Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "международный банк 2018". Результатов: 2018 - 1552 , nn2018 - 785 , банк - 8226 , международный - 6447 .
Результаты с 1 по 20 из 231.

Результаты поиска:

1. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
В декабре 2018 года судебные приставы пришли выселять семью.
Дата: 20.05.2019
2. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
Однако, в самом банке Порошенко комментировать вышеупомянутые финансовые операции отказались, сославшись на банковскую тайну. Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем». [РИА "Новости", 12.11.2018, "Банк Порошенко прокомментировал операции по счетам окружения Януковича": Международный инвестиционный банк (МИБ), который принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко, заявил о ...
Дата: 14.11.2018
3. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.
... российских и зарубежных банков": Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отвергает обвинения международной организации по борьбе с коррупцией «Transparency International» в лоббировании интересов российских и зарубежных банков ...
Какие комитеты интересны лоббистам в первую очередь В 2015-м году Минэкономразвития определило приоритетные отрасли экономики для инвестиций до 2018 года: сельское хозяйство, обрабатывающие производства и производство продуктов питания, химическое ...
Дата: 15.02.2019
4. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".
... покупку акций на 9,99% объединенного банка. Воспользовавшись им, экс-акционеры «Юниаструма» могли бы довести свою долю в «Восточном» до 50%. Но затем Evison в своих исках в арбитраж, помимо прочего, просила суд постановить, что опционное соглашение недействительно или истекло либо не было реализовано Finvision надлежащим образом. В свою очередь, Finvision собиралась подавать иск в Международный арбитраж при ТПП, чтобы добиться исполнения опционного соглашения. В мае 2018 года Evison добилась от ...
Дата: 18.02.2019
5. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Месяц назад, 14 ноября 2018 года, комиссия Парламента Молдовы по расследованию обстоятельств отмыва денег уделила особое внимание компании Wyndford Systemsв своем отчете.
Дата: 29.12.2018
6. Пирамида на пирамиде.
В ДВД Алма-Аты подтвердили, что в отношении Павла Крымова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, по которому 15 января 2018 года он был объявлен в международный розыск.
... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Дата: 23.10.2018
7. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания Плагиат в диссертациях, многомиллионные махинации и взятки, смертельные "шалости" отпрысков в окружении президента Таджикистана Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 30.05.2018, Божья роса, Фото ...
Дата: 06.06.2018
8. Деньги Каддафи.
Они согласились, чтобы международное объединение аудиторских и консультационных компаний BDO представляло их интересы в судебных тяжбах с крупными банками. В 2016 году ливийцы проиграли суд американскому Goldman Sachs. Через этот банк LIA проводило ...
В апреле этого года южноафриканская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в разведке ЮАР сообщила, что в 2011 году Муаммар Каддафи передал на сохранение Джейкобу Зуме (президент ЮАР с 2009 по 2018 год) деньги на сумму в 422 млн рэндов ($30 ...
Дата: 02.09.2019
9. Путеводитель по Женеве.
Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании ...
Адреса бизнесменов и чиновников из СНГ, их родственников и доверенных лиц Оригинал этого материала © "Муниципальный сканер", 15.10.2018 Путеводитель по Женеве Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”.
Дата: 17.10.2018
10. Спрут высоких достижений.
По одной из версий, Узбекистан срочно нуждался в иностранных финансовых кредитах, и власти решили показать, как они неустанно борются с международными наркосиндикатами. Согласно другой, Гафур будто бы не поделил активы Ипотека-Банка с дочерью президента Узбекистана — Гульнарой и его начали прессовать. Пришлось вместе с семьей срочно уехать. Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента ...
Дата: 17.01.2014
11. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.
Правительство потратило пятую часть бюджета на спасение четырех банков в 2016 году. Однако два из них впоследствии все же лишились лицензий, оставив вкладчиков без сбережений. Несколько других банков получили правительственную помощь. Между тем новый банк «Фароза», судя по всему, расширяется. Он присоединился к международной системе платежей SWIFT в январе и с марта открыл три новых отделения. *** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 "Построенный для людей" Влад Лавров, Ольга Гейн «Фароз ...
Дата: 08.06.2018
12. "Время" работает на чеченскую ОПГ.
В июле 2018 года должно состояться открытие международного финансового центра «Астана», который возможно станет хабом для финансовых потоков всего Центрально-Азиатского региона.
Но неожиданно, в декабре 2017 года банк New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на 22 миллиарда долларов согласно иску обманутого молдавского инвестора.
Дата: 01.03.2018
13. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.
... 01.2018, "Бывший глава казахстанского "Альянс-банка" испугался возвращаться на родину": Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о задержании четверых подозреваемых в участии в махинациях, организованных бывшим главой БТА Банка Мухтаром ...
В связи с отказом МТС группа начала серию международных разбирательств с российским оператором.
Дата: 26.01.2018
14. Альма-патер Виктор Садовничий.
В 2018 году он стал приглашенным докладчиком на Международном конгрессе математиков, самой престижной математической конференции в мире, которая проводится раз в четыре года.
От «Экспоцентра» Садовничая в 2012 году села в кресло члена совета директоров банка Русской православной церкви «Пересвет», «Экспоцентр» выступал соучредителем банка в 1992 году.
Дата: 05.07.2019
15. Владимиру Антонову не вышел условный срок.
Сейчас Станислав Митрушин объявлен в международный розыск полицией Москвы по другому делу — о хищении 2,2 млрд руб.,— также связанному с банком «Советский».
... в особом порядке, поскольку летом 2018 года банкир признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. [Ведомости.Ру, 11.03.2019, "Банкир Владимир Антонов получил 2,5 года колонии за хищение у банка "Советский": Из общей ...
Дата: 12.03.2019
16. Кэш бери и беги.
Николай Басков выступил на Международном форуме «Кэшбери», который проходил 21 сентября 2018 года, за несколько дней до того, как Центробанк назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид».
Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в ...
Дата: 05.10.2018
17. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.
Юристы нового собственника банка Кенеса Ракишева ищут принадлежащие господину Фуксу активы, которые можно реализовать в счет погашения долга. Международный арбитражный суд Лондона (LCIA) удовлетворил иск одной из структур казахстанского БТА-банка ...
Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву Лондонский арбитраж обязал владельца MosCityGroup выплатить новому собственнику БТА-банка $55 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.03.2018, MosCityGroup ...
Дата: 12.03.2018
18. "Компромат" на избранного президента США Трампа:
... прежде всего, банки. Кибердеятельностью в рамках государственного управления руководит ФСБ. Определённого успеха добились атаки на высшие зарубежные цели, такие как правительства стран Большой семёрки, службы безопасности и международные финансовые ...
Операция Кремля по взращиванию ТРАМПА также включала в себя многочисленные предложения весьма выгодных сделок, связанных с недвижимостью в России, особенно в связи с приближающимся Чемпионатом мира по футболу (2018).
Дата: 13.01.2017
19. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.
Те, кто попался Шикли на крючок и подал жалобы в банки, особой надежды на возврат денег не питают, поскольку их миллионы растворились на счетах в Польше, Словакии или даже Китае. Сейчас Жильбер Шикли, представляющийся "публицистом и агентом по недвижимости", отрицает свою причастность к серии мошенничеств мирового масштаба. — Врезка К.ру *** Жулик Шикли, он же "Жан-Ив Ле Дриан", он же "князь Монако Альбер II" Оригинал этого материала © RFI, Франция, 05.07.2018, В Париже допросили "министра ...
Дата: 06.06.2019
20. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).
(Михаил Задорнов, предправления ФК «Открытие», в интервью «Ведомостям», декабрь 2018). *** 9. Комплексные инвестиции Банкротство. В сентябре 2018 года суд признал банкротом банк «Югра», основным собственником которого был Алексей Хотин.
Над концепцией проекта стоимостью более $500 млн работают международные архитекторы, в том числе авторы ТЦ Dubai Mall.
Дата: 24.01.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Последние запросы

ОбналичКА
Ростов фортуна
АНаньев
ФТС Попов
Премьер
Сергей Пупков
Институт социологии
Связи МВД
Сергей Дмитриев
Скорый А.В.
Шитов владимир
Профсоюз ссср уголовное дело
Виноградов эдуард геннадьевич калининград
Каракоз
Иск славянская
Алексей латыпов
Музыка Дмитрий Николаевич
Интерэнерго
Захаров Игорь
Дача Путина
Опг сферы влияние
Максим Ликсутов
Гибдд санкт петербург
Юлия борисовна чернявская
Союз журналистов Оренбуржья
Прокурор Люберец
Витушева татьяна
Сулейманов Руслан мвд
Рус
Селезнев Евгений
Пожигайло Павел Анатольевич
Артём Казаков
ГРАНИ ГОРОДА
сергей сысоев
Бывшие жены
ПОМОЩЬ
Андрей Старостин
Гвсу
Зверев олег
ОАО
КПРФ и криминал
Гритчин
Полиц*
Кто хозяин тандема во владимире
Медведев Александр викторович
Кто хозяин тандема во владимире
Якунин
Новиков максим геннадьевич
Семенов фёдор александрович
Костромская верфь
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru