Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Голоса в Думе продаются.

... из основателей банка МДМ, Волгоградский подшипниковый завод, создал свою партию «Возрождение». Неуплата налогов, захват предприятий, вывод активов за рубеж. + = 95. КЕРИМОВ СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ, ЛЕЗГИН Финансовый бизнес («Союз-финанс», Международный ...
+ = 38. ШУБИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ Мелкий строительный бизнес в Москве, неучтенные наличные средства.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

342. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

По словам зам. руководителя Департамента финансов правительства Москвы В.Ширяева, "МЕНАТЕП" много и эффективно работает со строительным и инвестиционным комплексами Москвы. По конфиденциальной информации, банки "Столичный", "Мост" и "Менатеп ...
В мае 1990 г. было зарегистрировано Межбанковское объединение (МБО) "МЕНАТЕП", переименованное в 1991 г. в Международное финансовое объединение (МФО).
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

343. Вторая жизнь Николая Рыжкова.

... право выходить на международный рынок. А чтобы побыстрее сорвать барыши, сбрасывали за рубеж по совершенно демпинговым ценам нефть, газ, уголь, руду и прочие богатства подземных кладовых. Вот он когда начался - вывоз капиталов в зарубежные банки ...
Мы узнали, что бывший наставник тверьуниверсальных банкиров стал во главе попечительского Совета строительных организаций, вознамерившихся воздвигнуть на Прохоровом поле часовню-звонницу в память воинов, погибших в Великую Отечественную войну.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

344. Тень президента.

Конкурс на юрфак Ленинградского государственного университета, да еще на отделение международного права был бешенный - 40 человек на место.
В частности, не без помощи Путина открылся в Питере немецкий Drezdner Bank (Rossija) - филиал одного из крупнейших в мире первоклассных банков, что произошло впервые в России.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

345. Бригада Захара

Во-первых, бандиты заставили раскошелиться целую строительную компанию — скандально известный “Юнистрой”.
Сергея объявили в розыск — и федеральный, и международный. Копия в Google

346. ФБР идет по следу

... фондов, проходивших через банк, равно как и их окончательное назначение. Эти факторы затрудняют расследование. BONY был лидером среди американских банков в Москве, которые специализировались на оказании международных услуг для российских банков и ...
Одно из обвинений заключается в том, что Бородин и г-жа Дьяченко получали взятки от швейцарской компании Mabetex Project Engineering из Лугано, которая вела общирные строительные работы в резиденции Ельцина и на других объектах в Кремле. Копия в Google

347. Партия пятого измерения

В пятиэтажном особняке вместе с партией располагается элитный бутик, пивной трактир и банк.
Злопыхатели новой партии даже говорят, что Молчановы обложили петербургский строительный рынок данью — в виде пожертвований на партстроительство Миронову. Копия в Google

348. Учредительная деятельность МГУ

... его сотрудников, не имея государственной аккредитации и бюджетного финансирования, для привлечения обучающихся активно использовали в названии атрибуты государственного учреждения - МГУ им. М.В. Ломоносова и его высокий международный авторитет ...
В проверяемом периоде экономическим факультетом за счет внебюджетных средств выплачивалась по договорам подряда заработная плата работникам Управления по эксплуатации зданий за "участие в комиссии и надзор за строительными работами в здании Дома ... Копия в Google

349. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Международные телефонные аферисты Масштабное мошенничество, устроенное Milton Group, — пример афер с продажей фиктивных финансовых продуктов по телефону.
Название выбрал итальянский менеджер «отдела поддержки», так как оно звучало «как название итальянского банка».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

350. Труба Мирзиеева.

· Этот же бизнесмен — Бахтиёр Фазилов — контролирует основные строительные и добывающие компании, задействованные в энергетической программе Мирзияева.
Представитель Газпромбанка Антон Трифонов в ответ на список вопросов Ласслетта о коммерческой деятельности и партнерах банка в Узбекистане, написал, что это расследование «основывается на ничем не подкрепленном допущении, что участие Газпромбанка в ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

351. Самые богатые наследники России — 2023.

В рейтинг после года отсутствия вернулся сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука Борис (№18, наследует $2,7 млрд).
Ее брат Иван родился в Хельсинки, изучал международные отношения в Женевском университете.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

352. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Познакомьтесь с LLC Invest Владелец домена llcinvest.ru — компания «Москомсвязь», тесно связанная с банком «Россия».
Как отмечает в своем расследовании «Дождь», примерно до 2010-го вилла ветшала, а потом к ней перекрыли проход и начались масштабные строительные работы.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

353. Юрий Чечихин обналичил школу.

Журнал Forbes в своем материале от 2019 года связывал вышеперечисленные лица с миллиардером Олегом Дерипаской, уточняя, что именно им он передал свои строительные активы. Возвращаясь к основному владельцу ООО «Главстрой-инвест» — АО «Сиена Инвест». В отчётности 2019 года бенефициаром АО «Сиена Инвест» называли директора — Марию Базилевскую. В 2020 году единственным владельцем указана уже международная компания АО «Фенестрария консалтантс лимитед», прописанная в Калининграде, который называют ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

354. Миллиардер на пенсии.

11 января 2022 года он заявил, что финансовое учреждение «превратилось в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы».
Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

355. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Такое сообщение появилось на официальном сайте холдинга, в котором аккумулированы все государственные финансовые институты развития: Банк развития Казахстана, Отбасы банк (Жилищный строительный сберегательный банк), холдинг «Казагро» (финансовые ...
... из них связаны с Назарбаевым Нурсултан Назарбаев КазТАГ — 162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана, многие из них связаны с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает международное деловое издание Financial Times (FT ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

356. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

«В сфере интересов была недвижимость, строительный бизнес, ресторанный, порты и медиа», — рассказывает экс-депутат Одесского горсовета и бывший советник Михаила Саакашвили Саша Боровик.
На публике в Украине он появился за последние годы лишь раз — на открытии первого Одесского международного кинофестиваля 10 лет назад.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

357. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Расплатиться с долгами ей удалось за счет продажи земли — 58 га за баснословные 13 млрд рублей купила аффилированная с Банком Москвы компания «Премьер Эстейт». Строительную компанию «Интеко» купил за $560 млн Микаил Шишханов.
Вице-президент ЮКОСа эмигрировал в Израиль за полгода до его объявления в международный розыск.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

358. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
Так, он добился назначения в руководство ФГУП «Атэкс», распределявшее строительные господряды для спецслужбы, доверенных ему лиц, которые должны были работать в его интересах.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

359. Братский бизнес Игоря Левитина.

Эта группа, занимавшаяся международными и внутрироссийскими перевозками грузов, была заметным игроком на рынке: у нее были свои представительства в азиатских странах, впоследствии появился и свой флот, а в 2004 году она получила диплом «Российских ...
Имиджмейкер металлоконструкций В конце 2016 года дочь Леонида и Нели Левитиных Александра, которой тогда было 25 лет, неожиданно всего на три месяца вошла в совет директоров одного из крупнейших изготовителей стальных, строительных и мостовых ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

360. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Иногда банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла. В Европе и США требования гораздо жестче. Так, для международных сделок россияне заказывают независимую проверку статуса покупателя. В международном комплаенсе риском считается сделка с покупателем PEP — politically exposed person (личность с важной политической ролью) и с бенефициаром под санкциями.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google