Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Почетный строитель Шанцев.

... местный филиал АКБ «Международный банк реконструкции и развития», руководит которым супруга губернатора Татьяна Шанцева. К примеру, заместитель губернатора Валерий Англичанинов в упомянутом представлении Счетной палаты удостоился отдельных выводов. Как показала проверка, Англичанинов (замглавы региона по строительству!) вместе со своей супругой Натальей, в нарушение законов о госслужбе и борьбе с коррупцией, вплоть до ноября прошлого года оставался учредителем коммерческой фирмы «Ванаг ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

302. "Большие уши" БНД слушали разговоры в штаб-квартире "Газпрома" круглосуточно.

... России, АО «Мосэнерго», МГТС, ЛУКОЙЛ, ЮКОС, Алроса, «Комбеллга», ГАЗ, РНЦ «Курчатовский институт», АК «Сибур», Международный промышленный банк, Госкомимущество РФ. Излишне говорить, что для «технарей» от разведки такие сделки - «манна небесная ...
При этом заказчики не могли не знать, что турецкая фирма, как и все коммерческие представительства Турции, обязана сотрудничать с МИТ (национальная внешняя разведка, входящая в разведывательное сообщество НАТО).
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

303. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

... или управлял фонд: телекомпания «Имеди», компания «Линкс» (Мтацминдский парк развлечений), компания Georgian Glass & Mineral Water (производитель воды «Боржоми»), интернет-провайдер Telenet и Standard Bank (седьмой по размеру активов банк Грузии ...
Предприниматель объявлен в международный розыск.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

304. Базар для своих?

Андрей Барсуков Сразу несколько авторитетных западных газет – таких, как The Washington Post или Daily Mail, – подняли на своих страницах проблему игнорирования международной деловой этики российскими компаниями.
Разумеется, такие действия вызвали негативную реакцию со стороны руководства Telenor, которая преследует в этой стране собственные коммерческие интересы, владея контрольным пакетом акций крупнейшего украинского оператора сотовой связи «Киевстар».
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

305. Письма о Реймане.

... международному междугородному телефону”, подконтрольным государству. Но уже через год контроль над холдингом перешел к FNH, конечным владельцем которого в документах за 1996-2001 гг. называл себя Commerzbank. Весной 2004 г. выяснилось, что банк ...
“Письма, о которых идет речь, — не что иное, как продолжение попыток ряда коммерческих структур оказать воздействие на Мининформсвязи как регулятора отрасли телекоммуникаций в России”, — убежден он. “Прокуратура ведет предварительное следствие и ни к ...
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

306. Главного обвиняемого подозревают в покушении на главного свидетеля.

Оригинал этого материала © "Газета", 30.09.2004 Главного обвиняемого подозревают в покушении на главного свидетеля Мария Локотецкая, Виктор Догов Обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве Московского международного делового центра (ММДЦ ...
Долгое время они были партнерами по бизнесу и вместе занимались осуществлением целого ряда коммерческих проектов и крупных сделок.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

307. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... 1992 году был арестован в Вене и выдан ФБР (до этого в Польше он был одним из организаторов первых коммерческих банков, которые использовал для “отмывки” денег), сейчас отбывает восьмилетний срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк за многомиллионные ...
Вот, например, "Украинская правда" в свойственной ей жесткой манере пишет 30 июня о сотрудничестве Суркиса «со столпами международного криминального мира, такими как Семен Могилевич».
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

308. "Калина" не интересна западным инвесторам.

... компании) и Европейский банк реконструкции и развития (19,23%). Компания выпускает средства по уходу за кожей «Черный жемчуг» и «Золотая линия», а также средства по уходу за полостью рта «32» и т.д. По оценкам «Калины», ей принадлежит 33% отечественно рынка средств по уходу за кожей и 17% средств по уходу за полостью рта. По данным ИК UFG, бытовая химия в общем объеме продаж концерна составляет 5%. Как говорят в «Калине», публикация финансовой отчетности по международному стандарту является ...
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

309. Швейцарский суд залез в карман "русской мафии".

Эта история началась в 1997 году, когда ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в правоохранительные органы о сомнениях, которые вызвал у них перевод около $500 тыс. на счета ...
Господин Траккани также направил в Генпрокуратуру РФ международное следственное поручение, выразив желание допросить лиц, имевших право распоряжаться по счетам упомянутых фирм.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

310. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... подчиненный председателю совета директоров банка "Менатеп" Ходорковскому начальник контрольно-ревизионного управления банка. Генеральным директором АОЗТ "Волна" был назначен сотрудник АОЗТ "МФО 'Менатеп'" и ТОО совместно-швейцарское предприятие "Рашин Траст энд Трэйд" (СП "РТТ"). Кроме того, АОЗТ "Волна" было подконтрольно Ходорковскому в силу того, что генеральный директор этой коммерческой организации, одновременно являлся работником АОЗТ "Международное финансовое объединение "Менатеп" (АОЗТ ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

311. Убийство губернатора Магадана: рыба, золото или нефть?

Слитки отвечают высоким мировым и российским стандартам, эта продукция приобретается коммерческими банками и Банком России.
В настоящее время ведется подготовка к проведению открытого международного конкурса на право поисков, разведки и добычи нефти на шельфе.
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

312. ЭКСПО-2010.

... правления банка Ашот Хачиян был арестован при попытке незаконного вывоза за границу крупной суммы валюты. Следствие по этому делу еще не закончено. И последнее, заявку на проведение в России выставки ЭКСПО рассматривает международный комитет— если не ...
Большая часть их связана с неоправданным предоставлением льгот при сдаче помещений ВВЦ в аренду коммерческим организациям.
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

313. Железные дороги-2001.

... коммерческой основе. Министр Фадеев назвал этот проект попыткой развалить государственную систему железнодорожного транспорта. По его словам, «идея акционирования и приватизации российских железных дорог исходит от западных кредиторов и Международного ...
Борьба разгорелась вокруг Балтийского банка (ОЖД владела 49,7% акций банка) из-за того, что «ПФГ „Евро-сиб"» (ей принадлежали 24,5% акций) не вернула взятые у банка кредиты — $1,4 млн и 55 млрд руб. Александр Кузнецов 14 мая ОЖД возглавил Александр ...
Дата: 25.01.2002 Копия в Google

314. Военно-промышленный комплекс-2001.

1992 В январе на учредительном собрании АО ВПИК три крупных акционера — РТСБ, Агентство экономических новостей и Российский национальный коммерческий банк — заявили о своем выходе из компании.
Международная кооперация: пилотные проекты Возможно, самые значимые события этого года в области ВПК пока теряются на фоне информационного шума, связанного с АВПК «Сухой» и «концерном ПВО».
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

315. Текст обвинительного заключения

... Джамбулского коммерческого банка, открытый в этом банке. 25 декабря 1992 года по подозрению в причастности к изготовлению поддельного авизо Р № 05355063 в порядке ст. 122 УПК РСФСР задержан председатель правления Джамбулского коммерческого банка Нахманович Л. А., который 28 декабря 1992 года из-под стражи освобожден без избрания меры пресечения. (т.13, л. д. 6, 44) В марте 1993 года он скрылся от российских следственных органов, в связи с чем был объявлен в федеральный и международный розыск и в ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

316. 5. На что жил Нагульнов?

Штат центра практически полностью сформирован из бывших сотрудников ЦБ России, работавших ранее в департаменте по регулированию деятельности коммерческих банков. Из 34 работников департамента на работу в МФО МЕНАТЕП перешло 26». {«Коммерсант», № 1.1992 г.) * * * «Акционерный коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса Международного финансового объединения МЕНАТЕП СООБЩАЕТ об открытии нового операционного зала. Копия в Google

317. 6. Пожалуйте в кутузку!

Обстановка нормализовалась полностью, когда с 27 до 990 миллионов рублей расширился уставной капитал Акционерного коммерческого банка научно-технического прогресса (АКИБ НТЛ).
История с продажей и выпуском акций получила международный резонанс: мир увидел в ней весомое доказательство того, что мы действительно идем в сторону цивилизованной предприимчивости. Копия в Google

318. УДО по понятиям.

Было арестовано 28 человек (22 из них выходцы из Грузии, еще шестеро из Украины, России, Испании), еще десять, в том числе Захарий Калашов, были объявлены в международный розыск. Было арестовано 800 счетов в 42 банках, 38 вилл, ранее принадлежавших ...
После чего деньги можно было тратить где угодно: ни одна финансовая структура уже не сможет обвинить владельца, что это нелегальные деньги, потому что по факту это прибыль с коммерческой операции.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

319. Top-110 (Forbes-2023).

Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Спорт: в ноябре 2022 года проиграл выборы на должность президента Международной Федерации стрелкового спорта (ISSF).
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

320. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Из ЦБ он перешёл в коммерческие структуры. С Рубиновым и его партнёрами, по словам Ильи Шуманова, может быть связано «около полутора десятков банков, которые лопались не без его участия».
... средств из обанкротившихся банков. news.ru, 18.07.2022, "Израиль не выдаст, свинья не съест: ждет ли тюрьма банкира Дмитрия Рубинова": Как рассказал NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google