Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Хенкин был объявлен в международный розыск. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным СМИ, Хенкин является организатором хищений денежных средств из АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк", по делу ранее были задержаны и другие фигуранты. В октябре Банк России подтвердил, что в Росэнергобанке были обнаружены признаки вывода активов путем кредитования неблагонадежных заемщиков, а также путем заключения ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

322. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Как в "Росевробанке" миллиарды отмывали Напомним, что именно "Росевробанк", центральный офис которого находился в Москве на улице Вавилова, дом 24, входивший в топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

323. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
... не только в Великобритании) является исключительно моя коммерческая деятельность», — сообщил Цветков, пояснив, что занимается в том числе консалтинговым бизнесом, среди клиентов фирмы крупнейшие международные компании и известные физические лица ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

324. Кооператив пол-"Озера".

Прилететь на вертолете Юрий Ковальчук может в свой яхт-клуб «Лагуна» в Приозерске (владеет он им через структуры банка «Россия»), на свой горнолыжный курорт «Игора» тоже под Петербургом, где на принадлежащее «Прайму» ООО «Загородная среда» записана ...
Мы попросили почетного члена Международного профессионального психоаналитического общества, культуролога Андрея Ломоносова рассказать, что он думает о доме и его владельце.
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

325. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

В качестве обеспечения контракта подрядчик представил банковскую гарантию на 1,111 млрд руб. выданную Первым чешско-российским банком, у которого еще в 2016 году была отозвана лицензия, а его руководство недавно было объявлено в международный розыск за хищения. В Эрмитаже отмечают, что в рамках договора банковской гарантии подрядчик перечислил крупную сумму банку, который уже с января 2016 года сокращал объем активов, занимаясь выводом денежных средств.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

326. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

Он открыл Трущелеву доступ к деньгам клиентов банка, и они также потекли в «пирамиду», рассказал сайт «Омскздесь». Бывший борец с международной преступностью так и не признал своей вины.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

327. 13 друзей Трампа.

... Несколько ответчиков, в частности агентство, оглы Асланов, Васильченко, использовали украденные персональные данные американцев, чтобы открыть счета в банках США и в PayPal и переводить деньги в США и выводить их из страны, — как для поддержки ...
... вмешательства не было», создается ситуация, при которой от него потребуют выступить с жесткой реакцией или по крайней мере не мешать принятию таких мер другими органами власти, говорит эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков ...
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

328. Петербургские миллиардеры на охоте.

... акционер банка “Россия” и соучредитель кооператива “Озеро”. Совпадают адрес регистрации и директор с фирмой “Яровое”, которой владеет Шамалов. Сланцевский район "Охотничьим альянсом" владеет Вадим Мамчур, в прошлом году купивший крупнейший водочный завод в России, находящийся в Ленобласти. Компания может охотиться на 41,2 тыс. га. О Вадиме Мамчуре известно немного, он не публичное лицо и дружит с силовыми структурами. По данным СПАРК, он владелец компании "Дэкст" (услуги по международной ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

329. Валаамские миллиарды.

ООО "Паломническая служба" История борьбы жителей Валаама за свои конституционные права известна: о ней писали не только российские, но и международные СМИ. В этом конфликте участвуют две стороны.
О том, как за три десятилетия руководства компанией ее бывший директор Федор Кармазинов «построил многомиллиардную империю», в 2015 году написали «Деловые новости» и Фонд борьбы с коррупцией в Петербурге.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

330. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.

... 16.08.2016, Не спекулянт, а инвестор, Фото: Bloomberg Дарья Борисяк Владимир Антонов (в центре) Бывший совладелец литовского банка Snoras Владимир Антонов подал иск к минюсту Литвы, заявление было принято к производству Арбитражным судом Москвы ...
Международная компания, привлеченная в качестве оценщика, посчитала, что стоимость этих акций была такой, как указано в итоге в иске», – говорит адвокат Антонова Сергей Мирзоев.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

331. Дача с видом на президента.

Банк в своих документах называет участниками ППИ Юрия Ковальчука и его супругу Татьяну. У «Прайма» есть несколько заметных дочерних компаний. Одна из них — «Бизнесрос» — владеет помещениями в элитном доме на Каменном острове в Петербурге, где ...
Молчанов — пасынок Юрия Молчанова, который, как писал Forbes, учился на физфаке ЛГУ вместе с Юрием Ковальчуком и вместе с будущим президентом Путиным «одно время отвечал за международные связи в родном вузе» (Молчанов был проректором по этому вопросу ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

332. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

... банк выделил на реконструкцию «Светланы» и еще двух профсоюзных объектов в Сочи 2 млрд руб. В 18-этажном Sea Galaxy 690 гостиничных мест, он расположен недалеко от набережной. В высокий сезон стандартный номер на одного человека, согласно прайс-листу, будет стоить 4800 руб. Выручка ЗАО «Профкурорты. Санаторий «Светлана», которое управляет реконструированным отелем, в 2014 году составила почти 460,5 млн руб., чистая прибыль — чуть более 178,5 млн. *** Университет профсоюзов в Петербурге ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

333. Золото партитуры.

Хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, — это миноритарная доля в АКБ «Россия», известном как «банк друзей президента».
«Мы получили бумаги от организации, которая именует себя международным консорциумом журналистских расследований, в который входят разные СМИ и журналисты разных стран.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

334. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных" Кум Путина играл в Ново-Огарево для "очень известных людей, ...
В 1980 году он получил бронзовую медаль на Международном конкурсе виолончелистов «Пражская весна».
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

335. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Они абсолютно патриотично настроенные люди, их бизнес ориентирован на нашу страну», — говорил о пострадавших Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2014 году. Однако не все сделки, к которым имел отношение банк «Россия», оказывались выгодными для страны, по крайней мере, для ее главной государственной компании, — «Газпрома». Поглощение В 2010 году «Россия» поглотила бывший банк «Газпрома» — Газэнергопромбанк (ГЭП). Эта сделка стала ключевой для банка «друзей ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

336. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

И в Петербурге нет примеров столь длительного прибывания человека на посту гендиректора ГУПа.
Переводы проводятся через банк "Санкт-Петербург", где до 2013 года у Феликса Кармазинова была доля 0,24%.
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

337. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

Пугачев давит кредиторов и суды пиаром Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.06.2015, Фото: PhotoXPress Как "православный банкир" делал себя "жертвой режима" Ирек Муртазин Сергей Пугачев 18 июня начнется рассмотрение апелляционной жалобы бывшего сенатора и бенефициара обанкротившегося ОАО «Международный промышленный банк» (Межпромбанк), завсегдатая «золотой сотни» русского Forbes Сергея Пугачева на судебное решение о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании с него 75 642 ...
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

338. Урал нужен России.

Отметим при этом, что ранее по ходатайству ГСУ СКР Басманный суд заочно арестовал Урала Рахимова, после чего он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Так, например, властями Австрии был удовлетворен запрос о выдаче экс-главы банка ВЕФК Александра Гительсона, который в марте текущего года был осужден в Санкт-Петербурге за мошенничество.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

339. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

К примеру, экс-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ утверждает, что, несмотря на специальное управление, введенное Национальным банком в Banca de Economii, воровство денег оттуда продолжается.
Однако эксперты высказывают мнение, что без прессинга международных структур мы рискуем так и не узнать имена героев «невидимого банковского фронта».
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

340. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

... 07.10.2014, Отравленный магнат и спрятанные $500 млн, Фото: osk.ru Александр Шварев Дмитрий Близнюк Криминальная эпопея разворачивается вокруг загадочной смерти владельца "Объединенной строительной компании" и банка "Ренессанс" Дмитрия Близнюка ...
В этот день он встречался с партнером по бизнесу в Центре международной торговли.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google