украину каким образом вести бизнес".
Дата: 10.12.2003 Копия в Google
20. Путь "черного" Вдовина,
Иногда ему даже удаётся продать банк — «пустышку», но после Вдовина эти банки «живут» не долго: как только он выходит из капитала, оказывается, что вкладчики исчезли, кредитный портфель не работает.
Экспобанку даже удалось вовлечь международную систему MasterCard в свое «шоу»: с большой помпой банк объявил, что стал первым в России банком, кто выпустит карты с функцией paypass (оплата в одно касание).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Чувашия
Мишин Сергей Николаевич
ДАНОМ
Сергей Крюков
Центральный Банк России
Торговый дом меркурий
Центральный Банк России
Борис Марцинкевич
Защита
Центральный Банк России
Сергей Аникеев
Евгений
Алексей перепелкин
Банк Единство
Заместитель прокурора Санкт-Петербурга
Центральный Банк России
Хамитов уфа
Денис павлов
Орехово-зуево
Балтийского морского пароходства
КАЛАШНИКОВ
Сергей Говядин
ДАНОМ
Милеев самара
Андрей скотч
Верховный суд рф санкт-петербург
Михаил Фролов
Николас
Центральный Банк России
Долгова
Банк РОССИЯ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Васильев сергей иванович
Центральный Банк России
Илья новиков
РАТЭК
Верховный суд рф санкт-петербург
Жидков Сергей Александрович
Андрей скотч
Парк М
Верховный суд рф санкт-петербург
Денис павлов
Потанины
Увд
Орехово-зуево
Замок резника
Анатолий Седых
Андрей скотч
Гк спиртной
Безрученко Грант
Жилинский
Кредитно потребительский кооператив

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru