Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Экономическая преступность.

Сергея Степановича Локтионова, в то время как американские правоохранительные органы установили, что через Bank of New York российская мафия благополучно “отмыла” более 15 миллиардов долларов.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

442. Секреты Семьи Назарбаева.

не менее миллиарда тенге", то есть около 40 миллионов долларов.
Дата: 02.06.2000 Копия в Google

443. Дело BONY: эвенкийский след.

Однако не все из полученных от этой сделки 24-х миллионов долларов были возвращены государству и перечислены в бюджет. По словам Гизатулина, около 30-ти миллиардов рублей тогда были конвертированы из долларов в рубли, потому попали в латвийский "Парекс-банк", где были конвертированы в доллары и пришли в BONY.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

444. "Дело о 15 миллиардах"

Руководство Bank of New York, сотрудничающее с командой международных следователей, предоставило документы, согласно которым "несколько миллиардов" долларов было переведено из России уже через несколько дней после того, как как деньги МВФ были переведены в Россию. Копия в Google

445. Под сапогом у генерала Хапса

... хвостиком» миллионов долларов три якобы вообще не получили. А куда подевались эти деньги — никто не ведает. Завели уголовное дело по статье 162-2 УК РФ (сокрытие налогов). Расследуется оно уже четыре года, а воз и ныне там. В декабре 1995 года заместитель Хапси-рокова Кирдяшев В.К. уволился из Ген-прокуратуры и устроился старшим бухгалтером в Федеральную продовольственную корпорацию (ФПК) в Волгограде. В течение месяца г-н Кирдяшев перевел со счетов ФПК коммерческим фирмам 100 миллиардов рублей ... Копия в Google

446. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

RISE Moldova писала в «Секретных платежах олигарха», что в октябре 2018 года Плахотнюк заплатил двумя частями около 300 тысяч долларов за «фортепиано и сопутствующие услуги».
Судно удалось продать за 48,5 миллиона евро (примерно один миллиард леев).
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

447. Испанский стыд Диего Санчеса.

Еще троим предъявлено обвинение в содействии мошенничеству с криптовалютой, в результате которого у инвесторов украли миллиарды долларов.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

448. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Оригинал этого материала © Фонтанка.ру, 16.02.2023, Фото: ФИА "Интерпресс" Взлет и падение настройщика капитализма в России Как Марк Горячев шел к своим миллиардам и к смерти Марк Горячев В минувшую пятницу «Фонтанка» раскрыла тайну исчезновения ...
Журналисты-расследователи позднее раскопали, что из «оборудования для петербургского телевидения» Опятков приобрёл на своё имя яхту за 3 миллиона долларов.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

449. Дамские угодья.

По делу о хищении более 1 миллиарда рублей* из государственной корпорации «Росагролизинг», которую чиновница возглавляла до прихода в правительство — с 2001 по 2009 год, — Скрынник проходила свидетелем.
Она пояснила им, что купила завод примерно в 2005 году и планировала инвестировать в него 10 млн долларов, а затем продать кому-либо.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

450. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Первый и главный — ее финансовое состояние, там миллионов 100 долларов минимум.
Учитывая количество квартир, их приблизительную стоимость, ну и реальные цифры по уже проданным квартирам, компания Метельского заработает на этом проекте около миллиарда рублей.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

451. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

В Казахстане Аблязов обвиняется в том, что он похитил порядка шести миллиардов долларов.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

452. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

Ангола инвестирует миллиарды долларов через свою дочернюю инвесткомпанию в Гонконге, где Леваев является акционером.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

453. Кузнец своего "Газпрома".

Для банка "Кинэкс" был выгодным клиентом — обороты трейдера превышали миллиард долларов.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

454. На чьих крыльях улетают государственные деньги?

Ее суммарный объем колеблется вокруг 3 миллиардов долларов в год. Росла пугающими темпами коррупция при призыве в армию: аж на 2693%!!!
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

455. Жену Абрамовича дешево развели. "Ведомости": из $18,5 млрд. она получит лишь $300 млн.

«Твой День» публикует эксклюзивные подробности раздела имущества олигарха Самый богатый россиянин – Роман Абрамович, наживший в браке с женой Ириной за 16 лет 19 миллиардов долларов и 5 детей, официально объявил о своем разводе.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

456. По дороге разочарований.

100 млн. рублей, приблизительно 3,5 млн. долларов, - не очень большие деньги.
Для транспорта 3 миллиарда просили, не получили Но, может быть, все, что нами написано, - не совсем правда?
Дата: 16.05.2006 Копия в Google

457. Газа Ностра-2.

Если верить бумаге, речь идет о контракте "Газпрома" с фирмой, зарегистрированной в сельской местности под Киевом, и через эту деревенскую фирму в Европу должны ежегодно попадать 6 миллиардов кубометров газа (почти на миллиард долларов): "Мы, нижеподписавшиеся, DELF GROUP LLC и Revne Ltd. настоящим неизменно и с полной корпоративной ответственностью подтверждаем следующее: 1. DELF GROUP LLC и Revne Ltd. являются партнерами и имеют между собой соглашение на поставку 6 миллиардов кубометров ...
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

458. НТВ: "Теракт с предоплатой."

Как-то раз эта самая «Рондо-С» получила от сибиряков нефти на 1 триллион 200 миллиардов рублей.
На депозитных счетах местного Батабанка было прокручено более 5 миллионов долларов, предназначавшихся для финансирования портового строительства.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

459. Центральный Банд.

Дополнительные прибыли, которые извлекали эти банки из-за особой к ним благосклонности ЦБ, составляют миллиарды долларов США. Общие объемы аферы ЦБ-Минфин впечатляют.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

460. Дело BONY. Результаты вскрытия.

С сентября 1996-го по февраль 1997 года Sinex регулярно переводил деньги (в общей сложности более 600 миллионов долларов) со счета Собинбанка на счета Benex и Becs. В платежках указывалось, что Sinex находится по адресу «США» или Клиффсайд-Парк (штат Нью-Джерси). Власти Нью-Джерси сообщили ФБР, что такой банк у них не значится. С мая 1997-го, когда в BONY был открыт счет ДКБ, и до апреля 1999 года Sinex перевел с этого счета на счета Benex и Becs более 2,5 миллиарда долларов.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google