Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

... следственными органами РФ в настоящее время ведется расследование ряда уголовных дел о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 год не менее 200 млн акций ОАО "Газпром", уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний (ч. 4 ст. 159 УК, ст. 199 УК и ст. 196 УК). По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

42. Нацсостав российского олигархата.

Правда, по данным исследователей, высшее образование и ученые степени примерно в половине случаев получено уже в статусе миллионеров и миллиардеров. Проблемы или трения с законом в прошлом и настоящем зафиксированы у трети олигархов. Лидеры здесь евреи и представители кавказских народов. Около 40 процентов олигархов сформировали свои состояния в топливно-энергетической сфере, эксплуатируя недра — общенародное достояние, как записано в Конституции РФ. Также богатство принесли операции с ...
Дата: 08.11.2013 Копия в Google

43. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

По версии следствия, предправления банка Владимир Камышан и его заместители похитили у иностранных компаний более $15 млн. Среди пострадавших оказался и британский миллиардер Надми Аучи.
Как отмечали тогда в ЦБ РФ, «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

44. Особенности национальных кандидатов.

Даже удивительно, почему его вдруг включили год назад в состав Общественной палаты РФ, да еще от некой общественной организации «Союз семей военнослужащих»?
Например, миллиардер Керимов.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

45. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России Москва отказала Кишиневу в выдаче Илона Шора, мужа певицы Жасмин на родине ждет 15-летний срок за вывод €1 млрд из банковской системы Оригинал этого материала © ТАСС, 15.02.2024, РФ отказалась ...
@moscffa, 08.08.2022 18:03: Молдавский миллиардер, политик, банкстер и бандит еврейского происхождения Илан Шор, второй бывший муж Сары Манахимовой (певица Жасмин), проиграл суд против Молдавии за аэропорт «Кишинев».
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

46. Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички.

... поступлений в бюджет не менее 600 млрд руб. — Врезка К.ру @breakingmash, 10.10.2023 14:16: Михаилу Фридману грозит проверка сразу по двум статьям Уголовного кодекса — госизмена и дискредитация ВС РФ. За те самые 150 млн евро, которые он и Пётр Авен якобы перевели на "помощь украинцам". Чтобы снять с себя санкции. По нашей информации, заявление на вернувшегося миллиардера уже написано и отправлено в Генпрокуратуру России руководителем движения "Армия защитников Отечества" Иваном Отраковским ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

47. Криминальные артели Александра Карася.

Криминальные артели Александра Карася Якутского миллиардера выводят на незаконную добычу и сбыт 1,5 тонны золота Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.09.2020, Артель "Прекрасный труд", Фото: via sakhatime.ru, Видео: МВД РФ Сергей Машкин Александр Карась Как стало известно “Ъ”, ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) крупнейшему золотоискателю Якутии, владельцу и основателю объединяющего несколько артелей ООО «Янтарь» Александру Карасю.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

48. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

В свою очередь, представитель Кузовлева сообщил РБК, что тот до прихода на работу в ВЭБ.РФ действительно имел гражданство Кипра. «У Михаила Кузовлева было второе гражданство Республики Кипр, получено в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus). Однако в 2018 году, перейдя на работу в ВЭБ.РФ, он от него отказался», — заверил собеседник РБК. — Врезка К.ру Игорь Коломойский Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов, указывает издание. Среди них — миллиардер Игорь Коломойский ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

49. Дорогой врио.

Бенефициаром компании, по данным СПАРК, является известный в Петербурге миллиардер Гиа Гвичия.
... Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ, член Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве РФ и член совета Торгово-промышленной палаты РФ. [...] Компания бывшего губернатора Калининградской области Георгия ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

50. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

235-й гарнизонный военный суд, рассмотрев уголовное дело Михаила Горбатова в особом порядке за пару заседаний, признал его виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

51. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

"Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина Как миллиардер надувает партнеров, "прикармливает" чиновников и уворачивается от налогов Оригинал этого материала © "Наша Версия", 09.07.2018, Сберегательная касса Эдуарда, Фото: "Вечерняя Москва" Валерий ...
... МПМ) Александр Петров направил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой возбудить уголовное дело против владельца компании сразу по нескольким статьям УК РФ — мошенничество, злоупотребление полномочиями и фальсификация доказательств ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

52. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

... теневик" МВД Забеднов, впоследствии странно умерший Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.09.2016, Путь Захарченко: от опера до миллиардера, Фото: via Лента.Ру Юрий Вершов Дмитрий Захарченко Корреспонденту «Росбалта» удалось пообщаться с несколькими близкими знакомыми и коллегами Захарченко. Из их откровенного рассказа становится понятно, откуда у опера появились миллиарды. Труп в Porsche Cayenne «Примерно до 2007 года Дима не был в ДЭБ (сейчас ГУЭБиПК МВД РФ) особо приметной персоной ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

53. Двухходовка от ИКЕА.

Теперь Кошелевой доверяют выстраивать более масштабные схемы вывода денег на счета шведского миллиардера. Напомним, сейчас общая сумма ущерба экономике РФ оценивается более чем 350 млрд рублей неуплаченных налогов.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

54. Александру Лебедеву дали сдачи: не Полонский, а СКР.

Повестку миллиардеру вручил начальник Бабушкинского межрайонного следственного отдела московского главка СК РФ Роман Сиротин. Лебедеву инкриминируется нарушение п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ — «хулиганство», совершенное «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

55. Кому закон не писан.

Председателю совета директоров ЗАО "СМАРТС" миллиардеру Геннадию Кирюшину предъявлены обвинения Оригинал этого материала © "Известия", 06.07.2007, Фото: time-samara.ru Кому закон не писан Валерий Кулик, главный редактор газеты МВД РФ "Щит и меч", полковник милиции Председатель совета директоров ЗАО "СМАРТС" Геннадий Кирюшин Незаконное предпринимательство и легализация доходов, приобретенных незаконным путем, - относительно новые формы преступного посягательства в экономике России.
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

56. Следствие по "делу Аэрофлота" в отношении Березовского завершено и передано в суд.

На самом деле речь идет о сотнях и сотнях похищенных в компании миллионах долларов США. Статьи Уголовного кодекса РФ, по которым обвиняется Березовский, в частности, ч.3 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 174 УК РФ предусматривают до 10 лет лишения свободы в исправительно трудовой колонии. Адвокаты супербогатого обвиняемого и бывшего влиятельного российского олигарха уже закончили знакомиться с материалами, которое собрало следствие. Теперь уголовное дело беглого миллиардера будет рассматривать, скорее ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

57. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Точно так же отличаются друг от друга два российских миллиардера—Алексей Мордашов и Олег Дерипаска. У них, казалось бы, схожие интересы: оба владеют металлургическими заводами, оба скупают компании за рубежом, оба инвестируют в российское производство автомобилей. Но один ратует за срочное вступление России в ВТО, а другой готов до хрипоты доказывать, что делать этого не нужно. Глава рабочей группы РСПП по присоединению РФ к ВТО, владелец «Северстали» Алексей Мордашов в очередной раз изложил ...
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

58. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку Как устроился сын экс-президента Илья Медведев: дом на Рублевке, работа в компаниях близких папе миллиардеров "Бар был абсолютно пуст, а все камеры [наблюдения] — заклеены" Оригинал этого материала ...
На его странице в LinkedIn (эта соцсеть была заблокирована в РФ еще в 2016-м) — ссылки на опубликованное в "Новой газете.Европа" заявление юристов в защиту муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного по "статье о фейках".
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

59. Человек без костей.

Как "мстительный, обидчивый и злой" Александр Мамут строил в Рунете медиа-империю: правильно дружил, вовремя прогнулся Оригинал этого материала © Meduza, 04.03.2021, Фото: "Ведомости", via Meduza, ТАСС, ГД РФ, Иллюстрации: via Meduza Человек без костей Анастасия Якорева Александр Мамут Александр Мамут сделал большую часть состояния на посредничестве в сложных корпоративных конфликтах. Но быть просто миллиардером ему всегда было мало: Мамут хотел быть «деятельной богатой интеллигенцией», говорит ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

60. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

И хотя в 32 года он стал самым молодым долларовым миллиардером в стране, не этот факт в его биографии должен привлекать к нему внимание.
По мнению просителя, суды приняли это решение якобы «под давлением Руководителя секретариата Председателя Высшего Арбитражного суда РФ Дмитрия Плешкова» (цитата из письма), который якобы «действует по поручению члена Правления «Газпром-Медиа Холдинг ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google