Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Бизнесмен решил выйти на международный уровень. Почти все он вложил в акции Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и других банков.
В феврале 2018 года после получения судебного разрешения Феруз улетел в Германию.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

62. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Судя по всему, эти деньги использовали и для обхода международных санкций. Благодаря ландроматам ирано-турецкий бизнесмен Реза Зарраб с помощью западноевропейских банков тайно перемещал средства между государствами.
В январе 2018 года жюри присяжных федерального суда на Манхэттене признало Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

63. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... власти станут его разыскивать по международным каналам. В последний раз Саймаити был онлайн вечером 10 ноября. Через несколько часов его застрелили в кафе в Стамбуле. До означенного им самим срока оставалось всего четыре дня. По сообщениям из новостей, в связи с убийством турецкая полиция арестовала четверых подозреваемых. Определенно, в распоряжении Саймаити было больше документов. Перед гибелью некоторые бумаги он оставил посреднику. Среди них выписка из банка как лишнее доказательство одного ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

64. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Те, кто попался Шикли на крючок и подал жалобы в банки, особой надежды на возврат денег не питают, поскольку их миллионы растворились на счетах в Польше, Словакии или даже Китае. Сейчас Жильбер Шикли, представляющийся "публицистом и агентом по недвижимости", отрицает свою причастность к серии мошенничеств мирового масштаба. — Врезка К.ру *** Жулик Шикли, он же "Жан-Ив Ле Дриан", он же "князь Монако Альбер II" Оригинал этого материала © RFI, Франция, 05.07.2018, В Париже допросили "министра ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

65. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

(Михаил Задорнов, предправления ФК «Открытие», в интервью «Ведомостям», декабрь 2018). *** 9. Комплексные инвестиции Банкротство. В сентябре 2018 года суд признал банкротом банк «Югра», основным собственником которого был Алексей Хотин.
Над концепцией проекта стоимостью более $500 млн работают международные архитекторы, в том числе авторы ТЦ Dubai Mall.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

66. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В итоге 10 февраля 2018 года Шепелев был арестован в рамках дела "Родовид Банка", по которому еще в марте 2015 года Печерский суд постановил поместить его под стражу.
Дело в том, что заместитель генпрокурора Евгений Енин, который курирует международное направление на Резницкой, пояснил "Стране" — он не в курсе эпопеи с "возвращением Шепелева" в Украину.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

67. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Напомним, у Банка ВВБ лицензия была отозвана 9 апреля 2018 года. ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО «Банк ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по ...
... Рубиновым (он скрывается за границей, его объявили в международный розыск) покушения на адвоката Ирину Шоч. Последняя представляла интересы потерпевших в поиске и возврате активов из банков, которые принадлежали экс-банкирам, указывает издание ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

68. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Следователи установили, что преступления были связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов принадлежавшего ему якутского банка «Таатта», который после разорения в июле 2018 года остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей.
... средств из обанкротившихся банков. news.ru, 18.07.2022, "Израиль не выдаст, свинья не съест: ждет ли тюрьма банкира Дмитрия Рубинова": Как рассказал NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

69. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

— Врезка К.ру В прошлом году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова. Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений. Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

70. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

... председателя совета директоров строительного холдинга «СУ-155» и кандидата в мэры Москвы на выборах в 2018 г. Михаила Балакина объявили в международный розыск по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского ...
... еще в 2015 г. На тот момент долг экс-владельца «СУ-155» перед банком составлял более 324 млн руб. Балакин постепенно гасил задолженность, к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

71. Миллиардер на пенсии.

Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты.
К этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахский банк «ЭкспоКредит» за 30 миллионов долларов.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

72. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Тот же банк, претендуя на Mardan Palace, объявил Исмаилова в розыск в Турции. Закрыт для олигарха и родной Азербайджан, где он должен Международному банку $70 млн. В 2007 году Исмаилов оценивал свои активы в $3 млрд.
Весной 2018 года вместе с Артемьевым и известным шеф-поваром Олли Дабу Чичваркин открыл на Пикадилли ресторан Hide.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

73. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... приобретения векселей компания являлась неплатежеспособной — и банк был осведомлен о финансовом положении векселедателя. — Врезка К.ру Как отмечают источники, по делу о выводе квартир из-под залога в 2018 году был осужден бывший заместитель Андрея ...
Меньше чем через месяц после объявления в международный розыск экс-банкир был задержан полицией Республики Кипр, вопрос о его экстрадиции рассматривался более четырех лет. Сам бывший банкир себя виновным не признает и считает, что его уголовное ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

74. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

По словам источника, Валерий Дрелле начал размещать эти средства в банке «Глобэкс». По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 млрд руб. были выведены на кипрский офшор. [...] В январе 2018 года Валерию Дрелле заочно предъявили обвинения, а через два дня он был объявлен в международный розыск.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

75. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

... руб. Право.Ру, 05.12.2018, "Альфа-банк vs Кучинскас: вернуть долг в €20 млн": В ноябре 2015 года банк заключил с Кучинскасом договор поручительства. Но в том же месяце Кучинскас втайне от банка уступил большую часть акций компании Vyrja, в управлении которой находится «Арви НПК», своему сыну Ютасу. В своей собственности он оставил 10% акций, что сделало Кучинскаса фактически неплатежеспособным. [...] Основные слушания по делу состоялись в Центре разрешения международных споров (LCIA) 10 октября ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

76. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

... предварительно объявят в международный розыск. Пока же единственным доступным для следствия обвиняемым остается бывший председатель правления банка «Мастер-Капитал» Владимир Викторов. Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в декабре 2018 года. За девять месяцев до этого Центробанк отозвал у кредитного учреждения лицензию в том числе и из-за того, что деятельность банка «была ориентирована на ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

77. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

Оба фигуранта объявлены в международный розыск и находятся за границей еще с прошлого года.
По версии следствия, Владимир Оксман вступил в сговор со своим зятем Арсением Васильевым и неустановленными лицами в период с декабря 2014-го по апрель 2018 года.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

78. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Ведомости.Ру, 30.01.2020, "Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск": Все пять выпусков облигаций «О1 груп финанс» выпустила в августе 2017 г. — накануне санации банка «Открытие» и «Рост банка», банки приобрели облигаций на ...
... должным способом оповещены о вызове в СКР. Стоит отметить, что до отъезда Бориса Минца за границу весной 2018 года ему принадлежала O1 Group, объединявшая его девелоперские активы (O1 Properties), насчитывавшие более десятка столичных бизнес-центров ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

79. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

... в международный розыск. Его защитник на суде заявил, что банкир находится на лечении и не скрывается от следствия, а дело было возбуждено через год, после того как он покинул Россию. Санация "Открытия" «ФК Открытие» стал первым банком, который ...
Financial Group Future (Cyprus) в 2018 году сменила название на Rencentlo Investments Ltd. Данные о том, что Rencentlo (и, соответственно, Financial Group Future (Cyprus) входила в O1 Group, подтверждаются показаниями, которые Высокому суду Англии и ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

80. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

По словам собеседника агентства, в ближайшее время ГСУ намерено ходатайствовать о заочном аресте Сипачева, также его планируют объявить в международный розыск. Активные следственные действия в отношении Сипачева проводились с весны 2018 года.
... этого материала © ИА "Росбалт", 27.09.2019, Банкира из 90-х объявили в розыск Александр Горячев ГСУ ГУ МВД РФ по Москве объявило в розыск бывшего главу Православной партии России, президента «Резервного межгосударственного банка» Владимира Сипачева ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google