Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

... Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Позже полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета ...
Насыров является знатоком международных стандартов финотчетности и дипломированным внутренним аудитором, он обучался по западным программам ACCA DipIFR (rus), The Association of Chartered Certified Accountants, CIA (Certified internal auditor), The ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

122. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Впрочем, сейчас Мехти Мамедов ведет дела по-крупному, в международном масштабе.
... Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

123. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

Средства за якобы оказанные услуги «Заречная» направляла на расчетные счета этих фирм в ЗАО «ТУСАР банк» (г. Москва).
Кроме того, депутатская неприкосновенность была ей необходима, чтобы стать неприкасаемой для российских и международных правоохранительных органов.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

124. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

Почему сотрудники банка — в нарушение всех правил — помогают рейдерам лишить предприятие операционных средств, заблокировав его расчетный счет?
Но на следующее утро, 3 июня, в Центре международной торговли на Красной Пресне, представители “Джардо Интернешнл”, “Хоста Энтерпрайз” и “Боуэн Групп”, а также непонятно кого представляющая компания ИК “Корпоративно-Трастовые проекты” будто бы ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

125. Ядерная война (2002).

... о слиянии Конверсбанка с МДМ-банком через обмен акциями после оценки финансового состояния обеих структур международными аудиторами. Предприятиям Минатома в объединенном банке досталось бы 25% минус 1 акция, остальное же — владельцам МДМ (ими были ...
... и установку дурацкой французской IT-системы, которая не работала, отчего половину операций в банке приходилось делать вручную». Поэтому отраслевые заводы — учредители «Конверса» предпочитали получать кредиты и держать расчетные счета в других банках ...
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

126. Метраж его репутации.

Что и говорить, такой поворот государственной идеологии назрел давно: ещё немного, и наши чиновники, оптом скупающие "Бентли" и "Майбахи" , окончательно стали бы посмешищем на международной арене.
Первые полмиллиона госпожа Медведева внесла через банк "Кузнецкий мост". Потом туда же перекочевали 2 млн. рублей, полученных в банке "Кузнецкий мост" после обмена 83 тыс. долларов.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

127. "Добрый самаритянин".

По некоторым – неофициальным – данным, Константин Алексеевич завел себе счет в британском банке, о чем наслышаны местные органы безопасности.
Во-вторых, он стал экономически независим: президент Ассоциации экономического взаимодействия «Большая Волга», которая разрабатывает собственную концепцию Налогового кодекса России, член совета директоров международной авиационной корпорации «Авиакор ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

128. Смоленский продал весь свой финансовый бизнес Потанину.

В группу входит шесть банков: "Центральное ОВК", "Дальневосточное ОВК", "Сибирское ОВК", "Приволжское ОВК", "Поволжское ОВК" и банк "Первое ОВК", небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система", процессинговый центр СТБ КАРД ...
... зампред ЦБ Андрей Козлов.– Данный пример объединения двух крупных финансовых групп приведет к возникновению одной большой амбициозной организации, которая будет претендовать на значительную роль не только на российском, но и на международном рынке ...
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

129. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... Якутск» Е.В.Возилкиной были перечислены 10 и 20 миллионов рублей на расчетный счет ООО «Торглайн» №40702810700000003096 в ООО КБ «ИФКО-БАНК» в г. Москва. Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты ...
... Строительство и эксплуатация железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск как модель развития железнодорожного транспорта в слабо освоенных регионах» (доклад опубликован в материалах III Дальневосточного международного экономического форума ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

130. Новые русские почтальоны: ничего не приносят, зато много воруют.

Приличные соседи пытались найти на Сырцова управу, но милиционеры, узнав, с кем им придется иметь дело, предложили жильцам относиться к частной жизни главы Международного почтамта толерантнее.
4.2 Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

131. 1 Франк = 30 000 долларов США.

... и все расчетные счета администрации портов. На счет администрации порта Новороссийск, например, ежегодно поступают более 30 млн. долларов США государственных портовых сборов. Хранить государственные средства в коммерческом банке, согласитесь, странно ...
В качестве аргументов развала пароходства Минтранс назвал несоответствие российского валютного и налогового законодательства особенностям международного судоходного бизнеса.
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

132. Воздушные миллиарды

Он отменяет подписанные Катышевым санкции на арест и международный розыск банкира Смоленского...
Это было сказано во вступительном слове сразу после того, как ушли журналисты." О судимости главы банка СБС-Агро не слышал, наверное, только президент. Копия в Google

133. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Интересное совпадение: после июльских расследований «Клоопа» и «Азаттыка» о деятельности «Соларкоина» Кыргызский энергетический расчетный центр перестал публиковать ежемесячный список крупнейших потребителей страны.
Наряду с «Соларкоином», она руководит филиалом международной компании Gewor Trading LLP, директором которой является Иминов.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

134. Нал для партии номиналов.

Руслан Викторович Кондратов — бизнес-партнер мужа Чемерис («Находка Эйдженси», «Таежное»), бизнесмен и политик (был депутатом Государственной думы V созыва, членом Комитета по международным делам, членом фракции «Единая Россия»).
Глава нашего отделения сказал, что у партии закончились деньги и надо съездить за ними в офис на Якиманке, чтобы внести их на счет партии через банк — в качестве пожертвования.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

135. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 29.01.2021, Фото: "RT на русском", via ИА "Паритет-Медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и ...
А расследование международной шайки финансовых мошенников – очередная звездочка на погонах.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

136. Губернатор вторчермета.

Но если кто-то, когда-то, что-то получал в банках, то они понимают, что человек, у которого доход в год составляет, по-моему, два или три миллиона рублей за кредит на два миллиарда — это не самый лучший поручитель, который есть.
Занимались этим криминальные структуры международного размаха.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

137. Ян Марсалек перевелся в Россию.

... Букмекеры и онлайн-казино Немецкий банк Wirecard был единственным расчетным банком для казино, работающих в России и Европе на протяжении многих лет, говорит другой участник рынка. По российским законам, он не мог принимать их платежи, но расчетные и ...
Фактически с начала 2015 года ФСБ, по-видимому, отслеживала и объединяла в доступной для поиска базе данных все международные поездки Яна Марсалека (за исключением его поездок внутри ЕС, которые, по всей вероятности, были либо недосягаемы для ФСБ ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

138. Валаамские миллиарды.

ООО "Паломническая служба" История борьбы жителей Валаама за свои конституционные права известна: о ней писали не только российские, но и международные СМИ. В этом конфликте участвуют две стороны.
25 июля 2016 года на заседании попечительского совета Валаамского монастыря глава «Россетей» (ФСК является их дочерней компанией) Олег Бударгин заявил: «Расчетная мощность перетока с материковой части составляет 12,6 МВт, а потребление Валаама в ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

139. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по международным делам, слышал, наверное, про такого?
Вот вам расчетный счет — в триатлон перечисляйте.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

140. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Они действительно надеялись на то, что «Огни Москвы» станут для иранских компаний одним из основных расчетных банков в рублевой зоне. Мы, в свою очередь, также возлагали большие надежды на переориентацию банка в сторону Ирана.
— Не совсем так. Речь идет не о том, как должны распределиться доли между новыми участниками банка, а как должны были бы распределяться доходы от операций с иранскими контрагентами. Поскольку работа с Ираном, да еще в условиях международных санкций ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google