Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... выданную Первым чешско-российским банком, у которого еще в 2016 году была отозвана лицензия, а его руководство недавно было объявлено в международный розыск за хищения. В Эрмитаже отмечают, что в рамках договора банковской гарантии подрядчик перечислил крупную сумму банку, который уже с января 2016 года сокращал объем активов, занимаясь выводом денежных средств. Ситуацию по возврату бюджетного миллиарда осложняет банкротство «Мехстройтранса», в отношении которого в январе 2018 года было введено ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

82. 13 друзей Трампа.

... власти, говорит эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. По его мнению, Трамп, вероятнее всего, будет воздерживаться от моментального ответа, пытаясь понять, какое решение будет выгодно для него самого и его администрации, поэтому для российской стороны сейчас важно первой не сделать опрометчивый шаг. *** Что известно о россиянах, фигурирующих в обвинении Минюста США Оригинал этого материала © Meduza, 17.02.2018 Переводчики, психологи, изобретатели Константин Бенюмов ...
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

83. Юла "Юлмарта".

Давайте еще раз вспомним хронологию — государственный банк начал защищать свои интересы в суде уже после того, как друг Костыгина Морозов подал заявление о банкротстве «Юлмарта». Нельзя не отдать должное актёрскому мастерству Дмитрия Костыгина, который умеет красиво пускать пыль в глаза, блефовать и пиариться. К примеру, «Юлмарт», уже стояна пороге банкротства,выступал спонсором таких явно недешёвых мероприятий, как Петербургский международный экономический форум и конференция в Давосе.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

84. Петербургские миллиардеры на охоте.

... из рейтинга "Делового Петербурга" Сергей Шульжик, учредитель ЗАО "ПРиСС", подрядчик "Роснефти" и "Водоканала". Правда, в комитете по охране, использованию и регулированию использования объектов животного мира сообщили, что в 2018 году у "Лависс ...
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

85. Короли строительного шантажа.

За ее плечами руины в Сочи и Краснодаре, проваленные проекты в Москве и Петербурге, миллиарды испарившихся бюджетных рублей, уголовные дела и криминальные разборки.
Социальная важность, международный престиж, личные обязательства главы страны — все годится.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

86. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

87. "Один франк" Булата Чагаева.

Чагаев — президент зарегистрированного в Грозном международного концерна "Совамерикантрейд", а Ибрагимов — директор его московского представительства. Через счета этой фирмы также "отмывались" похищенные деньги", — рассказал следователь Рашид Булатов корреспонденту "Профиля". Часть похищенных денег отмывалась, по словам следователя, с помощью сделок с недвижимостью. Согласно тогдашней прессе Екатеринбурга, в 1992 — 1994 годы из девяти банков Чечни поступило 485 фальшивых авизо на сумму 1 ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

88. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Это расследование Центр «Досье» подготовил совместно с Матеем Роска, журналистом Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основателем reporter.london.agency Улика в "Вечернем Мурманске" «Безопасность и развитие страны — это ...
Вырубленный участок леса под строящийся мусорный полигона на Шиесе в ноябре 2018 года Но, похоже, у евробюрократов не было ни времени, ни ресурсов как следует изучить Березкина и его бизнес-связи.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

89. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... компания оформила в банке “SG Private Banking” в Монако, являющемся филиалом французского банка, два кредита на сумму 7.510.000 и 240.000 евро под залог всей недвижимости. Кредиты были беспроцентные со сроком погашения до июня 2018 г. Кроме кредитов ...
Эта компания выглядит относительно прибыльной: она импортирует в Армению, Грузию и Узбекистан и оформляет лицензии на продукцию крупных международных брендов, таких как Pepsi, Nestle и Carlsberg.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

90. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

Зрителями были бакалавры, выпускники факультета международного права МГИМО 2016 года.
Для первого трудоустройства Медведев действительно выбрал не государственную компанию вроде "Газпрома" или банка ВТБ, а формально частную структуру.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

91. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

В 2018 году «А-Проперти» получила 11 млрд рублей кредитов, следует из отчетности компании. Аналогичную сумму выдал «А-Проперти» ББР Банк (принадлежит давнему товарищу Авдоляна петербуржцу Дмитрию Гордовичу), говорится в документах ЯТЭК, которая ...
... суток в приземлившемся в Ницце бизнес-джете и таким образом спасти его от ареста властями Франции (согласно международным правилам авиаперевозок, пока ноги пассажиров не коснутся трапа, рейс считается действующим, а значит его невозможно арестовать ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

92. Бот с лицензией на цензуру.

По его словам, он внесет в ЦБ в скором времени 340 млн руб., из которых 40 млн руб. потребуются на возможные убытки, связанные с расходами на создание банка. Группа компаний FIX — международный холдинг и IT-инкубатор, специализирующийся на создании ...
Еще в 2018 году оба бизнесмена были включены США в список близких к Путину российских олигархов.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

93. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

В этот фонд перечисляют деньги и лично олигархи, и их фирмы, и государственные компании — банк ВТБ, РЖД, Россети, Сбербанк. В Фонд Гергиева платит правительство Москвы. Его даже международные известные бренды поддерживают — Мастеркард, Нестле, PWC ...
Только с 2018 по 2020 годы из благотворительного Фонд на личный счет Маэстро поступило больше чем 300 миллионов рублей.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

94. Внешнее управление Россией.

В итоге жизненный путь привел Шюсселя на работу в Россию: с 2018 по 2019 год он был членом совета директоров МТС; а в 2019-м вошел в совет директоров нефтяной компании Лукойл, где продолжает работать до сих пор. 7. Вольфанг Клемент — немецкий министр ...
В 2016-м Де Сильги Ив Тибо выступил от имени "деловых кругов Франции", заявив о "заинтересованности укрепления экономических связей с Россией", которая к тому моменту уже находилась под санкциями за нарушение международного права.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

95. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

... подстегнул следствие, Фото: Forbes.ru Сергей Сергеев Олег Бурлаков Как стало известно “Ъ”, СКР резко активизировал следственные действия по уголовному делу о покушении на долларового мультимиллионера Олега Бурлакова, совершенном осенью 2018 года ...
Смерть бизнесмена привела к еще одному конфликту — относительно места его захоронения: сестра покойного утверждала, что по завещанию он должен быть похоронен рядом с родителями в Петербурге, но против выступили его жена и дочери, потребовавшие ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

96. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Герой нашего номера миллиардер Александр Светаков начал продавать коммерческую недвижимость гораздо раньше, в 2018 году.
Над концепцией проекта стоимостью более $500 млн работают международные архитекторы, в том числе авторы ТЦ Dubai Mall.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

97. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Он был объявлен в международный розыск. В 2018 году Промсвязьбанк направил заявление в правоохранительные органы, по которому возбудили дело.
... договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа. Алексей Ананьев являлся владельцем ИТ-компании «Техносерв». В июне 2018 года группа ВТБ купила 40% компании ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

98. Самый тайный из "масонов".

... произошел большой передел собственности, и порядка 30 процентов активов собственника «Трех китов» сначала перешли во владение РОСПО — «Региональной организации сотрудников правоохранительных органов», позднее изменившей свой статус на «международную ...
В настоящее время Новикова работает с VIP-клиентами в ВТБ, и все вышеуказанные лица также перешли в банк ВТБ под её обслуживание.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

99. Кровь на счетах.

Банк привлек внимание в международном масштабе 13 февраля 2018 года, когда подразделение американской финансовой разведки, Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выступило с заявлением, обвиняющим ABLV в «отмывании денег как основной деятельности банка».
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

100. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

«В сообщении указывалось, что правоохранительными органами Австрии начато расследование на основании сообщения о подозрительной операции из австрийского банка в отношении фигуранта и связанных с ним лиц — компаний Caster Group Ltd и Starbridge Access Ltd, остатки на банковских счетах указанных организаций составляли свыше €10 млн», — сообщил источник РБК. Обе эти компании, по данным базы офшорных утечек Международного консорциума журналистов-расследователей, зарегистрированы на Британских ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google