Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "миллиард рублей наличными". Результатов: миллиард - 3949 , наличными - 1322 , рублей - 9258 .
Результаты с 1 по 20 из 271.

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:
В другом - накапливает целый букет проблем, терпеливо дожидается, когда банк за месяц обналичит 35 миллиардов, и после этого, тщательно посчитав деньги вкладчиков, отзывает лицензию. Смотрим дальше. 22 марта отозвано ещё три лицензии. "Би-Си-Ди" банк выдал за месяц 14,9 млрд. рублей. С 19 января 2006 года банку был введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели ...
Дата: 19.01.2007
2. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.
... материала © Meduza, 03.08.2019, ФБК заподозрили в отмывании заведомо преступных денег — причем сразу миллиарда рублей, Фото: AFP, navalny.com Александра Сивцова Алексей Навальный (слева) и Леонид Волков Следственный комитет России описывает преступление ФБК так. В течение трех лет — с начала 2016-го по конец 2018-го — сотрудники ФБК и «лица, имеющие отношение к его деятельности» получили от кого-то наличные. Причем подозреваемые знали, что это были наличные, которые кто-то заработал незаконно ...
Дата: 05.08.2019
3. Криминальная биография
Конкретные деньги в сумме двух миллиардов рублей должны были поступить на счет этой фирмы N467998 в Московском отделении Сбербанка РРФСР.
Что касается господина Святоцкого, то он в суде подтвердил тот факт, что лично в октябре 1993 возил из Ужгорода в Киев чемоданы с наличными карбованцами и передавал их "неустановленным лицам".
4. О чём будет "Национальный доклад".
Из крупных предпринимателей можно выжать полтора-два миллиарда долларов наличных денег.
Поставив перед обществом несколько задач, таких, как удвоение ВВП, полная конвертация рубля, привлечение иностранных инвестиций, борьба с бедностью и реинтеграция крупнейших республик СНГ в единое экономическое пространство, руководство страны тем не ...
Дата: 05.04.2004
5. Кто владеет московскими кладбищами.
... услуг ежегодно составлял от 1,7 до 3 миллиардов рублей. Ритуальный бизнес — надежный источник наличных денег, говорит собеседник «Медузы» в похоронной отрасли. Источником «черного» нала может быть подготовка тел к погребению, продажа участков на кладбищах, плата за копку и благоустройство могил, организацию похорон. Объем теневых наличных на московском рынке ритуальных услуг три источника «Медузы» оценивают в диапазоне от 12 до 14 миллиардов рублей в год. Передел этого рынка начался еще до ...
Дата: 02.07.2019
6. Обнальная команда Шандаловых.
... иллюстрации: via Jacta Обнальная команда Шандаловых Нерядовые исполнители "оптимальных" афер Анна Панченко Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов рублей, коллеги-журналисты написали десятки статей ...
Ситуация складывается критичная — наличных денег нет, а коррупционеры из правоохранительных органов требуют все больше и больше денег за отсрочку подписания ордера на арест Шандаловых и их обнальной команды.
Дата: 07.11.2014
7. Россельхозоткат.
Чтобы продовольственная безопасность страны оставалась неколебимой, из бюджета даются миллионы и миллиарды рублей на приобретение современной техники.
Затем Солдатовым деньги переводятся на обналичивающие фирмы, как бы покупая эти приборы или оказывая услуги, и, в виде наличных, везутся Пузырькову ПЕ. Тот их «пилит» и Власову Н А в министерство.
Дата: 21.09.2011
8. Выгодная сделка с правосудием.
Желающие легализовать свои средства и получить их «живыми» деньгами переводили миллиарды рублей фирмам-однодневкам, счета которых были открыты в банке «Московский капитал». В этой финансовой структуре, как выяснили сотрудники МВД РФ, работал хороший знакомый Степуры. Деньги по фиктивным контрактам по оказанию разнообразных услуг «гуляли» по различным фирмам-«помойкам». После этого клиенты могли забрать в депозитарии Депо-банка «отмытые» средства наличными.
Дата: 29.07.2010
9. Выводят из себя.
Подобное впечатление производил экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин — тот самый, у которого в квартире изъяли миллиард рублей наличными и ручку за 3,6 млн рублей. Возникает и резонный вопрос — куда смотрят ревизионные органы и лично глава компании Алексей Миллер, когда у них «уплывают» на Кипр более 8 млрд рублей? Почему у них не возникает вопросов к топ-менеджерам, когда реализуемые ими финансовые схемы наносят ущерб дочерним компаниям «Газпрома» порядка 14 млрд рублей?
Дата: 28.04.2015
10. Цена президента.
Деньги, как вспоминают наши источники, перевозились в обычных холщовых мешках'в сопровождении охраны ФСБ. Официальная же сумма 14,400 миллиарда рублей не обналичивалась и не вывозилась из Москвы: этими деньгами по «безналу» оплачивали так называемые ...
Наличные нигде не учитывались и не фиксировались. Провожая курьера куда-нибудь в Сибирь, штабисты с наличными фактически прощались.
Дата: 27.03.2001
11. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
Когда в 2012 году МВД РФ возбудило дело об «обналичке» через «Мастер» миллиардов рублей, Александр нашел другую «площадку» для теневых операций.
Все составляющие для подобной деятельности у него к тому времени уже были: масса знакомых среди владельцев компаний, нуждающихся в быстрых наличных; связи в банках, занимающихся «обналичкой»; надежные «тылы» в верхушке МВД РФ. Как-то Шереметьев помог ...
Дата: 12.11.2014
12. "Прачку века" спас срок давности.
Как рассказал банкир корреспонденту «Росбалта», весной 2007 года ему предложили за $500 тыс. осуществить через банк «Интелфинанс» ряд операций по «обналичиванию» нескольких десятков миллиардов рублей.
[…] Миллиарды наличных за пару дней События в "Интелфинансе" происходили в то время, когда Верховный суд Дагестана рассматривал первые итоги деятельности группировки "обнальщиков" в этой республике.
Дата: 02.12.2010
13. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".
У первой на Ломоносовском проспекте, 25 хранилось $120 млн, €1,5 млн, а также рубли (всего около 8 млрд руб.), а у матери полицейского, которая проживает на Мичуринском проспекте, помимо ювелирных изделий на крупную сумму нашли наличными более 19 млн ...
Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги" Версии происхождения квартир и миллиардов у экс-главы управления ГУЭБиПК МВД Захарченко и его близких Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.2017, Полковник Захарченко не служил ...
Дата: 13.11.2017
14. Не сыром единым, или Настоящий полковник.
... физически некуда было девать такой объем наличных денег. Можно говорить только о порядке цифр — это от одного до двух миллиардов рублей ежемесячно. Цифры взяты не с потолка. Много ли людей знали о реальном благосостоянии неожиданно прославившегося полковника Захарченко до его ареста? "Белая кость МВД" Все громкие дела о коррупции в правоохранительной системе связаны с УЭБ и ПК. Десятки килограммов золота, сотни миллионов рублей, дорогие иномарки, недвижимость, личные вертолеты –практически все ...
Дата: 27.04.2017
15. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.
Десятки миллиардов рублей «Роснефти» и «Роснефтегаза» лежали на счетах ВПБ, одновременно банк обслуживал топ-менеджера «Роснефти» Артура Чилингарова.
Один из бывших VIP-вкладчиков на условиях анонимности рассказал Forbes, что помимо процентных выплат по депозитам он получал бонусы наличными до 5% годовых.
Дата: 18.03.2016
16. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов.
«Представьте, что у вас есть 100 наличных долларов, — объясняет Мильченко.
Дата: 22.08.2014
17. Илья Трабер по кличке "Антиквар".
«Девяносто три рубли пропили и прое...», – честно признаётся месяц спустя Меншиков. – «Напишите нам ответ, строить дальше али нет!» Выборгский судостроительный завод приложил огромные усилия, чтобы заключить с «Газпромом» договор на строительство двух буровых платформ общей стоимостью в 59 миллиардов рублей.
Дата: 02.10.2009
18. Губернатор Сахалина любил проводить выходные с семьей:
На тщательно охраняемой территории расположены жилой особняк, хозяйственный корпус, зимний сад. [...] К слову, именно в этом особняке в ходе обыска было изъято около миллиарда рублей наличными в разных валютах, 800 единиц ювелирных изделий, а также коллекция часов стоимостью 2 миллиона долларов.
Дата: 18.03.2015
19. Союз меча и обнала.
Ежедневно так обналичивается миллиардов 5 в рублях, не меньше. — Но зачем бизнесменам «черные» наличные деньги?
Дата: 09.10.2014
20. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".
Так вот «Волго-Дон Банк», как установило следствие, всего за несколько месяцев выдал наличными два миллиарда рублей (по некоторым данным, в несколько раз больше), а еще 9 с лишним миллиардов перевел на счета неких болгарских компаний, имеющих один и тот же юридический адрес.
Дата: 01.06.2011
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Последние запросы

Фото путин
Егор иванков
Немцов
Ольга орлова
Политическая деятельность высших органов власти нашего государства
Спутник
Серебряный бор
Павлинов Чехов
Грузинские воры
Служба внешней разведки рф
Железобетон
Беляк михаил
За стеклом
Открытые Технологии
КРУПНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ
Борис ли
Михалков
Прокурор
Романов Евгений Владимирович
Комаров челябинский
Лукашенко
Немцов
Рус мвд
Префектура
Грузин
Доходы губернаторы
Покушение на березовского
Чья дочь жена губернатора Ставропольского края
Управление м фсб
Пригожин повар путина
Чамаев александр викторович
Беляк михаил
Дмитрий Сидоренко
Иванов николай 1999
Налоговые органы
Светлана'
Ельцины
Пао гк тнс энерго
Пиджаков
Президент
Беляк
Первомайская группировка Новосибирск
Степанов Николай Владимирович RU
Михайлов Александр
Налоговый
Политическая деятельность высших органов власти нашего государства различных политических партий и их лидеров отметь в этой деятельности самым важным и почему
Рейтинг forbes
Криминальные авторитеты казани 2017
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru