Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

... Иллюстрация: "Ведомости" Роман Шлейнов Информацию о клиентах швейцарского банка группы HSBC примерно из 200 стран французская газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получили от источников в правительственных ...
А бывший директор коммерческого департамента «Роснефти» Николай Каплун завел счет в январе 2007 г. С 1998 по 2007 г. он работал в «Роснефти», а в 2008 г. перешел в бизнес-структуры.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

162. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

А после знакомства отца с Иво Каменовым возглавил экспансию авторитетных предпринимателей в Россию, заняв пост консультанта Центрального коммерческого банка, принадлежащего «Химимпорту».
Отец, возглавлявший тогда международный фонд спасения Аральского моря, который финансировался Всемирным банком, пригласил сына на должность помощника технического директора.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

163. Генерал-кидала.

... бы все сходило с рук, если бы он не залез в коммерческие разборки вокруг КБ «Инвестсоцбанк». История такова: судя по имеющимся в редакции документам, в 2006 году Боков и уроженец Тулы Александр Лаковец решили прикупить небольшой коммерческий банк ...
Для этих целей генерал привлек директора Международного фонда развития казачества Михаила Креймера, своего мажордома Сергея Степанова и бизнесмена Александра Александровича.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

164. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Latvijas Krajbanka занимает первое место среди коммерческих банков Латвии по числу центров обслуживания клиентов и является одним из крупнейших учреждений, предоставляющих банковские услуги для частных лиц в Латвии.
Подозреваемым по уголовному процессу признан также совладелец банка Владимир Антонов. В данный момент решается вопрос об его объявлении в международный розыск. Ранее полиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело по части 2 статьи 196 ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

165. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Он же — российский мошенник со стажем, достигший международного уровня. Израиль Львович, человек немолодой и солидной внешности, не любит пышной «мавродиевской» шумихи. И очень любит выдавать себя за человека с широкими связями в государственных органах власти, правоохранительных органах и спецслужбах, крупных банках и коммерческих организациях.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

166. Российские семейные технологии.

... совладельцем банка «Международный финансовый клуб» (МФК). Клуб создал Михаил Прохоров, пригласив в него кроме Игнатовой Александра Абрамова, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова. Чемезов-старший вошел в совет директоров МФК. Банк, задуманный в ...
Родственники семи из них, как показывает ЕГРЮЛ, учреждали коммерческие и некоммерческие организации.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

167. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

... России тем, что владел коммерческим банком «Славия» на пару со своим партнером по имени Асад, владельцем казино "Кристалл" и "жутким контрабандистом", контролировавшим 90% контрабанды в России, как о нем говорили. . Через этот банк в середине 2000-х ...
Родившийся 3 марта 1966 году, будущий глава ФНС России окончил в 1989 году Московский институт СТАНКИН по специальности инженер-системотехник, после чего в течение нескольких лет занимался компьютерными технологиями в АОЗТ «Международный компьютерный ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

168. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

... Алтушкину Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), обслуживающий интересы РМК, вышел на одно из ведущих мест в списке региональных банков России. Чтобы понять, каким образом катастрофа на предприятиях РМК приносит его владельцу астрономические прибыли, придется взглянуть на биографию этого владельца, сорокалетнего Игоря Алтушкина. Американский дедушка Удача начала издалека улыбаться ему еще в конце 80-х годов прошлого века. Улыбка эта сияла на лице известнейшего международного афериста ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

169. Булочник против Каменщика.

Внуково уже долгое время судится с конкурентом из-за долгов обанкротившегося авиаальянса AirUnion, а Мастер-банк обвиняет «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ДКМ) в попытке незаконного получения в банке 1,214 млрд руб. по подложным документам.
«Однако позже КААД (Коммерческое агентство аэропорта Домодедово.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

170. Давление Владимира Жириновского проверит Генпрокуратура.

[…] По состоянию на третий квартал 2003 года (этой датой заканчивается последний доступный ежеквартальный отчет Мосстройэкономбанка) Владимир Ресин по-прежнему входит в наблюдательный совет банка. Однако ни ППСК ТЭЦ-25, ни его руководители в списке акционеров уже не значатся. Зато президент некоммерческого партнерства «Гражданстройпроект» Михаил Хесин в 2002 году получил из рук Владимира Ресина орден Святого Станислава, которым одноименный международный благотворительный фонд удостаивает граждан ...
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

171. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

... встречи с представителями международных организаций и официальными делегациями разных государств и ставит эти вопросы. ["Радио Маяк", 18.04.2010, "Власти Киргизии просят другие страны блокировать счета Бакиева": Временное правительство Киргизии просит мировое сообщество найти и заблокировать счета бывшего президента Бакиева и его окружения. Об этом сообщил заместитель главы временного правительства Темир Сариев. В начале апреля только за двое суток через шесть коммерческих банков было выведено ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

172. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

... эксперта по организации компании и международном отмывании денег", написал Морджини. В резюме, выставленном в Интернете, говорится о том, что "Гуревич является американским предпринимателем с более чем десятилетним опытом в инвестиционно-банковской деятельности и консалтинге по менеджменту". Он был президентом Virage Consulting Ltd — компании по управленческому консалтингу из США между 2001 и 2007 годами, и директором "Азия Универсал Банка" (АУБ) — коммерческого банка, находящегося в Кыргызской ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

173. Загадочный легионер из "Зенита".

... главным акционером банка «Северный морской путь». Нельзя не отметить, что этот банк был одним из главных спонсоров прошлогодних «Химок». Также в качестве факультативной информации можно добавить, что братья Ротенберги и их коммерческие структуры ...
Окончил Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта (1972), юридический факультет Северо-Западной академии госслужбы (2000) и Международный банковский институт в СПб (2003).
Дата: 12.02.2010 Копия в Google

174. Летучий лапландец.

... Роман Ротенберг — сын Бориса Ротенберга, совладельца банка «Северный морской путь» и вице-президента Федерации дзюдо России. От отца ему достался сильный характер и хватка дзюдоиста. О своих принципах бизнеса и жизни Роман Ротенберг рассказал в интервью нашему журналу. Моё детство прошло в Санкт-Петербурге. Затем семья перебралась в Финляндию. Там я жил до 18 лет. Потом уехал на учёбу в Лондон, где получил бизнес-образование по международным стандартам — диплом магистра экономических наук ...
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

175. Казахский махинатор Аблязов.

21 марта 2009 года Генеральная прокуратура Республики Казахстан возбудила уголовное дело в отношении экс-председателя Совета директоров АО БТА Банк Мухтара Аблязова и его заместителя Жаксылка Жаримбетова, в связи с чем, они были объявлены в международный и межгосударственный розыск. По имеющимся оперативным данным, ссообщники срочно скрылись в Лондоне – любимом месте многих коммерческих преступников, прихватив с собой печать и ценные документы из банка.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

176. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

... иное участие в коммерческих организациях: ООО «Центр управления недвижимостью» - 50%, ООО «Голиам Рашн Девелопмент» - 50%, ООО «Эко-Вязьмалес» - 25%, ЗАО «РИФОМ» - 51, ЗАО «Демидов Керамика» - 50, ОАО Банк ВТБ - 867571908, ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад ...
Однако Резнику будет предъявлено обвинение, и он будет объявлен в международный розыск.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

177. Передел кожинского наследства.

Что интересно, значительная часть этих объектов реставрируется (или будет реставрироваться) коммерческой фирмы «Интарсия», во главе которой стоит бизнесмен Виктор Смирнов – по некоторым данным доверенное лицо Кожина.
А пресс-секретарь Кожина сообщил, что с подрядчиками должен рассчитываться международный благотворительный фонд «Константиновский дворцово-парковый ансамбль в Стрельне», генеральным директором которого являлся Геннадий Явник.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

178. Цена покаяния.

... с коммерческими банками: "Тверьуниверсалбанк", "Росдомбанк", "Юнибест", "Форбанк-СПб", "Внешторбанк", "Кредитпромбанк", "Проминвестбанк", "Промторгбанк", "Агропромстройбанк", "Госбанк", "Российский социальный коммерческий банк", "Московский банк ...
... с капиталом $10 млрд., предназначенным для выплат компенсаций жертвам нацизма Павел Максимов Живительный источник Международный трибунал на Нюрнбергском процессе обязал Германию, по мере восстановления экономики, выплатить денежные компенсации ...
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

179. Торговец водкой и… смертью.

Одновременно он числится руководителем пяти коммерческих структур. Имеет коттеджи в дачном поселке «Русский Сахар» и в Горках-2, две автомашины BMW, крупный счет в Дойче Банке.
Материалы дела содержат сведения о причастности Логинова к торговле оружием и о его связях с международным терроризмом.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

180. Закат Назарбаева.

... частью акций бывшего государственного сберегательного банка «Халык». Брат Тимура Талгат - генерал республиканского МВД. Отец братьев Кулибаевых Аскар Кулибаев - бывший первый секретарь обкомов КПК, экс-министр, а ныне глава крупной коммерческой фирмы ...
Именно он нанес международной репутации Назарбаева сокрушительные удары.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google