Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. "База негодяев".

Для тех, кто не знает, что такое скоринг, поясняем: это специальная компьютерная программа оперативной оценки клиента (потенциального заемщика), которой пользуются банки и микрофинансовые компании. В «Федеральный скоринг» внесены не только недобросовестные заемщики банков, но и оперативная информация российских силовых структур на международных террористов, людей, находящихся в федеральном розыске и судимых за различные преступления.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

522. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

Аминов предоставил фирме копию своего загранпаспорта и счета на оплату коммунальных услуг, а также рекомендательное письмо из банка HSBC, в котором банк называл его ценным клиентом и человеком «с хорошей репутацией» (копии документов приводит издание). В конце октября 2015 года Mossack Fonseca сообщила Аминову, что все в порядке. В ноябре 2015 года Аминов вошел в состав временного координационного комитета по взаимодействию с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) по ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

523. Замок на Темзе взяли в Москве.

... им на средства, незаконно выведенные из Банка Москвы. Причем сделка была совершена в 2011 году, когда господин Бородин и бывший первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин уже являлись фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). МВД возбудило его еще 10 декабря 2010 года. 28 марта 2011 года МВД было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по делу господина Бородина, который 6 апреля того же года был объявлен в международный розыск ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

524. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Приватизацией занимались структуры Менатеп, в основном Банк Менатеп и Международное финансовое объединение Менатеп («МФО Менатеп»), которая занималась регистрацией компаний для участия в приватизации, предоставлением директоров для этих компаний, ведением бухгалтерского учета, сдачей отчетности, юридическим сопровождением и финансовым планированием.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

525. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Так, бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук (ему принадлежало 19% акций банка), который, по данным источников "Ъ", считается основным исполнителем хищений, смог выехать за границу. Сейчас решается вопрос о его объявлении в международный розыск и заочном аресте. При этом, по данным "Ъ", часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы сейчас активно сотрудничает со следствием.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

526. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

... экс-член правления кредитной структуры Вадим Халангот — были объявлены в международный розыск. Изначально они оба проходили свидетелями по возбужденному еще в феврале прошлого года уголовному делу по ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). Его инициировали представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которые обратились с соответствующим заявлением в МВД вскоре после того, как в мае 2014 года банк "Огни Москвы" был лишен лицензии ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

527. Родина встретила общим режимом.

... объявили в международный розыск. 10 января 2013 года омича арестовали в Таллине, где он проживал с семьей и работал в одной из компаний. Генпрокуратура РФ инициировала процедуру экстрадиции, которая заняла полтора года. В судебных инстанциях Эстонии, рассматривавших вопрос о выдаче, банкир заявлял, что опасается на родине за свою жизнь, а его дело сфабриковано. Позиция топ-менеджера была основана на том, что решения о выдаче кредитов принимались кредитным комитетом банка — коллегиальным органом ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

528. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

В результате он был объявлен сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Адвокат Руслан Коблев пояснил "Ъ", что защите было известно о заседании в Высоком суде Лондона. "Мы были к этому готовы, а к следующему заседанию представим наши доводы",— пояснил защитник. По его словам, все активы Андреем Черняковым были приобретены до истории с кредитами в Банке Москвы.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

529. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

«Порой он бывает очень серьезен и напряжен, — рассказывал Махмуд Тиам, бывший менеджер банка UBS, работавший c Па в Гвинее и занимавший тогда пост министра по делам горнодобывающей промышленности.
Например, в Анголе CIF обязалась построить новый международный аэропорт, три железнодорожные ветки и социальное жилье.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

530. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
... территорию Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в Российскую Федерацию и страны ЕС. Необходимо отметить, что Тимур Тиллаев начинал делать шаги в международный бизнес, работая в парижском офисе НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» («Узбекские авиалинии ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

531. "Мастер" дерзил и возникал".

— Надежда, пишите: «Мастер»!» Логотип банка повторяет знак триединства агни-йоги. Это так называемое «знамя мира», которое стало символом первого в истории международного договора о сохранении культурного наследия в мире, называемого пактом Рериха (подписан в 1935 г.), говорит первый заместитель гендиректора Музея Николая Рериха Александр Стеценко.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

532. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Сначала он взаимодействовал с кредиторами в Москве и в командировках, а в октябре 1992 года, почувствовав, что правительство Гайдара вот-вот падет, Кагаловский решил ехать в Вашингтон, где стал директором Международного валютного фонда от России. [...] «В Вашингтоне Кагаловский не терял времени даром — он там обзавелся хорошими знакомствами и, что важнее, выяснил современные финансовые технологии. Как работают рынки капиталов, инвестиционные и просто банки…
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

533. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

Однако в 2010 году выяснилось, что документы о запасах нефти были сфальсифицированы, и тогда банк ВТБ досрочно потребовал закрыть кредитные линии. Однако компании в банк уже освоенные деньги в сумме $776 млн не вернули. После возбуждения МВД уголовного дела Федор Хорошилов скрылся от следствия, в результате этого в 2011 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован, так как у следствия были подозрения, что он переехал в Лондон.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

534. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

Отметим, что экс-владелец банка ВЕФК Александр Гительсон, объявленный в международный розыск по линии Интерпола по обвинению в мошенничестве и растрате, был арестован в Австрии в апреле этого года.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

535. "Любимый банк криминального мира".

... Артур Будовский, 39-летний гражданин Коста-Рики, получил диплом о высшем образовании в Международном институте менеджмента в Киеве. Его родители эмигрировали в США, где Будовский начал свой бизнес с экспорта компьютеров и электроники, потом переключился на «услуги по удаленному хранению финансовых средств (депонированию)» экспортно-импортных компаний и частных лиц. В конце концов «клиенты стали отказываться от услуг традиционных банков и накапливать деньги сразу у нас в системе», рассказывал он ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

536. Магомед Билалов прокатил Сбербанк мимо трамплина.

В ближайшее время, если находящийся в Великобритании господин Билалов не явится на допрос к следователю, МВД его заочно арестует, объявив в федеральный и международный розыск.
Общая сумма денежных средств, выплаченных по процентам "Красной Поляной", составила более 45,5 млн руб. Таким образом, пришли к заключению следственные органы, Магомед Билалов получил доход в виде процентов от размещения в принадлежавшем ему банке ...
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

537. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии Александр Дмитриев выводил средства банка на "свои" фирмы, приобрел автомобили, катера и самолет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.01.2013 ...
Через четыре месяца управление МВД России по Омской области объявило господина Дмитриева в международный розыск, и Куйбышевский районный суд по ходатайству следствия заочно арестовал банкира.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

538. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Из-за этого в качестве владельца Takilant банку был представлен Бекзод Ахмедов, который, будучи многолетним руководителем узбекской МТС, не вызвал у банкиров вопросов. Но в июне этого года Ахмедов разругался с Каримовой и неожиданно покинул Узбекистан. Возможно, он также попытался получить доступ к счетам Takilant. «Гульнара Каримова попыталась решить вопрос привычным для нее силовым давлением и объявила беглого менеджера в международный розыск по линии «Интерпола», тем самым загнав себя в ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

539. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

Ранее компания MEP Group Ltd. заявила, что стала новым владельцем молдавского Универсалбанка, принадлежавшего ранее Г.Горбунцову, подчеркнув, что все действия по покупке-продаже контрольного пакета акций Универсалбанк были произведены с соблюдением всех законодательных норм Молдавии и в строгом соответствии с международными и национальными процедурами, и опровергла обвинения Г.Горбунцова в рейдерском захвате принадлежащих ему акций молдавского банка компанией MEP Group.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

540. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

... к Банку Москвы, общая сумма претензий составляет более 20 млрд рублей. «Надеемся, все остальные заявления также будут рассмотрены», — говорят в банке. — Врезка К.ру] Это четвертое уголовное дело в их отношении. Первое было возбуждено в конце 2010 г. и касалось мошенничества при выдаче кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт». Эта компания выкупила землю в Москве у Елены Батуриной, жены экс-мэра Юрия Лужкова. По этому делу Бородин и Акулинин в апреле объявлены в международный розыск ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google