Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Как мы уже говорили, кредитную линию главный американский банк так и не открыл.
... Козленка Андрея Борисовича, 26.10.1959 года рождения, обвиняемого в присвоении путем мошенничества государственных средств на сумму свыше 180 миллионов долларов США. Объявленный в международный розыск А. Козленок скрывался на территории Бельгии ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

262. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

Еще одним ближайшим сотрудником Касьянова становится Олег Буклемишев, возглавивший отдел международных финансовых рынков.
"Переток" людей Касьянова в ВЭБ начался после того, как в 1996 году председателем правления банка стал упомянутый выше Андрей Костин.
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

263. Нефтяная промышленность-2001.

После этого у ТНК начались проблемы с американским Eximbank — банк на неопределенный срок перенес открытие кредитной линии для Рязанского НПЗ (на сумму $300 млн) и решение о начале кредитования работ по реабилитации Самотлора (на $200 млн).
И даже если мировые цены на нефть продолжат снижение (такие предположения все чаще высказывают международные аналитики после терактов 11 сентября), спрос на нефть резко не упадет.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

264. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Под контролем Мотылева находились пять разорившихся кредитных организаций и семь негосударственных пенсионных фондов. У всех из них ЦБ отозвал лицензии в 2014–2015 годах. Долг «Российского Кредита», крупнейшего актива банкира, составлял более 130 млрд рублей. В декабре 2017 года Мосгорсуд признал законным заочный арест Мотылева по уголовным делам, бизнесмена объявили в международный розыск.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

265. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

«Берейт» также является корпоративным банком группы компаний «Сотранс» — одного из крупнейших международных грузовых автоперевозчиков Петербурга.
С декабря 2016-го по октябрь 2017-го другая дочерняя компания Urals Energy, «Арктикнефть», открыла в «Камчаткомагропромбанке» шесть кредитных линий на общую сумму почти в $5 млн в залог нефти, хранящейся на складах.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

266. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

В 2018 году банк предоставил розничной компании кредиты на общую сумму 8,1 млрд рублей, обязательства по которым не были исполнены, указано в материалах арбитража. В январе кредитная организация потребовала эту сумму с «Интерторга» и связанных с ...
По данным петербургских СМИ, речь идет о хищении 1,2 млрд руб. Вероятно, уже в скором времени следствие может объявить бизнесмена в международный розыск и обратиться в один из судов Санкт-Петербурга с ходатайством о заочном аресте фигуранта.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

267. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

31 августа 2017 года господин Ананьев, как считают истцы, пользуясь служебным положением председателя правления банка, выдал сам себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых. В тот же день все кредитные деньги он направил на депозит ...
... ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и пр., включая главный иск на 282 млрд руб. «ПСБ активно привлекает международные юридические компании, которые помогают реализации стратегии банка по возврату средств клиентов ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

268. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Отметим также, что вчера Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы банка ВТБ как конкурсного кредитора обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» на приостановку рассмотрения ходатайства кредитного учреждения о ...
Однако дважды допрошенный по делу в качестве свидетеля бизнесмен успел уехать на лечение за границу, где находится до сих пор. В итоге заочно обвиненного Александра Бурдина объявили сначала в федеральный розыск, а затем и в международный.
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

269. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

... Reuters, Иллюстрации: eurasiademocracy.org, Видео: БАСЕ Сатина Айдар Дарига Назарбаева и Рахат Алиев Международная правозащитная организация «Евразийская демократическая инициатива» опубликовала новый доклад о коррупционной деятельности членов семьи ...
Авторам расследования удалось выяснить, что Рахат Алиев контролировал — напрямую или через партнеров — 28 счетов в банке Privatinvestbank Вены, три из которых были в совместном управлении с Даригой Алиевой (открыты 25 июня 2003 года) и еще три были ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

270. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

... Савеловский суд Москвы поставил точку в деле о хищении с 2008 по 2011 год более 5,5 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт», находившихся на депозите в Международном акционерном банке (МАБ), подконтрольном экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку ...
Поводом для возбуждения дела стало заявление о хищении бюджетных средств от конкурсного управляющего МАБа от АСВ. По версии следствия, Виктор и Борис Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры (в общей сложности на 5,5 млрд руб ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

271. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... российских и зарубежных банков": Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отвергает обвинения международной организации по борьбе с коррупцией «Transparency International» в лоббировании интересов российских и зарубежных банков ...
А комитет, который возглавляет депутат Аксаков, регулирует деятельность кредитных организации, институциональных инвесторов, страховых компаний и участников фондового и финансового рынков, в том числе и иностранных.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

272. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

По версии Следственного комитета России (СКР), с их помощью Анатолий Мотылев в 2014–2015 годах похитил из своего кредитного учреждения как минимум 17,6 млрд руб. Причем за часть невозвратных кредитов банк получил ничем не обеспеченные сертификаты ...
А вот господин Жлобицкий успел скрыться: его арестовали заочно и объявили в международный розыск.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

273. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

Игорь Битков находится в международном розыске. УМВД по Калининградской области заочно обвиняет его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) НЦБК. Потерпевшими от его действий являются несколько банков, в том числе ВТБ. В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 млрд руб. на модернизацию производства.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

274. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

... УК РФ (растрата) по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. По версии СК, председатель правления «БФГ-Кредит» Павел Дойнов и ряд других руководителей кредитного учреждения в 2015 году уже знали, что банк находится в ...
СК РФ объявил бизнесмена в федеральный, а потом и в международный розыск.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

275. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... райских офшорах" появился новый российский фигурант, Фото: ТАСС В 2008 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании Imperial Mining кредитную линию на $30 млн. При этом бенефициаром компании являлся россиянин Александр ...
База данных Appleby оказалась в распоряжении журналистов из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), чьим партнером является Aftenposten.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

276. "Дочку" "Газпрома" обнесли в "Интрастбанке".

Лицензия у этого кредитного учреждения была отозвана в сентябре 2014 года. За несколько месяцев до этого банк начал активно выводить средства за границу.
Ранее в рамках расследования этого дела в международный розыск был объявлен бывший и. о. предправления Интрастбанка Борис Епифанов, который, по версии следствия, действовал в сговоре с господином Караваевым.
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

277. Георгия Беджамова запросили дважды.

В тот же день Центробанк ввел в банке временную администрацию, а через месяц лишил кредитное учреждение лицензии. В марте Внешпромбанк был признан банкротом. Кризис в банке начался после проверки его регулятором, обнаружившим дыру в размере 140-145 ...
В этой стране Георгий Беджамов был задержан в апреле прошлого года, поскольку находился в международном розыске, инициированным российским МВД. Впрочем, под стражей его продержали совсем недолго, освободив под залог.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

278. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

... в международный розыск. Как считает следствие, являясь президентом банка, господин Шигаев незадолго до начала санации убедил членов кредитного комитета выдать более 3,37 млрд руб. малоизвестным ЗАО "Ижант" и "Кассиопея". Компании получили займы, из которых большая часть — 2,6 млрд руб.— по договору цессии вскоре оказалась уже на личных счетах самого господина Шигаева. Помимо этого, по версии следствия, €7,2 млн поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse ...
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

279. Борис Булочник арестован заочно.

Заемщикам, среди которых оказались, например, обслуживающий персонал самого банка и менеджеры среднего звена Мастер-банка, объяснялось, что руководству кредитного учреждения срочно требовались наличные средства. При этом банк некоторое время сам ...
Следствие инкриминирует проживающему за границей экс-банкиру преднамеренное банкротство финансовой структуры и уже объявило его в международный розыск, а арест послужит основанием для того, чтобы господина Булочника искали по линии Интерпола.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

280. Сергею Пугачеву подыскали квартирное дело.

... 2006 г., а Пугачев не имеет отношения к банку с 2001 г., можно предположить, что возбуждение дела служит ответом на подачу экс-сенатором иска против России в международный арбитраж с требованием компенсации за экспроприированные активы», — заявил он ...
— Врезка К.ру] В 2008 г. Пугачев решил снять обременение с этой квартиры, «зная, что кредитное обязательство не будет исполнено Гладышевым», рассказал Маркин: «По его поручению изготовили заведомо подложное письмо, содержащее сведения о том, что ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google