Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "международный кредитный банк". Результатов: банк - 9474 , кредитный - 2484 , международный - 7528 .
Результаты с 61 по 80 из 866.

Результаты поиска:

61. Василий Головинский арестован для Интерпола.
что привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема неработающих активов… При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований о формировании резервов на ...
... ходатайством о заочном аресте в Басманный суд столицы Главное следственное управление СКР обратилось после того, как в середине февраля этого года экс-банкир был объявлен в международный розыск (в федеральном розыске он числился с осени прошлого года ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google
62. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.
... приговорил к четырем годам колонии председателя кредитного комитета банка «Стратегия» Александра Миловзорова. Он был признан виновным в соучастии в хищении (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) из этого кредитного учреждения 10,5 млрд руб. Относительно ...
Но если Геннадий Гацуков уже в декабре 2016 года был объявлен сначала в федеральный розыск, а в апреле 2017 года и в международный, то Дмитрий Рубинов пока фигурантом каких-либо уголовных дел в России не был. По данным “Ъ”, сейчас сотрудники ГУЭБиПК ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google
63. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.
Олег Гайданов Собственниками «Международного банка храма Христа Спасителя» Романова и Кулаков стали после кризиса 1998 года, когда вложения в банковский сектор не казались очевидной стратегией.
Пожалуй, одной из первых семей, которой удалось превратить этот принцип в бизнес-модель, стали владельцы кредитного учреждения «Банкхаус Эрбе» Валентина Романова и ее сын Андрей Кулаков.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google
64. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.
... Антона Суровцева и главу кредитного отдела финансового учреждения Марину Салугину. На год меньше получил гендиректор ТД «Караван» Андрей Веселов, а два руководителя фирмы «Аудит-консалтинг» приговорены к четырем с половиной годам колонии каждый. По данным правоохранителей, все они участвовали в выводе средств банка, в том числе путем оформления кредитов. Предполагаемый организатор махинаций, основной акционер кредитного учреждения банков Эдуард Чилингаров, находится в международном розыске ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google
65. Казахский махинатор Аблязов.
... Республики Казахстан возбудила уголовное дело в отношении экс-председателя Совета директоров АО БТА Банк Мухтара Аблязова и его заместителя Жаксылка Жаримбетова, в связи с чем, они были объявлены в международный и межгосударственный розыск ...
В тот же день председатель Совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов и председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов были уволены со своих постов. Однако отдавать присвоенные акции украинского банка Аблязов не собирался.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google
66. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Материалами дела установлено, что в 2002-2003 гг. ЗАО «МИАН» отнесло на расходы затраты по мобильной, пейджинговой, международной связи и интер-нету.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
67. Акт документальной ревизии
На основании представленных АОА "Аэрофлот-российские международные авиалинии" документов Центральный банк Российской Федерации (письмо от 14.03.97 г. №12-2.3-269 за подписью Директора Департамента валютного регулирования и валютного контроля В.Н ...
Union Bank of Switzerland подтвердил, что определенные виды операций требуют подписания отдельных соглашений ( таких как на фидуциарные депозиты, кредитные линии, бартерные операции и т.д.), однако по счету, открытому на имя Аэрофлота такие операции ... Копия в Google
68. Олег Белоусов угонял кредиты.
... факту, как сообщал “Ъ”, были арестованы и в прошлом году осуждены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал теневым владельцем банка, и несколько рядовых сотрудниц кредитного учреждения ...
... рухнувшего шесть лет назад банка «Таурус» банкиру Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную известность как автогонщик на элитных спорткарах, объявили в международный розыск за причастность к выводу ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google
69. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.
... 28.01.2021, Розыск в особо крупном размере Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал для международного розыска заочный арест бывшего управляющего директора банка «Российский кредит» Владимира Кима. Следствие обвиняет его в миллиардных хищениях как из кредитного учреждения, где он работал, так и из М-банка по указанию экс-владельца этих финансовых структур Анатолия Мотылева. Последний, так же как и господин Ким, уже давно находится в международном розыске ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google
70. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.
... колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр Кузнецов. Его подельник, также финансист, а по первому образованию офицер-пограничник Олег Слыщенко приговорен к четырем годам лишения свободы за пособничество. Причем последний уже отбывает срок за причинение имущественного ущерба Богородскому муниципальному банку, одним из бенефициаров которого он являлся ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google
71. Владимиру Антонову не вышел условный срок.
... для господина Митрушина, поскольку он не был объявлен в международный розыск по данному делу. В объединенной пресс-службе судов Петербурга “Ъ” уточнили, что следствие не выходило с повторным ходатайством о его аресте. Сейчас Станислав Митрушин объявлен в международный розыск полицией Москвы по другому делу — о хищении 2,2 млрд руб.,— также связанному с банком «Советский». В августе прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал кредитную организацию банкротом ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google
72. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
Замира Гаджиева попала под конфискацию Жена осужденного экс-главы Международного банка Азербайджана не подтвердила доходы на покупку недвижимости в Лондоне на ?20 млн и шопинг в Harrods на ?16 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 10 ...
Московская "черная дыра" Отдельное место в криминальной схеме ведущего олигарха страны занимал московский кредитный «вояж».
Дата: 11.10.2018 Копия в Google
73. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.
Вскоре оба дела, по данным “Ъ”, будут объединены, а самого Анатолия Мотылева объявят в международный розыск. Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Анатолий Мотылев, экс-владелец банков «Глобэкс», «Российский кредит», М-банка и ряда других, стал ровно два года назад. Этому предшествовал отзыв в июле 2015 года лицензий сразу у трех его кредитных учреждений.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google
74. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.
Расследование дела в отношении остальных фигурантов — бывшего вице-президента банка Вячеслава Казанцева, зампреда правления кредитного учреждения Александра Ломова и их семерых сообщников — продолжается.
Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву и Александру Железняку — заочный арест и международный розыск, Николаю Алексееву — 4 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2017, Экс-банкир получил по кредитам ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google
75. Олег Дерипаска "близок к побегу".
Банк развивался быстрыми темпами, вошел в top-20 российских кредитных организаций.
В июне Международная ассоциация юристов (IBA) обратилась к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой защитить Магнитского и Хайретдинова, но об ответе на это обращение ничего не известно.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google
76. Пугачева уличили в мошенничестве.
... некое ООО «Вестстройсервис» держало на своем счету в банке 310 млн руб. Сразу после выхода статьи (точнее, в тот же день, 26 ноября) «Вестстройсервис» написал банку письмо, в котором попросил перечислить принадлежащие ему средства на другой счет. «Вестстройсервис» мотивировал свое решение сомнением в надежности банка, о котором в «уважаемых средствах массовой информации» выходят статьи, «ставящие под сомнение законность деятельности Международного Промышленного Банка как кредитного учреждения ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google
77. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
США, в том числе кредитные средства ЯБМС на сумму 198,28 млн. долл. США (II комплекс) и 3,0 млн. долл. США - кредитные средства ЭКСИМбанка США (для реконструкции установки производства битумов). Привлекаемый кредит является связанным. В соответствии с дополнением к кредитному соглашению между Внешэкономбанком и Японским Банком Международного Сотрудничества - ЯБМС (бывший Эксим-банк Японии) от 4 октября 1995 г. процентная ставка составляет 2,9 % плюс 2 % маржа Минфина России.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google
78. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
Расчеты с экспедиторами осуществлялись на основании временных разрешений Банка России на проведение расчетов в иностранной валюте за международные железнодорожные перевозки грузов.
В 1999 году МПС России выдавало поручительства КБ "Промсвязьбанк" в обеспечение кредитов подведомственных предприятий и иных хозяйствующих субъектов, и во исполнение своих обязательств поручителя уплачивало кредитную задолженность.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google
79. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
Основные кредиторы: Акила Трэйдинг Лимитед — 48,3 млрд рублей, Первелок Инвестментс Лимитед (Кипр) — 26,6 млрд, Банк Москвы — 19,2 млрд, Pentecost imited — 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) — 12,4 млрд, Sezaria Limited (в ...
Бабаев планировал через пять лет вывести бизнес на международный уровень, но до этого так и не дошло.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google
80. Миллиардные выводы "Миракса".
Доля Полонского, как и в случае с турецкой гостиницей, досталась банкам в счёт залога по кредиту, который российский бизнесмен брал под бумажный проект. Тем же кредитным учреждениям достались и 10 млн фунтов, которые владелец «Миракс Групп» занял для ...
Оригинал этого материала © "Версия", 01.03.2010 Миллиардные выводы "Миракса" Деньги российских дольщиков растворяются за рубежом посредством лопнувших международных проектов компании Петр Прянишников Сергей Полонский Долговое бремя заставляет ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 44

Последние запросы

Мельник михаил романович
Одета
Митрофанов павел
Медведев и группа сумма
Меркумьянцев
Преступные группировки москвы
Сибирский капитал
Саша вор
Пожар в кемерово
Татарских
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'�&&SLEEP(3)/**/GrOup/**/BY/**/80/**/#
Аникин
Саша вор
Лисицына Александра
Саша вор
Воры Санкт-Петербурга
Меркулов Игорь
Саша вор
Ecco
Жуков николай петрович
Борьба структур
Военно-морская академия
Аникин
Митрофанов павел
Егор волков
Испания ФСБ
Егор волков
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x && SLEEP(3))) GrOup BY 73
Оперативник
Саша вор
Троян
Кузьмин василий
Строганов Александр
Тамбов
Игорь Яковлев
Егор волков
Военно-морская академия
Саша вор
Кооператив Озеро
????? ?????? AND 1=1
Татьяна Зайцева
????? ?????? AND 1=1
Игорь чаркин
????? ?????? AND 1=1
Герман Те�'||SLeeP(3)&&'1
Узбекистан Ташкент
Следственное управление ФСБ
Строганов Александр
17.07
Егор волков

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru