Поиск по "международный расчетный банк". Результатов:
банк - 9487
,
международный - 7541
,
расчетный - 718
.
Результаты с 81 по 100 из 186.
Результаты поиска:
- 81. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".
-
... расчетные счета аффилированных предприятий якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ. Поскольку господин Черняков скрылся от органов предварительного следствия, отметил господин Куренной, его объявили в международный ...
В период с 2011 по 2012 год господин Черняков, установило следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на ...
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
- 82. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".
-
... приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля — бывшего председателя правления Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку ...
... строительства», ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО «Инвесткапитал» и др. (всего 25 организаций), а затем перечислялись на расчетные счета в других кредитных организациях ...
Дата: 26.11.2018
Копия в Google
- 83. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.
-
... председатель совета директоров банка Александр Кленовский, которому принадлежало 40% акций «Клиентского» (ныне находится под домашним арестом), и заместитель предправления Игорь Волосевич переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета ...
... банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом «Клиентского» заявок о выдаче займов, поданных «своими» фирмами. Действия фигурантов квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Господин Лопатов числится в международном ...
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
- 84. Путь "черного" Вдовина,
-
Зато, странные «игры с активами» АТБ и М2М оценило международное агентство Fitch: в ноябре этого года оно понизило рейтинг АТБ банка до преддефолтного, оценив риски банка в 10 млрд рублей при капитале 13 млрд.
Правда, основным расчетным банком «Токур-Золота» был региональный банк «Азия-Траст», и Масленников предложил молодому Вдовину и его сокурснику Кириллу Якубовскому, возглавить московский филиал Азия-Траста. Правда, головной банк (он находился на ...
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
- 85. Кредитно-денежная алхимия Банка России.
-
... понадобилось для того, чтобы превратить его в международную резервную валюту. Спрашивается, с какой целью? В случае наивно ожидаемого успеха (иначе, зачем было отпускать рубль на «свободу») зарубежные банки якобы станут создавать у себя рублевые ...
... либо расчетных карт и иных платежных документов» за все эти перечисленные действия предусмотрены различные сроки лишения свободы и крупные штрафы. Замечу, чтобы перевести получателю на его счет «кредит» из несуществующих денег, банк, выдающий ...
Дата: 04.02.2014
Копия в Google
- 86. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.
-
Проверка установила, что выручка, которая стекалась с заправок в филиалы, частично сдавалась в банк, откуда поступала по назначению на счета головной компании. Однако большая часть выручки с АЗС перевозилась в виде наличных непосредственно в головной офис ОАО «НК-Роснефть-КБТК» в Нальчик. Там «с помощью фиктивных расходно-кассовых ордеров и других финансовых документов преступники маскировали свою деятельность, создавали видимость, что выручка якобы перечисляется на расчетный счет компании, а на ...
Дата: 02.10.2013
Копия в Google
- 87. Сбежать за 45 часов.
-
... в 2008 г. Наличие хорошо составленных контрактов защищало участников схемы от претензий расчетного банка, которому нужно доказать, что перевод обоснован. Конечно, рано или поздно у банка могут возникнуть подозрения, но в таком случае он может только ...
Он создал Международную биржу наукоемких и информационных технологий — «Бинитек» в 1992 г. и объявил, что с ее помощью намерен «приостановить отток российских мозгов на Запад».
Дата: 02.09.2013
Копия в Google
- 88. Богатство звуков.
-
Адвокат Зотова передал со слов своего подзащитного, что с 2004 по 2011 год Гергиев привлек на расчетные счета своего фонда и операторов фестивалей порядка $110 млн. На благотворительность из этих средств было по трачено около $23 млн, говорит он ...
Сам он был объявлен в федеральный, а потом в международный розыск.
Дата: 16.08.2013
Копия в Google
- 89. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.
-
По словам Москалёва, Владимир Винокур был готов пожертвовать международным прокатом картины, но сохранить Учителя (последний подтвердил «Известиям», что планы снимать фильм о Кшесинской «пока в силе»).
... в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, незаконно через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» организовало перевод денежных средств с расчетного счета «Фонда В. Винокура в поддержку культуры и искусства ...
Дата: 29.01.2013
Копия в Google
- 90. Вывод Громова из Подмосковья.
-
... руб. При этом три весьма крупные «дочки», по мнению международных агентств, также находятся в преддефолтном состоянии. В их число входят «Мособлтрастинвест» (де-факто — нечто вроде областного инвестфонда, целиком завязан на бюджет), «Ипотечная компания Московской области» и «Мострансавто». По данным S&P, проблемы усугубляются трудностями, которые испытывает в своей работе Московский залоговый банк, частично выполнявший функции расчетного центра между областным бюджетом и дочерними компаниями ...
Дата: 04.12.2008
Копия в Google
- 91. Стерилизатор.
-
... которому более 200 бюджетных учреждений и организаций были обязаны (в принудительном порядке) обслуживаться в ООО КБ «Национальный клиринговый банк». Здесь при обслуживании предприятий за ведение любых расчетных операций взимаются недурные проценты ...
Г-ну Ункурову принадлежит рыболовецкое предприятие «Красный моряк», базирующееся в прикаспийском городе Лагани (именно в Лагани Кирсан некогда обещал построить международный порт, да воз и ныне там).
Дата: 25.06.2008
Копия в Google
- 92. Top-500 ("Финанс", 2007).
-
... 386 Шалва Бреус 1957 Председатель совета директоров целлюлозно-бумажного комбината «Волга» 3,5 130 387 Сергей Бажанов 1954 Президент Международного банка Санкт-Петербурга, контролирует более 96% его акций 3,5 130 388 Михаил Краснов 1952 Основатель и ...
... и совладелец Балтийского банка, который долгое время обслуживал денежные потоки Октябрьской железной дороги. После прихода в Санкт-Петербург Транскредитбанка (расчетный банк компании «Российские железные дороги) Балтийский банк начал активно ...
Дата: 12.02.2007
Копия в Google
- 93. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
-
гр. Ненашевым Д.В. паспорту и с ее расчетного счета 17.03.1999г. Гершкович В.В. произвел перечисление 10 000 рублей своей родной матери. Со счетов компаний-однодневок средства «123 авиаремонтного завода» и ОАО «Звезда» были перечислены контролируемым Гершковичем В.В. компаниям на счета в латвийском Риетуму банке.
Дата: 08.02.2007
Копия в Google
- 94. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).
-
Затем Егорычев, как должностное лицо «НСТ», открыл его расчетные счета в Москве, в «Собинбанке» и «Банк Сосьете Женераль Восток», на которые впоследствии и поступили 247495704 рублей (10,7 миллиона долларов).
... замешан в истории с обналичиванием через «СБС-Агро» денег, полученных от сомнительных международных компаний... Следственный комитет даже завел уголовное дело, но потом оно «умерло». В 1993 году Сафиев перешел в банк «Российский капитал» («РК ...
Дата: 16.01.2007
Копия в Google
- 95. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.
-
Учитывая международную важность и высокую капиталоёмкость проекта, государство намеревалось оказать прямую и косвенную поддержку программе перепрофилирования комбината, который к тому же является градообразующим предприятием. В результате, Правительство РФ договорилось с Всемирным банком (ВБ) о совместной реализации Российской программы организации инвестиций в оздоровление окружающей среды (РПОИ) в размере 110 млн. долларов, в том числе 22,4 млн. долларов предназначалось на создание замкнутой ...
Дата: 05.07.2005
Копия в Google
- 96. Орден национального достояния.
-
После ВТБ Матвеев успел поработать в Международном московском банке, Токобанке, «Кредит Свисс Ферст Бостоне» и Fleming-UCB.
... с ЮКОСом, вошли в число акционеров питерского банка. Однако сколько бы олигархи ни покушались на «газпромовские» авуары, позиции ГПБ были предпочтительнее, поскольку тот являлся не просто расчетным банком, но также акционером и депозитарием концерна ...
Дата: 20.05.2005
Копия в Google
- 97. Два капитала.
-
Составляя ежемесячный баланс, банк имел возможность выводить средства своих клиентов на зарубежные корсчета. Если бы он не делал этого, то средства отражались бы на расчетных или депозитных счетах самого банка, и 7-10% (сейчас 3,5%) этих сумм ...
Кроме того, кредитный портфель банка за май сократился на 36 млрд рублей, а из пассивов «ушли» депозитные сертификаты и векселя на общую сумму 27 млрд рублей. И хотя активы банка сильно сократились, его капитал по международным стандартам увеличился.
Дата: 05.08.2004
Копия в Google
- 98. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".
-
Убежден, что такие манипуляции с кредитами Международного валютного фонда и Всемирного банка наносят серьезный политический и финансовый ущерб Российской Федерации и совершенно не отвечают интересам американских налогоплательщиков».
Как известно, вся бухгалтерия Фонда осуществляется в СДР (специальных правах заимствования) -- специальной расчетной валюте МВФ. Июльский транш 1998 года составил 3 млрд 600 млн СДР. Однако при предоставлении кредита всегда удерживается небольшая ...
Дата: 19.04.2004
Копия в Google
- 99. Первый олигарх.
-
А почти 800 метровый особняк по адресу Арбат, 16 предоставлен женщине неоднозначной репутации по имени Джуна не просто так, а «в целях создания условий для плодотворной деятельности международной академии альтернативных наук «Джуна».
А рядом с ней поселились управляющие отделы группы «Мост», представительства иностранных фирм и другие перспективные арендаторы, например, ни много ни мало Европейский банк реконструкции и развития.
Дата: 10.12.2003
Копия в Google
- 100. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
-
неденоминированных рублей и #22 от 11 августа 1995 г. на сумму 229.244.382.726 неденоминированных рублей, о перечислении указанных сумм со спецсчета АОЗТ "Волна" в банке "Менатеп" на расчетный счет ОАО "Апатит" в этом же банке в счет вложения ...
Для чего, под его руководством Лебедев, 20 марта 2002 г. письмом за исх. #72 обратился в РФФИ с предложением, что ЗАО "Международное финансовое объединение 'Менатеп'" (ЗАО "МФО 'Менатеп'"), где тот является председателем Совета директоров, согласно ...
Дата: 29.10.2003
Копия в Google