Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "миллиард рублей наличными". Результатов: миллиард - 4810 , наличными - 1530 , рублей - 11417 .
Результаты с 1 по 20 из 325.

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:
В другом - накапливает целый букет проблем, терпеливо дожидается, когда банк за месяц обналичит 35 миллиардов, и после этого, тщательно посчитав деньги вкладчиков, отзывает лицензию. Смотрим дальше. 22 марта отозвано ещё три лицензии. "Би-Си-Ди" банк выдал за месяц 14,9 млрд. рублей. С 19 января 2006 года банку был введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
2. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.
... материала © Meduza, 03.08.2019, ФБК заподозрили в отмывании заведомо преступных денег — причем сразу миллиарда рублей, Фото: AFP, navalny.com Александра Сивцова Алексей Навальный (слева) и Леонид Волков Следственный комитет России описывает преступление ФБК так. В течение трех лет — с начала 2016-го по конец 2018-го — сотрудники ФБК и «лица, имеющие отношение к его деятельности» получили от кого-то наличные. Причем подозреваемые знали, что это были наличные, которые кто-то заработал незаконно ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google
3. "Правильный патриот" делает совсем не правильные вещи.
... руб. за границу через пособницу ВСУ Битмаму Виталий Щеглов Григорий Аникеев Гражданка Украины, арестованная за помощь ВСУ, помогла самому богатому депутату Госдумы Григорию Аникееву нелегально вывести в недружественные страны 2,5 миллиарда рублей ...
С начала СВО она "переставила" для депутата порядка 2,5 млрд рублей. Валерия Федякина (Битмама) В сентябре 2023 года Битмама была арестована в РФ по обвинению в мошенничестве и краже 7,5 млрд рублей: столько денег наличными весит около 1,5 тонны.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google
4. Выводят из себя.
Подобное впечатление производил экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин — тот самый, у которого в квартире изъяли миллиард рублей наличными и ручку за 3,6 млн рублей. Возникает и резонный вопрос — куда смотрят ревизионные органы и лично глава компании Алексей Миллер, когда у них «уплывают» на Кипр более 8 млрд рублей? Почему у них не возникает вопросов к топ-менеджерам, когда реализуемые ими финансовые схемы наносят ущерб дочерним компаниям «Газпрома» порядка 14 млрд рублей?
Дата: 28.04.2015 Копия в Google
5. Россельхозоткат.
Чтобы продовольственная безопасность страны оставалась неколебимой, из бюджета даются миллионы и миллиарды рублей на приобретение современной техники.
Затем Солдатовым деньги переводятся на обналичивающие фирмы, как бы покупая эти приборы или оказывая услуги, и, в виде наличных, везутся Пузырькову ПЕ. Тот их «пилит» и Власову Н А в министерство.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google
6. О чём будет "Национальный доклад".
Из крупных предпринимателей можно выжать полтора-два миллиарда долларов наличных денег.
Поставив перед обществом несколько задач, таких, как удвоение ВВП, полная конвертация рубля, привлечение иностранных инвестиций, борьба с бедностью и реинтеграция крупнейших республик СНГ в единое экономическое пространство, руководство страны тем не ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google
7. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".
Стоимость одной публикации зависит от популярности ресурса и находится в диапазоне 30 000 — 300 000 рублей. Оплата производится наличными или биткоинами.
От Александра Крестникова до закрытого "Футляра" Ложь за миллиард налом: как развивался рынок российского черного пиара Оригинал этого материала © Forbes.ru, 26.02.2020, Ложь за миллиард налом: как работает рынок российского черного пиара Сергей ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google
8. Цена президента.
Деньги, как вспоминают наши источники, перевозились в обычных холщовых мешках'в сопровождении охраны ФСБ. Официальная же сумма 14,400 миллиарда рублей не обналичивалась и не вывозилась из Москвы: этими деньгами по «безналу» оплачивали так называемые ...
Наличные нигде не учитывались и не фиксировались. Провожая курьера куда-нибудь в Сибирь, штабисты с наличными фактически прощались.
Дата: 27.03.2001 Копия в Google
9. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".
Так вот «Волго-Дон Банк», как установило следствие, всего за несколько месяцев выдал наличными два миллиарда рублей (по некоторым данным, в несколько раз больше), а еще 9 с лишним миллиардов перевел на счета неких болгарских компаний, имеющих один и тот же юридический адрес.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google
10. Как Сергей Курченко украл ДНР.
Захарченко знал, что там у него будет возможность увидеться с Владимиром Путиным, и хотел передать ему бумаги: доказательства коррупционных схем при экспорте донецкого угля и металла, из-за них бюджет ДНР терял миллиарды рублей, которые уходили в ...
Слева направо: Игорь Крутой, Ринат Ахметов и Сергей Курченко Около 200 млн долларов в гривнах наличными — такая сумма за оплату газа скопилась в непризнанной Донецкой республике к середине осени 2014 года.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google
11. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
Когда в 2012 году МВД РФ возбудило дело об «обналичке» через «Мастер» миллиардов рублей, Александр нашел другую «площадку» для теневых операций.
Все составляющие для подобной деятельности у него к тому времени уже были: масса знакомых среди владельцев компаний, нуждающихся в быстрых наличных; связи в банках, занимающихся «обналичкой»; надежные «тылы» в верхушке МВД РФ. Как-то Шереметьев помог ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google
12. Лернер: жизнь и тюрьма
16 марта 1994 года с ним была заключена сделка, по которой упомянутый псевдобанк продал фирме Березовского свои векселя на общую сумму 1 миллиард рублей.
Было арестовано его личное имущество, в том числе несколько “Мерседесов” последних моделей и полмиллиона долларов наличными. Копия в Google
13. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.
Формально (в обвинительном заключении) фигурирует цифра в 1 миллиард 513 миллионов 793 тысячи 742,74 рубля. Но эксперты считают, что на самом деле обороты были в разы больше — 55-65 миллиардов рублей за все время деятельности. Или 1,5 миллиарда ...
*** Как "Рост" "кинул" 3,5 тыс. вкладчиков "Яркие, харизматичные" руководители пирамиды во главе с Андреем Макаровым "почти везде платили наличными — для конспирации" Оригинал этого материала © Лента.Ру, 08.11.2018, Наследники Мавроди, Фото: via ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google
14. Выгодная сделка с правосудием.
Желающие легализовать свои средства и получить их «живыми» деньгами переводили миллиарды рублей фирмам-однодневкам, счета которых были открыты в банке «Московский капитал». В этой финансовой структуре, как выяснили сотрудники МВД РФ, работал хороший знакомый Степуры. Деньги по фиктивным контрактам по оказанию разнообразных услуг «гуляли» по различным фирмам-«помойкам». После этого клиенты могли забрать в депозитарии Депо-банка «отмытые» средства наличными.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google
15. Семейные активы Светланы Радионовой.
... очень скромный доход — полтора миллиона рублей. Дома у него нашли миллиард. Наличными. Это просто подчиненный Радионовой, и причем не самый высокопоставленный. Теперь представьте, сколько отстегнет Потанин — и напрямую в Кремль, и Радионовой, — чтобы замять скандал? В любой другой стране Потанин перестал бы быть олигархом, такие огромные штрафы его заставили бы заплатить. А у нас — не сомневайтесь. Договорится. Все эти квартиры и чемоданы с наличными, лежащие под кроватями квартир, оплачены ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google
16. Союз меча и обнала.
Ежедневно так обналичивается миллиардов 5 в рублях, не меньше. — Но зачем бизнесменам «черные» наличные деньги?
Дата: 09.10.2014 Копия в Google
17. Рецепт мятежа от "повара Путина".
Утверждалось, что при обследовании помещений в отеле "Трезини" в Петербурге были найдены не только 4 миллиарда рублей наличными, но и пять килограммов золота в слитках, шесть пистолетов и "пять брикетов белого порошка по килограмму каждый".
Дата: 27.06.2023 Копия в Google
18. Империя Евгения Пригожина.
Здесь же коттеджи у самого Евгения Пригожина, его жены, дочери Полины, — всего шесть домов больше чем на миллиард рублей.
Ну и газели с наличными, конечно, их Пригожину прямо официально вернули.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google
19. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".
... 21,7 миллиарда рублей; весь рынок интернет-рекламы в РФ — 303 миллиарда рублей, телерекламы — 192 миллиарда рублей, по оценке Zenith Russia; оценок 2022-го пока нет). Но данных, на которые можно было бы положиться, нет. Большая часть рынка остается полностью нелегальной, и оценить достоверно, сколько денег зарабатывают в русскоязычном телеграме, очень сложно. Рекламные посты в большинстве случаев появляются в телеграм-каналах без пометок, что это реклама. Саму рекламу оплачивают наличными или ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google
20. Кто владеет московскими кладбищами.
... услуг ежегодно составлял от 1,7 до 3 миллиардов рублей. Ритуальный бизнес — надежный источник наличных денег, говорит собеседник «Медузы» в похоронной отрасли. Источником «черного» нала может быть подготовка тел к погребению, продажа участков на кладбищах, плата за копку и благоустройство могил, организацию похорон. Объем теневых наличных на московском рынке ритуальных услуг три источника «Медузы» оценивают в диапазоне от 12 до 14 миллиардов рублей в год. Передел этого рынка начался еще до ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Последние запросы

Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Валентин альбертович иванов
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Марк
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Отель президент Москва
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Нур Жолы
Отель президент Москва
Владивосток администрация
Короли недвижимости
Отель президент Москва
Владивосток администрация
Короли недвижимости
Дорофеев
Короли недвижимости
8:>=
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Владивосток администрация
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
8:>=
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Владивосток администрация
8:>=
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Бугай Дмитрий Васильевич
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Лучке
Корчмидт
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
РАЗРЕЗ СТЕПНОЙ
Сафронов андрей николаевич
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Задорин Александр
Владивосток администрация
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Короли недвижимости
Чадов
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Батурин Виталий
Муса вахаев
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Короли недвижимости
Принцесс

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru