Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

— Высокопоставленный офицер ФСБ в отставке утверждает, что ФСБ подставило ТРАМПА в рамках его деятельности в России в достаточной мере, чтобы иметь возможность его шантажировать.
Внешние цели включают в себя зарубежные правительства и крупные корпорации, прежде всего, банки.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

22. "Я знал, что это дочь Путина".

Вилла также была куплена Кириллом у Тимченко, экс-совладельцем одного из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, знакомого с Путиным по меньшей мере с 1990-х годов.
Программа Иннопрактики согласовывалась с приоритетами банка, сказал Акимов, включая стремление Газпромбанка к "поддержке научного прогресса".
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

23. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
По крайней мере, к тому времени я уже накопал на вопрос Юлии Тимошенко: с кем же она подписывала кредитное соглашение?
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

24. Who is мистер Двоскин?

Агент с лицензией на "сожжение" банков, использованных для нелегальных операций, "играет особую роль в обеспечении безопасности России" Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Новая газета" Who is ...
Говоря об этом, надо лишь понимать, что «конечными бенефициарами» в той или иной мере является каждый, кто получает деньги без ведомости или отдает их без чека, то есть и мы все тоже.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

25. Краденый "ЮКОС".

Он поддержал развитие гражданского общества в России, и за счет искусных PR-акций и пожертвований престижным международным институтам добился если и не уважения, то, по меньшей мере, внимания мировой общественности к своей персоне.
На аукционе, который контролировал его собственный банк, Ходорковский купил «ЮКОС» всего за 309 млн. долларов.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

26. Группы влияния в современной России.

Это означает, что "ельцинская" команда в обозримом будущем сохранит, по крайней мере, часть своих позиций - на ряд вакансий у Путина просто нет соответствующих кандидатов, с которыми он был бы знаком не по анкете.
Юрий Львов с 1990 года занимал пост президента и председателя правления банка Санкт-Петербурга, тесно связанного с питерской мэрией (в 1994 году на выборах в Законодательное собрание он поддерживал избирательный блок "Весь Петербург", созданный по ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

27. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

... 5,4 млн со счета Малофеева": О том, что федеральная прокуратура Нью-Йорка добивается ареста денег на счете в американском банке, который, по ее данным, принадлежит Малофееву, сообщал CNN со ссылкой на судебные документы в июне прошлого года ...
«По крайней мере с 2013 года и примерно по 2018 год обвиняемый Константин Малофеев прибегал к услугам Джона Хэника, также известного как «Джек Хэник» («Хэник»), гражданина США, для предоставления средств, товаров и услуг для и в интересах Малофеева и ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

28. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

[ТАСС, 20.02.2017, "Следствие по делу об уклонении налогов главой Hermitage Capital завершено": "В ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения следователь заявил нам, что следствие по делу завершено и потерпевшие приступают к ознакомлению с ...
... переводились за рубеж в основном через банк HSBC, где у общества был открыт счет, но в схеме также участвовали Объединенный банк малого бизнеса и расположенный в Благовещенске Дальневосточный региональный банк. У этих банков в 2008 и 2009 годах ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

29. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

Что касается банка «Россия», то его интересы в регионе представляет заместитель полпреда в СЗФО Любовь Совершаева. Не зная, насколько в Кремле готовы видеть в нем самостоятельную фигуру, Дрозденко длительное время старался играть по правилам. Первый срок его губернаторства обошелся без потрясений и серьезных скандалов, что, как показали дальнейшие события, в большей мере явилось следствием внешних, а не внутренних ограничений.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

30. На "Здоровье".

Затем Greathill перевел, по меньшей мере, $56 миллионов на счета белизской компании в швейцарском банке. И наконец, белизская компания перевела средства на счета фирмы, зарегистрированной в Вашингтоне, округ Колумбия. Эта фирма — Medea Investment — получила по меньшей мере $48 миллионов для поставок строительных материалов для “дворца Путина”.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

31. Задержаны подозрительные обналичности.

Объем депозитов по итогам 2011 г., по данным «Интерфакс-ЦЭА», составлял 29,9 млрд руб. «У банка довольно прибыльный розничный бизнес, не очень понятно, почему он допускает такие истории, ведь обычно банки, занимающиеся обналичиванием, из отряда тех, кто не имеет бизнеса в принципе», — удивляется источник, близкий к ЦБ. Сотрудники банка не раз задерживались МВД по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. В марте 2010 г. это была ведущий специалист банка Мери ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

32. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator.
В течение следующих двух лет его режим выплатил консультантам, по крайней мере, девяти компаний, юридических фирм и лоббистских групп более 4 млн. долларов.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

33. Спасательный круг Дерипаски.

... ОК "Русал" не будет большим и не потребует решения наблюдательных советов банков, заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович. […] "Объемы, которые могут быть, не потребуют согласования наблюдательных советов, то есть не будут очень большими", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможном объеме участия Сбербанка и ВТБ в IPO "Русала". — Врезка К.Ру] Миноритарные акционеры и Сбербанка, и ВТБ (по крайней мере, в их подавляющей части) чаёв с Олегом Дерипаской не пьют, спонсорской ...
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

34. Олигархи идут ва-банк.

Людей не может не раздражать (или, по крайней мере, настораживать) тот факт, что политическое присутствие группы в регионе совершенно неадекватно присутствию экономическому.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

35. Надзор по-русски.

Стресс случился уже через два года, однако вряд ли он был управляем, по крайней мере точно не Андреем Козловым. Отметим, что у Козлова и прежде работа в ЦБ была сопряжена со стрессом. Один из основателей рынка ценных бумаг в России, он создавал систему ГКО, рухнувшую в 1998 году. Правда, особых претензий к Козлову тогда не было -- самый молодой в истории ЦБ первый зампред (тогда ему было всего 33 года), он сам ушел из Банка России в конце 1998 года, не поладив с вернувшимся на должность главного ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

36. Женская доля Елены Батуриной.

Однако простой анализ ее жизни (по крайней мере, фактов, известных публике) позволяет предположить, что Елена Николаевна выдает желаемое за действительное.
... совершенно случайно, из гуманных соображений поддержки малого бизнеса в октябре 91-го года банкир Александр Смоленский, президент «Столичного банка сбережений» (ныне О.В.К. 1), предоставил, как вспоминают журналисты («Советская Россия», 12.10.1999 г ...
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

37. Взлет олигарха.

В 1993-94 годах эта компания попыталась договориться с итальянским внешнеторговым банком о предоставлении "АвтоВАЗу" кредита в размере 100 млн. долларов.
Были уничтожены все документы по делу «АвтоВАЗа»; в огне погибло по меньшей мере 50 следователей и других работников МВД. Московские руководители МВД быстро пришли к выводу, что это не было поджогом, но через несколько дней все-таки возбудили в ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

38. Старший лейтенант с запасом.

Бюджетные деньги полились в банк словно из рога изобилия.
По крайней мере, никаких показаний от Демидова отечественным правоохранительным органам уже не светит.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

39. Криминальная биография

Возмещать убыток надо было не пансионату, а банку "Украина", и не 5000 купонов, а, по крайней мере, 100 000 рублей, хотя реально сумма убытка из-за инфляции увеличилась во много раз. Кому-кому, а человеку, который закончил ВУЗ по специальности "бухгалтерский учет в сельском хозяйстве", человеку, который защитил кандидатскую диссертацию на тему "Развитие спроса и предложения денег в Украине", человеку, который по рейтингу журнала "Global Finance" 1997 года вошел в шестерку лучших банкиров мира ... Копия в Google

40. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

Нет какой-либо антикоррупционной оговорки в должностной инструкции Андреева о том, что он не имеет права работать в другом коммерческом предприятии кроме Банка "Россия". По данным нашего издания, инициатором задержания и, как следствия, уголовного дела по коммерческому подкупу явилась Служба безопасности Банка "Россия". Читай, руководство. Можно добавить, что на суде по мере пресечения защита предоставила договор об аренде квартире на улице Рубинштейна, где Андреев (как житель столицы) может ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google