Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Верховный суд пленило "Право.ру".

Российские суды и финансовая поддержка латвийских националистов В 2005 году, находясь в международном розыске, Михаил Живило купил банк «Северо-Восточный Альянс» (СВА-банк). Его партнером по сделке выступил Дмитрий Чиракадзе. Банк приобретался у его основателя, бывшего дипломата Сергея Кованды. Впрочем, последний оставил себе пакет акций кредитного учреждения и стал своеобразным наставником Дмитрия в банковском бизнесе.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

102. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

... 22 млрд руб. Уголовное дело в отношении бывших предправления банка Павла Дойнова, его заместителя Дениса Пуресева, учредителя кредитной организации Юрия Глоцера и председателя кредитного комитета Евгения Мафцира лично возбудил начальник главного ...
Ранее все они были объявлены в международный розыск. По версии следствия, в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили (ч. 4 ст. 160 УК) из банка 22 млрд 712 млн 880 тыс. руб. «путем их систематического зачисления на счета ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

103. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

... и просил гособвинитель, Мещанский райсуд Москвы приговорил бывшего президента и председателя правления кредитного учреждения Елену Плетневу. Ее же суд признал и одним из организаторов преступной группы, созданной специально для хищения денег банка ...
А судя по тому, что проживавший в то время в Монако экс-банкир спокойно прилетал в Москву, чтобы давать показания в отношении экс-чекиста, уголовное дело о хищениях из «Транспортного» в отношении него, как и международный розыск, скорее всего ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

104. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

... в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в условиях санкций». Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, экс-владельцам ПСБ инкриминируются особо крупная растрата средств кредитного учреждения (ч. 4 ст ...
Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов финансистов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

105. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб. Конечный бенефициар полутора десятков разорившихся банков объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2019, Сто миллиардов в минус России Олег Рубникович Как стало известно ...
При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать задолженность по кредитным договорам. Выйти на московские и региональные банки с отозванными лицензиями, из ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

106. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

... тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии. Заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, тогда же господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный ...
Компании «Эсттех», совладельцем которой она является, принадлежало 19,2% акций кредитного учреждения, и следствие полагает, что госпожа Корф являлась доверенным лицом Игоря Чуяна и что ее квартира также была приобретена на похищенные в банке средства.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

107. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

... органы было подано банком в 2018 году,— сказали в пресс-службе.— В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение ...
CNews, 09.09.2019, "Основателя и экс-главу "Техносерва" объявили в международный розыск": В августе 2019 г. Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства крупного российского интегратора «Техносерв АС», одной из основных структур группы компаний ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

108. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Всего по подобной схеме из банка было выведено 2,4 млрд руб. Отметим, что рассмотренное в суде уголовное дело является лишь одним из эпизодов большого расследования, проводимого в отношении бывших владельцев и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства в 2015 году остался должен своим вкладчикам 83 млрд руб. Стоит отметить, что оба владельца кредитного учреждения находятся в США и объявлены в федеральный и международный розыск.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

109. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

Его подозревают в совершении трех экономических преступлений, в том числе в мошенничестве с кредитными средствами. По версии БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), обратившегося к швейцарским правоохранителям, в этой стране могла ...
... отметить, что господин Исмаилов, имеющий помимо российского гражданства подданство Черногории и проживающий в этой стране, объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным райсудом Москвы на два месяца с момента его выдачи России или ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

110. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

Сам этот факт, по мнению защитника, исключает причастность господина Шишкина к каким-либо махинациям с кредитными средствами. Также адвокат, отстаивая невиновность своего клиента, обращал внимание Мосгорсуда, на отсутствие в уголовном деле доказательств утверждения следствия, что Константин Шишкин при оформлении кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб. представил в банки ложные сведения и был осведомлен о планируемом невозврате средств.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

111. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

... Алякин Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор подельникам экс-владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина. За хищение 600 млн руб. из этого кредитного учреждения бывший заместитель главы администрации Твери Денис Гонтарев получил ...
... 469 млн руб., а более 800 млн руб. По его словам, настоящим организатором хищений якобы был тогдашний владелец банка Алексей Алякин. В конце 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест, и он был объявлен в международный розыск ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

112. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

... акционер «Советского» Александр Иванов, бывший председатель правления банка Андрей Карпов и несколько экс-топ-менеджеров кредитного учреждения. Вначале расследование в их отношении велось ГУ МВД по Санкт-Петербургу, которое затем передало дело в СД МВД. Весной этого года следователи заочно обвинили Станислава Митрушина в хищениях, объявив его в федеральный розыск, который результатов не принес. В связи с этим банкира объявили в розыск международный, для которого и понадобился заочный арест ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

113. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

... однако у структуры Станислава Коренкова таких денег не было, и кредитное учреждение попыталось «взыскать путем продажи с публичных торгов» принадлежащие «Квант-Н» здания. Однако в этом банку было отказано: договор залога суд счел ничтожной сделкой ...
Бывший помощник последнего Александр Нистратов, проживающий сейчас в США, считается правоохранителями организатором аферы и был объявлен в международный розыск.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

114. Сергей Липатов проиграл в банкира.

Его защита в суде во время ареста утверждала, что Сергей Липатов «не обладал и не обладает никакими возможностями для принятия каких-либо решений в интересах банка, а также не имел возможности влиять на кредитную политику в банке».
Между тем Игорь Бойков успел уехать из страны и был объявлен в международный розыск.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

115. Экс-главу МВФ черные карты довели до тюрьмы.

Адвокаты Рато уверяли, что кредитные карты были лишь бонусом за большой вклад в развитие банка, а налоговое ведомство было о них осведомлено. Рато был министром экономики Испании в 1996–2004 годах, откуда перешел на работу в Международный валютный фонд, который возглавлял до 2007 года.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

116. Путь "черного" Вдовина,

Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
Зато, странные «игры с активами» АТБ и М2М оценило международное агентство Fitch: в ноябре этого года оно понизило рейтинг АТБ банка до преддефолтного, оценив риски банка в 10 млрд рублей при капитале 13 млрд.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

117. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

... фоне взятия банком риска существенной ответственности перед третьими лицами. Возникает много вопросов, на которые можно смотреть с точки зрения не только гражданского права. Отдельный вопрос в том, были ли члены кредитного комитета банка уведомлены о ...
... на сумму свыше 400 миллионов евро; — иски от компании Empreno в английский суд и ее дочки в международный коммерческий арбитраж Международной торговой палаты с требованием компенсировать убытки, которые Косарев оценил в сумме свыше 380 млн евро, не ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

118. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

... его коллега — экс-член правления кредитной структуры Вадим Халангот — были объявлены в международный розыск. Изначально они оба проходили свидетелями по возбужденному еще в феврале прошлого года уголовному делу по ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). Его инициировали представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которые обратились с соответствующим заявлением в МВД вскоре после того, как в мае 2014 года банк "Огни Москвы" был лишен ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

119. Родина встретила общим режимом.

... объявили в международный розыск. 10 января 2013 года омича арестовали в Таллине, где он проживал с семьей и работал в одной из компаний. Генпрокуратура РФ инициировала процедуру экстрадиции, которая заняла полтора года. В судебных инстанциях Эстонии, рассматривавших вопрос о выдаче, банкир заявлял, что опасается на родине за свою жизнь, а его дело сфабриковано. Позиция топ-менеджера была основана на том, что решения о выдаче кредитов принимались кредитным комитетом банка — коллегиальным органом ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

120. "Мастер" дерзил и возникал".

«Сомнительный кредитный портфель банка, по сути, являлся ширмой для прикрытия масштабных сомнительных операций», — цитирует документы ЦБ «Интерфакс».
... Мадраса» советской исследовательницы Индии Людмилы Шапошниковой, а с начала 1990-х он начал поддерживать созданный в Москве Международный центр Рерихов (МЦР), писал Forbes в 2007 г. Шапошникова руководит основной структурой МЦР — московским Музеем ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google