Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Вместе с тем и на Каймановых островах, согласно опубликованному в Лондоне 12 марта заявлению Центра по предупреждению экономических злоупотреблений, действующего там с ноября 1996 г., с прошлого года осуществляется комплекс мер по борьбе с проникновением незаконно полученных средств. Если раньше главными требованиями к оффшорным банкам были законопослушность и своевременная отчетность, то ныне режим их деятельности стал более суровым. Если банк замечается в нарушении местного или международного ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

142. Тень Собчака

Как признался в разговоре со мной сотрудник одной из международных политологических организаций, за десять лет такого рода деятельности не было случая, чтоб кто-то, получая гонорар, усомнился: мол, отчего ж так много?
Чаще всего создают под себя какой-нибудь фонд или политологический центр. Копия в Google

143. Паша Кореец капитально наследил в Киргизии.

По данным ведомства, были установлены факты финансирования деятельности ОПГ Камчы Асанбека, входившего в международную преступную группировку «Братский круг», со стороны одного из крупных бизнесменов России Тё Павла Владимировича (известный в криминальный кругах как «Паша Кореец», — справка ГКНБ).
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

144. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Рубен Варданян и Сергей Когогин (справа) Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2019 году выпустил расследование про Варданяна и его «офшорную империю» (оно вышло на «Медузе» — признана в РФ иноагентом).
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

145. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Как девелопер платил бывшему вице-мэру Москвы Бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе курировал в столичном правительстве не только международные и внешнеэкономические связи, но и строительство делового центра Москва-Сити.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

146. Офшоры, деньги, три топора.

... кто стоит за нелегальным казино Azino777, Фото: "Багнет", fraza.ua, RB.ru Ирина Панкратова Сергей Токарев (слева) и Рустам Гильфанов Ворох поддельных пятитысячных купюр разносит ветром по ступенькам делового центра «Кантри Парк» в подмосковных Химках ...
... тыс. руб. В ответ на все это владельцы онлайн-казино только посмеиваются: «Невозможно заблокировать интернет», — и продолжают работать, создавая сотни зеркал, регистрируя компании в офшорных зонах и получая международные лицензии на игорный бизнес ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

147. Дважды заочно.

... суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд руб. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске ...
Инициатором было ООО «Центр технологий лизинга», которому экс-совладелец Балтийского Банка задолжал 400 млн рублей.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

148. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Некоторая часть этих средств была передана политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции по нейтрализации критики и для продвижения позитивного имиджа богатой нефтью страны.
Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

149. Липовый диплом украинского министра соцполитики.

После журналистского разоблачения министерство, заметая следы обнародованного преступления, сразу же ликвидировало собственное государственное предприятие «Государственный центр прикладных информационных технологий».
У следователя в деле подшита академическая справка №28, «выданная гр. Королевской Наталии Юрьевне в том, что она обучалась с 01 сентября 1992 г. по 01 июля 1993 г. в Международном институте управления, бизнеса и права по специальности промышленный ...
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

150. Деятели культуры и спорта обрастают дармовой недвижимостью в столице.

Согласно тем документам, которые показывали активистам, уже осенью большую часть помещений займёт «Международная академия спорта Ирины Винер».
... и его филиал — кинозал «Встреча» на Садовом кольце по адресу Садовая-Черногрязская, 5/9. Тогда же помещение площадью около 750 м2 было передано в долгосрочную аренду сроком на 25 лет московскому государственному фольклорному центру «Русская песня ...
Дата: 24.06.2011 Копия в Google

151. Сколько стоит голова Караджича.

Все разыскиваемые находятся в центре внимания: их телевыступления воспринимают как должное.
В среднем оптимальный срок поимки любого международного преступника — 3 года.
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

152. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

Младший брат президента США Джорджа Буша Нейл Буш оказался в центре весьма неприятного скандала, сообщает CNN. Были опубликованы материалы бракоразводного процесса Нейла Буша, из которых стало известно, что он был замешан в "темных финансовых делах", а также изменял жене и вел "распущенную половую жизнь". ] ["МН", 05.11.2004: "Валерий Белоконь - владелец Балтийского международного банка и ряда других предприятий, работающих с миллионными убытками, является официальным издателем ежедневной газеты ...
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

153. Текст договора об аренде с комментариями.

... гражданское дело № 2-1087/6-94 о признании частично недействительными учредительных документов СП «Центр КНИТ - Калужская застава». Ответчики: СП «Центр КНИТ - Калужская застава», Правительство Москвы, Мосинрасчет, Союзархвэс, фирма СБС, Российское агентство международного сотрудничества и развития, Москомимущество иск признали. Суд решил: «Признать недействительными учредительные документы СП «Центр КНИТ — Калужская застава» в части его учредительства Московским городским Советом народных ...
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

154. Кто и где готовил московский теракт.

По его словам, она планировалась "в одном из зарубежных террористических центров". "Именно там был сформулирован план и найдены исполнители", – подчеркнул Владимир Путин. К этому он добавил: "Одни и те же люди устроили захват в Москве, теракты на Бали и Филиппинах", – намекая тем самым на связь боевиков с международной организацией "Аль-Каэда".
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

155. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

В центре города средь бела дня приземлился огромный русский военный вертолет – такие мощные крылатые машины мирные калифорнийцы доселе могли видеть лишь в видеобоевиках.
... Козленка Андрея Борисовича, 26.10.1959 года рождения, обвиняемого в присвоении путем мошенничества государственных средств на сумму свыше 180 миллионов долларов США. Объявленный в международный розыск А. Козленок скрывался на территории Бельгии ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

156. Белый билет по-черному.

По оценкам Михаила Семенова, ректора Международного университета гуманистов (Санкт-Петербург), при котором работает медико-юридический центр по защите конституционных прав призывников, свыше 80% лиц, получивших в крупных городах отсрочку или полное освобождение от службы, за это заплатили.
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

157. Хвост виляет собакой.

За этот период КНБ превратился из инструмента в руках высшей политической власти - в самостоятельную политическую силу, активно влияющую на руководство Казахстана, имидж республики на международной арене, внутреннюю ситуацию, кадровую политику в ...
В результате центр реальной силы смещается от главы государства, его администрации, правительства к его ближайшим представителям из КНБ Казахстана - руководителю департамента по Алма-Ате и Алма-атинской области Рахату Алиеву и председателю КНБ ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

158. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Поэтому сложно оценить силу этих доказательств, — говорит в комментарии для центра «Досье» со-основательница международной исследовательской НКО State Capture: Research and Action Эмили Паттерсон.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

159. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Виталий Ивашков, адвокат, сейчас участвующий в процессе саентологов в Санкт-Петербурге, заявил Радио Свобода, что не видит прямой связи между этим уголовным делом и признанием нежелательными международных структур саентологов. В бизнесе и НКО — Они вызывают страх, фобии. Поскольку идет зачистка религиозного поля, в первую очередь она касается самых… нетрадиционных, — комментирует Радио Свобода признание нежелательными международных организаций саентологов Николай Шабуров, руководитель центр ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

160. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

[...] Его имя также связывают с ОПГ «Центр». [...] Остается только удивляться, как такому человеку с такой неоднозначной репутацией на государственном уровне поручили внедрять 5G в масштабах всей России?! Куда только смотрят спецслужбы, уже приходившие в «Мотив» с обысками. — Врезка К.ру Армянский след По данным международных информационных бизнес-систем, в настоящее время участник фирм Виталия Кочеткова — Amerton Group Limited — является одновременно участником ещё трёх зарубежных предприятий.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google