Поиск по "международное кредитное бюро". Результатов:
бюро - 1662
,
кредитное - 2484
,
международное - 7528
.
Результаты с 1 по 20 из 116.
Результаты поиска:
- 1. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
-
В 2011 году Маликов с двумя другими гражданами Латвии создали в России компанию «Международное кредитное бюро» — то самое МКБ, которое занималась выдачей «левых» кредитов москвичам под залог их квартир.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 2. Вексельторг здесь неуместен.
-
Судом первой инстанции правильно установлено, что покупателями векселей ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на свое имя вносились денежные средства в кредитных учреждениях, в которых имело расчетные счета ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро».
Суд признал недействительным решение №17-34/8 от 21.08.2006 г. «О привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения» в части непринятия затрат по мобильной (за исключением международного роуминга ...
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
- 3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
-
Так, проведенной проверкой деятельности заявителя установлено, что поку-пателями векселей ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на свое имя вносились денежные средства в кредитных учреждениях, в которых имело расчетные счета ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро».
Материалами дела установлено, что в 2002-2003 гг. ЗАО «МИАН» отнесло на расходы затраты по мобильной, пейджинговой, международной связи и интер-нету.
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
- 4. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
-
Так, в апреле прошлого года, будучи вице президентом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), был оштрафован бюро ПФЛ на тысячу долларов за некорректное высказывание в адрес организации.
Вот, например, "Украинская правда" в свойственной ей жесткой манере пишет 30 июня о сотрудничестве Суркиса «со столпами международного криминального мира, такими как Семен Могилевич».
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
- 5. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.
-
В 2012 году Федеральная комиссия по связи США оштрафовала на 179 000 долларов компанию Unipoint Technology Inc. из Уэллсли-Хиллз, штат Массачусетс, которая признала, что Unipoint не имела лицензию на предоставление международных телекоммуникационных ...
Судебные иски против Radaris В 2014 году группа людей подала на Radaris коллективный иск, утверждая, что действия компании нарушают Закон о честной кредитной отчетности.
Дата: 18.03.2024
Копия в Google
- 6. Андрей Исаев задержан во Франции.
-
... бюро Интерпола в Минюст от 24 декабря (есть у РБК). «Из Национального центрального бюро Интерпола Франции поступило сообщение о том, что 23 декабря 2020 года на территории данного государства задержан Андрей Исаев, объявленный в международный розыск ...
Его партнером в кредитной организации был Олег Шигаев.
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
- 7. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.
-
Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов финансистов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным.
Об этом были извещены и все центральные национальные бюро организации.
Дата: 04.12.2020
Копия в Google
- 8. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.
-
А заявление о хищении кредитных средств должен подавать Сбербанк», — утверждает бизнесмен. Не найдя поддержки в Кировской области, Судгаймер отправился в Москву — на поиски человека, способного помочь с организацией уголовного преследования Ларицкого. Через знакомых он встретился с оперативником УВД по ЗАО Алексеем Грунтовым, который и свел предпринимателя с главой международной группы юридических компаний «Защита» Денисом (Дионисием) Тумаркиным.
Дата: 26.10.2017
Копия в Google
- 9. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".
-
Что нашло следствие О преступлении следствию сообщил акционер «ОФК банка» — Николай Егоров (у него 25%), партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента России Владимира Путина.
Как писал «Коммерсантъ», следствие считает основным бенефициаром банка Игоря Чуяна, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования — он заочно арестован в декабре 2018 г. и объявлен в международный розыск.
Дата: 11.10.2019
Копия в Google
- 10. Утечка главы "Линии тока".
-
Однако в адвокатском бюро «Закон», представляющем интересы Промсвязьбанка, с этим не согласились. Изучив финансово-хозяйственную деятельность «Арконады» и обстоятельства получения ею кредитов, юристы «Закона» пришли к выводу, что причиной невозврата денег стал вовсе не кризис, как утверждали должники. Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных ...
Дата: 16.10.2017
Копия в Google
- 11. Андрею Чернякову упростили взыскание.
-
В свою очередь, адвокаты бизнесмена, объявленного в международный розыск по обвинению в многомиллиардных хищениях, собираются обжаловать решение английского суда. Решение в пользу Банка Москвы (сейчас — БМ банк) вынес 20 октября Коммерческий суд отделения королевской скамьи Высокого суда правосудия Англии и Уэльса. Таким образом он удовлетворил требование кредитного учреждения о признании и приведении в исполнение трех решений Мещанского райсуда Москвы о взыскании с Андрея Чернякова более 15 ...
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
- 12. Родина протянула хакеру уголовное дело.
-
Это было необходимо, чтобы объявить хакера уже в международный розыск. "Генпрокуратура РФ подготовила запрос в Голландию на экстрадицию Дринкмана, который будет отправлен в течение недели", — рассказал источник "Росбалта". По его словам, начать расследование в отношении хакера на территории России стало возможно из-за того, что среди владельцев кредитных карт, лишившихся своих денег, были граждане РФ, в том числе жители Москвы.
Дата: 20.08.2013
Копия в Google
- 13. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.
-
... Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный. Само расследование, как рассказывал “Ъ”, было начато по заявлению партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина ...
При этом полученные в кредитном учреждении деньги уходили не только торговцам алкоголем, но и в виде займов непосредственно их гендиректорам.
Дата: 26.12.2018
Копия в Google
- 14. Криминальная биография
-
Главными действующими лицами ассоциации были некий В.В. Аверкин, гендиректор производственного объединения "ПАСС" и кооператива "Бюро 55", и Н.Г. Протасова, начальник ОПЕРО (операционного отдела) Крымской республиканской дирекции АК АПБ "Украина".
... позвонил Будиловичу (директору Крымской республиканской дирекции АК АПБ "Украина") с просьбой "организовать" в понравившемся пансионате отдых ему и еще "одному товарищу" (начальнику управления международных расчетов АК АПБ "Украина" Игорю Митюкову ...
Копия в Google
- 15. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
-
... и подписывающих аудиторское заключение, можно привлечь как минимум за соучастие по выводу активов из банка (а уголовные дела против топ-менеджеров уже есть),— считает управляющий партнер адвокатского бюро “Коблев и партнеры” Руслан Коблев.— Но для этого необходимо доказать умысел». ЦБ неоднократно указывал на аномальное количество положительных аудиторских заключений у банков-банкротов. В 2016 году аудиторы подтвердили достоверность отчетности свыше 60% кредитных организаций, покинувших рынок ...
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
- 16. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
-
Степан Григорьев, член бюро Тувинского республиканского комитета КПРФ, «Новые Известия», март 2009 года. Биография. Родился 4 февраля 1963 года в Костроме. Согласно официальной биографии, предоставленной в Совет Федерации, в 1980-1985 годах учился в ЛГУ, в 1983-1991 годах работал в Стройбанке. В 1991-м принимал участие в создании Северного торгового банка в Санкт-Петербурге. В 1992 году перебрался в Москву и основал с партнером Сергеем Веремеенко Международный промышленный банк.
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
- 17. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.
-
22 июня 2007 года состоялось Бюро Совета регионального отделения Партии «Справедливая Россия», на котором, по сообщению пресс-службы регионального отделения, за неоднократные дискредитирующие действия, нанесшие существенный ущерб репутации партии ...
Делалось это с целью увеличения оборотных средств для введения в заблуждение кредиторов и получения кредитных ресурсов.
Дата: 21.09.2007
Копия в Google
- 18. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.
-
... 52 % акций кредитной организации. Примечательно, но кипрская компания Notrex Investments Limited не значится в базе регистраторов Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited, опубликованной международным консорциумом журналистов-расследователей ...
С 2007 года господин Измайлов был заместителем руководителя регионального отделения (РО) «Справедливой России», в ходе выборов депутатов Заксобрания был выдвинут кандидатом в партийном списке под номером один, однако в ноябре 2008 года решением бюро ...
Дата: 07.10.2020
Копия в Google
- 19. Деньги из воздуха.
-
Выступая на Шестой международной конференции "Энергетическая безопасность в Европе" (28 мая, Киев), посол Паскуаль сказал: "В конце 2000 года Украина предприняла ряд конкретных шагов для укрепления своей безопасности в обеспеченности газом.
Когда украинское бюро Радио Свобода 3 июня проводило прямой эфир с представителем НАК "Нефтегаз", он заявил радиостанции, что американский посол "не должен учить Украину каким образом вести бизнес".
Дата: 10.12.2003
Копия в Google
- 20. Путь "черного" Вдовина,
-
Иногда ему даже удаётся продать банк — «пустышку», но после Вдовина эти банки «живут» не долго: как только он выходит из капитала, оказывается, что вкладчики исчезли, кредитный портфель не работает.
Экспобанку даже удалось вовлечь международную систему MasterCard в свое «шоу»: с большой помпой банк объявил, что стал первым в России банком, кто выпустит карты с функцией paypass (оплата в одно касание).
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5
6