Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Медный король под подозрением.

... Алтушкин Завсегдатай списков миллиардеров, председатель совета директоров и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин попал на карандаш к следователям, ведущим громкое дело о возврате НДС за несуществующие поставки лома цветных металлов ...
Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

22. Воровской расклад.

А вообще самая первая экстрадиция наших бывших соотечественников, которые занимались организованной преступностью за рубежом, случилась еще до появления в России национального бюро Интерпола.
В Европу к ним стали подтягивать первые, сформировавшиеся при советских кооперативах, бандиты и начали налаживать бизнес по угону и доставке в союз автомобилей, из Союза на Запад – девушек для публичных домов, контрабанда металла, оружия, а также ...
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

23. Структура "Евраза".

А накануне недавнего IPO «Евраза» выяснилось, что на самом деле группу, лидирующую по объему производства черных металлов (13,7 млн тонн в 2004 году), контролирует ни кто иной, как Александр Абрамов.
Его адвокатское бюро, по словам гендиректора «Стальной группы «Мечел» Алексея Иванушкина, сопровождало многие сделки, инициируемые «Евразом».
Дата: 16.09.2003 Копия в Google

24. Успехи не юного Вернера

Отставка была принята как раз вовремя - в Красноярске появились данные РУБОП о действиях Вернера (или как там его?) по незаконному обороту антиквариата и операций с цветными металлами. Сейчас же, по данным FLB, бывший заместитель красноярского губернатора Николай Вернер, живущий за границей, объявлен в международный розыск по линии Западно-Европейского бюро Интерпола. Копия в Google

25. Семейный подряд Бориса Обносова.

Владельцем 74 % «ТЛЗ» стало «Рязанское конструкторские бюро «Глобус» (тоже входит в КТРВ), которое инвестировало в производство нового литейного завода большую часть необходимых средств, — почти 430 млн рублей.
... сети электроосвещения и электроснабжения; поставляла предприятиям корпорации поковки (заготовки из металла), электронные лампы и трубки, проволоку, фильтры для очистки воздуха, зарубежные станки для лазерной резки по металлу и многое-многое другое ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

26. Как заВАЛили Деда Хасана.

... на овощных базах и рынках.Этой темой у Хасана занимался находящийся в розыске Юсиф Алиев (Юська), передвигавшийся по столице со спецпропуском Верховного суда РФ на лобовом стекле, а затем — с удостоверением «Бюро правовой защиты ветеранов ФСБ и МВД ...
Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

27. Армянский спрут.

В середине октября 2010 года Федеральное бюро расследований США при поддержке прочих правоохранительных органов страны раскрыло крупнейшую мошенническую аферу за последнее десятилетие. Практически в один день агенты ФБР арестовали 70 членов армянского преступного синдиката, возглавляемого «вором в законе» Казаряном, более известным под кличкой Пзо. Сплочённая и многочисленная группа эмигрантов занималась незаконным оборотом оружия, драгоценных камней и редкоземельных металлов, контрабандой ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

28. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

Оригинал этого материала © solomin, 03.07.2007 "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2 Узбекский друг и испанские домики Виктор Таргай В прошлой части мы написали о специфических методах, способствовавших восхождению одной из ...
В конце 2005 года директор украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов сообщил о раскрытии большой сети по отмыванию денег через фешенебельную испанскую недвижимость.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

29. Гусинский - начало.

А спустя несколько лет опера, которые его вели, получили должности в бюро безопасности и информации финансовой группы Гусинского «Мост».
Взлет и падение В 1986 г. Гусинский создал кооператив «Металл», производил металлические гаражи.
Дата: 01.03.2006 Копия в Google

30. 4 Николай Патрушев

Был распределен в институтское конструкторское бюро, где работал инженером, но буквально через год, в 1975 году, был приглашен в КГБ. Окончил годичные курсы высшей школы КГБ СССР. После окончания курсов служил в Ленинградском управлении, прошел путь от младшего «опера» до начальника службы по борьбе с контрабандой и коррупцией Управления КГБ по Ленинграду и области в чине полковника. И именно в 90-е годы в Ленинграде на махинациях с вывозом цветных металлов на Запад на сумму в 93 миллиона ... Копия в Google

31. Санкционная доля миллиардера.

Феликсу принадлежат 15,2 процента акций, а Евтушенкову-старшему — 49,2. ИА "РБК", 30.07.2023, "В Чехии заявили об аресте имущества Евтушенкова в Карловых Варах": Бюро финансового анализа (подразделение финансовой разведки) Чехии заблокировало счета ...
В том же году Safina продали Александру Окатову — гендиректору Екатеринбургского завода по обработке драгоценных металлов, много лет входившего в состав холдинга Вексельберга «Ренова».
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

32. Администрации регионов за 5 лет купили икон на 4,4 млн руб.

... с такими заказчиками, как музеи, библиотеки, учреждения культуры, министерства, научно-реставрационные центры, образовательные организации, похоронные бюро, АО и т.д., оставив, таким образом, только администрации, правительства, управления делами ...
Валерий Лимаренко (в центре) Аппарат губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры, как и Сахалинская область, закупала иконы только в 2019 году: 3 иконы по 69, 44 и 39 тысяч рублей и 3 настольные плакеты (иконы из металла с гравировкой).
Дата: 27.10.2021 Копия в Google

33. Владислав Доронин подал иск к Наоми Кэмпбелл.

Ее бизнесмен основал в 1991 году, тогда она занималась торговлей цветными металлами и нефтью, кстати, вместе с компанией Марка Рича.
О перспективах иска рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина. Екатерина Духина управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

34. Развод Потанина: он "все раздал".

... было заработано в браке, то половина принадлежит жене и распоряжаться им должна она. Управляющий партнер адвокатского бюро "Дмитрий Матвеев и партнеры" Дмитрий Матвеев отмечает, что есть разные формы непрямого структурирования собственности (фонды ...
... Stillwater Mining Company, единственного американского производителя платины и палладия, с 2002 по 2010 год (оплатив контрольный пакет деньгами и металлом на сумму $341 млн, ГМК в итоге реализовала свой пакет за $971 млн, в том числе при проведении ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

35. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

Был научным сотрудником Института физики металлов Уральского отделения Академии наук СССР.
... но и о том, что КТЗ обвиняет конструкторское бюро, разрабатывающее продукцию для "ЧТЗ-Уралтрак", в "хищении с КТЗ конструкторской документации". Михаил Болотин в своем письме в ВЭБ тогда подчеркивал, что бюро было создано "по заказу Семена Млодика ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

36. Черной, требует вернуть долги:

Так же, как Дерипаску, Черной поддержал бизнесменов Искандера Махмудова и Владимира Лисина, миллиардеров рынка металлов, и Александра Машкевича, заработавшего свои миллиарды на полезных ископаемых.
Обвинения пугали израильтян, сотрудников специального бюро, учрежденного для проверки благонадежности русских в Израиле, и я понимаю их", - говорит Черной. Пять лет специальное бюро прослушивало его телефонные разговоры, но ничего криминального ...
Дата: 23.06.2007 Копия в Google

37. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

На следующий день в суде Южного федерального округа выступил следователь Федерального бюро расследования Кевин Ирвин, который предъявил судье Дугласу Итону основания для ареста Дж. Гиффена, имеющиеся у следствия.
Да, недавно были арестованы ценные металлы. Власти Кыргызстана обратились с просьбой о возвращении металлов, сданных в страну на хранение и мы их вернули.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

38. Марш аферистов.

Покупатель, аффилированная с продавцом офшорная компания, получает "некачественный" металл за бесценок и продает его потом за полную стоимость.
... в ранг государственной политики" Большое количество афер и мошенничеств в финансово-экономической сфере связано с отсутствием в России так называемых кредитных бюро -- организаций, обладающих полной базой данных по истории бизнеса различных фирм ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

39. Дело Быкова.Справка

Первоначально ему были предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ: в легализации доходов, полученных незаконным путем, в незаконном хранении оружия, в причастности к убийству, в нарушении правил операций с драгоценными металлами.
29 октября 1999 года красноярский бизнесмен был задержан при прохождении пограничного КПП на югославско-венгерской границе и арестован венгерской полицией по запросу российского бюро Интерпола и ГУБОП. Копия в Google

40. Цифровой ГУЛАГ.

В ЕИС Росфинмониторинга также собираются сведения об операциях с использованием банковских карт — отдельно российских и иностранных — с указанием мест операций, банкоматов, сведения об операциях по обмену валюты и сделках с драгоценными металлами.
Эти доказательства не могут быть приобщены к материалам уголовных дел из-за негласного запрета МВД (конкретно управления специальных технических мероприятий/бюро специальных технических мероприятий), но, по словам источников Центра «Досье», их могут ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google