Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Однако, в самом банке Порошенко комментировать вышеупомянутые финансовые операции отказались, сославшись на банковскую тайну. Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем». [РИА "Новости", 12.11.2018, "Банк Порошенко прокомментировал операции по счетам окружения Януковича": Международный инвестиционный банк (МИБ), который принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко, заявил о ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

22. Дважды заочно.

... экс-глава "Балтийского банка" Олег Шигаев арестован в России за хищение акций на более чем 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.03.2018, Фото: "ДП" Дважды заочно Владислав Литовченко, Константин Куркин Олег Шигаев В Санкт-Петербурге суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд руб. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

23. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

— Пик отзывов лицензий пришелся на 2016 год — тогда лицензий лишились 97 банков. Следующий пик отзывов был в 2018 году — у 60 банков.
Но все они успели скрыться за границей и числятся в международном розыске.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

24. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют, что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании.
Новый мэр — старая война В 2018 году Виталий Кочетков стал одной из ключевых фигур на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы нового созыва.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

25. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

... что у купленного банка вот-вот отзовут лицензию, а значит она попадет в «черные списки» и ее карьере придет конец. Тогда и Инессе Бранденбург поступило предложение об ограблении. Женщина тоже согласилась. — Врезка К.ру @banksta, 07.03.2018 12:26: Дыра в капитале Сибирского банка реконструкция и развития. Его владельцы — семья бывшего заммэра Тюмени, экс-депутата тюменской думы Сергея Коробова. Он находится в международном розыске по линии Интерпола. Еще одним совладельцем банка была семья Елены ...
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

26. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

... Октябрь» (на ее территории планируется строительство жилого комплекса), гостиницы Savoy в Москве и на Сейшелах, «Гута банк». КП.Ру, 03.07.2018, "Внук российского миллиардера из списка Forbes покончил с собой": Молодой, симпатичный, из богатой семьи ...
Как указано в судебных материалах, EEEL наняла сейшельского подрядчика весной 2011 года, но уже через полгода работ досрочно расторгла с ним все контракты и обратилась в Международный арбитраж в Париже с требованием компенсации за проволочки и плохое ...
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

27. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Крах «Мрии» обернулся убытками для нескольких кредиторов, в том числе институциональных инвесторов: BNY Mellon, Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка), Deutsche Bank AG и самого Credit Suisse — ему не выплатили ...
Liga.net, 06.11.2018, "Из Швейцарии в СИЗО": В августе 2014?го агрохолдинг Мрия не смог выплатить $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения обязательств.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

28. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Последнему заочное обвинение предъявили в октябре 2018 года, а еще через полгода объявили в международный розыск. Задержали господина Олдмана 5 февраля 2020 года. К тому времени следствие работало с единственным доступным обвиняемым — отправленной в июле 2019 года под домашний арест и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Натальей Важнаткиной (предшественницей Дарьи Гнездич).
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

29. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Ранее, поддерживая отзыв лицензии у банка, она отмечала, что владела в нем менее чем 3% акций и не входила в органы его управления. Между тем, как установил Центробанк еще в 2018 году, именно «обслуживание интересов акционеров Мосуралбанка и ...
Двое последних объявлены в международный розыск.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

30. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Доход Официальный задекларированный доход за 2018 год — 260,7 млн рублей. Политика Депутат Госдумы с 1999 года, член фракции «Единая Россия». Член комитета по международным делам.
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

31. Николай "Тюдор" Подгузов.

Своих детей жители особняка могут отдать в детский сад, аккредитованный Кембриджем, сообщает нам официальный сайт: «Международный детский сад RIS Nursery Khamovniki открылся 3 сентября 2018 г. Детский сад аккредитован Министерством образования и ...
Он начал свою карьеру в 2000 году в Министерстве финансов, затем с 2003 года на менеджерских должностях работал в различных банках до 2012 года, после чего поступил на службу в Министерство экономики.
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

32. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Правительство потратило пятую часть бюджета на спасение четырех банков в 2016 году. Однако два из них впоследствии все же лишились лицензий, оставив вкладчиков без сбережений. Несколько других банков получили правительственную помощь. Между тем новый банк «Фароза», судя по всему, расширяется. Он присоединился к международной системе платежей SWIFT в январе и с марта открыл три новых отделения. *** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 "Построенный для людей" Влад Лавров, Ольга Гейн «Фароз ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

33. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

... которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Среди 107 различных СМИ из 78 стран, анализировавших эти документы, были телепрограмма Би-би-си «Панорама» и британская газета Guardian. Би-би-си неизвестен источник, предоставивший документы. Кто еще упоминается в документах? Документы Mossack Fonseca среди прочего свидетельствуют, что тогдашний премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

34. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В некоторых случаях видно, что в туристические поездки на самолете банка летал именно Греф. Утром 23 июля 2018 года бизнес-джет Сбербанка приземлился в германской земле Баден-Вюртемберг, где находится знаменитый курортный город Баден-Баден.
В аудированном финансовом отчете дочерней компании фонда Gosforth Enterprises Ltd за 2015 и 2016 годы утверждается, что конечной контролирующей стороной фонда является Swiss Life Holding AG. Ситуация изменилась, когда в 2021 году международный ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

35. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Месяц назад, 14 ноября 2018 года, комиссия Парламента Молдовы по расследованию обстоятельств отмыва денег уделила особое внимание компании Wyndford Systemsв своем отчете.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

36. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

... 01.2018, "Бывший глава казахстанского "Альянс-банка" испугался возвращаться на родину": Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о задержании четверых подозреваемых в участии в махинациях, организованных бывшим главой БТА Банка Мухтаром ...
В связи с отказом МТС группа начала серию международных разбирательств с российским оператором.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

37. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

... Беляева (экс-глава банка Открытие) за помощь Андрею Костину (глава ВТБ) в обходе санкций США история более чем долгоиграющая. В потоке новостей мало кто заметил, что и Костина заочно задержали. Таким образом, его объявят в международный розыск по ...
— Врезка К.ру Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, которые против него США ввели еще в 2018 году.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

38. Top-98 (Forbes-2019).

... работал в Министерстве внешней торговли СССР, а незадолго до развала Советского Союза перешел в Международный банк экономического сотрудничества и создал компанию «Интеррос», которая предлагала консультации участникам внешнеторговой деятельности ...
Среди активов LetterOne, нефтегазовая компания Dea, которая в 2018 году договорилась о слиянии с Wintershall — «дочкой» концерна BASF.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

39. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... Ертаев объявлен в международный розыск, но в настоящее время информация с сайта казахского надзорного ведомства удалена. В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась. — Врезка К.ру] *** Как сделка по "Алма-ТВ" повязала дочь Назарбаева Даригу с Жомартом Ертаевым Оригинал этого материала © kz.expert, 11.01.2018, Фото: AFP ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

40. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Как сообщалось, крупнейший акционер "Norvik banka" — живущий в Великобритании предприниматель российского происхождения Григорий Гусельников вместе с другими акционерами банка в исковом заявлении в международный третейский суд по делу, связанному с ...
— Врезка К.ру] Григорий Гусельников [Delfi.lv, 20.02.2018, "Римшевич: меня угрожали убить, это беспрецедентная атака на Латвию со стороны банков": Президент Банка Латвии Илмар Римшевич во вторник заявил, что Латвия переживает беспрецедентную атаку на ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google