Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Прачку века" спас срок давности.

Как рассказал банкир корреспонденту «Росбалта», весной 2007 года ему предложили за $500 тыс. осуществить через банк «Интелфинанс» ряд операций по «обналичиванию» нескольких десятков миллиардов рублей.
[…] Миллиарды наличных за пару дней События в "Интелфинансе" происходили в то время, когда Верховный суд Дагестана рассматривал первые итоги деятельности группировки "обнальщиков" в этой республике.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

22. "Сливки - золото Палия".

Правда, в марте он вспомнил все и теперь пытается отсудить в одном из московских судов миллиард двести миллионов рублей, которые ТНК перечислила лично Палию и все тому же Кадету за их акции в дочерних приедприятиях.
... рублей: на 10 тысяч сдать ваучер, а еще 30 тысяч заплатить наличными. Забавно, что тогдашний обменный курс почти совпадал с нынешним, деноминированным: около 30 рублей за доллар. Итак, каждому работнику, в обмен на ваучер и тысячу долларов наличными ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

23. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

За какие-то пару недель она собрала 80 млн рублей наличными на взятку следователям лишь за изменение меры пресечения своего супруга исполнительного директора по контролю за качеством «Роскосмоса» Владимира Евдокимова.
Тогда как обанкротившие свои компании или нанесшие непоправимый вред клиентам страховщики прекрасно чувствуют себя на родине, хотя в том же Лондоне аккумулировали на счетах миллиарды.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

24. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов.
«Представьте, что у вас есть 100 наличных долларов, — объясняет Мильченко.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

25. Крыша "Сухов" дала течь.

... оплатить векселя Юрченко Е.В. наличными денежными средствами. Действия председателя правления «Транскредитбанка» Юрия Новожилова по организации масштабных афер на миллиарды рублей со своим бизнес-партнером Юрченко Е.В. станут большим сюрпризом для акционеров банка. Именно М.И.Сухов покровительствовал Юрию Новожилову, не замечая его «шалостей» в банках «КИТ-ФИНАНС» и «ТРАНСКРЕДИТБАНКЕ» в интересах Юрченко Е.В. Это позволило Юрченко вывести миллиарды рублей из вышеназванных кредитных организаций ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

26. Криминальная биография

Конкретные деньги в сумме двух миллиардов рублей должны были поступить на счет этой фирмы N467998 в Московском отделении Сбербанка РРФСР.
Что касается господина Святоцкого, то он в суде подтвердил тот факт, что лично в октябре 1993 возил из Ужгорода в Киев чемоданы с наличными карбованцами и передавал их "неустановленным лицам". Копия в Google

27. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Действиями указанных лиц федеральному бюджету и бюджету Красноярского края причинен ущерб без малого 1 миллиард рублей.
... руками Виноградова И.А. снимает со счетов в ПАО Росбанке порядка 25 млн рублей, и более 2 млн долларов наличными !!! забирает из банковских ячеек. 25 млн рублей снятые со счетов в ПАО Росбанк по интересному стечению обстоятельств были возвращены ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

28. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

... договорам и сделкам, в операции по выдаче клиентам — юридическим лицам наличных денежных средств. Общая сумма вышеуказанных операций в 2013 году превысила 20 млрд рублей, сообщали Banki.ru. После оглашения приговора адвокат основателя банка Сергея ...
Напротив, у десятка фирм были обороты «под миллиард рублей»: одна из них занималась закупкой медоборудования, другая — электроники, третья участвовала в госзакупках. При этом кредиты выдавались каждой в сумме 20-30 млн рублей.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

29. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

... компания», на которых в результате взрывов и возгораний погибли десятки людей, многочисленные порывы нефте— и газопроводов, разливы и утечки нефти, газа в результате которых ущерб составляет миллиарды рублей, не считая ущерба причиняемого экологии ...
... млн рублей. По указанию нашей героини господин Кондалов занизил класс опасности производственных объектов ОАО "Лукойл-Пермь", а разницу между стоимостью страховых взносов получал наличными. В результате в бюджет не поступило не менее 100 млн рублей ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

30. Доходное отхожее место.

... туалетов европейского класса, — в частности, предполагалось перевыполнить советские нормативы, согласно которым в городе должен быть один унитаз на шесть тысяч человек, и привлечь в отрасль частных инвесторов, потратив на все это 6,6 миллиарда рублей ...
Через некоторое время от них отказались, и теперь с кабинками можно просто расплатиться наличными.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

31. Обнальная команда Шандаловых.

... иллюстрации: via Jacta Обнальная команда Шандаловых Нерядовые исполнители "оптимальных" афер Анна Панченко Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов рублей, коллеги-журналисты написали десятки статей ...
Ситуация складывается критичная — наличных денег нет, а коррупционеры из правоохранительных органов требуют все больше и больше денег за отсрочку подписания ордера на арест Шандаловых и их обнальной команды.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

32. Владимир Филиппов и его миллиард.

... только после внесения в пользу РУДН «пожертвования» в размере 500 тысяч рублей. Но полумиллиона Филиппову показалось мало. Через одного из своих доверенных людей — проректора Е. Сженова — ректор потребовал с Бедрина еще 1 млн. рублей наличными ...
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 30.05.2012, Фото: "Коммерсант" Владимир Филиппов и его миллиард На чем делает и куда выводит деньги руководство РУДН Ростислав Пляхин Владимир Филиппов Громкий скандал, разразившийся в Российском ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

33. Партийный вынос.

... в Госдуме по тарифам справедливороссов на 2007 год стоило 3 миллиарда рублей? Или — значит ли это, что таким образом пополнялась партийная предвыборная касса? Или — может быть, Гительсон все это придумал? Остается только гадать, предполагать и сомневаться, потому что никаких официальных комментариев от «Справедливой России» на этот счет не последовало. Сейфинг «За период с февраля 2007 года по декабрь 2007 года эта сумма (3 млрд рублей. — Н. Г.) была ему (Музыкаеву. — Н. Г.) выплачена наличными ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

34. Две подпорки Андрея Лобкина.

И это в энергетической столице Дальнего Востока, при городском бюджете под 7 миллиардов рублей!
Как говорят, новый руководитель предприятия после этого каждый месяц приносил кому-то по 500 тысяч рублей наличными.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

35. Как банки рисуют отчетность.

В проспекте эмиссии каждого общества фигурировали суммы порядка нескольких миллиардов рублей.
Для этого при помощи нескольких проводок удалось представить дело так, будто эти кредиты были погашены наличными.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

36. Пейте, дети, водку с йодом.

... органов накопилось много вопросов, о которых писалось ранее, большая их часть успешно «погашена» щедрыми денежными подношениями, за исключением 600 миллионов, похищенных братьями Когтевыми, и 37 «левых» фирм, отмывших около 2 миллиардов рублей ...
Из-за откатов, в которых господин Медведев А.А. сразу обозначает свои 5% (не от аванса, а от общей суммы контракта), на тендерную комиссию попадают только те фирмы, которые деньги платят сразу и наличными.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

37. Инвесторы не ошиблись.

Но в 1 кв. 2009 года они приблизились к одному миллиарду рублей.
И минимум 700 миллионов долларов наличными, выведенными им из России только за последние три года.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

38. Хозяин "Уралхима" может "внезапно отбыть".

... и простаивающих предприятиях никто ни рубля не даст. Даже текущие долги в 150 млн. долларов, которые надо погасить в этом году, «Уралхиму» отдавать нечем. Только за первый квартал этого года предприятия холдинга сгенерировали миллиард рублей убытков ...
В последние недели Мазепин активно ищет наличные.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

39. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Мне известно, что когда группа, вопреки запрету ЦБ, отправила в австрийский Райффайзенбанк полтора миллиарда рублей, а оттуда сбросила их в ряд латвийских банков, Козлов имел жесткий разговор с руководством австрийского банка, а затем вылетел в ...
Несмотря на это, 24-25 августа поступила информация, что в банке осуществляется операция с наличными деньгами, что также было существенным нарушением, которое неминуемо влекло отзыв лицензии.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

40. Кто вы, господин Наздратенко?

И это притом, что Константин Борисович вступил в должность весной при солидной финансовой поддержке "белого дома", а Виктор Иванович - накануне зимы, с пустой кассой и долгом в 600 миллиардов рублей.
С китайцев что-то попало кому-то в карман наличными, а со своих только налоги, и те в казну…
Дата: 03.07.2000 Копия в Google