Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

Реклама В июне 2019 года стал амбассадором банка ФК «Открытие».
Успех В 2019 году участвовала в международном конкурсе профессиональных исполнителей I Am a Singer на китайском телеканале Hunan Television и победила в первом туре с песней «Кукушка», а во втором — заняла второе место.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

62. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных платежей». В рамках расследования убийства Галиции эта новость стала очередным, уже не первым, ударом по международному имиджу Азербайджана.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

63. Темная сторона Appleby.

... от сотрудничества с международной аудиторской компанией Ernst & Young, когда та искала у Appleby помощи в приобретении двух самолетов Gulfstream стоимостью 20 миллионов долларов для двоих сыновей бывшего госминистра Азербайджана и для человека по ...
... банки и аудиторские компании, например KPMG, Ernst & Young и PricewaterhouseCoopersOver — на коктейльных вечеринках, ужинах или совещаниях. На 2014 год половину из 20 крупнейших клиентов Appleby на Каймановых Островах составляли известные банки и ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

64. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

... Азербайджана провели международный конкурс, победителем стал консорциум компаний во главе с российской «Бомбардье транспортейшн (Сигнал)» — совместной «дочкой» ОАО «РЖД» и шведской «Бомбардье». Консорциум должен был заменить устаревшее сигнальное оборудование на железных дорогах и оборудовать их шведской разработкой Ebilock-950 — общую стоимость работ консорциум оценил в 340 миллионов долларов. Большая часть денег на проект поступила в виде кредита от Всемирного банка правительству Азербайджана ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

65. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

... наплевав на международный запрет из-за войны в Афганистане. К моменту, когда начала разваливаться экономическая система Советского Союза, Марк Рич был уже давним и проверенным другом советских партийных чиновников и руководителей внешнеторговых объединений. Поэтому в начале 1990-х годов, когда вода в России стала достаточно мутной, Marc Rich без труда начала ловить в ней очень крупную рыбу. "Наши еще не разбирались в рыночной торговле, у заводов не было денег, они просили у банков, но банки не ...
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

66. Хозяева жизни.

Правда, в период охлаждения отношений губернатора с федеральным центром его вывели из филиалов московских банков, но он сумел удержаться в банках на региональном уровне. Сын президента Татарстана Шаймиева Радик – заметный представитель «золотой молодежи», прожигающей жизнь в великосветских тусовках. Он продолжает хобби отца – конюшни с элитными жеребцами, но на современном уровне – он известный гонщик, участник международных ралли, коллекционирует редкие марки автомашин.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

67. Чем владеют российские олигархи - 2007.

ОАО Г2 Мотовилихинские заводы, ОАО Б2 МТС В1 Нафта-Москва, ГНК, ОАО Г2 Национальные кабельные сети, ОАО Г2 Несис Александр A3 Нижнекамскнефтехим, ОАО ВЗ Нижнетагильский металлургический комбинат, ОАО ВЗ НИКойл, банк (Азербайджан) Г1 Новокузнецкий ...
... Г1 Международный негосударственный Большой пенсионный фонд БЗ Металлоинвест, холдинг А2 Металлоинвесттранс А2 МЕТКОМБАНК, ОАО Г2 Михайловский. ГОК А2 МНКТ ВЗ Молдавский металлургический завод, СЗАО А2 Мордашов Алексей Г1 Морской акционерный банк.ОАО ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

68. Все остается детям.

Азербайджан: В лиге юниоров можно не спешить Илькин Гамбар — сын председателя крупнейшей оппозиционной партии «Мусават». До второго курса Илькин был студентом факультета международных отношений Бакинского государственного университета, а третий год ...
Помимо средств массовой информации за спиной у старшей дочери президента восьмой по количеству капиталов банк Казахстана «Нурбанк», где председателем правления является ее 22-летний сын Нурали Алиев.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

69. Планы США для России: изоляция и революция.

Отсюда – ожидаемая активизация давления Вашингтона на Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Туркмению с целью парафирования соглашений о вводе в строй новых обходных транспортных путей. Параллельно будет идти судебное опротестование схем российских поставок энергоносителей через реализацию компромата на компании, участвующие в поставках российских нефти и газа. На международной арене Докладчики считают, что Вашингтон постарается подорвать политический авторитет Кремля, сведя официальные контакты ...
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

70. Захват Госдумы был неизбежен.

Если бы представителям КПРФ удалось получить контроль на "Еврофинансбанком", партия получила бы доступ к многомиллиардным суммам, которые ежегодно проходят через этот банк.
Представители силовых ведомств утверждают, что "при проведении этих встреч международные участники занимаются сбором информации о ситуации, складывающейся в приграничных районах Чечни и Дагестана...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

71. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Халид Опрел(Апрел)-оглы Омаров – уроженец Азербайджана, с дагестанскими корнями. В Санкт-Петербурге действовал АКБ «Кредит-Петербург», банк контролировался чеченской ОПГ, а текущую опеку над банком осуществлял Х.О.Омаров.
... Строительство и эксплуатация железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск как модель развития железнодорожного транспорта в слабо освоенных регионах» (доклад опубликован в материалах III Дальневосточного международного экономического форума ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

72. Абсолютное ханство.

... доверенного советника, прошедшего путь от работника общепита в Алма-Ате до посла в Швейцарии и в международных организациях ООН. Группе поручено разработать стратегию вывода из-под удара президента Казахстана и членов его семьи. Главной рекомендацией «группы Утемуратова», по сведениям источников, стало предложение признать как факт расследования в США и Швейцарии, так и наличие счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди агриколь – Индосуэз ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

73. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

... отличившимся в реализации программы социального развития регионов Азербайджана». Судя по корпоративным документам, Учар впервые стал официальным партнером Талыбовых в составе группы, стоящей за «Нахичевань банком», который основали в апреле 2008 года ...
«В данном случае последний процесс KYC проводился в 2020 году через международную фирму (Dow Jones Risks Center), и тогда не возникло никаких опасений.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

74. Кровь на счетах.

История банка — это история о том, как незаконные потоки денег и контрабанды со всей Евразии — от Северной Кореи, по всей вероятности, до убежищ Хезболлы на Ближнем Востоке, и от Азербайджана до Мальты, — наносят урон безопасности ЕС и подвергают риску жизни людей, которые встают на их пути. Ажиотаж вокруг ABLV начался за три месяца до последней поездки Бункуса на работу. Банк привлек внимание в международном масштабе 13 февраля 2018 года, когда подразделение американской финансовой разведки ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

75. Короли московских ларьков.

... Владимир Кузин и совладельцы Витас Банка Андрей Лисин и Юрий Казарьян. Еще одним крупным акционером банка в конце 1990-х годов был Сергей Зелинский — партнер Игоря Малышкова по созданному им некоммерческому партнерству «Клуб спортивно-интеллектуальных игр». Сейчас единственным владельцем «Данвесты» считается другой авторитетный бизнесмен — Артур? Асатрян, по данным армянской прессы, известный под кличкой Дон Пипо. В 2013 году власти Италии объявили Дона Пипо в международный розыск в связи с ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

76. Мобильные дочки Алиева.

... via Talish.org, Фото: "Коммерсант" Самые богатые женщины Азербайджана Анар Ханбейли Вот уже несколько лет одна незаметная бакинская квартира остается финансовым центром страны. Ее адрес: ул. Самеда Вургуна, 7, кв 3. Обитатели этой квартиры (точнее, ее владельцы) имеют полное право считать, что контролируют финансовую систему страны, ибо наряду с другими сферами жизнедеятельности, им принадлежит четверть активов банковской системы (без учета Международного банка), и почти такая же доля страхового ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

77. Как Дед Хасан заехал в Дом писателей.

Только не в среде криминальных авторитетов, а в Международном сообществе писательских союзов (МСПС).
Мотивом убийства могла стать схватка за многомиллионный контракт, откаты при строительстве в олимпийском Сочи, проблемы в крупном банке, рейдерские захваты земельных участков или комплекса городских зданий.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

78. Как и с кем боролась за российские недра BP.

... у ТНК, развернув широкую международную кампанию. Прежде всего предстояло выяснить, откуда ТНК взяла деньги на покупку долговых обязательств «СИДАНКО». Большая часть средств, как мы догадывались, была получена у западных банков, включая американский ...
Если мы уступим, то будем вынуждены уйти со всей территории бывшего Советского Союза, даже из Азербайджана.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

79. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... Сергей Бажанов 0,29 8,8 Член Совета федерации, владелец Международного банка Санкт-Петербурга 1968 323 -58 Паата Гамгонеишвили 0,29 8,8 Председатель совета директоров банка «Славянский кредит», член генерального совета «Деловой России» 1955 324 -41 ...
... 45,7 Владелец Crocus Group и сват президента Азербайджана 1955 72 14 Петр Кондрашев 1,5 45,7 Совладелец и член совета директоров «Сильвинита» 1949 73 24 Анатолий Ломакин 1,5 45,7 Основатель Международной калийной корпорации 1952 74 10 Михаил Абызов 1 ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

80. Чем занимается ФСБ.

До 2004 года работал в ОАО «Промышленно-строительный банк», затем — советник управляющего филиалом Гута-Банка, в 2005-м перешел на должность заместителя управляющего ЗАО «Внешторгбанк розничные услуги».
Другой замдиректора ФСБ — статс-секретарь Юрий Горбунов — заслуженный юрист РФ, доцент, член Российской ассоциации международного права, автор более 70 научных работ.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google