Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

... среди коммерческих банков на право обслуживания счетов бюджета Петербурга, размер которого в последнее время составлял не менее $5 миллиардов в год. Заявки на право участия в конкурсе подавали 7 кредитных организаций: "БалтОНЭКСИМбанк", Банк "Менатеп СПб", Банк "Санкт-Петербург", "МДМ-Банк СПб", "Международный банк Санкт-Петербурга", "Промышленно-строительный банк", Северо-Западный банк Сбербанка России. Решением конкурсной комиссии победителями стали: Банк "Санкт-Петербург", Промстройбанк-СПб и ...
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

102. Вилла Путина на Комсомольском озере.

В состав учредителей банка входили 14 крупных структур: "Международный центр бизнеса", "Евросиб", "Ленвест" и другие. Список физических лиц - акционеров банка "Россия" был основательно засекречен, что понятно, поскольку в их числе были такие громкие ...
Васильевский остров считается в Петербурге, пожалуй, самым престижным местом проживания.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

103. Гусинский. Досье

Членами группы были: Каха Бендукидзе, Владимир Виноградов (председатель правления "Инкомбанка"), Константин Затулин (президент Международного и биржевого союза, председатель совета директоров Международного банка торгового сотрудничества, член биржевого комитета МТБ), ныне покойный Иван Кивелиди (генеральный директор внешнеэкономического объединения "Внешнеэкономкооперация", вице-президент Лиги кооператоров и предпринимателей России, президент VIP-клуба), Марк Масарский (председатель правления ... Копия в Google

104. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

— Врезка К.ру "Интерпол" вернул беглянку Объявленные в розыск организатор «кражи века» Григорий Романюта и его подельница Инесса Бранденбург скрылись за рубежом и были объявлены в международный розыск. Однако 27 июля 2021 года сотрудники Интерпола задержали Инессу Бранденбург в Испании и в аэропорту Мадрида передали российским полицейским для экстрадиции в Тюмень инициатору розыска. nashgorod.ru, 15.03.2023, "Инессе Бранденбург, укравшей из банка 560 млн предоставили последнее слово": Кто такая ...
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

105. Богатый улов "сети ЭВМ".

«Новая» рассказывает, как устроен этот бизнес и при чем тут однокурсник Дмитрия Медведева и ТикТок-блогер из Петербурга.
«Новой газете» удалось найти десятки аналогичных эпизодов, а среди пострадавших оказались не менее известные бизнесмены и крупные компании, международный институт и даже благотворительный фонд депутата-единоросса.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

106. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье.
С губернатором Петербурга Ярина связывает работа в полпредстве ЦФО, четыре года он был заместителем Александра Беглова, а до этого руководил его аппаратом в администрации президента.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

107. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

... клубе «Зенит» — вместе с «Сибуром», которым владеют акционер банка «Россия» Геннадий Тимченко и сын другого акционера «России» Николая Шамалова Кирилл. У Руднова уже был опыт обладания объектами, которые становились резиденциями Путина. Руднов владел 20% ООО «Константиновский» (сейчас доля отошла сыну), который управляет рестораном в так называемой даче Линдстрема — бывшей усадьбе Петра Ивановича фон Линдстрема на территории президентской резиденции «Дворец Конгрессов» в Стрельне под Петербургом ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

108. Сулейман Керимов отдает последнее.

Первая заявка поступила от ОАО «Международный аэропорт «Махачкала», основным владельцем которого тогда являлась Doxa Investments Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, сообщал сайт «Кавказский узел». Вторую заявку подал банк «Северный морской путь» (ОАО «СМП Банк») Аркадия и Бориса Ротенбергов. Торги прошли в один шаг, актив достался компании «Международный аэропорт «Махачкала» за 300 млн руб. Представитель банка не стал комментировать участие в аукционе и интерес к активу.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

109. Исповедь нефтетрейдера.

С российской стороны соучредителем выступила «Ассоциация Международный Диалог». А в Питере с «Интервудом» работали две компании — Феникс и Фаэтон. Насколько я знаю, Мартыненко работал с Путиным и вел все переговоры. «Феникс» и «Фаэтон» были главными экспортёрами леса, и Путин им давал добро. Фирма просуществовала до 1995 года и потом ее закрыли». Михаил Юман В 1992 году «Интервуд» получил от возглавляемого Путиным Комитета по внешним связям (КВС) Петербурга лицензию на вывоз леса в обмен на ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

110. Чекистский оберег Алекперова.

... БТК), которая входит в число лидеров на рынке бункеровки Петербурга, по данным агентства «ПортНьюс». Как выяснила «Новая», БТК связана с акционерами «Банка Санкт-Петербург», среди которых родственники бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова (его ...
В прошлом году источник передал «панамский архив» немецкой газете Suddeutsche Zeitung, а она привлекла к расследованию Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и других партнеров со всего мира.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

111. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

25 мая ему было заочно предъявлено обвинение, затем следствие объявило предпринимателя в федеральный, а после этого — в международный розыск.
Отметим, что в полицию по тому же поводу обратился Банк Москвы, принимавший участие в финансировании проекта.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

112. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Обвиняемым удалось взломать системы безопасности электронной биржи NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В результате были похищены данные 160 млн кредитных карт и сняты средства с 800 тыс. банковских счетов по всему миру.
[...] Несмотря на то, что постоянно Дмитрий жил в Москве, в Петербурге он имел влиятельного и состоятельного спонсора — за несколько месяцев до ареста Смилянца куратором Moscow Five стал сын председателя Совета Федерации Сергей Матвиенко, занимавший ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

113. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

... в составе международной группы хакеров взломал платежную систему RBS World Pay и похитил оттуда данные банковских карт Royal Bank of Scotland. Впоследствии со счетов клиентов банка за один день было похищено более $9 млн. Обвиняемый Плещук, заключивший сделку с правосудием, был приговорен к шести годам условного лишения свободы. При этом суд обязал его выплатить иностранному банку всю сумму похищенного. Громкий процесс по делу хакерской группы проходил в Калининском районном суде Петербурга в ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

114. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

... по международным вопросам и о нем мало кто знал. Известность, по крайней мере, среди депутатов горсовета, пришла к нему позже, когда он оказался в центре скандала, связанного с выдачей сомнительных экспортных лицензий. С середины 1991 года Петербург ...
Одна из фирм, получивших лицензии от Путина, не только имела счет в банке "Санкт-Петербург", но и была зарегистрирована по тому адресу, где находился банк.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

115. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Изучая детали прошлогодней формальной переуступки причалов завода уже упоминавшемуся «Осло Марину», корреспонденты «Делового Петербурга» с удивлением указывали, что «сделка не была прозрачной: по сути, речь о продаже не шла, и «Осло Марин» получил 11 гектаров на Турухтанном острове лишь в управление». Примерно также развивалась ситуация и в ОАО «Выборгский судостроительный завод». Значительная часть его акций принадлежит людям, связанным с банком «Россия».
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

116. Валерий Мусин и партнеры.

Центр был одним из пилотных проектов «Европейского банка реконструкции и развития» в Петербурге.
Затем о желании работать с Мусиным и Ибрагимовым в России заявили представители крупной международной юридической компании «Клайд и Ко» (Clyde&Co).
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

117. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

... озера в ста километрах от Петербурга. Вошли, так сказать, в ближний круг будущего президента. Во-вторых, в конце 1997 года «старые» владельцы «России» формализовали отношения с серьезным партнером: 20% акций банка приобрела финская компания IPP ...
Борис Березовский и Роман Абрамович заплатили за контрольный пакет «Сибнефти» $100 млн, суммарная прибыль «Сибнефти» по стандартам международной отчетности за два последующих года не превысила этой суммы.
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

118. Кто копается рядом с президентом.

Через «Аброс», дочернюю компанию своего банка, Ковальчук контролирует почти треть капитала телерадиокомпании «Петербург».
... банка «Россия». После перемен в Кремле он тоже перебрался в Москву и стал работать заместителем министра финансов. Но, видимо, живое банковское дело влекло больше, и Львов перешел сначала в «Газпромбанк», а оттуда в набирающий силу «Международный банк ...
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

119. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Если в целом семейный бизнес Гуцериевых остается непрозрачным для стороннего наблюдателя, то Бинбанк, готовясь к IPO, регулярно публикует отчетность по международным стандартам. За прошлый год активы банка выросли более чем на 40% (по размерам ...
В общем, большая часть перспективных проектов «СУ-155» уже находится за пределами Москвы: в Иваново, Нижнем Новгороде, Петербурге.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

120. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Для чего Лебедев П.Л. 20 марта 2002 г. письмом за исх. №72 обратился в РФФИ с предложением, что ЗАО «Международное финансовое объединение «Менатеп» (ЗАО «МФО «Менатеп»), где он является председателем совета директоров, согласно за свой счет урегулировать проблему Фонда имущества Мурманской области. После чего, Лебедев, находясь в г. Москве, Колпачный пер.,4 и в Московской области, Одинцовском районе, Жуковка, 88А, со счетов компании «MENATEP Limited» в швейцарском банке UBS A.G. в г. Цюрихе, в ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google