Поиск по "международный банк 2018". Результатов:
2018 - 3502
,
банк - 9487
,
международный - 7541
.
Результаты с 141 по 160 из 540.
Результаты поиска:
- 141. Илья Сачков на госизмене.
-
В клиенты к ней постепенно пришли все крупнейшие российские банки во главе со Сбербанком, «Газпром», «Роснефть» и другие корпорации. Компания стала сотрудничать и с международными правоохранителями — Интерполом и Европолом.
Выручка головной организации группы ООО «Группа АйБи Сервис» не раскрывается с 2018 года.
Дата: 30.09.2021
Копия в Google
- 142. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.
-
Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
Человек с безупречной репутацией В 2018 году Доронин предложил Сабирову внедрить модель быстрого заработка на криптовалютных операциях в массы, снизив порог необходимой для старта суммы (платы за «обучение» работы с криптой) до 25 тысяч рублей, из ...
Дата: 13.08.2021
Копия в Google
- 143. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
-
Таинственные клиенты перетекли в «Финтех» из другого небольшого банка под названием «Воронеж», писал Forbes. Лицензию у него ЦБ отозвал еще летом 2018 года.
Ecommpay позиционирует себя как международная платежная система, которая создает IT-инфраструктуру для расчетов в интернете.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
- 144. Камерная схема Алексея Кобыщи.
-
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Любопытно, что при себе предприниматель Сбруев имел удостоверение Международной ассоциации полицейских.
Дата: 25.05.2021
Копия в Google
- 145. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.
-
Члены группы также попали под суд в Германии, Грузии, Молдавии, Украине, пятеро российских участников группы — в международном розыске. Банки, деньги, два паспорта Алексей Трофимович ФБР утверждает, что кроме Заговорщика А, у Бойко был еще один ...
Для сравнения: столько же, 136 биткоинов или около 91 млн рублей, собрал на свою президентскую кампанию Алексей Навальный в 2018 году — на криптовалюту пришлось 25% от всей суммы пожертвований.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
- 146. Богатый улов "сети ЭВМ".
-
«Новой газете» удалось найти десятки аналогичных эпизодов, а среди пострадавших оказались не менее известные бизнесмены и крупные компании, международный институт и даже благотворительный фонд депутата-единоросса.
Она возглавляла еще одну компанию из «сети ЭВМ» — «Мейн Гир», которая в 2018 году отсудила 3 млн рублей у «Евразии Холод», дочерней компании некогда крупнейшего в России и СНГ девелопера индустриальной недвижимости «Евразия Логистик».
Дата: 14.08.2020
Копия в Google
- 147. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).
-
... по спискам партий, потом как беспартийный самовыдвиженец) и был объявлен Генпрокуратурой в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через принадлежавший ему банк «Финансы и Кредит» (лицензия банка отозвана в 2015 году ...
Европа давит квотами на трубы, не защитил даже заключенный в 2018 году союз с французским гигантом Vallourec.
Дата: 28.05.2020
Копия в Google
- 148. "Фуфло" Бориса Минца.
-
Представитель ответчиков в Лондоне отметил, что над сделкой работали не менее 25 сотрудников «Открытия» и она была одобрена мажоритарным акционером банка и его руководством. В России «ФК Открытие» завершил тяжбу по спорным бондам: в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы восстановил задолженность О1 Group перед банком. Данкевич в настоящий момент объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Дата: 30.07.2019
Копия в Google
- 149. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.
-
Piressa Holdings Limited стала ее владельцем в январе 2018 года.
В свою очередь, «Гефест-МСК» является российским дочерним обществом международного микрофинансового 4finance Holding, 75% акций которого принадлежат Олегу Бойко.
Дата: 07.05.2019
Копия в Google
- 150. Сергей Чемезов имеет виды на Кремль.
-
В 2018 году ее состояние составило $180 млн (25-е место). Она входит в совет директоров банка «Международный финансовый клуб» и является его миноритарием (доля в 6,5%).
Дата: 07.02.2019
Копия в Google
- 151. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.
-
В 2017 году Azino777 вошло в двадцатку крупнейших рекламодателей рунета на рынке онлайн-видео, а по итогам первых шести месяцев 2018 года заняло первое место в этом же рейтинге, обогнав международные корпорации PepsiСо и Mars, а также крупнейшие ...
Адресом регистрации был указан один из киевских банков.
Дата: 04.02.2019
Копия в Google
- 152. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.
-
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России Как зять экс-мэра Киева уходит от налогов, воюет с детсадами и памятниками и отжимает Итакинское месторождение Оригинал этого материала © igolkin, 14.11.2018, Фото: Forbes.ru, chernovetskiy, livestory.com.ua ...
К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
- 153. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
-
Замира Гаджиева попала под конфискацию Жена осужденного экс-главы Международного банка Азербайджана не подтвердила доходы на покупку недвижимости в Лондоне на ?20 млн и шопинг в Harrods на ?16 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 10.10.2018, Жена госбанкира из Азербайджана потратила ?16 млн в Harrods, Фото: haqqin.az, The Daily Mail Замира Гаджиева Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина ...
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
- 154. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.
-
У ответчика есть право до 8 января 2018 года подать апелляцию. Как сообщило в начале декабря 2017 года Global Arbitration Review, Raga выиграла в инициированном им в 2016 году Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) деле, получив решения ...
В десять кластеров активов, которые могут быть заморожены, входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала ...
Дата: 10.01.2018
Копия в Google
- 155. Спрут высоких достижений.
-
По одной из версий, Узбекистан срочно нуждался в иностранных финансовых кредитах, и власти решили показать, как они неустанно борются с международными наркосиндикатами. Согласно другой, Гафур будто бы не поделил активы Ипотека-Банка с дочерью президента Узбекистана — Гульнарой и его начали прессовать. Пришлось вместе с семьей срочно уехать. Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента ...
Дата: 17.01.2014
Копия в Google
- 156. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.
-
... миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal Bank of Canada. В SEC отказались комментировать дело или сообщить, получили ли они какие-то деньги. Бербель и его адвокаты не ответили на вопросы OCCRP. Хасан Насер Джафар аль-Лами — иракский бизнесмен, купивший паспорт Доминики в 2017 году. В 2022-м он открыл по нему компанию в Великобритании. Тем временем ряд арабских и международных СМИ обвинили аль-Лами и Noor Islamic ...
Дата: 11.10.2023
Копия в Google
- 157. Новый русский Ян Марсалек.
-
По версии американских властей, с 2016 по 2019 год Ахаван и Вейганд проводили платежи за марихуану через ничего не подозревавшие банки и кредитные учреждения. Сумма махинаций составила более 100 миллионов евро, а реальные денежные потоки скрывались с помощью многочисленных шелл-компаний. Предположительно, существенная часть платежей шла через Wirecard. Ахаван, как и его немецкий партнер, отрицает эти обвинения. В феврале 2018 года Хамид Ахаван отправил электронное письмо с адреса jawbreaker13 ...
Дата: 26.07.2022
Копия в Google
- 158. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
«Берейт» также является корпоративным банком группы компаний «Сотранс» — одного из крупнейших международных грузовых автоперевозчиков Петербурга.
Ландромат "Бутылки" В марте 2018 года мы получили письмо от человека, чье имя мы не можем назвать: слишком многое нам удалось узнать благодаря лишь одному документу, которые он передал нам, и слишком мало в России гарантий безопасности для тех, кто ...
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 159. Внешнее управление Россией.
-
В итоге жизненный путь привел Шюсселя на работу в Россию: с 2018 по 2019 год он был членом совета директоров МТС; а в 2019-м вошел в совет директоров нефтяной компании Лукойл, где продолжает работать до сих пор. 7. Вольфанг Клемент — немецкий министр ...
В 2016-м Де Сильги Ив Тибо выступил от имени "деловых кругов Франции", заявив о "заинтересованности укрепления экономических связей с Россией", которая к тому моменту уже находилась под санкциями за нарушение международного права.
Дата: 11.02.2022
Копия в Google
- 160. Ретро-бонус Алексея Алексина.
-
... ралли, организованное международным байкерским клубом Iron Birds, сооснователем которого выступает сын авторитарного лидера. Виктор Лукашенко на фестивале H.O.G., который проводят для владельцев мотоциклов Harley-Davidson. Минск, 2018 год По словам ...
Воробей не ответил на запрос о комментарии, однако уже ощутил действие ограничений: через несколько дней после того, как его внесли в санкционный список, Национальный банк Украины отказал ему в покупке «БТА Банка».
Дата: 07.12.2021
Копия в Google