Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... сумму 4,58 миллиарда долларов. Учитывая, что биржа работала с 2017 года, можно смело округлять эту сумму до $5 млрд. После совершённых через Bitzlato сделок пользователи могли тут же превратить «грязную» крипту в значительно более «чистые» рубли или ...
Московский офис Bitzlato располагался на 24-м этаже башни «Федерация Восток» и, как сообщал центр «Досье» в декабре 2022 года, принимал только тех клиентов, которые были готовы принести наличными от $100 тыс. или рублёвый эквивалент.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

222. Серая зона Сергея Сушкова.

Тогда выяснилось, что его компаниям выделили более миллиарда рублей на реконструкцию исторических объектов Санкт-Петербурга: Каменноостровского театра, Дома Музыки и Восточного крыла Генштаба.
... в пользовании Федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента России, сдаются в аренду третьим лицам за наличные и не используются по назначению — для проживания дипломатов ...
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

223. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

В январе 1991 года при Геращенко прошла денежная реформа, решили обменять две купюры самого высокого номинала: 50 и 100 рублей. Якобы в теневой экономике и за границей скопились миллиарды наличных.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

224. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Всего с 2011 года народная избранница зарегистрировала суммарный доход в размере 214,3 миллиона рублей. Ее муж за это время заработал 874,63 миллиона рублей, а суммарные доходы семьи Когогиных с 2011 года составили около 1,09 миллиарда рублей.
В 2021 году Quicksol купила в этом доме 84-метровую квартиру за 1,1 млн евро наличными.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

225. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Российский рынок пожертвований стремительно рос последние несколько лет и в 2019-м достиг миллиарда рублей.
Часть денег передали наличными.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

226. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

... Марат Хуснуллин, Альберт Суниев (справа) Компания «Центр-Инвест» — крупный московский застройщик с портфелем проектов на 500 000 кв. м и выручкой в десятки миллиардов рублей в год. У компании тысячи дольщиков, но кому она принадлежит, неизвестно ...
С собой он нес спортивную сумку, набитую наличными.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

227. Миллиардеры идут в Госдуму.

[...] По закону, для участия в выборах кандидат должен отказаться от иностранных финансовых инструментов, а также закрыть счета, прекратить хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках. О том, что Ковалев подал заявку на покупку акций FixPrice на 40 млн долларов в ходе IPO компании, он сам сообщал в своей группе «ВКонтакте» в марте этого года. [...] Согласно декларации, на его банковских счетах лежат 3,6 миллиарда рублей.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

228. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

— Комиссия софта Ecommpay раньше составляла 0,7%, но обороты доходили до десятков миллиардов рублей в месяц».
Также деньги на свой счет можно внести наличными в шести десятках терминалов оплаты «Кенгуру» в Москве.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

229. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

В городскую администрацию Андрей Жижин пришёл из компании "Магистраль", в которой проработал с 2007 по 2011 год. Фирме везло на госзаказы: только в 2008 году фирма получила подряд в размере 16,7 миллиарда рублей на строительство федеральной трассы ...
Во время обысков у членов группировки в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице изъяли более €300 тыс. наличными, бриллианты, 16 дорогих автомобилей.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

230. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что при обысках у него обнаружили 8,5 млрд рублей наличными), они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым; 6 ...
... 160 млн рублей — пришёлся на эпоху Мишустина. Но это ничего не значит: Удодов, подчёркивает Данилочкин, «играл в деле важную роль», но был допрошен только как свидетель. «5 млрд рублей — это только вершина айсберга, там были сотни миллиардов украдены ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

231. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Хотя в целом это обычный восточный базар: продажа за наличные с фур, с персоналом можно торговаться и под закрытие рынка, к примеру, урвать ящик манго за каких-то 200 рублей.
При этом на «Садоводе» — 8 тысяч торговых точек, а арендодатели рассказывали, что средняя стоимость аренды точки в месяц — почти 200 тысяч, что в год это должно генерировать выручку в несколько миллиардов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

232. "Решалы" на семейном подряде.

Депозитарий банка используется ими для хранения наличных, в том числе полученных мошенническим путем. Примечательно, что привычка «кидать» всех настолько въелась в Кучинского, что даже банк, где он отмыл несколько миллиардов рублей, который предоставляет ему долгосрочные кредиты на уникальных льготных условиях, он пытается кинуть.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

233. "У тебя под домом стоят менты, возбуждено уголовное дело о похищении человека, и этот человек — у тебя в доме".

По договоренности, из 15 значимых объектов бизнеса 14 (на общую сумму почти 2,5 миллиарда рублей) отошли Дмитрию Матвееву. А Казаковой из значимых активов достался лишь тот самый ТЦ «Престиж» стоимостью около 500 миллионов рублей, требующий огромных ...
Они вели себя корректно, признали, что виноваты в ДТП, и предложили мне не терять время на оформление аварии, а оплатить ущерб наличными — но для этого надо поехать к банкомату.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

234. Департамент похоронных дел.

Так, в распоряжении «Собеседника» и Russian Deadline оказался финансовый отчет о деятельности ГБУ «Ритуал» за 2015 год, где говорится, что доход от оказания платных услуг за год составил 0 рублей. Между тем СМИ писали о том, что реальный заработок ГБУ «Ритуал» исчисляется миллиардами рублей. Причем — наличных и никак не учтенных денег.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

235. "Депутаты — наш хлеб".

Поскольку игроки рынка все-таки предпочитают оставаться в тени, оценить его объем сложно, но собеседники The Bell уверены, что речь идет о десятках миллиардов рублей, из которых не меньше трети сотрудницы эскорт-индустрии зарабатывают за рубежом, не ...
Эта схема, например, пользуется популярностью в Париже, где есть пункт обмена наличных на биткоины.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

236. Владимир Якунин недоволен по двум статьям.

В середине октября представитель Якунина говорил, что экс-глава РЖД намерен подать в суд на «Новую газету», если издание не принесет извинения за материал «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко ...
Ранее представитель Владимира Якунина Григорий Левченко сообщил о подаче иска о защите деловой репутации с требованием взыскать с «Новой газеты» и журналистов издания 5 млн рублей.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

237. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

"Схема" TeleTrade Владимира Чернобая Клиентов, считавших, что играют на бирже Forex через международного брокера, развели на миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.10.2018, Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи Олег Рубникович ...
Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

238. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Согласно не отмененному судебному решению от 15 сентября 2015 года, вынесенному под влиянием обмана, деньги из банка ушли, но никто не должен возвращать их банку <…> В 2012—2014 годы через счет Нелюбина в „Экопромбанке“ прошло около миллиарда рублей».
Поэтому банк по желанию клиента обязан выдать ему деньги со счета наличными.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

239. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

«Вопросы», по словам собеседника, могут быть почти любые, например, «получить лицензию на карьер в Рязанской области»; платят за их решение наличными — «пакетик, чемоданчик, багажник». В случае с карьером решале придется заплатить 10–20 рублей за ...
Гуров добавляет, что стоимость больших проектов начинается от нескольких миллионов рублей — и «верхнего уровня тут не существует». В случае легализации рынка его объем, по оценкам собеседников «Медузы», мог бы составить 10–20 миллиардов рублей в год ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

240. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой Дочери экс-президента Узбекистана в 2015 г. дали 5 лет "ограничения свободы" за уклонение от налогов и захват имущества на миллиарды Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 28.07.2017, Власти ...
Как полагает следствие, Каримова помогла преступной группировке завладеть чужим имуществом на сумму более 1 трлн сум (свыше 14,7 млрд рублей) путем "мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков" и ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google