Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Аудитор с большой дороги.

Странные совпадения Что общего между российскими банками — «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк», — и банками из Казахстана: «Казкоммерцбанк», «Альянс Банк»? Правильно, все они банкроты, на каждом висят огромные финансовые «дыры», латать которые приходится за счёт бюджетных средств. Из каждого были незаконно выведены миллиарды долларов; экс-владельцы и топ-менеджеры находятся в международном розыске; обмануты сотни частных и государственных кредиторов.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

282. Американская мечта Владислава Резника.

Russiangate давно следит за ним (например, мы узнали, что он фанат элитной охоты) и за его женой Дианой Гиндин — экс-президентом банка Credit Suisse First Boston в России, владелицей элитной квартиры в США. И вдруг оказалось, что супруга депутата в ...
Но ни Резник, ни Гиндин, ни Петров не выполнили требования Испании, поэтому суд вынес решение об их заочном аресте и объявил их международный розыск.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

283. Кина не будет!

Кстати, Олег Тетерин также побывал в местах лишения свободы и даже был объявлен в международный розыск.
... Фетисов является фигурантом уголовного дела о растрате в рамках расследования уголовного дела о банкротстве ООО «Мой банк». По разным данным, Фетисов предположительно незаконно вывел шесть миллиардов рублей из принадлежащего ему «Моего банка ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

284. МТС запеленговали в Крыму.

... аннексии Крыма компаниям, работающим на полуострове, стали грозить международные санкции. В связи с этим, крупнейшие банки и корпорации, имеющие деловые контакты за рубежом, поспешили свернуть свой бизнес в Крыму. Однако, как выяснил The Insider, МТС продолжает работу на полуострове, через подставную компанию «К-Телеком» (причастность к которой в МТС ранее отрицали). The Insider выяснил, как этот «филиал» МТС связан с международными офшорами, ливанскими террористами из Хезболлы и Башаром Асадом ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

285. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

В октябре 2006-го его задержали следователи отдела полиции по борьбе с международной преступностью (ЯХБАЛь) подозревая в том, что он продавал через интернет фальшивые израильские паспорта, но позже отпустили, после чего он скрылся за рубежом. Согласно иску Аксельрода, банк имел выгоду от мошеннических действий Левитина: деньги супругов были вложены в различные сберегательные программы без ведома и согласия владельцев капитала, а с пострадавших еще и взимались немалые комиссионные.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

286. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

— На повестки он не реагирует — пришлось объявить его в федеральный розыск, не найдем его в России — будем подавать в международный розыск, не исключено, что он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников что ни родственник, то обязательно успешный и талантливый бизнесмен.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

287. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Квартиру в Доме на Набережной Гражданин Гундяев, скорее всего, получил от гражданина Виталия Кириллова, президента АО «Международное Экономическое Сотрудничество».
Поэтому, когда Кириллов в марте 1998 года обратился в банк за кредитом на сумму почти 24 млн долл.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

288. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

... были переведены 23 млн. долларов США от “ряда международных нефтяных компаний, участвующих в Каспийском оффшорном консорциуме, известном так же, как Каспийский трубопроводный консорциум”. Из них, согласно документу, более 10 млн. долларов США были переведены вездесущему г-ну Гиффену и затем официальным лицам Казахстана. Как следует из документа, в сентябре 1998 г. компания “Филипс Петролеум Казахстан” перевела 30 млн. долларов США через американский банк на указанный счет в швейцарском банке ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

289. По данным полиции, Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица", через которого отмывал деньги.

В Израиле обнародованы протоколы допросов бизнесмена Аркадия Гайдамака по громкому делу об отмывании денег через банк "Апоалим", которые проводил отдел по расследованию международных преступлений израильской полиции (ЯХБАЛ).
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

290. Тот еще консультант.

Судья обвинил руководителей местного отделения IBM, Национального банка, международной аудиторской компании Deloitte&Touche и близкой к властям компании, выполнявшей субподрядные работы, в заговоре с целью обмана правительства и завышении цен за счет излишних затрат и услуг".
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

291. Список банков, контролируемых ОПГ (до 1995 г.).

... ОПГ: - "Альфа-банк" - Бауманская, д.32/36 - КБ "Олби" 4. Грузинская ОПГ: - "Текабанк" - Московский бартерный коммерческий банк /Мосбарткомбанк/ - "Инверт-банк" - МКБ "Атлант" - "Кобра-банк" - КБ "Российский кредит" - Международный коммерческий банк - "Тембанк" 5. Ингушская ОПГ: - "Инвестбизнесбанк"- гостиница "Останкино" - КБ "Останкино" - КБ "Стройновация" - "Коммбанк" - Международный банк Христа Спасителя - 5-ый проезд - Марьиной рощи - Агрика - Ульяновская, д.34 - Древмашбанк - Осипенко,д.52 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

292. Неприкасаемый МИБ.

Адресовано оно заместителю председателя правления Международного инвестиционного банка (МИБ) г-ну Р. Амадо-Бланко. Михаил Фридман пишет следующее: «Благодарим вас за встречу, состоявшуюся между сотрудниками наших банков 4 июня 1999 года в МИБ и посвящённую оценке дальнейшей работы наших банков по депозитам на общую сумму 20 млн. долларов США, размещённых МИБом в Альфа-банке.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

293. Якутский дом в Лугано.

Каричи добывали деньги белградскому режиму даже в период действия международных санкций против Югославии, когда блокировались контракты и банковские счета всех основных югославских компаний, связанных с Милошевичем.
Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

294. Вторая жизнь Николая Рыжкова.

Вчерашние уголовники, цеховики и теневики получили сокровенное право выходить на международный рынок. А чтобы побыстрее сорвать барыши, сбрасывали за рубеж по совершенно демпинговым ценам нефть, газ, уголь, руду и прочие богатства подземных кладовых. Вот он когда начался - вывоз капиталов в зарубежные банки.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

295. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

"Мы призываем общественность Нигерии и международное сообщество предоставить любую имеющуюся у них информацию, которая может помочь правоохранительным органам задержать подозреваемого", - сказал г-н Миджиньява.
— Врезка К.ру *** Нигерия: Binance заигралась в центральный банк Оригинал этого материала © forklog.com, 29.02.2024, FT сообщило о задержании руководителей Binance в Нигерии Василий Смирнов Двух топ-менеджеров Binance арестовали в Нигерии, поскольку ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

296. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

[...] Альфа-банк, один из крупнейших частных банков РФ, принадлежит люксембургской ABH Holdings.
... и внесенными в международные санкционные списки Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом. Попав под ограничения, они решили продать свои доли в компании Косогову (Международный консорциум журналистов-расследователей ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

297. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Сам Рубинов, которого в июле 2022 года объявили в международный розыск, скрывается в Израиле, гражданством которого также обладает. При этом он фигурирует еще в ряде разбирательств, также связанных с выводом средств из обанкротившихся банков. news.ru, 18.07.2022, "Израиль не выдаст, свинья не съест: ждет ли тюрьма банкира Дмитрия Рубинова": Как рассказал NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International (организация признана в РФ исполняющей функции ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

298. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере — попытке хищения $1 млн у заочно арестованного и находящегося в международном розыске экс-бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана за прекращение его уголовного дела, находящегося в производстве МВД. Оба фигуранта сознались и дали показания друг на друга. Уголовное дело в отношении гендиректора международного фонда «Афроком» (оказывает содействие в продвижении и защите российских торгово-экономических интересов ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

299. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам, аффилированным с собственниками банка, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка. Ананьевы покинули Россию, их объявили в международный розыск.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

300. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно Признанный банкротом экс-совладелец "Ростра" через подконтрольный ему банк "Аскания Траст" вывел клиентские 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2020, Страховый случай, Фото ...
А вот господина Балкаева в июне 2014 года объявили сначала в федеральный розыск, а в августе того же года — и в международный.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google