Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

... подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму $33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных ...
... себе займы за банковский счет, Фото: filipark.ru Владислав Трифонов Артур Оганов Как стало известно “Ъ”, Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал объявленного недавно в международный розыск депутата муниципального округа Филевский Парк Артура Оганова ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

142. МВД задержало "короля обнала".

... того, как показания о его участии в махинациях дал бывший председатель правления банка Борис Фомин. Более двух лет он находился в розыске. Следствие полагало, что он скрылся за границей, поэтому в январе 2016 года его объявили в международный розыск ...
Первыми фигурантами этого дела стали главный акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и житель столицы Владимир Исайченко, помогавший регистрировать фирмы ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

143. Владимира Гудкова задержали в Монако.

... уголовного дела являются его заместитель Нина Шурмина, бывшие руководитель направления развития ипотечного кредитования Татьяна Зотина и директор департамента кредитных операций Ольга Зубкова, а также внештатный сотрудник банка Елена Лукьянова ...
... В Монако задержан бывший председатель правления Инвестторгбанка Владимир Гудков, находившийся в международном розыске. Вместе с четырьмя сообщницами он обвиняется в хищении из кредитного учреждения незадолго до начала его санации более 7 млрд руб ...
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

144. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

... филиала банка ВТБ 24. По некоторым данным, в Сбербанк он перешел в 2010 году, занимая в ЮЗБ разные должности. При этом говорят, что он дважды становился победителем в номинации «Банкир года» Ассоциации российских банков, получал международную премию ...
Между тем близкие к следствию источники сообщили “Ъ”, что деятельность ЮЗБ Сбербанка уже несколько лет вызывала определенные сомнения у сотрудников службы безопасности кредитного учреждения, а потому находилась под их особым контролем.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

145. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

Выбор Великобритании, очевидно, объяснялся тем, что МВД России, возбудившее в отношении экс-главы «Космоса» уголовное дело о хищении им кредитных средств (ч. 4 ст. 159 УК), объявило предпринимателя в международный розыск. Великобритания в отличие от Германии обвиняемых России не выдает. Фактически избежав преследования полиции России, господин Черняков попал под суд по иску Банка Москвы. Британский суд, признав решение Мещанского райсуда о взыскании с господина Чернякова всех кредитных средств ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

146. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Речь идет о выдаче кредитной карты банка с установлением кредитных лимитов повару-иностранцу, работавшему у Георгия Беджамова.
Напомним, что Георгий Беджамов был задержан полицией Монако еще 21 апреля этого года, так как находился в международном розыске, инициированном российским МВД. Изначально он был помещен в местную тюрьму, которая, впрочем, по условиям содержания ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

147. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

... 1 октября прошлого года, составляли 283 млрд рублей (банк входил в топ-40 по этому показателю). По итогам 2015 года банк занимал 45-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Руководителем и другим основным акционером кредитной организаций была его сестра, Лариса Маркус. В конце 2015 года она была арестована и отправлена в СИЗО по обвинению в хищении миллиарда рублей. В марте Георгия Беджамова заочно арестовали в России по делу о выводе активов банка и объявили в международный розыск ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

148. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

... 5 млрд руб., полученных у банка "Глобэкс" и МТС-банка в качестве кредитов и вовремя не возвращенных. Зингаревич-младший объявлен в федеральный розыск, за которым, скорее всего, последует его заочный арест и объявление в международный розыск по линии ...
Владелец "Энергостройинвест-холдинга" объявлен в федеральный розыск за хищение 2,5 млрд руб. у "Глобэкса" и МТС-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2016, Фото: PA Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной Владислав ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

149. Федора Хорошилова приговорили со скидкой.

Банк потребовал вернуть выделенные средства, но из предоставленных по кредитным линиям $893 млн в кредитной организации недосчитались $676 млн. В отношении Федора Хорошилова возбудили уголовное дело — только по одному эпизоду о невозврате части этой ...
Впрочем, здесь местонахождение объявленного как в федеральный, так и в международный розыск миллиардера быстро стало известно полиции, и в ноябре 2013 года его задержали и отправили в СИЗО, где он находится до сих пор. Адвокат осужденного Хорошилова ...
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

150. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Весной 2008 года «Донской табак» попытался взыскать с FINREP «долг» с процентами и издержками на сумму около $2,5 млн. Тогда владельцы FINREP сильно пожалели о кредитном соглашении с ОАО «Донской табак». А Иван Игнатьевич фактически «кинул» австрийцев дважды. В итоге в этом скандально деле пришлось разбираться судьям из Международного коммерческого арбитражного суда… Глядя на аферу депутата Саввиди с акциями Ocean Airlines, задаешься вопрос, и как это президент Банка Москвы Бородин не ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

151. Недетский долг.

... ООО «Сэйвинг» и ООО «Рустрансинвест» — кредитные продукты в виде займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные ...
По его словам, в середине июля Яковлеву было предъявлено заочное обвинение и не исключено, что следствие будет ходатайствовать о его заочном аресте и объявлении в международный розыск.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

152. РБК арестовали на Кипре.

... Кипр, рассказал «Ведомостям» менеджер одного из банков — кредиторов РБК. По его словам, это обеспечительная мера по иску Банка Москвы к медиахолдингу, который был подан в марте в Лондонский международный арбитражный суд. Эту информацию подтвердил ...
... оценена в $14 млн. В Никосии же зарегистрированы две другие «дочки» РБК — RBC Investments (Cyprus) Ltd. и Ad Net Ltd. Первая в июне 2006 г. заняла у Dresdner Bank $100 млн — этот кредит стал обеспечением кредитных нот (CLN), размещенных месяцем ранее ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

153. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Председатель совета директоров НБ «Траст» Илья Юров имеет 39,38% акций своего банка, по 26,25% принадлежит президенту банка Сергею Беляеву и члену совета директоров Николаю Фетисову. В 2007 году 10% акций банка приобрел международный холдинг Merril ...
... образовался довольно высокий уровень просрочки по кредитному портфелю. При этом большая часть портфеля предоставлена кредитами физических лиц со срочностью выше года. Кроме того, большая часть капитала банка оказалась сосредоточена в различных ценных ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

154. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

Спустя 14 месяцев после объявления в международный розыск чешские полицейские задержали в Праге экс-председателя правления Московского инновационного банка (МИБ) Илью Сташевского.
Подельники Тогда же были установлены ключевые игроки аферы: экс-замминистра финансов Андрей Вавилов, глава «Кредитного союза» Александр Баранов, первый зампред правления «Уникомбанка» Андрей Глориозов и предправления МИБа Илья Сташевский.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

155. Пляски вокруг Туркменбаши.

... в центральном офисе банка во Франкфурте. Плодотворное сотрудничество первых лет, начиная с 1996 года, позже было скреплено рамочным кредитным соглашением, для подписания которого Deutsche Bank направил в Ашхабад члена правления банка Тессена фон ...
Однако, поскольку хранящаяся за границей экспортная выручка не подлежит открытому контролю и, по данным Международного валютного фонда, используется в лучшем случае для финансирования престижных новостроек в столице, реальная жизнь в сырьевом раю под ...
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

156. Куда пропали Семечки.

О том, что «Русская бакалея» задолжала этим банкам, Алексей Беляев также писал в Госдуму. Своих денег, вероятно, может недосчитаться и Международный банк храма Христа Спасителя.
На вопрос, куда же подевался кредитный транш, в «Русской бакалее» голландцам ответить не смогли.
Дата: 24.09.2004 Копия в Google

157. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... млн. рублей: 96 млн. рублей от Русского Международного банка, 50 млн. рублей от Международного банка Санкт-Петербурга. Залоговым обеспечением кредита являлось как имущество ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт» (объекты инфраструктуры предприятия), так и имущество Загайнова (производственные мощности ЗАО «Пензенский завод высоких технологий», полученные им в собственность якобы с нарушениями закона). Непосредственно после получения кредитных ресурсов ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт» указанные средства в ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

158. 7. Кругом одни евреи

Желающие в течение пяти лет получать в МНТК внеочередное бесплатное медицинское обслуживание смогут приобрести в ближайшее время специальные свидетельства, которые комплекс выпустит совместно с АКИБ НТП – базовым банком международного финансового ...
25 тысяч предназначил директору Иностранного отделения Особенной канцелярии по кредитной части Р. Б. Беккеру. Копия в Google

159. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

— Врезка К.ру По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка BC ...
Как считает следствие, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели средства из РФ через Moldindconbank S.A. "Коммерсант", 21.06.2023, "Русский испанец раскрыл молдавскую схему": Стоит отметить, что этот приговор ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

160. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, само участие кредитного учреждения в контракте было обусловлено тем, что одним из акционеров банка тогда являлся крупный бизнесмен сирийского происхождения.
Тогда их объявили в международный розыск.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google