Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Опер.отчет о связях Быкова

... края привела к власти не только А.И. Лебедя, но и одного из криминальных авторитетов краевого, российского и международного масштаба — А.П. Быкова (Быков Анатолий Петрович, "Бык", "Толя Быков", 1960 г.р. уроженец г. Назарово Красноярского края, с ...
В. Анисимов, в настоящее время тоже визе президент этого банка, им решаются вопросы лоббирования работы Красноярского алюминиевого завода для другой Финансовой группы. Копия в Google

242. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

... этого материала © Meduza, 11.04.2024, Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество, Фото: EPA Чыонг Ми Лан (в центре) Суд во Вьетнаме приговорил предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни ...
В то же время, как пишет гонконгское издание South China Morning Post, его результаты могут подорвать доверие международных инвесторов, так как процесс явно показал: во Вьетнаме можно годами вести незаконную деятельность в ключевых секторах экономики ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

243. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Несмотря на публикацию сотен имен его жертв и клиентов, российского следа в деле Эпштейна почти не было — до сегодняшнего дня. Центр «Досье» обнаружил, что международный сутенер тесно общался с Сергеем Беляковым — на тот момент главой фонда ...
Каждый раз, когда Ганиева просила Блэка прекратить общение, он предлагал ей финансовую помощь, на которую та соглашалась.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

244. Утечка на миллиард.

«Финансовые операции нередко финализируют через несколько дней после согласования, — говорит Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute.
... список ЕС. Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, сотрудники кипрского филиала международного аудиторского гиганта PwC поспешили завершить сделку по продаже многомиллионных активов российского олигарха Алексея Мордашова ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

245. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... предоставляет Нарышкину и его семье свой бизнес-джет и даже личный бассейн и баню, расположенные в торговом центре «Европейский» в Москве. Может ли наличие паспорта Доминики помочь людям вроде Нисанова каким-то образом обходить международные санкции ...
Среди любопытных «доминикцев» есть Роман Василенко, обманувший на миллиарды рублей тысячи россиян с помощью финансовых пирамид BestWay, Life is Good и Hermes.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

246. Миллионеры пририсовывают себе нули.

Одно предприятие, к примеру, располагалось на первом этаже невысокого многоквартирного дома в непримечательном жилом районе вдали от делового центра Бангкока. На фасаде офиса была реклама помощи с получением виз, разрешений на работу и нотариальным заверением документов. Адвокат, подписавшийся под сообщением в адрес Forbes USA, никаких подробностей, касающихся финансов Ло, вспомнить не смог. Все четыре компании признали, что в своей работе руководствовались исключительно финансовыми декларациями ...
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

247. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Этим сливом оно поделилось с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, членом которого является БРЦ. В утечке мы нашли более 120 беларусов, которые открывали счета в Credit Suisse.
Зато качество продукции оценили за рубежом, и предприятие вышло на международные рынки.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

248. Депутат по зернышку клюет.

Казалось бы, зачем члену комитета Госдумы по финансовому рынку выступать спикером в непрофильной для себя сфере?
... успел стать учредителем и руководителем ООО «ПЛК «Каспий» — компании, заявленной оператором строящегося порта в Лиманском районе Астраханской области, который призван стать «воротами» нового международного транспортного коридора «СЕВЕР-ЮГ» (INSTC ...
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

249. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Основали FrendeX предприниматель Руслан Пичугин и финансовый аналитик Дмитрий Чечулин. Первый в свое время создал криптовалюту SandCoin, выступая с этим кейсом на бизнес-конференциях и делясь с подписчиками своего Instagram жизненной мудростью. Чечулин человек менее медийный. СМИ сообщали, что ранее он был Дмитрием Иногородским, но сменил фамилию после закрытия печально известного ООО «Международный финансовый центр».
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

250. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... международных грузовых автоперевозчиков Петербурга. Марк Броновский, владелец компании «Сотранс», в 2020 году был приговорен к 6,5 года колонии за хищение 578 млн рублей путем фиктивного возврата НДС при строительстве административного центра ГК ...
Среди акционеров банка «Универсальные финансы» в разное время были зять премьер-министра РФ Михаила Мишустина Александр Удодов, сын первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова и семья бывшей главы комитета Госдумы по финансовому рынку Натальи ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

251. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © omg.md, 09.01.2022, Фото: newsmd.md, Видео: via omg.md Беглый депутат Шор свободно прогуливается с телохранителем по Израилю Илон Шор Объявленный молдавскими властями в международный розыск з финансовые преступления депутат Илан Шор был встречен в одном из торговых центров в городе Нетания. Видеокадры, на которых запечатлен прогуливающийся по торговому центру Ир-Ямим в Нетании Шор в сопровождении телохранителя, распространил телеканал JurnalTV.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

252. Офшоры для первых лиц.

Адвокаты короля в США и Великобритании утверждают, что в документах нет никаких доказательств, что Абдалла тратил на недвижимость международную финансовую помощь Иордании.
Компания владеет и управляет банкетным залом и салоном красоты в центре Нур-Султана.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

253. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Несмотря на плачевные финансовые показатели, акционеры Первого канала — прежде всего государство и люди из ближайшего окружения Владимира Путина — высоко ценят работу Константина Эрнста как генерального директора.
Ввод российской армии в Крым, война на Донбассе, глубокое падение рубля, международные санкции, рост цен и обнищание населения — все это последствия 2014 года.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

254. Илья Сачков на госизмене.

... в причастности к обеспечению финансовых операций хакеров. Сачков, по словам одного из собеседников издания, давно «следил» за киберпреступниками, которым, согласно американской версии, SUEX предоставляет инфраструктуру. Как из этого интереса выросло обвинение в госизмене, источник РБК не уточнил. Известия.Ру, 29.09.2021, "Хакера Ситникова вызывали на допрос накануне обысков в Group-IB": Российского хакера Павла Ситникова вызывали на допрос накануне обысков в международной компании Group-IB ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

255. ФБК Inc.

... что все трое объявлены российскими правоохранительными органами в международный розыск. Ашуркова ищут с 2014 года по обвинению в хищении 10 млн рублей при сборе донатов в пользу Навального. Волкова объявили в розыск в феврале этого года по обвинению в вовлечении подростков в незаконные митинги. Александр Железняк Сооснователя Пробизнесбанка Железняка российские следователи разыскивают с 2017 года по обвинению в хищении 28 млрд рублей из Пробизнесбанка и связанной с ним финансовой группы «Лайф ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

256. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

Несмотря на то, что объемы экспорта такого леса в России падают, бизнес Бакурова только растет, следует из финансовой отчетности компаний.
У Бакурова и Панько до апреля 2021 года даже был совместный бизнес — управляющая компания «Юбилейный», обслуживающая одноименный торговый центр в округе иркутского депутата.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

257. Квартиранты "Гранатного паласа".

... факультет международных экономических отношений Московского финансового института. Ещё старшекурсником устроился работать во Внешэкономбанк СССР. Когда ему стукнуло 25, стал начальником отдела финансовых операций в Московском международном банке ...
Квартиранты "Гранатного паласа" Дом в центре Москвы с квартирами от 600 млн руб. приютил Александра Дюкова, Ольгу Груздеву, Ольгу Рашникову, Алексея Матвеева, Сергея Ходырева Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.05.2021, Золотые метры: кто покупает ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

258. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

Огромные представительские расходы Амерси В конце 2012 г. TeliaSonera оказалась в центре крупного коррупционного скандала: оказалось, что компания выплатила взяток на общую сумму $331 млн Гульнаре Каримовой, дочери тогдашнего президента Узбекистана ...
Оказалось, что даже Нуберг и финансовый директор компании Пер-Арне Блумквист (Per-Arne Blomquist) не был доволен такими высокими расходами.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

259. "Хакерам ГРУ" насчитали $10 млрд ущерба.

... по полной программе, Иллюстрация: Reuters Лариса Саенко Минюст США в понедельник выдвинул заочное обвинение в международном хакерстве сразу шести россиянам, которые являются, по утверждению Вашингтона, офицерами ГРУ. По версии следствия, нанесенный ...
Власти США считают, что россияне проводили хакерские атаки при поддержке правительства России с целью дестабилизировать обстановку в других странах, вмешаться в их внутреннюю политику и нанести им финансовый ущерб.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

260. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда России и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд руб. С компанией «РедСис» также связано задержание в 2018 году начальника главного управления по работе с ...
Он был объявлен в международный розыск.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google