Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Хочу подчеркнуть, что мои суждения в этом интервью ни в коей мере не направлены против "Газпрома", "СИБУРа" или Генпрокуратуры.
Брала в различных банках, в том числе в Газпромбанке, брала взаймы у своих партнеров.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

142. Новые жертвы "Паутины".

Справка: В ходе расследования дела Bank of New York правоохранительные органы США установили, что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов ...
По мере того как расширялась сеть подозреваемых, досье полиции пополнялось все новыми именами и названиями.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

143. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

По крайней мере, у нас есть запрос о помощи из Москвы. Что касается его швейцарских дел... У Кириллова здесь есть офис, и он был очень активен в вопросах экспорта нефти. Использовал крайне изощренные схемы: грубо говоря, деньги перечислялись через несколько банков по кругу и возвращались к первоисточнику.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

144. Элита Узбекистана (2000).

Остальная масса населения вовлекается в клановые отношения вольно или невольно по мере необходимости.
Многие из этих молодых людей впоследствии были назначены на ключевые посты, составили костяк управленческих кадров предприятий, банков, государственных учреждений.
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

145. Скупой рыцарь Бен Ладен.

Деньги, о которых идет речь, были переведены для Атты в два флоридских банка. ФБР установила по крайней мере один из них - подразделение корпорации Wachovia. В то время это подразделение носило название корпорации First Union, а теперь слилось с материнской компанией. Банк отказался комментировать эту информацию и заявил, что сотрудничает со следствием.
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

146. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

... банков, которые очень хотели бы, чтобы он вел расследование не столь усердно. Однако, Дево знает наверняка, что один точный выстрел может достичь цели. По крайней мере, в деле о казахстанских деньгах. В Казахстане есть огромные территории, ракетный комплекс Байконур, месторождения нефти и угля. Там также есть до основания коррумпированные чиновники. Именно из-за них Даниель Дево заморозил казахстанские счета, включая счета президента Назарбаева и правительства Казахстана - по меньшей мере на ...
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

147. 1. Отечественные варяги

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Межбанковское объединение МЕНАТЕП стало первым в СССР объединением, которое предприняло попытку достичь координации работы связанных с ним банков экономичными методами – путем вложения средств в их уставной капитал.
Атаки на капитализм росли по мере того, как увеличивалось отставание от него социалистического лагеря. Копия в Google

148. Похождения голого генпрокурора

Из менее громких, но не менее опасных Генпрокуратура вела тогда дела в отношении ряда высокопоставленных и обросших связями лиц и мошенничества в Национальном Резервном банке (НРБ), главой которого был Александр Лебедев.
По крайней мере, из первых рук знаю историю про то, как он просил у главного редактора газеты, где я работала, найти компромат на Скуратова. Копия в Google

149. Энергетика-2004

При этом пакет в 3-5% акций РАО, по их мнению, использовался банком и его аффилированными структурами для спекуляций на фондовом рынке, пакет в 5-8% считался "стратегической инвестицией", необходимой для того, чтобы в перспективе создать "связку ...
По крайней мере, к РАО они в течение первого срока Владимира Путина относились примерно так же, как "независимые" к "Газпрому". Копия в Google

150. Телекоммуникации-2004

По мере роста популярности интернета инфраструктура проводных операторов становится все более востребованной, поэтому одним из основных звеньев крупнейших телекоммуникационных холдингов остаются компании, создающие и обслуживающие традиционные ...
Именно он, работая в то время исполнительным директором банка "Ренессанс Капитал", осуществлял сделку по приобретению 25% акций "Связьинвеста" для Джорджа Сороса. Копия в Google

151. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
Хотя на веб-сайте все еще есть ссылка на эстонскую компанию, которая была его основным оператором по крайней мере несколько лет назад, официальная операционная компания Coinsbit теперь переехала на Сейшельские острова, что не приближает нас к ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

152. Я не я, и вилла не моя.

Но кое-что осталось — по крайней мере, до 1970-х годов.
На вторую виллу тоже оформлена ипотеку — в том же банке, где взята ипотеку для покупки Нелькот. Это банк, расположенный в Монако — Societe Generale Private Banking.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

153. Дутые миллиардеры Адани.

В 2020 году фирма заключила кредитное соглашение с государственным российским банком ВТБ (в прошлом году США наложили на него санкции).
Еще имеется квартира в Сингапуре (зарегистрирована на его имя в документах Pinnacle Trade and Investment) стоимостью порядка $4 млн. Как выяснил Forbes, Винод владеет (или каким-либо образом связан с ними) по меньшей мере 60 фирмами в таких офшорных ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

154. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... государству банк — 50% плюс одна акция госбанка принадлежат правительству РФ — хранит средства россиян почти на 17 триллионов рублей, следует из последней доступной отчетности «Сбера». За 15 лет при Грефе банк действительно изменился — по крайней мере в части клиентоориентированности и технологических успехов все собеседники «Проекта» признают очевидные успехи нынешнего менеджмента. Сбербанк в цифрах 17 трлн рублей или почти половина всех денег, которые россияне держат в банках, приходится на ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

155. Непубличный дом.

Видимо, эта информация разозлила главу «Ростеха» — по крайней мере, знакомый журналистки уверяет, что тот лично позвонил руководству МВД с просьбой наказать звезду.
... руководители многих госструктур следят за своим образом в социальной сети, причем в случае с ВТБ за Telegram отвечает лично Наиля Аскер-заде, гражданская жена главы банка Андрея Костина. Естественно, ни банк, ни авторов канала за это не наказывают ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

156. Cемья волшебников.

По крайней мере, иначе как магией его бизнес-историю не объяснить.
Прокремлевская пресса называла ее «важнейшей в России», а на ее финансирование бросили такие компании как Сбербанк, Газпромбанк, Евразийский банк развития, ВЭБ.РФ. Заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства была компания «Автодор», а саму ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

157. Офшоры парламентариев.

Что здесь не так Семья депутата Скоча активно пользуется благами западного мира: офшорами, банками, самолетами, недвижимостью. Остальных граждан России депутат Скоч, видимо, хотел бы оградить от враждебного влияния Запада. По крайней мере, об этом говорит список законов, которые он предлагал и за которые голосовал.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

158. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос ...
Указ № 889 также предписывал, что, по крайней мере, два настоящих покупателя требовались для участия в каждом Залоговом аукционе, иначе результаты были недействительными.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

159. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

На первый план выходят следующие вопросы: — есть ли доказательства или, по меньшей мере, указания на сотрудничество между ОПГ и спецслужбами?
— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

160. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... к электронным деньгам (с целью последующей перепродажи или для кражи денежных средств); Похищение денежных средств со счетов банков или других организаций; Бытовой или корпоративный шпионаж; Блокирование доступа к данным на зараженном компьютере с ...
В целом всех наемных работников, вовлеченных в киберкриминал, можно разделить на два типа: те, кто осознает незаконность проекта, работу в котором им предлагают, и те, кто – по крайней мере на раннем этапе – не осознает этого.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google