Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Кухня частной армии.

Мешки с деньгами В ЧВК Вагнера рассчитываются наличными. Время поступления денег и их маршрут — большой секрет. Разовый привоз, по приблизительным расчетам, — не менее 100 миллионов рублей, а при таком куше всегда найдутся желающие рискнуть.
Судя по открытым источникам, размеры договоров исчисляются миллиардами долларов, на девять десятых портфель заказов обеспечивается правительственными контрактами.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

182. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

Его смерть наделала в Англии немало шума, поскольку Перепеличный предоставил властям Великобритании и Швейцарии информацию о заграничной судьбе миллиардов рублей, похищенных из российского бюджета при помощи афер с возмещением НДС, и даже назывался в ...
В общей сложности Ланин передал им 200 млн рублей. Половину наличными, а половину перевел на счета фирм, которые, по версии СК РФ, были подконтрольны Хамидову.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

183. Разгульная коррупция в ФСТ России.

... 247% — в Ростовской области — 196% — в Республики Карелия — 199% Эти проценты не просто проценты, это минимум 6-7 миллиардов рублей, которые вынимаются Егоровым ежегодно из карманов населения и кладутся в свой карман и карман его друга бизнесмена ...
Оригинал этого материала (оригинал удален) © Stringer.Ru, 16.02.2015, Фото: "Эксперт", via Stringer.Ru, Иллюстрации: via Stringer.Ru Разгульная коррупция в ФСТ России Максим Егоров получает взятки от Дмитрия Аржанова наличными и девочками Дмитрий ...
Дата: 19.02.2015 Копия в Google

184. Рейд на миллиард.

... стало известно The Insider, гендиректор издательского дома “News Media” Арам Габрелянов, его сын Ашот, а также ряд его партнеров оказались причастными к делу о незаконном отчуждении акций добывающей компании рыночной стоимостью более миллиарда рублей ...
Сотрудники Габрелянова Мушкин и Багдасаров написали на «Алсико» большое количество заявлений в органы МВД и Следственный комитет, причем составленные весьма небрежно: например, заявлялось, что некоторые лица, дали структуре «Алсико» наличные денежные ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

185. Щелковский потрошитель Лобян.

Доля города в этом микрорайоне по инвестконтракту на деньги 2010 года составляла где-то два с небольшим миллиарда рублей.
Так что стал Арутюн Лобян ещё более невинным, чем прежде, хотя и скрыл факт доходов и покупки дорогого недвижимого имущества, которое оплатил наличными 24 июля 2013 года, но об этом ниже.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

186. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... всей стране, Фото: ИТАР-ТАСС Олег Рубникович, Наталья Ильина, Дмитрий Бутрин, Кирилл Антонов Павел Сигал Хищение миллиардов рублей при незаконном обналичивании материнского капитала в девяти субъектах Российской Федерации выявили сотрудники МВД. За ...
Рассчитывая получить вместо материнского капитала (300 тыс. руб.) наличные, они заключали с центрами микрофинансирования договоры целевого займа, в соответствии с которыми им якобы приобреталось жилье.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

187. Неимущий сенатор.

Газета "БИЗНЕС Online" уже неоднократно рассказывала о серьезнейших проблемах в «молочной империи» сенатора от Татарстана, наличии умопомрачительных долгов величиной в два десятка миллиардов рублей и даже о выводе активов.
В июльском исполнительном листе на 293,2 млн руб. предмет исполнения указан как «иной вид исполнения имущественного характера», что по закону «Об исполнительном производстве» означает обращение взыскания на наличные денежные средства в рублях и ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

188. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Экономические "корни" "Уралмаша": уравнение с тремя неизвестными (1-4 место, 1 миллиард 100 миллионов рублей) Вся подконтрольная Сергею Терентьеву экономическая империя построена на четырех «китах».
Говорят, что именно с местного, отвоеванного у Павла Федулева, гидролизного завода представители союза коробками возили наличные деньги в предвыборный штаб губернатора Эдуарда Росселя.
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

189. Who is мистер Двоскин?

Миллиарды рублей надо под предлогом какого-то договора перевести на счета своих же фирм и (или) «обналичить».
В рамках своего задания Шаркевич, в частности, вел разработку банков, через которые по особым схемам, включающим в себя как безналичные, так и наличные операции, финансируется не только терроризм, но также проводятся взятки и откаты для наиболее ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

190. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

В прошлом году государство выделило несколько миллиардов рублей ГВМУ на закупку различного оборудования и лекарств.
За победу данного оборудования на конкурсе военные потребовали с посредника, чтобы тот заплатил им наличными 10% от той цены, которую даст за него Минобороны.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

191. Приключения "черного нала".

... же средств может проводиться посредством своего же строительного холдинга — строительно-монтажные работы прикроют всё. Всего же гражданин Р. Д. Селин, как подсчитали эксперты, контролирует фирмы с суммарным годовым оборотом свыше 40 миллиардов рублей ...
... пойти на сотрудничество с правоохранительными органами и предоставить им, как предполагают, документы и сведения о двойной бухгалтерии братьев Салаевых, о возможных схемах легализации наличных денег, получаемых ими же от торговли «левым» алкоголем ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

192. В ЦБ проник могильщик банков.

... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Незадолго до отзыва лицензии в «АКА Банке» резко возрос объем операций по выдаче наличных денег узкому кругу клиентов, в том числе физическим лицам — нерезидентам. Только за два месяца им было выдано более 67 миллиардов рублей и 289 миллионов долларов США. Банк, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

193. Дело "Энергомаша": Вымогательство $100 млн наличными и шпионский след в "Росатоме".

На данной встрече, было вновь озвучено требование о передаче Герману Грефу 100 миллионов долларов наличными, 75% акций ключевых предприятий «Энергомаша» и двух заводов ГТЦ-Энерго лично Кириенко. Наконец, уже после ареста Степанова был зафиксирован телефонный звонок Ашота Хачатурянца одному из заместителей предпринимателя. На данной стадии, условия вымогателей неожиданно смягчились. Как рассказывает Степанов, Хачатурянц вдруг предложил из своих собственных средств оплатить 12 миллиардов рублей ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

194. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Изначально он был назначен гендиректором ЦЭГ, а вскоре на базе ЦЭГ создается и ГЦР. Фактически Доев к 2010 году возглавил все ремонтные мощности крупнейшей газовой корпорации мира с годовым оборотом в несколько десятков миллиардов рублей.
Это были автомобили, отмечается в сообщении УФСБ, «осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

195. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Оба этих господина утверждают, что Магнитского убили в СИЗО из-за того, что он раскрыл коррупционную схему, организованную милицейскими следователями и позволившую им с помощью фирм, подконтрольных фонду, украсть из бюджета 5,4 миллиарда рублей.
И сделал то, что, к счастью, мог тогда сделать: я взял все деньги, которые были у нас в России, перевел их в наличные и вывез из страны.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

196. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

При этом, остаток денег на начало и на конец дня у всех фирм, участвующих в цепочке платежей был практически нулевым, а обороты за день могли достигать нескольких миллиардов рублей.
Пользовавшиеся этой возможностью нечистоплотные предприниматели платили крупные суммы на счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3% от суммы, а платежку ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

197. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... банкиров ДЭБ МВД подставил своего сотрудника Марина Юршина Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента экономической безопасности МВД России ...
Он рассказал также, что 16 августа в банке действительно производилась выемка документов, но она имела отношение к деятельности ряда клиентов банка — юридических лиц. И никаких финансовых документов, печатей или наличных денег, компрометирующих ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

198. Дачи для боссов "Газпрома".

... монополии Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 03.02.2010 Дачи для боссов "Газпрома" Александр Левинский Алексей Миллер Инвестпрограмма «Газпрома» — это сотни миллиардов рублей. Кто-то говорит о завышенных сметах. Но схемы, по которым тратятся эти деньги, тоже вызывают вопросы Спортивного сложения темноволосый человек лет сорока вошел в питерский Констанс-Банк с тяжелой поклажей. Владимир Васильев принес 49 млн рублей наличными, чтобы заплатить за два коттеджа в окрестностях Петербурга ...
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

199. Деньги на лекарства для стариков уходили на откаты чиновникам.

... миллионы рублей наличными. Хотя сами обвиняемые продолжают уверять, что все это заработано исключительно законным способом. Вероятно, это только верхушка преступной пирамиды, которая в 2005 - 2006 годах «обескровила» систему здравоохранения на миллиарды бюджетных рублей. Тем временем в «деле рвачей», как уже окрестила пресса суд над экс-руководителями ФФОМСа, открываются все новые вопиющие подробности. Праздник каждый день Экс-руководитель фонда Андрей Таранов уверяет, что миллионы наличными ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

200. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

«Уралсиб» ждет субординированного кредита от ВЭБа в размере 6 млрд рублей; чтобы его получить, акционерам необходимо внести в капитал банка минимум столько же. Наличные надо беречь. И допэмиссия на 6,2 млрд рублей на 4,7 млрд рублей будет оплачена ...
Осенью 2008-го ВЭБ открыл «Евразу» кредитную линию на $1,8 млрд, миллиард долларов уже выбран.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google