Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке.

Из фирмы-однодневки средства были перечислены некоей американской компании, открывшей расчетный счет в АзияУниверсалБанке (Бишкек, Киргизия).
[ИА Regnum, 10.08.2013, "Бывший инспектор Счетной палаты РФ ответит в суде за мошенничество на более 30 млн рублей": Еремеев длительное время находился в международном розыске, скрываясь за рубежом, в том числе в Узбекистане.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

162. BoNY и клад .

... сотрудникам банка. Светлана Кудрявцева, которой Берлин и Эдвардс платили $500 в месяц за отслеживание проводок по счетам, получила тюремный срок, а вице-президент Пол Турцин был уволен за то, что взял от Берлина $250 за небольшую услугу. Начальницу Эдвардс — старшего вице-президента и директора восточноевропейского подразделения BoNY Наташу Гурфинкель-Кагаловскую отстранили от работы одновременно с подчиненной, а спустя полтора месяца уволили. «Дневные обороты BoNY по международным корсчетам ...
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

163. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности; Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, подписанной руководителями государств в Нью-Йорке 09.12.1999г. Адресаты – Генеральный прокурор РФ Ю.Я.Чайка, министр внутренних дел Р.Г.Нургалиев, министр обороны А.Э.Сердюков, министр финансов А.Л.Кудрин, председатель Центрального банка С.М.Игнатьев, председатель Верховного суда В.М.Лебедев, президент Латвийской Республики В ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

164. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

И, поскольку полностью расплатиться с чеченцами для Анохина - дело чести (или даже "дело жизни"), за короткий период - с июля по сентябрь 1997 года - с ДАНовского расчетного счета в Пермском Сбербанке в адрес московских фирм "Ластек" и "Летгол" с ...
Итогом выборов, была, разумеется, не только победа НДР. Казначей Гребенников стал депутатом, президентом фонда "Восхождение", председателем совета директоров банка "Проспект", а в 1997 – генеральным директором государственно-общественного Фонда ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

165. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... на 01.11.05 снижение на 22% 10) Сильная зависимость платежеспособности Банка от средств предоставленных другими банками (МБК). Обоснование: Учитывая, что остатки на расчетных счетах клиентов (18% валюты баланса) и средства граждан (4% валюты баланса ...
... и проблемы «карманного» банка, то у владельцев ПИК останется небольшой выбор. Либо менять вывеску конторы либо страну пребывания. Ниже приводится полный текст итогового заключения, сделанного по заказу международного рейтингового агентства Fitch ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

166. Приморье - рай для криминала.

В течение последних 5 лет принадлежащая Текиеву компания ООО "Беркут" является практически единственным таможенным перевозчиком международных грузов через автопереход "Краскино", монополизировав внешнеэкономическую деятельность на сухопутной ...
В поле зрения УФСБ попал как лицо, имеющее 2 общегражданских паспорта, по одному из которых учредил коммерческую организацию "Приморская краевая расчетная палата".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

167. Лжепатриот.

Ещё в бытность свою вице-президентом Восточной нефтяной компании (ВНК), он взял в одном солидном швейцарском банке кредит на сумму 435 миллионов долларов. После чего благополучно уволился, а долги достались в наследство компании "ЮКОС", которая приобрела ВНК в собственность. Любопытно, что обычно щепетильные швейцарцы ни словом не обмолвились о таком "кидалове", не говоря уже о судебных исках и международном арбитраже.
Дата: 19.04.2000 Копия в Google

168. 4. Лики разврата

Если вы заплатили за билет на самолет нормальную (по международным стандартам) цену, и экипаж знает, что за опоздание из пункта А в пункт Б вы потребуете компенсацию, превышающую стоимость билета, у вас почти стопроцентная гарантия, что вы улетите и ...
Со своих счетов я перевел в три московских ресторана деньги, и всегда я, члены моей семьи и одна из любовниц могут там завтракать, обедать или ужинать – если месячная плата превысит расчетную, то в конце месяца я просто доплачиваю. Копия в Google

169. Лев: убийства, подлоги, подкупы

... по инвестированию западных банков средствами от продажи русского алюминия по толлинговым схемам. Видимое спокойствие, с которым он демонстрирует себя обществу с телеэкрана, поглаживая яблоко, казалось, могло заставить поверить в его непогрешимость даже самого отъявленного скептика. И все же было заметно, что из-под знакомого нам по фильму "Человек с ружьем" прищура Ильича сочится страх. Ведь уголовное дело не закрыто. Оно теперь ведется в рамках международной операции "Копперфильд", начавшейся с ... Копия в Google

170. Взяточник платит дважды.

... Из решения Окружного суда США по Южному округу штата Нью-Йорк, куда обращался минюст США, следует, что «как минимум две международные компании» – МТС и Vimpelcom Ltd. – с 2004-го по 2011 г. выплатили около $500 млн фирмам Talikant Ltd., Swisdorn Ltd ...
Согласно МСФО, резервы признаются только при наличии юридических или фактических обязательств, если возможно привести надежную расчетную оценку их величины, объясняет он. Гражданский иск минюста США содержит утверждение, будто бы МТС совершала ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

171. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Анатолий Кипиш в тот момент параллельно начал реализовывать план по выводу своих непрофильных (не относящихся к алкогольному бизнесу) активов из-под гарантий банкам, которым суммарно он задолжал около 50 млн. долларов США. Грибов также вел переговоры ...
Чтобы установить контроль над производством и расчетными счетами компании, ген. директором основной компании в обход всех внутренних процедур и в нарушение соглашения акционеров назначается юрист Юрия Сорочинский.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

172. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

Олег Леонидович Михеев, крупный бизнесмен-строитель из Волгограда, глава строительных компаний Диамант, Волгоградстрой и банка Волгопромбанк, безусловно, очень талантливый предприниматель.
Помимо легализации денежных средств и уклонения от уплаты налогов, руководителям предприятий группы компаний "Диамант" и подконтрольным бухгалтерам инкриминируется осуществление фиктивных проводок по расчетным счетам предприятий.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

173. В аппарате правительства торгуют секретной информацией.

и была перечислена на расчетный счет в один из офшорных банков.
-- Разглашение этих материалов могло быть использовано в целях, противоречащих стратегическим интересам государства в области энергетики, и негативно повлиять на перспективы ее развития, укрепления позиций на международном рынке, энергетической и ...
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

174. Рынок детективных услуг.

Алексей Волков, директор НП "Межбанковская расчетная система": Детективный бизнес очень востребован в банковском бизнесе. Банкиру необходимо, например, оценить потенциального заемщика, это делается и силами служб безопасности банка, и с помощью ...
Михаил Григорьев, вице-президент международной юридической ассоциации "Гранд": Мы работаем на подряде у западных страховых компаний, оказываем им услуги по выявлению в России машин, находящихся в базе данных "Интерпола" -- если угнанный, например, в ...
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

175. Великий Дуче.

Банки создавались там, где уже действовали региональные ассоциации экономического сотрудничества. В регионах, где развит бизнес и сложились финансовые потоки. Наша расчетная система показывает увеличение доли безналичных средств, остающихся работать ...
Отвечая на вопрос "Эксперта", сможет ли международное финансовое сообщество ради успехов банков системы О.В.К. забыть былые прегрешения "СБС-Агро", всегда сдержанный влиятельный немецкий банкир из московского дочернего банка Deutsche Bank буквально ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

176. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

Связи Хапсирокова К.Г. - Калагурский Ярослав Иванович, - руководитель ТОО Инвестиционной фирмы "Инвест-Интернейшнл", работавший ранее в Госкомтруде СССР и президентом банка "Москва-Балтия", бывший мэр Юрмалы, знакомый А.Коржакова и Ш.Тарпищева.
Президент фирмы - Ярыгин И.С., генеральный директор - Белов Д.А. Расчетный счет в КБ " Российский кредит", тел. 198-7717.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

177. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

На запрос наших представителей по представленному номеру, расчетного счета компании... банк сообщил, что не располагает счетом, номер которого соответствовал бы запрашиваемому.
Пришлось прибегнуть к помощи Международного совместного предприятия "РУСС-ИГК".
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

178. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

... доказательства, способные решить судьбу и самого Костючкова, и руководителей его дочерних фирм, получавших деньги на расчетные счета своих банков, а затем привозившие наличные рубли (или, чаще, доллары) прямо в сейф к "финдиректору" пушкинской ...
Акоп, имеющий обширные связи в международных криминальных кругах, свел адвоката с будущими исполнителями - шестью израильтянами.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

179. Транспорт.

Без одобрения МАК ни один самолет не будет поставлен в серию, не сможет работать ни один международный аэропорт. Структуры, выполняющие функции расчетного центра авиакомпаний и основного продавца билетов, также дублированы.
Финансовые потоки обслуживают "карманные" банки министерства- Желдорбанк, "Транскредит".
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

180. Личное досье

В сентябре АО открывает расчетный и теущий счета в банке "Российский кредит".
28 июня г-н Наздратенко обратился по радио к капитанам судов "Востоктрансфлота" и потребовал от них "встать на якорную стоянку" или следовать во Владивосток, отказавшись тем самым от выполнения международных контрактов по перевозке грузов.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google